Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег – досудебные расследования начинаются, как только возникают подозрения в происхождении денег.
Заместитель директора литовской Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Миндаугас Пятраускас сказал, что в прошлом году, невзирая на прекращение таких расследований, государство получило 4 млн евро дополнительных доходов.
"С прошлого года мы изменили тактику: мы начинаем досудебные расследования, если видим, что деньги подозрительные, и больше ориентируемся на то, что человек или компании, которые претендуют на такие средства должны доказать, что они действительно получены законно", – заявил М. Пятраускас в среду на дискуссии, организованной в Вильнюсе литовским отделением неправительственной организацией Transparency International.
"Спустя год, мне кажется, что было каких 12 досудебных расследований такого рода, и 4 млн евро было переведено в государственный бюджет. Они были прекращены, поскольку мы не доказали первичное преступление, но эти лица, которые участвовали в процессе, не смогли обосновать законность средств", – добавил он.
М. Пятраускас утверждает, что истории обанкротившихся банков Snoras и Ukio bankas – являются уроками в борьбе с отмыванием денег, однако необходимо учитывать возможные угрозы будущего.
"Мы ориентируем деятельность на аналитическую финансовую разведку, и, например, по поводу виртуальных валют, на сектор финансовых технологий fintech, институты электронных денег. Приходят все больше новых игроков, новых возможностей, и таких схем отмывания денег нетрадиционными способами появилось действительно больше. (...) Мы начала три досудебных расследования, связанных с виртуальными валютами и смотрим вперед", – сказал BNS один из руководителей СРФП.
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.
Во вторник Сейм Литвы создал условия для учреждения отдельного одномандатного избирательного округа для голосующих за рубежом граждан Литвы.
ПодробнееМинистр экономики и инноваций Литвы Виргиниюс Синкявичюс, предлагаемый в члены Еврокомиссии, говорит, что его номинирование символизирует веру Литвы в поколение независимости и
ПодробнееВ минувшие выходные, с 16 по 18 августа, по предварительным данным, было зарегистрировано 185 ДТП,...
Вильнюсское агентство по туризму и развитию бизнеса Go Vilnius намерено заказать онлайн-рекламу в...
Растет число прибывающих в Литву специалистов недостающих профессий...
Литва подписала соглашение с Европейской организацией ядерных исследований (CERN) о создании инкубаторов в Вильнюсе и Каунасе....
ПодробнееИмеет ли право судебный пристав арестовать личный счет жены, если муж имеет задолженность за квартиру? В моей ситуации право собственности на квартиру...
ПодробнееВсе мы знаем, что пока ещё бесплатное среднее образование - это наше конституционное право. Право
Мы, видимо, сами ещё не поняли, в каком свободном обществе, где всяческих свобод больше, чем
Последнее время мне всё чаще вспоминаются бессмертные пушкинские строки о том, что «мы все учились
Есть такое русское выражение: «седьмая вода на киселе»...
Что-то я совсем перестал понимать творцов информации, которые так стараются вбить в наши головы
С вступлением в должность нового президента значительно оживилась светская жизнь в Литве. Газеты и
Сам я в Европарламенте не бывал, ни с кем из депутатов от Литвы близко не знаком, поэтому полагаюсь
Из России пришла приятная новость: с 1 июля упрощён порядок въезда в Калининградскую область.
На нашем районном базарчике, где среди покупателей преобладают люди пенсионного или близкого к нему
По приглашению медиа-клуба "Формат-А3" 13 августа в Вильнюсе выступит восходящая звезда современной российской прозы Григорий Служитель. Он примет участие в...
ПодробнееФранцузский инженер-изобретатель Франки Запата в воскресенье (4 августа 2019) пересёк пролив...
Европу накрыла новая волна жары. В зоне высоких температур оказались Франция, Бельгия, Испания,...
Борис Джонсон в своей первой речи на посту премьер-министра Великобритании пообещал, что страна...
Закуска из помидоров, закуска из творога с огурцом, томатно-огуречный суп с гренками, овощной салат...
Хвойный морс, морс из черники, морс из красной смородины, морс из вишни и малины, морс "Ягодная...
Печень индейки в сливовой заливке, куриные грудки со сливами, куриная печенка со сливовой подливой,...
Во вторник Сейм Литвы создал условия для учреждения отдельного одномандатного избирательного округа
Министр экономики и инноваций Литвы Виргиниюс Синкявичюс, предлагаемый в члены Еврокомиссии,
Президент Литвы Гитанас Науседа во время визита в Эстонию предложил назначить специального
Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис еще не представил президенту Гитанасу Науседе кандидатов в
Президент Литвы Гитанас Науседа в телефонной беседе в понедельник поздравил президента Украины
Литва присоединилась к группе стран, осудивших действия Китая против уйгурского меньшинства в
Грузинский парламент призвал Cейм Литвы прекратить связи с Межпарламентской ассамблеей православия
Вице-министр соцзащиты и труда: если Литва стремится к среднему показателю уровня бедности в ЕС, то
Президент Литвы Гитанас Науседа положительно оценивает работу председателя Сейма Виктораса
ОВЕН Божий дар Постарайтесь максимально использовать свой интеллект. Сейчас все творческие дела будут очень удачными. Открываются новые перспективы в области...
Подробнее
