www.Nedelia.lt

    СРФП: сообщений о подозрительных финоперациях в прошлом году было в 2 раза больше

    • Нравится
    • 0

    СРФП: сообщений о подозрительных финоперациях в прошлом году было в 2 раза больше

    В прошлом году количество сообщений о подозрительных денежных операциях или сделках увеличилось более чем в два раза, сообщила Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы.

    «Участники рынка все больше осознают риски отмывания денег. Растущее количество сообщений показывает, что обязанные субъекты лучше распознают подозрительную деятельность и информируют об этом СРФП», — говорится в заявлении директора СРФП Роландаса Кишкиса.

    Всего за год поступило почти 100 тыс. сообщений, и большинство из них - более 93 тыс. - от платежных учреждений и учреждений электронных денег. Операторы виртуальной валюты подали 4 тыс. уведомлений (в 83 раза больше, чем в 2021 году) и банков - 1,6 тыс. (на 80% больше).

    В прошлом году финансовые учреждения передали 565 уведомлений о приостановленных денежных операциях клиентов (почти в два раза больше), а их общая сумма увеличилась в два с половиной раза и составила более 162 млн евро.

    Совет СРФП по предотвращению отмывания денег также получил 253 сообщения (на 30% больше) от других подразделений СРФП, полиции Литвы и иностранных финансовых разведок о замораживании средств в финансовых учреждениях, было начато 11 досудебных расследований.


    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/06/12
11 июня

Президент призывает не спешить с выводами относительно возможности Палуцкаса продолжать

После того, как Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) начала досудебное расследование по поводу льготного кредита, предоставленного компании премьер-министра

Подробнее
11 июня

Вице-министр обороны Литвы: масштаб исходящих из России помех GPS-сигналу расширяется

Вице-министр обороны Литвы Каролис Алекса говорит, что масштаб помех GPS-сигналу со стороны России расширяется.

Подробнее
11 июня

Президент в Осаке: построение общества будущего возможно только через

В среду в рамках официального визита в Японию Президент Литовской Республики Гитанас Науседа...

11 июня

Кабмин разрешил не объявлять публичные закупки по дронам-камикадзе и

Литовское правительство в среду разрешило не объявлять публичные конкурсные закупки при...

11 июня

Комиссия по этике: М. Синкявичюс, купив телевизоры за средства члена

Мэр Йонавы спровоцировал конфликт общественных и частных интересов, когда приобрел два телевизора...


Вопрос-ответ
02 июня

Еда без лишнего, но с пользой

Теплый салат с лососем, салат с квашеной капустой и яблоком, ржаные хлебцы с творогом и вялеными...

26 мая

​ Супы из рыбы

​Уха из щуки с рыбными клецками, суп с морепродуктами, суп из лососевой головы, острый рыбный суп,...

19 мая

Сельдерей на столе

Салат из сельдерея с яблоком и орехами, суп-пюре из сельдерея и картофеля, закуска из сельдерея с...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
11 июня Президент призывает не спешить с выводами относительно возможности Палуцкаса продолжать работу

11 июня Вице-министр обороны Литвы: масштаб исходящих из России помех GPS-сигналу расширяется

11 июня Президент в Осаке: построение общества будущего возможно только через уважительные отношения с

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - Я видел этот спектакль. Советую вам уходить после второго акта.
    - Почему после второго?
    - После первого очень уж большая давка в гардеробе.
  2. У психиатра:
    - Посещает ли вас мысль о самоубийстве?
    - Блин, да в понедельник она меня не покидает.
  3. В переполненный автобус втискивается пьяный мужик. Остальные пассажиры начинают возмущаться:
    - Что, неужели нельзя было в пустой автобус сесть?!
    - Люди, ну не могу я в пустом! Я в нем падаю!
  4. - На прошлой неделе песчинка попала в глаз моей жене и она должна была идти к врачу. Это стоило мне 20 долларов!
    - Мелочи! На прошлой неделе на глаза моей жене попалось меховое пальто, и это мне стоило 3000 долларов!
  5. - Слышь, Вася, что мне доктор говорит, пьянство сокращает жизнь вдвое.
    Тебе сколько лет?
    - 30
    - А если бы не пил, было бы 60.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя