www.Nedelia.lt
» » Подозреваемые в отмывании денег компании не были клиентами литовского Swedbank
» » Подозреваемые в отмывании денег компании не были клиентами литовского Swedbank

    Подозреваемые в отмывании денег компании не были клиентами литовского Swedbank

    • Нравится
    • 0

    Подозреваемые в отмывании денег компании не были клиентами литовского Swedbank Предварительные выводы независимых аудиторов, нанятых скандинавской финансовой группой Swedbank, свидетельствуют о том, что ни одна из 50 компаний, которые шведский канал SVT назвал в качестве возможных инструментов отмывания денег, не была клиентом действующего в Литве Swedbank, утверждает Банк Литвы (Центробанк, БЛ), сообщает BNS.

    "БЛ поможет ведомствам Швеции и других Балтийских стран продолжить расследование случаев отмывания денег. Дальнейшие действия, включая ход и направление расследования, мы будем согласовывать с ведомствами надзора Швеции, Эстонии и Латвии, будем предоставлять им всю возможную помощь", – заявил в комментариях СМИ директор службы надзора БЛ Витаутас Валвонис.

    По его словам, после проведенного в конце 2017 года расследования и мер воздействия Swedbank значительно укрепил превенцию отмывания денег, а Банк Литвы постоянно следит за ситуацией.

    В пятницу шведский Swedbank опубликовал предварительный отчет о расследовании подозрений об отмывании денег, который провел Forensic Risk Alliance. 20 февраля телеканал SVT сообщил, что денежные потоки между Swedbank и оказавшимся в центре широкомасштабного международного скандала с отмыванием денег эстонским филиалом банка Danske Bank в 2007-2015 годах могли превышать 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро). Это могло быть отмыванием денег – они перемещались между 50-ю счетами реально не действовавших компаний.

    В середине марта агентство Bloomberg сообщило, что SVT, основываясь на внутреннем отчете Swedbank за 2018 год, называло более значительную сумму – через счета, открытые в этом банке в 2007-2015 годах, могло быть переведено около 95 млрд крон (9 млрд евро) подозрительных средств.

    Фото: www. RT/ E.Genio.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2020/06/02
02 июня

В. Суткус и М. Залаторюс задержаны в расследовании воздействия на законодателей

Президент Конфедерации бизнеса Литвы В.Суткус, президент Ассоциации банков Литвы М.Залаториюс и еще 4 человека задержаны в рамках расследования незаконного влияния на

Подробнее
01 июня

В больницах от коронавируса в Литве лечатся 64 пациентов, в реанимации–

В литовских больницах находятся 64 пациента с коронавирусом, из них трое – в реанимации, сообщил в...

01 июня

Подтвержденные случаи коронавируса в странах Балтии

Литва – 1678, Латвия – 1066, Эстония – 1870...

01 июня

За сутки в Литве установлено три новых случая коронавируса, общее число –

За прошедшие сутки в Литве установлено три новых случая коронавируса, общее их число составляет...


Вопрос-ответ
01 июня

Как работает мобильное приложение для отслеживания контактных лиц больных

Министр Хельге Браун представил мобильное приложение федерального правительства, которое поможет...

31 мая

SpаceX "Драгон" пристыковался к МКС. Прямая трансляция

Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что эта миссия стала «первым шагом на пути к тому, чтобы...

29 мая

В ВОЗ запустили программу обмена данными исследований, связанных с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ее партнеры, а также 35 стран мира запустили...

28 мая

Генсек ООН спрогнозировал экономические последствия пандемии COVID-19

Антониу Гутерриш: пандемия коронавируса может привести к катастрофическим последствиям для мировой...

27 мая

Еврокомиссия представила план восстановления экономики ЕС после пандемии

Согласно этому плану, странам, наиболее пострадавшим от COVID, в виде займов и субсидий выделят...

01 июня

Пробуем готовить крылышки

Крылышки по-мароккански, крылышки в азиатской карамели, крылышки «баффало», крылышки барбекю с...

25 мая

Салаты

Теплый салат с баклажанами, салат со свеклой, салат из чечевицы, салат из авокадо и творога,...

18 мая

Вареники на любой вкус

Вареники с яйцом и сыром, ленивые вареники с песто, вегетарианские вареники, вареники с печенью,...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №22 (2020)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
02 июня Подтвержденные случаи коронавируса в странах Балтии

02 июня В. Суткус и М. Залаторюс задержаны в расследовании воздействия на законодателей (обновлено)

02 июня В Испании открыто пятое почетное консульство Литвы

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - Алло, это страховая компания? У вас можно застраховать правое переднее колесо?
    - А как же остальное?
    - А остальное украли.
  2. В Англии у Робин Гуда был братец - Робин Бэд. Он грабил бедных и раздавал деньги богатым. И так они гоняли деньги по кругу. Поэтому в Англии сейчас такая развитая финансовая система и высокий уровень жизни.
  3. - Ну как тебе новенький, ведь в твоем отделе он трудится, не покладая рук?
    - Очень старательный паренек. Не все у него, конечно, получается, но если что и получается, то лучше бы он этого не делал.
  4. - Я предлагаю ввести в школе уроки полового воспитания.
    - Зачем?
    - Ну надо же как-то детей в школу заманивать!
  5. - Почему ты с ней поссорился?
    - Она попросила угадать, сколько ей лет.
    - Ну и что?
    - Угадал!

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя