www.Nedelia.lt

    СРФП: Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег

    • Нравится
    • 0

    СРФП: Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денегЛитва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег – досудебные расследования начинаются, как только возникают подозрения в происхождении денег.

    Заместитель директора литовской Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Миндаугас Пятраускас сказал, что в прошлом году, невзирая на прекращение таких расследований, государство получило 4 млн евро дополнительных доходов.

    "С прошлого года мы изменили тактику: мы начинаем досудебные расследования, если видим, что деньги подозрительные, и больше ориентируемся на то, что человек или компании, которые претендуют на такие средства должны доказать, что они действительно получены законно", – заявил М. Пятраускас в среду на дискуссии, организованной в Вильнюсе литовским отделением неправительственной организацией Transparency International.

    "Спустя год, мне кажется, что было каких 12 досудебных расследований такого рода, и 4 млн евро было переведено в государственный бюджет. Они были прекращены, поскольку мы не доказали первичное преступление, но эти лица, которые участвовали в процессе, не смогли обосновать законность средств", – добавил он.

    М. Пятраускас утверждает, что истории обанкротившихся банков Snoras и Ukio bankas – являются уроками в борьбе с отмыванием денег, однако необходимо учитывать возможные угрозы будущего.

    "Мы ориентируем деятельность на аналитическую финансовую разведку, и, например, по поводу виртуальных валют, на сектор финансовых технологий fintech, институты электронных денег. Приходят все больше новых игроков, новых возможностей, и таких схем отмывания денег нетрадиционными способами появилось действительно больше. (...) Мы начала три досудебных расследования, связанных с виртуальными валютами и смотрим вперед", – сказал BNS один из руководителей СРФП.

    Начальник отдела превенции отмывания денег Банка Литвы (Центробанка) Эгле Контаутайте сообщила, что контроль над финансовыми компаниями и самоконтроль в последнее время усилились, выросла и сознательность банков, однако возникают новые опасности.

    По словам эксперта по борьбе с отмыванием денег из Соединенного Королевства Грехэма Барроу, трудно сказать, лучше ли в Литве ситуация с борьбой с отмыванием денег, чем в других странах, поскольку эта преступная практика носит международный характер.

    Дискуссию поощрило журналистское расследование OCCRP и портала 15min.lt, раскрывшее новые данные о том, что через Литву в 2013 году отмывались деньги, а в регионе были и другие возможные случаи этого преступления.

    Автор - Витаутас Будзинаускас

    Фото из архива редакции.
    Слушайте в аудиоформате.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2026/01/18
12 января

Отправляют в отпуск за свой счет

В середине декабря начальник заявил мне: «Поскольку заказов на праздники нет и производство стоит, пиши заявление на отпуск за свой счет или используй весь остаток отпуска за

Подробнее
12 января

Разделят при разводе?

Как будет делиться имущество, накопленное одним из супругов во II ступени пенсионного накопления, если они решат развестись? Н. Н.

Подробнее
12 января

Брат выходит на пенсию

Брат родился 15 марта 1961 года. Всю жизнь он проработал в Литве, и к началу 2026 года его общий...

12 января

Компенсация на отопление

Семья из трех человек – отец, мать и 10-летний ребенок – живет в частном доме площадью 110 кв....

29 декабря

Телефоны 112 и 113: в чем разница?

Есть ли какая-то разница между телефонами скорой помощи 112 и 113. По какому номеру звонить, если...

12 января

Готовим из грудки

​ Салат с курицей и виноградом, Суп с овощами и зеленью, Куриный суп с яйцом, Закуска кремом из...

29 декабря

​ Главное блюдо

​ Утка с апельсинами, ​баранья нога с розмарином, индейка в прованских травах, запеченный лосось с...

22 декабря

Кисло-сладкое наслаждение

​Салат с апельсином, авокадо и копченой скумбрией, теплый салат с уткой и красным апельсином,...

08 декабря

Десерты из нашего детства

​Творожная запеканка с апельсиновой цедрой, ​манник с яблоками и корицей, ленивые вареники с...

01 декабря

Пряности: согревают, радуют и вдохновляют

​ Салат с морковью и пряной заправкой, ​рис с имбирем и корицей, запеченная тыква с медом и...

24 ноября

Теплые салаты для холодного времени года

​Салат с запеченной тыквой и фетой, гречневый салат с грибами и яйцом, ​куриный салат с...

17 ноября

Сухофрукты: сушеные и полезные

Овощной рис, финики с бри и беконом, сырники с сухофруктами и корицей, зразы с сухофруктами,...

10 ноября

На нашем столе – тыква

Салат с тыквой и фасолью, крем-суп из тыквы с имбирем, тыквенное пюре, запеченная тыква с овощами,...

03 ноября

Осенние десерты: сладости без муки из

Домашний грушевый мармелад, яблочный сабайон, простой торт с инжиром, цукаты из яблок,...

27 октября

​ Блюда из моллюсков

​Салат с мидиями, авокадо и грейпфр, ​томатный суп с мидиями, брускетты с сыром и мидиями, мидии и...

20 октября

Бургер – не просто фастфуд

Классический чизбургер, веганский гамбургер, рыбный бургер, бургер с окороком, бургеры из индейки,...

13 октября

Грибной суп: классика и новое

Грибной суп из маслят, грибной суп из маслят, суп с кукурузой, лисичками и сливками, суп из...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
30 июня Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июня Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

30 июня Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального стадиона

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - За что вас посадили?
    - Представьте, однажды выяснилось, что государство выпускает точно такие же банкноты, как и я...
  2. - Как тяжело работать, когда шефа нет!
    - Даже курить не хожу, боюсь что домой уйду...
  3. - Как вы отмечаете день рождения в семье?
    - Да очень просто. День рождения жены-в ресторане, а мой-красным карандашом в календаре... . .

  4. - Говорят, что ты научил свою жену играть в карты? Неужели?
    - Научил и, знаешь, хорошо сделал. В прошлую субботу я отыграл у нее половину своей зарплаты.
  5. Муж с женой останавливаются перед витриной мехового магазина. У жены загораются глаза:
    - Вот такую шкурку я хотела бы иметь!
    - Тогда нужно было родиться норкой.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
22 декабря

Не туда попали?

18 декабря

Шок и трепет

Для пользователя