www.Nedelia.lt

    Дело обанкротившегося банка Ukio bankas передано в суд

    • Нравится
    • 0

    Дело обанкротившегося банка Ukio bankas передано в судУголовное дело бывшего банка Ukio bankas передано на рассмотрение в суд.

    В нем обвинения предъявлены 12-ти лицам, действовавшим в составе организованной группы. Среди них - скрывающийся сейчас в России главный акционер Ukio bankas Владимир Романов, председатели и члены наблюдательного совета, правления, кредитного комитета, руководство филиала и др.

    Генеральная прокуратура и Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) в понедельник сообщили, что обвинения предъявлены в хищениях имущества банка большой стоимости, злоупотреблениях служебным положением, легализации приобретенного преступным путем имущества и т. д.

    Досудебное расследование было начато в 2013 году после получения из Банка Литвы (БЛ, центробанка) информации о подозрительных сделках.

    Как сообщается, собранные СРФП данные позволяют считать, что обвиняемые, злоупотребляя своим служебным положением, предоставляли кредиты Ukio bankas определенным юридическим лицам, кредиты использовались в финансовых интересах компаний подозреваемых, управлявшихся через других лиц.

    Согласно подозрениям, таким образом было расхищено примерно 41,6 млн евро средств банка, из них 33 млн евро было легализовано посредством счетов 80 юридических и физических лиц - на эти средства могло быть незаконно приобретено недвижимое имущество в Соединенном Королевстве, увеличен уставный капитал зарегистрированной в Беларуси компании. Часть средств была возвращена в компании, управлявшиеся подозреваемыми.

    Согласно данным следствия, 14,6 млн евро из полученных в Ukio bankas кредитных средств пошло на финансирование футбольных клубов Шотландии, Беларуси, баскетбольного клуба Литвы, а также недвижимости, приобретенной в России, Голландии и Великобритании.

    Составивший обвинительный акт прокурор Департамента уголовного преследования Генпрокуратуры Дарюс Алинскас считает, что этот судебный процесс не будет легким и быстрым, однако надеется, что государственный интерес будет защищен.

    Материалы дела составляют 369 томов. Во время расследования применены ограничения в отношении имущества подозреваемых в Литве и за рубежом.

    В. Романов (которого Генпрокуратура именует в сообщении только посредством инициалов) во время всего досудебного расследования скрывался от литовской правоохраны. Сейчас, по имеющимся данным, ему предоставлен статус беженца в России, поэтому в его отношении судебный процесс будет проходить без его участия.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/04/25
24 апреля

ДГБ в своей рекомендации по Жемайтайтису исходил из решения КС о нарушении присяги -

Департамент государственной безопасности в своей рекомендации не выдавать лидеру партии «Заря Нямунаса» Ремигиюсу Жемайтайтису разрешение на работу с секретной информацией

Подробнее
24 апреля

После выводов ДГБ глава Сейма не даст разрешение Жемайтайтису на допуск к засекреченной

После того, как в четверг Департамент государственной безопасности рекомендовал не выдавать лидеру партии «Заря Нямунаса» Ремигиюсу Жемайтайтису разрешение на работу с секретной

Подробнее
24 апреля

ДГБ рекомендовал не выдавать Ремигиюсу Жемайтайтису разрешение работать с

Департамент государственной безопасности Литвы сообщил агентству BNS в четверг, что рекомендовал...

24 апреля

Гинтаутас Палуцкас: правительство предложит, как регламентировать

После того, как Конституционный суд обязал Сейм урегулировать гендерно-нейтральные партнерства в...

24 апреля

Комиссар Украины призывает Литву сообща бороться с сексуальным насилием

Уполномоченный по вопросам политики гендерного равенства правительства Украины Катерина Левченко...


Вопрос-ответ
21 апреля

Готовим к Пасхе

Легкий кулич на йогурте, творожная пасха с медом и орехами, рулетики из ветчины с творожной...

14 апреля

Такой разный, но очень вкусный

Постный суп-гуляш, гуляш из свинины с подливкой, гуляш из курицы и шампиньонов, рыбный гуляш,...

07 апреля

​ Против хандры

Салат из бананов по-мексикански, миндальный суп из курицы, овсянка в стиле крем-брюле, шоколадное...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №17 (2025)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
24 апреля ДГБ в своей рекомендации по Жемайтайтису исходил из решения КС о нарушении присяги -

24 апреля После выводов ДГБ глава Сейма не даст разрешение Жемайтайтису на допуск к засекреченной

24 апреля ДГБ рекомендовал не выдавать Ремигиюсу Жемайтайтису разрешение работать с секретной информацией

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Трудовик ученику: - Смирнов, ты чего в розетку полез, хочешь, чтобы тебя, как
    Тутанхамона, перебинтовали?!
  2. Звонит телефон. Трубку поднимает отец трех дочерей.
    - Привет! Это ты, моя рыбка?
    - Нет, это хозяин аквариума.
  3. - Мама, а ты много знаешь сказок?
    - Много, доченька.
    - Расскажи какую-нибудь.
    - Вот вырастешь, выйдешь замуж, тебе их муж будет рассказывать.


  4. - А как Вас зовут?
    - Роза.
    - А где вы работаете?
    - В банке.
    - Как романтично - роза в банке!
  5. Бродяга:
    - Нет ли у вас, мадам, кусочка торта для бедняка, который не ел ни крошки вот уже два дня.
    Хозяйка:
    - Торта? А разве хлеб тебе не подойдет?
    - Обычно да, мадам, но сегодня у меня день рождения.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя