www.Nedelia.lt

    СРФП: сообщений о подозрительных финоперациях в прошлом году было в 2 раза больше

    • Нравится
    • 0

    СРФП: сообщений о подозрительных финоперациях в прошлом году было в 2 раза больше

    В прошлом году количество сообщений о подозрительных денежных операциях или сделках увеличилось более чем в два раза, сообщила Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы.

    «Участники рынка все больше осознают риски отмывания денег. Растущее количество сообщений показывает, что обязанные субъекты лучше распознают подозрительную деятельность и информируют об этом СРФП», — говорится в заявлении директора СРФП Роландаса Кишкиса.

    Всего за год поступило почти 100 тыс. сообщений, и большинство из них - более 93 тыс. - от платежных учреждений и учреждений электронных денег. Операторы виртуальной валюты подали 4 тыс. уведомлений (в 83 раза больше, чем в 2021 году) и банков - 1,6 тыс. (на 80% больше).

    В прошлом году финансовые учреждения передали 565 уведомлений о приостановленных денежных операциях клиентов (почти в два раза больше), а их общая сумма увеличилась в два с половиной раза и составила более 162 млн евро.

    Совет СРФП по предотвращению отмывания денег также получил 253 сообщения (на 30% больше) от других подразделений СРФП, полиции Литвы и иностранных финансовых разведок о замораживании средств в финансовых учреждениях, было начато 11 досудебных расследований.


    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/07/02
30 июня

Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

Выслушав объяснения премьера Гинтаутаса Палуцкаса относительно опубликованного журналистского расследования, оппозиционные фракции консерваторов и либералов заявляют, что он не

Подробнее
30 июня

Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис в понедельник днем ​​сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавшего доставили в медицинское учреждение, подтвердила BNS пресс-секретарь

Подробнее
30 июня

Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального

Компания по развитию недвижимости Hanner завершила переговоры со строительной компанией Naresta...

30 июня

На границе с Беларусью не зафиксировано нелегальных мигрантов

На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки не было зафиксировно нелегальных мигрантов,...

28 июня

СОГГЛ: на границе Литвы с Беларусью в течение суток по-прежнему не

За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью не было зафиксировано нелегальных мигрантов,...


Вопрос-ответ
30 июня

Солнце, специи и пахлава

Салат с булгуром и петрушкой, чиг-кефте (вегетарианский вариант), суп невесты, пиде с мясом, берек...

23 июня

Рыбный день: готовим скумбрию

​Салат с копченой скумбрией и молодым картофелем, ​хрустящие рулетики из скумбрии, ​бутерброды с...

16 июня

​ Готовим баранину

Суп с бараниной, хрустящие брускетты с бараниной и йогуртовым соусом, ​теплый салат с рисом,...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
30 июня Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июня Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

30 июня Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального стадиона

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Мужчина приходит устраиваться на работу. Хозяин ему говорит:
    - Первые 2 месяца вы будете получать 800 литов в месяц, а потом 2000.
    - Хорошо, я загляну к вам через пару месяцев.
  2. У меня есть друг. Каждый раз, когда я прихожу к нему, он моет полы.
    Однажды я спросил его: почему, как я ни приду, ты все время полы моешь? А он говорит:
    - Звонок у нас очень громкий, а кот - очень пугливый!
  3. - Почему акулы никогда не нападают на банкиров?
    - Профессиональная этика.
  4. Два часа ночи, звонок на домашний телефон. Подымает телефон хозяин, на другом конце телефона его друг, пьяный.
    - Саша, Саша, у меня горе!
    - Какое горе, что-то случилось?
    - Да, я зарплату пропил.
    - Тьфу, ты ее каждый месяц пропиваешь.
    - Нет, Саша, я и твою зарплату пропил.
  5. - Я люблю понедельник! Потому что за ним приходит вторник, а там и пятница недалеко.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя