В Вильнюсский окружной суд передано международное дело о мошенничестве с налогом на добавленную стоимость (НДС), в котором семи лицам предъявлены обвинения в мошенничестве на сумму 4,9 млн евро и в отмывании денег на сумму 23 млн евро, сообщила в четверг Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).
По данным BNS, в деле фигурируют закрытое акционерное общество Viner, его глава Антониюс Живяло и его брат.
Установлено, что управлявшие зарегистрированной в Вильнюсе компанией братья вместе с пособничавшими им еще несколькими гражданами Литвы и зарубежных стран действовали в соответствии со спланированной и скоординированной заранее схемой "несуществующих продавцов" с целью избежать подлежащего уплате государству НДС и отмыть используемые в преступной деятельности денежные средства.
"Акцент на масштаб и размеры – поскольку с НДС я работаю 20 лет, наверное, это крупнейшее переданное СРФП в суд дело, и это расследованная часть – сделок было еще больше, еще с другими государствами", – сказал BNS возглавлявший расследование делегированный Европейской прокуратурой прокурор Витаутас Кукайтис.
Он обратил внимание на то, что преступные деяния совершались в 2011-2013 годах, когда в Литве еще ходили литы, поэтому упоминаемые в деле суммы были еще значительнее.
По данным дела, от имени компании у действовавших на акцизных складах Польши заводов по переработке топлива покупались смазочные масла, обвиняемые оформляли эти покупки как сделки по поставкам внутри Европейского союза (ЕС), тариф НДС для которых составлял 0%.
Поскольку они не собирались платить НДС с продаж, сообщники обвиняются в подделке счетов-фактур НДС, что смазочные масла якобы продавались действующим в странах ЕС (Латвии, Эстонии, Чехии, Венгрии и др.). фиктивным предприятиям, созданным с преступными целями.
В обвинении указано, что, в соответствии с указанными в счетах НДС сфальсифицированными данными, компания якобы продала более 28 млн литров смазочных масел, за которые выручила более 23 млн евро. В счетах было указано, что нефтепродукты с применением нулевого тарифа НДС были проданы 17-и латвийским, трем чешским и четырем эстонским предприятиям.
Суть обвинения в мошенничестве с НДС – что эти сделки на самом дело не заключались, а все имевшиеся масла без каких-либо счетов или учетных документов и без обязательного 21%-ного НДС с продаж были проданы как минимум семи действовавшим в Польше сообщникам, уголовный процесс над которыми идет в Польше.
"По нашим данным, все горюче-смазочные материалы (ГСМ) (...) нелегально продавались физическим лицам Польши, и они использовались для тракторов, автомобилей", – сказал прокурор.
В ходе расследования было выяснено, что эти лица не являлись плательщиками НДС, а за ГСМ рассчитывались неучтенными наличными деньгами, передавая их сообщникам или помогавшим им лицам. Подсчитано, что организованная группа получила за проданные преступным путем ГСМ в общей сложности 23 млн евро.
Паневежский окружной суд в понедельник отклонил ходатайство адвоката бывшего депутата парламента Кристионаса Бартошявичюса, обвиняемого в сексуальных преступлениях против
ПодробнееВ понедельник Вильнюсский городской окружной суд частично удовлетворил иск Антанаса Кандротаса по гражданскому делу и присудил ему 741 евро от прокурора Овидиюса Василяускаса за
ПодробнееПрезидент Литвы Гитанас Науседа, находящийся с визитом в Японии, говорит, что слагаемые...
В понедельник начался визит Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и его супруги в...
На саммите НАТО в Гааге следует повторить обязательство о том, что Украина станет членом Альянса в...
Эта драка произошла еще в апреле – после того, как Маск и министр финансов США Скотт Бессент встречались с Трампом, но вчера СМИ обнародовали главных лиц...
ПодробнееПравда ли, что, продавая свои личные вещи через Facebook, Instagram и другие соиальные сети, можно попасть под контроль налоговой инспекции? В каких случаях...
ПодробнееИ почему это я всё больше пишу об имеющихся в нашей жизни недостатках и о плохих или неумных
В последние дни неравнодушная общественность наряду с налоговой реформой горячо обсуждала
Признаюсь честно: давно уже не смотрю ни «Евровидение», ни другие международные песенные конкурсы.
Закономерно, что на минувшей неделе внимание всего христианского мира было приковано к личности
Бессмертная аксиома Оруэлла о том, что в современном мире все равны, но некоторые равнее, в наших
Вопреки опасениям властей, стянувших к центру столицы немалые полицейские силы, многочисленный
В праздничных хлопотах прошла почти незамеченной первая победа либерально мыслящей части общества
В этом году пасхальные каникулы выдались на славу по части погоды, которая порадовала,
Слежу вполглаза за калейдоскопом новостей, и почему-то мурлычу озорную песенку первоклассника в
Литовскому национальному музею в этом году исполняется 170 лет. За это время он превратился из классического хранилища артефактов в динамичное пространство...
ПодробнееУха из щуки с рыбными клецками, суп с морепродуктами, суп из лососевой головы, острый рыбный суп,...
Теплый салат с лососем, салат с квашеной капустой и яблоком, ржаные хлебцы с творогом и вялеными...
Уха из щуки с рыбными клецками, суп с морепродуктами, суп из лососевой головы, острый рыбный суп,...
За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью не зафиксировано нелегальных мигрантов, сообщила в
Группа консерваторов в Сейме предлагает расширить возможность лишения литовского гражданства лиц,
Президент Литвы Гитанас Науседа в субботу дистанционно принял участие в очередной встрече
Литва и еще пять государств планируют провести совместную закупку бронированных боевых машин
Таможенники задержали на границе два грузовика, которые перевозили огромную партию контрабандных
Президент Литовской Республики Гитанас Науседа вместе с супругой Дианой Науседене в это
Бывший кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус находится в Беларуси.
Конкурс песни «Евровидение-2025» начался! Только что завершился первый полуфинал в
Литва не будет направлять своих должностных лиц в Латвию для помощи в охране границы страны с
ОВЕН Встать на ноги Период может быть полным испытаний, проявите твердость и последовательность, особенно в делах дома, семьи, недвижимости. Постарайтесь...
Подробнее
