www.Nedelia.lt
» » Подозреваемые в отмывании денег компании не были клиентами литовского Swedbank
» » Подозреваемые в отмывании денег компании не были клиентами литовского Swedbank

    Подозреваемые в отмывании денег компании не были клиентами литовского Swedbank

    • Нравится
    • 0

    Подозреваемые в отмывании денег компании не были клиентами литовского Swedbank Предварительные выводы независимых аудиторов, нанятых скандинавской финансовой группой Swedbank, свидетельствуют о том, что ни одна из 50 компаний, которые шведский канал SVT назвал в качестве возможных инструментов отмывания денег, не была клиентом действующего в Литве Swedbank, утверждает Банк Литвы (Центробанк, БЛ), сообщает BNS.

    "БЛ поможет ведомствам Швеции и других Балтийских стран продолжить расследование случаев отмывания денег. Дальнейшие действия, включая ход и направление расследования, мы будем согласовывать с ведомствами надзора Швеции, Эстонии и Латвии, будем предоставлять им всю возможную помощь", – заявил в комментариях СМИ директор службы надзора БЛ Витаутас Валвонис.

    По его словам, после проведенного в конце 2017 года расследования и мер воздействия Swedbank значительно укрепил превенцию отмывания денег, а Банк Литвы постоянно следит за ситуацией.

    В пятницу шведский Swedbank опубликовал предварительный отчет о расследовании подозрений об отмывании денег, который провел Forensic Risk Alliance. 20 февраля телеканал SVT сообщил, что денежные потоки между Swedbank и оказавшимся в центре широкомасштабного международного скандала с отмыванием денег эстонским филиалом банка Danske Bank в 2007-2015 годах могли превышать 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро). Это могло быть отмыванием денег – они перемещались между 50-ю счетами реально не действовавших компаний.

    В середине марта агентство Bloomberg сообщило, что SVT, основываясь на внутреннем отчете Swedbank за 2018 год, называло более значительную сумму – через счета, открытые в этом банке в 2007-2015 годах, могло быть переведено около 95 млрд крон (9 млрд евро) подозрительных средств.

    Фото: www. RT/ E.Genio.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2019/07/22
19 июля

Президент Литвы назначил В. Рупшиса главнокомандующим ВС Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу назначил генерал-майора Вальдемараса Рупшиса главнокомандующим Вооруженными силами страны.

Подробнее
19 июля

Р. Ружечко, задержанный в Вильнюсе, попросил политического убежища

Гражданин России Роман Ружечко, задержанный в Вильнюсе по ордеру Интерпола и подозреваемый в соучастии в кризисе с загрязненной нефтью в Центральной и Восточной Европе, попросил

Подробнее
19 июля

С 1 октября в Петербург, как и в Калининград, въезд по бесплатным,

Как известно, с 1 июля 2019 года Россия ввела для 53 стран однократные деловые, гуманитарные и...

17 июля

Возвращающимся в Литву из-за стран, охваченных кризисом или войной, -

Граждане Литвы или имеющие право на гражданство лица литовского происхождения, прибывающие в Литву...

17 июля

Вильнюс купит 50 новых автобусов за 19 млн евро

Вильнюс купит за 19,36 млн евро 50 новых автобусов с низким уровнем пола....


Вопрос-ответ
04 июля

В США создают самолет с искусственным интеллектом, который сам будет вести

Минобороны США намерено создать роботизированного пилота, способного заменить человека в воздушном...

03 июля

Как министр обороны ФРГ неожиданно стала фаворитом на ключевой пост в ЕС

На следующие пять лет Еврокомиссию может возглавить немка Урсула фон дер Ляйен. Ее кандидатура...

26 июня

ПАСЕ подтвердила полномочия российских делегатов. Они окончательно

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) окончательно подтвердила полномочия российской...

15 июля

СЛАДКАЯ ПАРОЧКА: МАЛИНА И ЕЖЕВИКА

Салат с малиновой заправкой, куриные голени с малиновым чатни, свиные ребрышки в маринаде из...

08 июля

Быстрые кальмары

Быстрые кальмары в сухарях, шашлычки из кальмаров с грибами, кальмары с киноа, фаршированные...

01 июля

Лесная ягода

Острая сальса из земляники с лаймом, ягодный суп, сырники в духовке с земляникой, йогурт с...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №29 (2019)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
19 июля Президент Литвы назначил В. Рупшиса главнокомандующим ВС Литвы

19 июля Р. Ружечко, задержанный в Вильнюсе, попросил политического убежища

19 июля Президент: некоторые министры должны остаться в правительстве

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - Ты чей, холоп, будешь?
    - Чиновник я, народный слуга.
    - А почему на таком большом "Мерседесе"?
    - А ты посмотри, на каких огромных автобусах народ ездит.

  2. Не люблю выходные. Только настроишься посидеть с чашечкой кофе в кресле-качалке у пылающего камина... И тут выясняется, что у тебя нет ни камина, ни кресла, ни даже чашечки кофе.
  3. Жена спрашивает мужа:
    - Ты где был?
    - С собакой гулял.
    - У нас же нет собаки?
    - А мы с ней на улице познакомились.
  4. - Почему ты развелась с мужем?
    - Он относился ко мне как к собаке!
    - В каком смысле?
    - Требовал от меня верности.
  5. Едет мужик в автобусе и возмущается:
    - Что за молодежь пошла!!! Наглые, борзые!!! Сами сидя едут, места уступить не могут!
    Его спрашивают:
    - Что вы возмущаетесь? Вы же сидите!!!
    - А жена-то стоит!!!

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя