www.Nedelia.lt

    Подозреваемые в отмывании денег компании не были клиентами литовского Swedbank

    • Нравится
    • 0

    Подозреваемые в отмывании денег компании не были клиентами литовского Swedbank Предварительные выводы независимых аудиторов, нанятых скандинавской финансовой группой Swedbank, свидетельствуют о том, что ни одна из 50 компаний, которые шведский канал SVT назвал в качестве возможных инструментов отмывания денег, не была клиентом действующего в Литве Swedbank, утверждает Банк Литвы (Центробанк, БЛ), сообщает BNS.

    "БЛ поможет ведомствам Швеции и других Балтийских стран продолжить расследование случаев отмывания денег. Дальнейшие действия, включая ход и направление расследования, мы будем согласовывать с ведомствами надзора Швеции, Эстонии и Латвии, будем предоставлять им всю возможную помощь", – заявил в комментариях СМИ директор службы надзора БЛ Витаутас Валвонис.

    По его словам, после проведенного в конце 2017 года расследования и мер воздействия Swedbank значительно укрепил превенцию отмывания денег, а Банк Литвы постоянно следит за ситуацией.

    В пятницу шведский Swedbank опубликовал предварительный отчет о расследовании подозрений об отмывании денег, который провел Forensic Risk Alliance. 20 февраля телеканал SVT сообщил, что денежные потоки между Swedbank и оказавшимся в центре широкомасштабного международного скандала с отмыванием денег эстонским филиалом банка Danske Bank в 2007-2015 годах могли превышать 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро). Это могло быть отмыванием денег – они перемещались между 50-ю счетами реально не действовавших компаний.

    В середине марта агентство Bloomberg сообщило, что SVT, основываясь на внутреннем отчете Swedbank за 2018 год, называло более значительную сумму – через счета, открытые в этом банке в 2007-2015 годах, могло быть переведено около 95 млрд крон (9 млрд евро) подозрительных средств.

    Фото: www. RT/ E.Genio.
    Слушайте в аудиоформате.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/12/08
08 декабря

Отказ от наследства, чтобы не возвращать долг

Человек должен мне 5 тысяч евро. Он нигде не работает, и отказывается вступить в наследство, тем самым уклоняясь от будущего взыскания долгов. Могу ли я оспорить отказ от

Подробнее
08 декабря

Страховка на всех членов семьи

Если одним автомобилем управляют все члены семьи, как правильно оформлять страховку автомобиля? И как это повлияет на накопление личного водительского стажа? Марина

Подробнее
27 ноября

Можно ли обратиться повторно?

Год назад я обратился в Комиссию по трудовым спорам при Инспекции по труду из-за действий моего...

24 ноября

Получим компенсацию?

Хотелось бы узнать о правах авиапассажиров в случае отмены или задержки рейсов. Наша семья – одна...

24 ноября

Религиозные убеждения не освобождают от долга

Правда ли, что Верховный суд Литвы обязал призывников, независимо от их убеждений, к примеру,...

08 декабря

Десерты из нашего детства

​Творожная запеканка с апельсиновой цедрой, ​манник с яблоками и корицей, ленивые вареники с...

01 декабря

Пряности: согревают, радуют и вдохновляют

​ Салат с морковью и пряной заправкой, ​рис с имбирем и корицей, запеченная тыква с медом и...

24 ноября

Теплые салаты для холодного времени года

​Салат с запеченной тыквой и фетой, гречневый салат с грибами и яйцом, ​куриный салат с...

17 ноября

Сухофрукты: сушеные и полезные

Овощной рис, финики с бри и беконом, сырники с сухофруктами и корицей, зразы с сухофруктами,...

10 ноября

На нашем столе – тыква

Салат с тыквой и фасолью, крем-суп из тыквы с имбирем, тыквенное пюре, запеченная тыква с овощами,...

03 ноября

Осенние десерты: сладости без муки из

Домашний грушевый мармелад, яблочный сабайон, простой торт с инжиром, цукаты из яблок,...

27 октября

​ Блюда из моллюсков

​Салат с мидиями, авокадо и грейпфр, ​томатный суп с мидиями, брускетты с сыром и мидиями, мидии и...

20 октября

Бургер – не просто фастфуд

Классический чизбургер, веганский гамбургер, рыбный бургер, бургер с окороком, бургеры из индейки,...

13 октября

Грибной суп: классика и новое

Грибной суп из маслят, грибной суп из маслят, суп с кукурузой, лисичками и сливками, суп из...

06 октября

К чаю

Миндальное печенье без муки, ​пикантное печенье, лимонное фигурное печенье, банановое печенье,...

29 сентября

​ Со вкусом брусники

Простой брусничный соус, мясной салат с брусникой, камамбер с бруснично-имбирным чатни,...

22 сентября

Картошка по-новому

Испанская тортилья с картофелем и луком, картофельные вафли с сыром, суп-пюре из картофеля, салат...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
30 июня Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июня Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

30 июня Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального стадиона

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - Господин полицейский, можно пройти?
    - Не положено!
    - А куда положить?..
  2. - Твое платье чем-то напоминает мне дистиллированную воду!
    - Что, очень прозрачное?
    - Нет, абсолютно безвкусное!
  3. Бизнесмена спрашивают, как он стал миллионером?
    - Благодаря жене.
    - ?!
    - Мне было интересно, на каком этапе она перестанет жаловаться на недостаток денег!..
  4. - Нравится работа?
    - Ага.
    - Какие планы после работы?
    - После работы на пенсию уйду.
  5. - Как вы отмечаете день рождения в семье?
    - Да очень просто. День рождения жены-в ресторане, а мой-красным карандашом в календаре... . .


Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя