www.Nedelia.lt

    СРФП: Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег

    • Нравится
    • 0

    СРФП: Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денегЛитва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег – досудебные расследования начинаются, как только возникают подозрения в происхождении денег.

    Заместитель директора литовской Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Миндаугас Пятраускас сказал, что в прошлом году, невзирая на прекращение таких расследований, государство получило 4 млн евро дополнительных доходов.

    "С прошлого года мы изменили тактику: мы начинаем досудебные расследования, если видим, что деньги подозрительные, и больше ориентируемся на то, что человек или компании, которые претендуют на такие средства должны доказать, что они действительно получены законно", – заявил М. Пятраускас в среду на дискуссии, организованной в Вильнюсе литовским отделением неправительственной организацией Transparency International.

    "Спустя год, мне кажется, что было каких 12 досудебных расследований такого рода, и 4 млн евро было переведено в государственный бюджет. Они были прекращены, поскольку мы не доказали первичное преступление, но эти лица, которые участвовали в процессе, не смогли обосновать законность средств", – добавил он.

    М. Пятраускас утверждает, что истории обанкротившихся банков Snoras и Ukio bankas – являются уроками в борьбе с отмыванием денег, однако необходимо учитывать возможные угрозы будущего.

    "Мы ориентируем деятельность на аналитическую финансовую разведку, и, например, по поводу виртуальных валют, на сектор финансовых технологий fintech, институты электронных денег. Приходят все больше новых игроков, новых возможностей, и таких схем отмывания денег нетрадиционными способами появилось действительно больше. (...) Мы начала три досудебных расследования, связанных с виртуальными валютами и смотрим вперед", – сказал BNS один из руководителей СРФП.

    Начальник отдела превенции отмывания денег Банка Литвы (Центробанка) Эгле Контаутайте сообщила, что контроль над финансовыми компаниями и самоконтроль в последнее время усилились, выросла и сознательность банков, однако возникают новые опасности.

    По словам эксперта по борьбе с отмыванием денег из Соединенного Королевства Грехэма Барроу, трудно сказать, лучше ли в Литве ситуация с борьбой с отмыванием денег, чем в других странах, поскольку эта преступная практика носит международный характер.

    Дискуссию поощрило журналистское расследование OCCRP и портала 15min.lt, раскрывшее новые данные о том, что через Литву в 2013 году отмывались деньги, а в регионе были и другие возможные случаи этого преступления.

    Автор - Витаутас Будзинаускас

    Фото из архива редакции.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2024/03/19
18 марта

Премьер: четыре модели оборонных ассигнований далее оценит Трехсторонний совет

В ходе консультаций в правительстве по дополнительному устойчивому финансированию обороны в понедельник были предложены четыре возможных источника финансирования, и их попросили

Подробнее
18 марта

СОГГЛ: В Медининкай транспортные очереди выросли, в Шальчининкай – сократились

После того, как в марте Литва закрыла еще два пограничных контрольно-пропускных пункта с Беларусью, очередь на КПП "Мядининкай" (Каменный Лог с белорусской стороны) за

Подробнее
18 марта

Глава Минобороны: в Литве все еще "не изжит не декларируемый

В литовской политике до сих пор «не изжит не декларируемый лоббизм», для предотвращения которого...

18 марта

В Литве вводится более жесткий контроль над импортом российского зерна

В понедельник будет введен более строгий контроль за зерном, ввозимым в Литву из России и других...

18 марта

Премьер подтвердила, что министр образования предложил свою отставку, но

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните говорит, что министр образования, науки и спорта Гинтаутас...


Вопрос-ответ
18 марта

Что приготовить на ужин?

Капустный салат с виноградом и йогуртом, греческий салат в лаваше, салат из индейки с рисом,...

11 марта

​ Раз и готово!

​Салат с креветками и апельсинами, суп из горошка и шпината, греческий лаваш, гарнир из запеченной...

04 марта

​ Тарт на любой вкус

Тарт со свеклой, тарт с беконом и томатами, ​вишневый тарт, яблочный тарт, шоколадный тарт....

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №11 (2024)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
18 марта Премьер: четыре модели оборонных ассигнований далее оценит Трехсторонний совет

18 марта СОГГЛ: В Медининкай транспортные очереди выросли, в Шальчининкай – сократились

18 марта Глава Минобороны: в Литве все еще "не изжит не декларируемый лоббизм" (СМИ)

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Мужчина приходит к доктору и жалуется:
    - Мне уже три месяца снится одна и та же женщина!
    - Ну и что? - спрашивает доктор.
    - Видеть ее больше не могу.
  2. Это глубокое заблуждение - считать, что от перемены мест слагаемых ничего не меняется. А ты попробуй запивать пиво водкой!

  3. Едет мужик в автобусе и возмущается:
    - Что за молодежь пошла!!! Наглые, борзые!!! Сами сидя едут, места уступить не могут!
    Его спрашивают:
    - Что вы возмущаетесь? Вы же сидите!!!
    - А жена-то стоит!!!
  4. Чего ждать в день когда совпадают День влюбленных, масленица и прощеное воскресенье?
    "Прости, дорогая, я тебе изменил, но все равно я тебя люблю. Съешь блинчик, полегчает. "
  5. Чем больше каналов в телевизоре, тем дольше времени уходит на то, чтобы понять, что ничего интересного все равно нет.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя