В Вильнюсский окружной суд передано международное дело о мошенничестве с налогом на добавленную стоимость (НДС), в котором семи лицам предъявлены обвинения в мошенничестве на сумму 4,9 млн евро и в отмывании денег на сумму 23 млн евро, сообщила в четверг Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).
По данным BNS, в деле фигурируют закрытое акционерное общество Viner, его глава Антониюс Живяло и его брат.
Установлено, что управлявшие зарегистрированной в Вильнюсе компанией братья вместе с пособничавшими им еще несколькими гражданами Литвы и зарубежных стран действовали в соответствии со спланированной и скоординированной заранее схемой "несуществующих продавцов" с целью избежать подлежащего уплате государству НДС и отмыть используемые в преступной деятельности денежные средства.
"Акцент на масштаб и размеры – поскольку с НДС я работаю 20 лет, наверное, это крупнейшее переданное СРФП в суд дело, и это расследованная часть – сделок было еще больше, еще с другими государствами", – сказал BNS возглавлявший расследование делегированный Европейской прокуратурой прокурор Витаутас Кукайтис.
Он обратил внимание на то, что преступные деяния совершались в 2011-2013 годах, когда в Литве еще ходили литы, поэтому упоминаемые в деле суммы были еще значительнее.
По данным дела, от имени компании у действовавших на акцизных складах Польши заводов по переработке топлива покупались смазочные масла, обвиняемые оформляли эти покупки как сделки по поставкам внутри Европейского союза (ЕС), тариф НДС для которых составлял 0%.
Поскольку они не собирались платить НДС с продаж, сообщники обвиняются в подделке счетов-фактур НДС, что смазочные масла якобы продавались действующим в странах ЕС (Латвии, Эстонии, Чехии, Венгрии и др.). фиктивным предприятиям, созданным с преступными целями.
По фактам нелегального перехода границы с июня начато 25 досудебных расследований, по факту организации - 40, всего подозреваемых более ста, сообщила во вторник генеральный
ПодробнееВыступление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы на заседании Сейма по случаю 230-й годовщины принятия Взаимной гарантии обоих народов
ПодробнееЗа минувшие сутки в Литве установлено 2 235 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни...
За минувшие сутки в Литве установлено 1 468 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни...
За минувшие сутки в Литве установлено 2 002 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни...
Рост цен уже заставляет жителей Литвы затягивать туже пояса и готовиться к возможному финансовому удару, сообщает LNK....
ПодробнееЯ гражданин России, получаю здесь пенсию по третьей (рабочей) группе инвалидности (пожизненно). В данный момент живу в России и женат на гражданке Литовской...
ПодробнееНаши власти всех уровней нельзя заподозрить в отсутствии благих намерений. Вот только торопливость
В последнее время всех, кто пользуется интернетом, атаковали поставщики электричества, предлагающие
На фоне скачка заболеваний коронавирусом и грозных предупреждений правительства о неминуемом взлёте
Честно говоря, давно уже не интересуюсь дрязгами политиков, которые во всех подробностях, а иногда
На нашем политическом небосклоне в последнее время появилось немало персонажей, которые фонтанируют
Кажется, я нашёл ответ на вопрос, кто сеет панику и недовольство населения.
Мы живём в лицемерном мире, в котором под предлогом благородных целей на самом деле предпринимаются
Я теперь с полной уверенностью могу сказать, что наша нынешняя власть - это параллельное
Видимо, бардак на международной арене, вызванный действиями наших учителей и наставников -
Во вторник в Вильнюсе состоятся мероприятия, посвященные 230-летию Конституции Литовско-Польского государства (Речи Посполитой) и принятой 20 октября 1791 года...
ПодробнееНАТО проводит учения "Стойкий полдень", во время которых будет отработан сценарий ядерной войны....
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о приостановке с 1 ноября 2021 года...
Французский посол Николя де Лакост покинул Беларусь в воскресенье. Ему сказали уехать к...
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус объявил о...
Страны Восточной и Юго-Восточной Европы взяли обязательство восстановить к 2030 году более 4 млн...
Престижная Нобелевская премия мира присуждена крупнейшей в мире организации гуманитарной помощи -...
Быстрые булочки, булочки с корицей и орехами, капустные булочки, сахарные булочки, булочки с...
Салат с курицей и инжиром, кокосовый суп, сыр камамбер с медом и инжиром, курица с инжиром,...
Салат с тыквой и фасолью, крем-суп из тыквы с имбирем, тыквенное пюре, оладьи из тыквы, тыквенная...
По фактам нелегального перехода границы с июня начато 25 досудебных расследований, по факту
На заседании во вторник Сейм постановил, что с декабря непривитые работники будут сами оплачивать
Спор Европейского союза и Польши по поводу верховенства права ЕС может иметь трагические
С июля 2022 года начнется реорганизация игорного бизнеса – нужно будет вносить одноразовую плату за
Литва дополнительно покупает за 19 млн евро немецкие автоматические винтовки G-36, сообщило
Министерство внутренних дел Литвы предлагает разделять просителей убежища и мигрантов – это
Президент Гитанас Науседа говорит, что видит два пути в плане будущего министра здравоохранения
Глава Европейского агентства пограничной и прибрежной охраны "Frontex" Фабрис Лежери заявил, что
Министерство энергетики обсуждает идею выплачивать компенсации домашним хозяйствам, если их счета
ОВЕН Одним выстрелом… ...двух зайцев? Несомненно, сейчас вы можете это сделать. Но стоит ли гнаться за тем, что не принесет вам никакой отдачи? Цели в карьере...
Подробнее
