www.Nedelia.lt
» » СРФП: Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег
» » СРФП: Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег

    СРФП: Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег

    • Нравится
    • 0

    СРФП: Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денегЛитва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег – досудебные расследования начинаются, как только возникают подозрения в происхождении денег.


    Заместитель директора литовской Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Миндаугас Пятраускас сказал, что в прошлом году, невзирая на прекращение таких расследований, государство получило 4 млн евро дополнительных доходов.


    "С прошлого года мы изменили тактику: мы начинаем досудебные расследования, если видим, что деньги подозрительные, и больше ориентируемся на то, что человек или компании, которые претендуют на такие средства должны доказать, что они действительно получены законно", – заявил М. Пятраускас в среду на дискуссии, организованной в Вильнюсе литовским отделением неправительственной организацией Transparency International.


    "Спустя год, мне кажется, что было каких 12 досудебных расследований такого рода, и 4 млн евро было переведено в государственный бюджет. Они были прекращены, поскольку мы не доказали первичное преступление, но эти лица, которые участвовали в процессе, не смогли обосновать законность средств", – добавил он.


    М. Пятраускас утверждает, что истории обанкротившихся банков Snoras и Ukio bankas – являются уроками в борьбе с отмыванием денег, однако необходимо учитывать возможные угрозы будущего.


    "Мы ориентируем деятельность на аналитическую финансовую разведку, и, например, по поводу виртуальных валют, на сектор финансовых технологий fintech, институты электронных денег. Приходят все больше новых игроков, новых возможностей, и таких схем отмывания денег нетрадиционными способами появилось действительно больше. (...) Мы начала три досудебных расследования, связанных с виртуальными валютами и смотрим вперед", – сказал BNS один из руководителей СРФП.


    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2019/08/21
20 августа

Зарубежные литовцы на выборах в сейм смогут получить свой округ

Во вторник Сейм Литвы создал условия для учреждения отдельного одномандатного избирательного округа для голосующих за рубежом граждан Литвы.

Подробнее
20 августа

Кандидат в ЕК В. Синкявичюс: мое номинирование символизирует веру в новое поколение

Министр экономики и инноваций Литвы Виргиниюс Синкявичюс, предлагаемый в члены Еврокомиссии, говорит, что его номинирование символизирует веру Литвы в поколение независимости и

Подробнее
19 августа

За выходные в Литве задержаны более 150 нетрезвых водителей

В минувшие выходные, с 16 по 18 августа, по предварительным данным, было зарегистрировано 185 ДТП,...

19 августа

На Рождество Вильнюс собирается привлечь больше немецких туристов

Вильнюсское агентство по туризму и развитию бизнеса Go Vilnius намерено заказать онлайн-рекламу в...

15 августа

В Литву все больше прибывает специалистов недостающих профессий

Растет число прибывающих в Литву специалистов недостающих профессий...


Вопрос-ответ
05 августа

Француз Фрэнки Запате пересек Ла-Манш на "летающей доске"

Французский инженер-изобретатель Франки Запата в воскресенье (4 августа 2019) пересёк пролив...

25 июля

Жара в Европе: в Германии и Великобритании фиксируют температурные рекорды

Европу накрыла новая волна жары. В зоне высоких температур оказались Франция, Бельгия, Испания,...

24 июля

Борис Джонсон: Великобритания выйдет из ЕС 31 октября без всяких "если" и

Борис Джонсон в своей первой речи на посту премьер-министра Великобритании пообещал, что страна...

19 августа

Парочка из теплицы

Закуска из помидоров, закуска из творога с огурцом, томатно-огуречный суп с гренками, овощной салат...

12 августа

Освежающий морс

Хвойный морс, морс из черники, морс из красной смородины, морс из вишни и малины, морс "Ягодная...

05 августа

Ветки ломятся от слив

Печень индейки в сливовой заливке, куриные грудки со сливами, куриная печенка со сливовой подливой,...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №33 (2019)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
20 августа Зарубежные литовцы на выборах в сейм смогут получить свой округ

20 августа Кандидат в ЕК В. Синкявичюс: мое номинирование символизирует веру в новое поколение

20 августа Г. Науседа предлагает назначить спецкоординатора ЕС по синхронизации энергосетей Балтии

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Маленький сын спрашивает отца:
    - Папа, почему ты женился на маме?
    Отец с торжествующей улыбкой обращается к жене:
    - Вот видишь, даже ребенок удивляется!
  2. - А меня инопланетяне похитили! Помню только тусклую лампочку, какие-то кнопки, движение вверх...
    - Как же, инопланетяне... Это мы тебя пьяного в лифте везли!
  3. - Ну что, помогло тебе колдовство?
    - Да! Просто ужас! Муж вернулся!
    - Так почему ужас?
    - Так не нынешний муж, а первый, умерший!

  4. - Папочка, сегодня у нас в школе сокращенное родительское собрание.
    - Что значит - сокращенное?
    - Ты, я и директор.
  5. Ты заметил, у моей жены новая прическа?
    - Заметил, прическа красивая. А ты заметил, у меня вся жена новая?

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя