Прокуратура возобновила прекращенное в 2022 году досудебное расследование по подозрительной денежной транзакции из учреждения электронных денег Paysera с участием бывшего партнера BaltCap Infrastructure Fund инвестиционной компании BaltCap Шарунаса Степукониса, который подозревается в незаконном присвоении имущества в рамках другого досудебного расследования.
Об этом сообщил в пятницу глава Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лауцюс. Расследование проводится относительно легализации имущества, полученного преступным путем.
"Это досудебное расследование возобновлено решением (...), принятым вчера", - сказал Лауцюс журналистам.
По его словам, Служба расследований финансовых преступлений (СРФП) в 2022 году проводила досудебное расследование по подозрительной финансовой операции, когда на счет Paysera Степукониса было переведено 3,9 млн евро. Эти средства были заморожены.
Лауцюс сообщил, что сам Степуконис также был допрошен на следствии в качестве специального свидетеля. Он свидетельствовал и представил документы о том, что деньги на его счет были переведены из польской компании в ходе сделки по продаже акций.
Статус специального свидетеля предоставляется лицу, когда его допрашивают о его действиях, но нет достаточных оснований для возникновения подозрений.
После оценки данных и установления законности поручения досудебное расследование было прекращено осенью 2022 года. По словам Лауцюса, такое решение было принято после оценки не только информация предоставленной Степуконисом, а также СРФП, заключений Государственной налоговой инспекции, данных, предоставленных банками.
"Однако расследование было возобновлено после того, как было установлено, что "в расследуемых в обоих досудебных расследованиях финансовых операциях фигурируют одни и те же компании и одни и те же банковские счета, сроки осуществления некоторых денежных переводов в обоих случаях совпадают и другие обстоятельства, имеющие значение для оценки законности действий и обстоятельств", - сообщили в Генпрокуратуре.
Лауцюс сообщил, что расследование было возобновлено, в соответствии с законом, после выяснения существенных обстоятельств, "которые имеют значение для правильного разрешения дела, и которые не были известны на момент принятия решения о прекращении досудебного расследования".
Правоохранительные органы пока не раскрывают, была ли упомянутая польская компания каким-либо образом связана с BaltCap или с самим Степуконисом.
Глава СРФП Роландас Кишкис сообщил журналистам, что за последние семь лет в службу поступило семь сообщений от различных учреждений о подозрительных финансовых операциях, связанных со Степуконисом. После одного из них — сообщения Paysera в марте 2022 года — было начато досудебное расследование.
Местонахождение Степукониса не комментируется
О решении возобновить расследование, связанное с денежным переводом 2022 года, также было сообщено Европейской прокуратуре, которая проводит еще одно досудебное расследование, начатое в прошлом году.
В нем Степукониса признали подозреваемым в незаконном присвоении более 27 млн евро. Предполагается, что эти деньги он проиграл в казино.
Глава СРФП Кишкис заявил в пятницу, что это "самое приоритетное расследование на данный момент в службе". По его словам, из нескольких сотрудников подразделений службы сформирована следственная группа. Расследование ведут более десяти должностных лиц.
Он также заявил, что досудебное расследование очень масштабное, в учреждения в Литве и за рубежом направлены сотни запросов о различных финансовых операциях.
Кишкис не уточнил, знают ли должностные лица о нынешнем местонахождении Степукониса. В настоящее время он объявлен в розыск в международном масштабе.
"Поверьте, мы не будем комментировать. Не потому, что мы избегаем этих вещей, а просто это было бы непрофессионально", - заявил директор СРФП.
"Комментировать то, в чем мы не уверены, непрофессионально, несвоевременно и, безусловно, навредит успеху расследования", - добавил он.
Он также отказался комментировать информацию о том, когда Степуконис покинул Литву.
Лауцюс сообщил, что информацию о том, когда Степуконис исчез или где он может находиться в данный момент, сообщит только европейский прокурор, курирующий досудебное расследование.
"Ответов придется подождать пару недель", - сказал прокурор.
Директор СРФП заявил, что должностные лица прилагают все усилия, "чтобы он появился как можно скорее, и мы могли с ним поговорить". Для этого предпринимаются как предаваемые огласке, так и непубличные действия.
На вопрос об основаниях версии о том, что Степуконис находится в Украине, глава службы ответил: "Ни подтверждать, ни опровергать не будем".
Кишкис заявил, что с европейскими прокурорами, контролирующими расследование, была достигнута договоренность о том, что общественность будет регулярно информироваться о ходе расследования.
Правоохрана не раскрывает, какие суммы в общей сложности проиграл Степуконис
Правоохранители пока не раскрывают сумму денег, которую в общей сложности проиграл в казино бывший партнер BaltCap Infrastructure Fund Шарунас Степуконис.
По словам руководителя Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) Роландаса Кишкиса, ответить на этот вопрос можно будет позже, после обобщения данных.
"Мы обязательно ответим, но не на данном этапе", - заявил Кишкис на пресс-конференции в пятницу.
Глава службы говорит, что это не секретная информация, но чтобы обнародовать ее, необходимо сначала обобщить все полученные данные.
"Мы считаем себя настоящими профессионалами, вы нас поймите. (...) Когда у нас будет реальная, обобщенная информация, когда мы получим все ответы от партнеров, заинтересованных субъектов, поверьте, мы предоставим эту информацию, здесь нечего скрывать, мы все предоставим", - сказал Кишкис.
В настоящее время правоохранительные органы проводят два расследования, связанных со Степуконисом.
В ходе одного расследования, начатого в прошлом году и контролируемого Европейской прокуратурой, Степукониса признали подозреваемым в незаконном присвоении как минимум 27 млн евро.
Вильнюсская окружная прокуратура также объявила в пятницу, что возобновила прекращенное в 2022 году досудебное расследование по подозрительной денежной операции, когда 3,9 млн евро были переведены на счет Степукониса в Paysera из неназванной польской компании.
По словам управляющего партнера BaltCap Симонаса Густайниса, сумма исков, предъявленных Степуконису, превысит 30 млн евро, причем эти деньги могли быть потрачены не только на азартные игры.
Фото: Žygimantas Gedvila/BNS
Саулюс Якучёнис, Валдас Пришмантас, Вилмантас Венцкунас.
Выслушав объяснения премьера Гинтаутаса Палуцкаса относительно опубликованного журналистского расследования, оппозиционные фракции консерваторов и либералов заявляют, что он не
ПодробнееМэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис в понедельник днем сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавшего доставили в медицинское учреждение, подтвердила BNS пресс-секретарь
ПодробнееКомпания по развитию недвижимости Hanner завершила переговоры со строительной компанией Naresta...
На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки не было зафиксировно нелегальных мигрантов,...
За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью не было зафиксировано нелегальных мигрантов,...
Эта драка произошла еще в апреле – после того, как Маск и министр финансов США Скотт Бессент встречались с Трампом, но вчера СМИ обнародовали главных лиц...
ПодробнееМы планировали автобусный тур за полгода. Нам обещали, что все состоится. Однако буквально вчера узнали, что поездка отменилась – что-то не сложилось с...
ПодробнееГлавный миротворец планеты Дональд Трамп присоединился к войне Израиля с Ираном.
Мир застыл в ожидании катастрофы. Мы привыкли к выражению, что человечество балансирует на грани
Лучше поздно, чем никогда. Так я могу оценить выступление нынешнего министра культуры Шарунаса
И почему это я всё больше пишу об имеющихся в нашей жизни недостатках и о плохих или неумных
В последние дни неравнодушная общественность наряду с налоговой реформой горячо обсуждала
Признаюсь честно: давно уже не смотрю ни «Евровидение», ни другие международные песенные конкурсы.
Закономерно, что на минувшей неделе внимание всего христианского мира было приковано к личности
Бессмертная аксиома Оруэлла о том, что в современном мире все равны, но некоторые равнее, в наших
Вопреки опасениям властей, стянувших к центру столицы немалые полицейские силы, многочисленный
Литовскому национальному музею в этом году исполняется 170 лет. За это время он превратился из классического хранилища артефактов в динамичное пространство...
ПодробнееСалат с булгуром и петрушкой, чиг-кефте (вегетарианский вариант), суп невесты, пиде с мясом, берек...
Салат с копченой скумбрией и молодым картофелем, хрустящие рулетики из скумбрии, бутерброды с...
Суп с бараниной, хрустящие брускетты с бараниной и йогуртовым соусом, теплый салат с рисом,...
В Украине пропал литовец, служивший в украинской армии, сообщил во вторник новостной портал LRT.
За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью пограничники развернули 19 нелегальных мигрантов,
Главы дипломатических ведомств Литвы и Франции подписали обновленный план действий двустороннего
100 лауреатов Нобелевской премии призывают Эстонию, Латвию, Польшу, Литву и Финляндию пересмотреть
Компания по развитию недвижимости Hanner завершила переговоры со строительной компанией Naresta
Демократ Агне Ширинскене утверждает, что желание правящей партии в парламенте прошлого созыва
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, который во вторник посетил Херсонскую и
В то время как Израиль и Иран второй день ведут перестрелку, 53 человека, многие из которых
Вильнюсская полиция не зафиксировала серьезных инцидентов во время марша ЛГБТИК-сообщества
ОВЕН Держите себя в руках! Дисциплина и поддержка моральных устоев помогут вам контролировать неожиданные обстоятельства, связанные с заработками. Поддержать,...
Подробнее
