Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег – досудебные расследования начинаются, как только возникают подозрения в происхождении денег.
Заместитель директора литовской Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Миндаугас Пятраускас сказал, что в прошлом году, невзирая на прекращение таких расследований, государство получило 4 млн евро дополнительных доходов.
"С прошлого года мы изменили тактику: мы начинаем досудебные расследования, если видим, что деньги подозрительные, и больше ориентируемся на то, что человек или компании, которые претендуют на такие средства должны доказать, что они действительно получены законно", – заявил М. Пятраускас в среду на дискуссии, организованной в Вильнюсе литовским отделением неправительственной организацией Transparency International.
"Спустя год, мне кажется, что было каких 12 досудебных расследований такого рода, и 4 млн евро было переведено в государственный бюджет. Они были прекращены, поскольку мы не доказали первичное преступление, но эти лица, которые участвовали в процессе, не смогли обосновать законность средств", – добавил он.
М. Пятраускас утверждает, что истории обанкротившихся банков Snoras и Ukio bankas – являются уроками в борьбе с отмыванием денег, однако необходимо учитывать возможные угрозы будущего.
"Мы ориентируем деятельность на аналитическую финансовую разведку, и, например, по поводу виртуальных валют, на сектор финансовых технологий fintech, институты электронных денег. Приходят все больше новых игроков, новых возможностей, и таких схем отмывания денег нетрадиционными способами появилось действительно больше. (...) Мы начала три досудебных расследования, связанных с виртуальными валютами и смотрим вперед", – сказал BNS один из руководителей СРФП.
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что давление представителей предпринимательских кругов ощутили несколько министерств, Служба занятости.
ПодробнееПрезидент Конфедерации бизнеса Литвы Валдас Суткус, которому предъявлены подозрения в коррупции, отрицает, что брал или давал кому-либо взятки.
ПодробнееВ литовских больницах находится 58 пациентов с коронавирусом, из них в реанимации - два, сообщил во...
На минувшей неделе за сутки в Литве были подтверждены два новых случая коронавируса, общее их...
От коронавируса скончался еще один подопечный Дома престарелых в Антавиляй, сообщает Национальный...
В публичном пространстве раздаются призывы поддерживать вернувшихся после карантина на свои рабочие места парикмахеров, косметологов, таксистов и официантов,...
ПодробнееЯ работаю в небольшой компании в Вильнюсском районе. У нас в офисе 18 человек. До карантина все сидели в двух небольших комнатах. На время карантина нам...
ПодробнееХотя нас стращают скорым возвращением (не далее, как осенью) ковидной заразы, власти понемногу
На фоне мелких скандалов и не менее смешных свар между политиками и политологами по самым разным
Хвала небесам, все ветви власти сошлись на том, что сеньорам выделенное одноразовое пособие в
Начну с хорошего. Власти Кретинги решили встречать звоном церковных колоколов появление на свет
Видимо, Первомай и День матери подняли настроение согражданам, которые, по моим наблюдениям,
Что и говорить, мы все устали. Хотя совместными усилиями властей, медиков и населения был немного
Пандемия пандемией, а спасение торговых гигантов превыше всего - решили наши власти, включая
Случилась у меня радость великая: в киоске, где покупаю газеты (эту привычку не вытравил даже
Сердобольная дочь соседки, предварительно позвонив, чтобы узнать, не нужно ли нам чего в магазине,
Правительство Литвы разрешило с четверга возобновить регулярное авиасообщение с Францией, Данией и Финляндией....
ПодробнееНа исследование финских ученых, выяснивших, что собаки находят COVID-19 по запаху, в научных кругах...
Насколько опасен для меня чихающий человек на автобусной остановке? Стоит ли идти в ресторан? Или...
Центр Роспотребнадзора «Вектор» разработал вакцину от коронавируса, которую можно будет закапать в...
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предупредил об угрозе "разрушительного"...
Протесты, охватившие сотни американских городов, вызваны не только полицейским произволом, но и...
Власти 25 крупных американских городов, включая Лос-Анджелес, ввели комендантский час из-за...
Крылышки по-мароккански, крылышки в азиатской карамели, крылышки «баффало», крылышки барбекю с...
Теплый салат с баклажанами, салат со свеклой, салат из чечевицы, салат из авокадо и творога,...
Вареники с яйцом и сыром, ленивые вареники с песто, вегетарианские вареники, вареники с печенью,...
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что давление представителей предпринимательских кругов
Президент Конфедерации бизнеса Литвы Валдас Суткус, которому предъявлены подозрения в коррупции,
Участковый суд Вильнюса не разрешил арестовать президента Конфедерации бизнеса Литвы Валдаса
В понедельник Шяуляйский окружной суд приступил к рассмотрению по существу дела обвиняемого в
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига утверждает, что предложит продлить карантин.
Государство в этом году недополучит 1,5 млрд евро доходов.
Начальник Бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис: полиция не ожидала, что во время
Cтраны Балтии планируют синхронизацию своих ЛЭП с континентальной Европой, в сентябре в
Президент Литвы Гитанас Науседа предложил временно снизить трудовые налоги и выделить одноразовые
ОВЕН Аукнется прошлое Стоит уделять больше внимания тщательной подготовке любой информационной работы. Сейчас в сфере работы с документами, переговорах,...
Подробнее
