www.Nedelia.lt
» » СРФП: Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег
» » СРФП: Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег

    СРФП: Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег

    • Нравится
    • 0

    СРФП: Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денегЛитва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег – досудебные расследования начинаются, как только возникают подозрения в происхождении денег.


    Заместитель директора литовской Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Миндаугас Пятраускас сказал, что в прошлом году, невзирая на прекращение таких расследований, государство получило 4 млн евро дополнительных доходов.


    "С прошлого года мы изменили тактику: мы начинаем досудебные расследования, если видим, что деньги подозрительные, и больше ориентируемся на то, что человек или компании, которые претендуют на такие средства должны доказать, что они действительно получены законно", – заявил М. Пятраускас в среду на дискуссии, организованной в Вильнюсе литовским отделением неправительственной организацией Transparency International.


    "Спустя год, мне кажется, что было каких 12 досудебных расследований такого рода, и 4 млн евро было переведено в государственный бюджет. Они были прекращены, поскольку мы не доказали первичное преступление, но эти лица, которые участвовали в процессе, не смогли обосновать законность средств", – добавил он.


    М. Пятраускас утверждает, что истории обанкротившихся банков Snoras и Ukio bankas – являются уроками в борьбе с отмыванием денег, однако необходимо учитывать возможные угрозы будущего.


    "Мы ориентируем деятельность на аналитическую финансовую разведку, и, например, по поводу виртуальных валют, на сектор финансовых технологий fintech, институты электронных денег. Приходят все больше новых игроков, новых возможностей, и таких схем отмывания денег нетрадиционными способами появилось действительно больше. (...) Мы начала три досудебных расследования, связанных с виртуальными валютами и смотрим вперед", – сказал BNS один из руководителей СРФП.


    Другие новости по теме
    Добавить комментарий

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.



В Литве 2019/06/17
17 июня

Консерваторы Литвы просят Adidas остановить торговлю одеждой с советской символикой

В понедельник оппозиционные литовские консерваторы призвали германского гиганта по производству спортивной одежды Adidas остановить торговлю одеждой с советской символикой.

Подробнее
17 июня

Министр транспорта: новый аэропорт можно было бы построить между Вильнюсом и Каунасом

В связи с тем, что в Литве растет поток авиапассажиров, за период до 2035 года можно было бы построить новый аэропорт между Вильнюсом и Каунасом, говорит министр транспорта и

Подробнее
17 июня

В выходные дни в Литве утонули как минимум восемь человек

В минувшие выходные в Литве спасатели вытащили из воды восемь утонувших человек....

14 июня

В Литве ограничивается скорость поездов, причина - жара...

По причине жаркой погоды в Литве ограничивается скорость движения поездов, пассажирам рекомендовано...

13 июня

В Литве жара бьет рекорды июня – столбик термометра поднялся до 35,7

В Литве установилась жара и уже побит рекорд высокой температуры в июне, сообщили в четверг...


Вопрос-ответ
08 июня

США и Мексика достигли соглашения по борьбе с мигрантами

США и Мексика достигли соглашения по вопросу борьбы с нелегальными мигрантами. Документ опубликован...

07 июня

Уникальный бассейн задумали построить в Лондоне

В британской столице планируется возвести небоскреб с панорамным бассейном на крыше. Об этом пишет...

06 июня

В Евросоюзе могут поддержать новую отсрочку Brexit

Европейский Союз может поддержать предоставление Лондону нового крайнего срока выхода Британии из...

17 июня

Легкое меню

Окрошка с сельдереем, ботвинья, салат из языка с орехами и зеленой фасолью, шашлычки из куриной...

10 июня

Едим на природе

Багет с окороком и беконом, сырные сэндвичи, салат с руколой, сэндвичи с сыром и копченым лососем,...

03 июня

Везде мята

Салат из индейки с рисом, суп из зеленого горошка с мятой, баклажаны с чесноком и мятой, медальоны...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №24 (2019)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
17 июня Консерваторы Литвы просят Adidas остановить торговлю одеждой с советской символикой

17 июня Министр транспорта: новый аэропорт можно было бы построить между Вильнюсом и Каунасом

17 июня Президент: вспышка инфекционных заболеваний свидетельствует о пробелах в здравоохранении

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. В африканской саванне стоит скрипач и играет на скрипке.
    Подходит лев, ложится в двух шагах от него и слушает. Подходят еще два льва, ложатся рядом и слушают. Тут подходит четвертый, сбивает скрипача с ног и съедает. На соседнем дереве одна обезьяна говорит другой:
    - Я же говорила, как только придет глухой, музыка кончится!
  2. Два грабителя после ограбления банка:
    - Ну что, будем считать или подождем, пока по телевизору скажут?
  3. Винни Пух и Пятачок заходят в банк:
    - Ни с места, это ограбление! - кричит Винни.
    - Зверушки мультяшные, да у вас и оружия-то нет, - смеются охранники и персонал.
    Обиженный Винни Пух обращается к Пятачку:
    - А ну-ка, свинья, покашляй!
  4. - Послушайте, сосед, как вы только все это терпите? Ваша жена весь день ругается, бьет посуду, кричит на собаку!
    - Это что! Намного хуже, если она в прекрасном настроении и начинает петь.

  5. Не люблю выходные. Только настроишься посидеть с чашечкой кофе в кресле-качалке у пылающего камина... И тут выясняется, что у тебя нет ни камина, ни кресла, ни даже чашечки кофе.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя