www.Nedelia.lt

    СРФП: Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег

    • Нравится
    • 0

    СРФП: Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денегЛитва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег – досудебные расследования начинаются, как только возникают подозрения в происхождении денег.

    Заместитель директора литовской Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Миндаугас Пятраускас сказал, что в прошлом году, невзирая на прекращение таких расследований, государство получило 4 млн евро дополнительных доходов.

    "С прошлого года мы изменили тактику: мы начинаем досудебные расследования, если видим, что деньги подозрительные, и больше ориентируемся на то, что человек или компании, которые претендуют на такие средства должны доказать, что они действительно получены законно", – заявил М. Пятраускас в среду на дискуссии, организованной в Вильнюсе литовским отделением неправительственной организацией Transparency International.

    "Спустя год, мне кажется, что было каких 12 досудебных расследований такого рода, и 4 млн евро было переведено в государственный бюджет. Они были прекращены, поскольку мы не доказали первичное преступление, но эти лица, которые участвовали в процессе, не смогли обосновать законность средств", – добавил он.

    М. Пятраускас утверждает, что истории обанкротившихся банков Snoras и Ukio bankas – являются уроками в борьбе с отмыванием денег, однако необходимо учитывать возможные угрозы будущего.

    "Мы ориентируем деятельность на аналитическую финансовую разведку, и, например, по поводу виртуальных валют, на сектор финансовых технологий fintech, институты электронных денег. Приходят все больше новых игроков, новых возможностей, и таких схем отмывания денег нетрадиционными способами появилось действительно больше. (...) Мы начала три досудебных расследования, связанных с виртуальными валютами и смотрим вперед", – сказал BNS один из руководителей СРФП.

    Начальник отдела превенции отмывания денег Банка Литвы (Центробанка) Эгле Контаутайте сообщила, что контроль над финансовыми компаниями и самоконтроль в последнее время усилились, выросла и сознательность банков, однако возникают новые опасности.

    По словам эксперта по борьбе с отмыванием денег из Соединенного Королевства Грехэма Барроу, трудно сказать, лучше ли в Литве ситуация с борьбой с отмыванием денег, чем в других странах, поскольку эта преступная практика носит международный характер.

    Дискуссию поощрило журналистское расследование OCCRP и портала 15min.lt, раскрывшее новые данные о том, что через Литву в 2013 году отмывались деньги, а в регионе были и другие возможные случаи этого преступления.

    Автор - Витаутас Будзинаускас

    Фото из архива редакции.
    Слушайте в аудиоформате.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/11/07
30 октября

Как поделить имущество

Сестра разводится со своим мужем после 11 лет брака. У них двое детей 10 и 6 лет. Сестра не работала, так как дети часто болели. И теперь ее муж говорит, что находясь дома и

Подробнее
30 октября

Кто восстановит свидетельство о рождении?

Я прочитала статью о судебных экспертах и о том, как они могут помочь в определенных жизненных ситуациях. Мне 74 года и за эти годы мое свидетельство о рождении обтрепалось.

Подробнее
30 октября

Почему приходится доплачивать?

Мне часто выписывают лекарство со стопроцентной компенсацией, но я все равно в аптеке немного...

30 октября

Такое неудобное требование

Я накопила на машину 5 тысяч евро, еще две тысячи дали родители. Могу ли я платить за машину...

30 октября

К психологу и психиатру – бесплатно

Осенью в нашей большой семье (9 человек проживают в одном доме) многие начинают хандрить. Вижу,...

03 ноября

Осенние десерты: сладости без муки из

Домашний грушевый мармелад, яблочный сабайон, простой торт с инжиром, цукаты из яблок,...

27 октября

​ Блюда из моллюсков

​Салат с мидиями, авокадо и грейпфр, ​томатный суп с мидиями, брускетты с сыром и мидиями, мидии и...

20 октября

Бургер – не просто фастфуд

Классический чизбургер, веганский гамбургер, рыбный бургер, бургер с окороком, бургеры из индейки,...

13 октября

Грибной суп: классика и новое

Грибной суп из маслят, грибной суп из маслят, суп с кукурузой, лисичками и сливками, суп из...

06 октября

К чаю

Миндальное печенье без муки, ​пикантное печенье, лимонное фигурное печенье, банановое печенье,...

29 сентября

​ Со вкусом брусники

Простой брусничный соус, мясной салат с брусникой, камамбер с бруснично-имбирным чатни,...

22 сентября

Картошка по-новому

Испанская тортилья с картофелем и луком, картофельные вафли с сыром, суп-пюре из картофеля, салат...

15 сентября

​ Время кукурузы

​ Мексиканская закуска из кукурузы, ​вареная кукуруза с маслом и специями, ​салат с кукурузой и...

08 сентября

​ Оладьи из кабачков

​Оладьи из кабачка с куриным филе, ​кабачковые оладьи с беконом, оладьи из кабачков с творожным...

01 сентября

Любимая овсянка

Салат с овсянкой и курицей, овсяный овощной суп-пюре, овсянка с запеченной грушей и орехами,...

25 августа

В садах поспели сливы

Салат с уткой, сливами и ореховой заправкой, куриные грудки со сливами, пряные сливы в маринаде,...

18 августа

Идеи для мороженого

Ягодный крамбл с мороженым, блонди с мороженым, баноффи с мороженым, трайфл с мороженым и малиной,...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
30 июня Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июня Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

30 июня Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального стадиона

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - Что ты любишь делать по утрам, как только просыпаешься?
    - Обратно засыпать.
  2. Бизнесмен дает интервью.
    - Расскажите, как ваша семья планирует провести это лето?
    - Жена - в Париже, дочь - на Ибице, сын - в Штатах. Ну а я по этим причинам, видимо, в тюрьме.
  3. На приеме у врача:
    - Да, причина Ваших проблем - никотин.
    - Но доктор, я не курящий.
    - Жаль, это сильно затрудняет диагностику.
  4. - Ну что, подруга, свадьба скоро?
    - Боюсь, что очень нескоро. Мой жених - человек очень основательный.
    Сказал, что прежде, чем поженимся, он обязан познакомить меня со всеми
    своими родственниками. Вчера вот в зоопарк меня водил - знакомить начал
    с самых дальних.
  5. Разговаривают две богатые дамы:
    - Я подозреваю, что мой спит с нашей садовницей.
    - Неужели?
    - Да. Для этого-то он ее и держит. Сада ведь у нас никогда не было...

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя