www.Nedelia.lt

    СРФП: сообщений о подозрительных финоперациях в прошлом году было в 2 раза больше

    • Нравится
    • 0

    СРФП: сообщений о подозрительных финоперациях в прошлом году было в 2 раза больше

    В прошлом году количество сообщений о подозрительных денежных операциях или сделках увеличилось более чем в два раза, сообщила Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы.

    «Участники рынка все больше осознают риски отмывания денег. Растущее количество сообщений показывает, что обязанные субъекты лучше распознают подозрительную деятельность и информируют об этом СРФП», — говорится в заявлении директора СРФП Роландаса Кишкиса.

    Всего за год поступило почти 100 тыс. сообщений, и большинство из них - более 93 тыс. - от платежных учреждений и учреждений электронных денег. Операторы виртуальной валюты подали 4 тыс. уведомлений (в 83 раза больше, чем в 2021 году) и банков - 1,6 тыс. (на 80% больше).

    В прошлом году финансовые учреждения передали 565 уведомлений о приостановленных денежных операциях клиентов (почти в два раза больше), а их общая сумма увеличилась в два с половиной раза и составила более 162 млн евро.

    Совет СРФП по предотвращению отмывания денег также получил 253 сообщения (на 30% больше) от других подразделений СРФП, полиции Литвы и иностранных финансовых разведок о замораживании средств в финансовых учреждениях, было начато 11 досудебных расследований.


    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2023/10/01
30 сентября

Министр Г. Якштас: мы можем продолжать переговоры с учителями в любое время (дополнено)

С учителями, которые бастуют и начали долгосрочную акцию у здания правительства, переговоры по поводу их требований можно продолжать немедленно, говорит министр образования,

Подробнее
30 сентября

Опрос: доверие к Церкви самое низкое за последние 25 лет

В Литве зафиксирован самый низкий уровень доверия к Церкви с 1998 года, свидетельствуют данные опубликованного в субботу опроса "Vilmorus", проведенного по заказу

Подробнее
30 сентября

Г. Науседа остается самым популярным политиком, А. Анушаускас уступил

Президент Литвы Гитанас Науседа остается самым популярным политиком в Литве, хотя его рейтинг...

30 сентября

Социал-демократы по-прежнему на вершине рейтинга, за ними следуют

Оппозиционные социал-демократы остаются самой популярной партией в Литве, а правящие консерваторы...

30 сентября

Министр образования Г. Якштас встречается с бастующими учителями в

В субботу министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас встречается с бастующими учителями,...


Вопрос-ответ
25 сентября

Волшебная алыча

Классический ткемали, суп из телятины с алычой, рулет из курицы с алычой, стручковая фасоль...

18 сентября

Время заготовок

Овощное ассорти, лечо с кабачками, огурцы, квашенные по-деревенски, душистые помидоры,...

11 сентября

Звезда августа – кабачок

Суп-пюре из кабачков, оладьи из кабачка с куриным филе, кабачково-куриные котлетки, кабачковая...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №39 (2023)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
30 сентября Министр Г. Якштас: мы можем продолжать переговоры с учителями в любое время (дополнено)

30 сентября Опрос: доверие к Церкви самое низкое за последние 25 лет

30 сентября Г. Науседа остается самым популярным политиком, А. Анушаускас уступил место В. Блинкявичюте

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Судят прилично одетого человека.
    - Вы признаете, что украли у соседа эту скрипку?
    - Да, признаю.
    - Вы что, играете на скрипке?
    - Не имею понятия, как это делается.
    - Зачем же вы ее украли?
    - Дело в том, что мой сосед тоже не имеет об этом никакого понятия, но играет на ней с утра до ночи...
  2. - Нравится работа?
    - Ага.
    - Какие планы после работы?
    - После работы на пенсию уйду.
  3. - Мама, почему братика аист принес, а меня в капусте нашли?
    - Уронил тебя аист.
  4. Дальше всего перспектива просматривается с большой кучи денег.
  5. - На что живешь?
    - Я пишу.
    - Ты стал писателем?
    - Нет. Я пишу отцу, чтобы он выслал мне деньги.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя