www.Nedelia.lt
» » СРФП: Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег
» » СРФП: Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег

    СРФП: Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег

    • Нравится
    • 0

    СРФП: Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денегЛитва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег – досудебные расследования начинаются, как только возникают подозрения в происхождении денег.


    Заместитель директора литовской Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Миндаугас Пятраускас сказал, что в прошлом году, невзирая на прекращение таких расследований, государство получило 4 млн евро дополнительных доходов.


    "С прошлого года мы изменили тактику: мы начинаем досудебные расследования, если видим, что деньги подозрительные, и больше ориентируемся на то, что человек или компании, которые претендуют на такие средства должны доказать, что они действительно получены законно", – заявил М. Пятраускас в среду на дискуссии, организованной в Вильнюсе литовским отделением неправительственной организацией Transparency International.


    "Спустя год, мне кажется, что было каких 12 досудебных расследований такого рода, и 4 млн евро было переведено в государственный бюджет. Они были прекращены, поскольку мы не доказали первичное преступление, но эти лица, которые участвовали в процессе, не смогли обосновать законность средств", – добавил он.


    М. Пятраускас утверждает, что истории обанкротившихся банков Snoras и Ukio bankas – являются уроками в борьбе с отмыванием денег, однако необходимо учитывать возможные угрозы будущего.


    "Мы ориентируем деятельность на аналитическую финансовую разведку, и, например, по поводу виртуальных валют, на сектор финансовых технологий fintech, институты электронных денег. Приходят все больше новых игроков, новых возможностей, и таких схем отмывания денег нетрадиционными способами появилось действительно больше. (...) Мы начала три досудебных расследования, связанных с виртуальными валютами и смотрим вперед", – сказал BNS один из руководителей СРФП.


    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2020/06/04
03 июня

С. Сквернялис: давление представителей бизнеса ощутили министерства, Служба занятости

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что давление представителей предпринимательских кругов ощутили несколько министерств, Служба занятости.

Подробнее
03 июня

В. Суткус: никаких взяток я никому не давал и не брал

Президент Конфедерации бизнеса Литвы Валдас Суткус, которому предъявлены подозрения в коррупции, отрицает, что брал или давал кому-либо взятки.

Подробнее
03 июня

С коронавирусом в больницах Литвы находится 58 пациентов, из них в

В литовских больницах находится 58 пациентов с коронавирусом, из них в реанимации - два, сообщил во...

03 июня

За сутки в Литве подтверждены два новых случая коронавируса, общее число -

На минувшей неделе за сутки в Литве были подтверждены два новых случая коронавируса, общее их...

02 июня

От коронавируса скончался еще один подопечный дома престарелых в Антавиляй

От коронавируса скончался еще один подопечный Дома престарелых в Антавиляй, сообщает Национальный...


Вопрос-ответ
03 июня

Собаки могут определять COVID-19 по запаху: поможет ли это людям?

На исследование финских ученых, выяснивших, что собаки находят COVID-19 по запаху, в научных кругах...

02 июня

Опасно ли ходить в магазин? Можно ли заразиться коронавирусом от прохожего

Насколько опасен для меня чихающий человек на автобусной остановке? Стоит ли идти в ресторан? Или...

02 июня

В России тестируют вакцину от коронавируса, которая закапывается в нос

Центр Роспотребнадзора «Вектор» разработал вакцину от коронавируса, которую можно будет закапать в...

03 июня

ВОЗ предупредила о "разрушительной" второй волне коронавируса

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предупредил об угрозе "разрушительного"...

02 июня

COVID-19, как зеркало, отразил укоренившуюся расовую дискриминацию

Протесты, охватившие сотни американских городов, вызваны не только полицейским произволом, но и...

31 мая

В десятках городов США ввели комендантский час

Власти 25 крупных американских городов, включая Лос-Анджелес, ввели комендантский час из-за...

01 июня

Пробуем готовить крылышки

Крылышки по-мароккански, крылышки в азиатской карамели, крылышки «баффало», крылышки барбекю с...

25 мая

Салаты

Теплый салат с баклажанами, салат со свеклой, салат из чечевицы, салат из авокадо и творога,...

18 мая

Вареники на любой вкус

Вареники с яйцом и сыром, ленивые вареники с песто, вегетарианские вареники, вареники с печенью,...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №23 (2020)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
03 июня ВОЗ предупредила о "разрушительной" второй волне коронавируса

03 июня С. Сквернялис: давление представителей бизнеса ощутили министерства, Служба занятости

03 июня В. Суткус: никаких взяток я никому не давал и не брал

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Маленькая девочка спрашивает у мамы:
    - Мама, почему братика аист принес, а меня в капусте нашли?
    - Тебя аист уронил.
  2. Пассажир стюардессе:
    - А чего это летчики через левое плечо плюются?
    - Черная кошка через дорогу перелетела!
    - А откуда она здесь взялась?
    - Космонавты со станции выкинули!
  3. Вот так всегда, только вечером освободишься, сядешь за комп
    и тут же просыпаются дети и начинают собираться в школу.
  4. Врач:
    - Вы последовали моему совету спать с открытым окном?
    Пациент:
    - Да.
    Врач:
    - Значит, астма ваша исчезла?
    Пациент:
    - Нет, зато исчезли мои часы, телевизор, мобильник и компьютер.
  5. Когда начинают чесаться кулаки, то это проявление первых симптомов очень опасной болезни. От нее потом все тело покрывается синяками и ссадинами.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя