Прокуратура возобновила прекращенное в 2022 году досудебное расследование по подозрительной денежной транзакции из учреждения электронных денег Paysera с участием бывшего партнера BaltCap Infrastructure Fund инвестиционной компании BaltCap Шарунаса Степукониса, который подозревается в незаконном присвоении имущества в рамках другого досудебного расследования.
Об этом сообщил в пятницу глава Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лауцюс. Расследование проводится относительно легализации имущества, полученного преступным путем.
"Это досудебное расследование возобновлено решением (...), принятым вчера", - сказал Лауцюс журналистам.
По его словам, Служба расследований финансовых преступлений (СРФП) в 2022 году проводила досудебное расследование по подозрительной финансовой операции, когда на счет Paysera Степукониса было переведено 3,9 млн евро. Эти средства были заморожены.
Лауцюс сообщил, что сам Степуконис также был допрошен на следствии в качестве специального свидетеля. Он свидетельствовал и представил документы о том, что деньги на его счет были переведены из польской компании в ходе сделки по продаже акций.
Статус специального свидетеля предоставляется лицу, когда его допрашивают о его действиях, но нет достаточных оснований для возникновения подозрений.
После оценки данных и установления законности поручения досудебное расследование было прекращено осенью 2022 года. По словам Лауцюса, такое решение было принято после оценки не только информация предоставленной Степуконисом, а также СРФП, заключений Государственной налоговой инспекции, данных, предоставленных банками.
"Однако расследование было возобновлено после того, как было установлено, что "в расследуемых в обоих досудебных расследованиях финансовых операциях фигурируют одни и те же компании и одни и те же банковские счета, сроки осуществления некоторых денежных переводов в обоих случаях совпадают и другие обстоятельства, имеющие значение для оценки законности действий и обстоятельств", - сообщили в Генпрокуратуре.
Лауцюс сообщил, что расследование было возобновлено, в соответствии с законом, после выяснения существенных обстоятельств, "которые имеют значение для правильного разрешения дела, и которые не были известны на момент принятия решения о прекращении досудебного расследования".
Правоохранительные органы пока не раскрывают, была ли упомянутая польская компания каким-либо образом связана с BaltCap или с самим Степуконисом.
Глава СРФП Роландас Кишкис сообщил журналистам, что за последние семь лет в службу поступило семь сообщений от различных учреждений о подозрительных финансовых операциях, связанных со Степуконисом. После одного из них — сообщения Paysera в марте 2022 года — было начато досудебное расследование.
Местонахождение Степукониса не комментируется
О решении возобновить расследование, связанное с денежным переводом 2022 года, также было сообщено Европейской прокуратуре, которая проводит еще одно досудебное расследование, начатое в прошлом году.
В нем Степукониса признали подозреваемым в незаконном присвоении более 27 млн евро. Предполагается, что эти деньги он проиграл в казино.
Глава СРФП Кишкис заявил в пятницу, что это "самое приоритетное расследование на данный момент в службе". По его словам, из нескольких сотрудников подразделений службы сформирована следственная группа. Расследование ведут более десяти должностных лиц.
Он также заявил, что досудебное расследование очень масштабное, в учреждения в Литве и за рубежом направлены сотни запросов о различных финансовых операциях.
Кишкис не уточнил, знают ли должностные лица о нынешнем местонахождении Степукониса. В настоящее время он объявлен в розыск в международном масштабе.
"Поверьте, мы не будем комментировать. Не потому, что мы избегаем этих вещей, а просто это было бы непрофессионально", - заявил директор СРФП.
"Комментировать то, в чем мы не уверены, непрофессионально, несвоевременно и, безусловно, навредит успеху расследования", - добавил он.
Он также отказался комментировать информацию о том, когда Степуконис покинул Литву.
Лауцюс сообщил, что информацию о том, когда Степуконис исчез или где он может находиться в данный момент, сообщит только европейский прокурор, курирующий досудебное расследование.
"Ответов придется подождать пару недель", - сказал прокурор.
Директор СРФП заявил, что должностные лица прилагают все усилия, "чтобы он появился как можно скорее, и мы могли с ним поговорить". Для этого предпринимаются как предаваемые огласке, так и непубличные действия.
На вопрос об основаниях версии о том, что Степуконис находится в Украине, глава службы ответил: "Ни подтверждать, ни опровергать не будем".
Кишкис заявил, что с европейскими прокурорами, контролирующими расследование, была достигнута договоренность о том, что общественность будет регулярно информироваться о ходе расследования.
Правоохрана не раскрывает, какие суммы в общей сложности проиграл Степуконис
Правоохранители пока не раскрывают сумму денег, которую в общей сложности проиграл в казино бывший партнер BaltCap Infrastructure Fund Шарунас Степуконис.
По словам руководителя Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) Роландаса Кишкиса, ответить на этот вопрос можно будет позже, после обобщения данных.
"Мы обязательно ответим, но не на данном этапе", - заявил Кишкис на пресс-конференции в пятницу.
Глава службы говорит, что это не секретная информация, но чтобы обнародовать ее, необходимо сначала обобщить все полученные данные.
"Мы считаем себя настоящими профессионалами, вы нас поймите. (...) Когда у нас будет реальная, обобщенная информация, когда мы получим все ответы от партнеров, заинтересованных субъектов, поверьте, мы предоставим эту информацию, здесь нечего скрывать, мы все предоставим", - сказал Кишкис.
В настоящее время правоохранительные органы проводят два расследования, связанных со Степуконисом.
В ходе одного расследования, начатого в прошлом году и контролируемого Европейской прокуратурой, Степукониса признали подозреваемым в незаконном присвоении как минимум 27 млн евро.
Вильнюсская окружная прокуратура также объявила в пятницу, что возобновила прекращенное в 2022 году досудебное расследование по подозрительной денежной операции, когда 3,9 млн евро были переведены на счет Степукониса в Paysera из неназванной польской компании.
По словам управляющего партнера BaltCap Симонаса Густайниса, сумма исков, предъявленных Степуконису, превысит 30 млн евро, причем эти деньги могли быть потрачены не только на азартные игры.
Фото: Žygimantas Gedvila/BNS
Саулюс Якучёнис, Валдас Пришмантас, Вилмантас Венцкунас.
Авиаремонтная компания Aviabaltika, которой ранее руководил гражданин России Юрий Борисов, окончательно признана не отвечающим интересам национальной безопасности Литвы, поэтому
ПодробнееВ то время как некоторые самоуправления критикуют процесс выбора места для будущего места глубинного захоронения радиоактивных отходов Игналинской атомной электростанции (ИАЭ),
ПодробнееВ этом году Литва выделит дополнительные 20 млн евро для закупки различных типов боевых и...
Министерство социальной защиты и труда Литвы предлагает правительству в 2025 году применять...
В Клайпеде в пятницу начинается "Праздник моря", который проходит ежегодно уже 90 лет,...
Темная плазма холоднее обычных выбросов массы, но последствия от ее удара по Земле часто схожи....
ПодробнееЕсли ребенок прыгал на батуте и сломал руку, так как было слишком много детей и его толкнули, можно ли обращаться за компенсацией к хозяевам батута? Геннадий...
ПодробнееУходя на каникулы, Сейм сделал нам, старикам, подарок: подготовил и даже успел принять
Есть все основания полагать, что вторая половина високосного года будет жаркой не только в
Из истории мы знаем, как зарождалась власть аристократии, представляющая одну из форм
Кажется, даже мой телевизор удивился, когда я его включил после шестимесячного перерыва. А включил
Отшумевшие к началу лета президентские, а за ними европарламентские выборы не закончились, как все
Кажется, мы вышли еще на один европейский рекорд: в голосовании на выборах в Европарламент приняло
На днях я выудил из своего почтового ящика рекламную листовку. одного из претендентов на
Вяло, без огонька выбрали мы во втором туре президента.
¬На днях пройдет второй тур выборов президента. Напомню, если кто забыл, что мы должны выбрать
Трансатлантические рейсы из Литвы в Северную Америку возможны через четыре-пять лет, считает генеральный директор компании Lietuvos oro uostai (Литовские...
ПодробнееОвощной салат, суп из фасоли и шпината, кальмары с киноа, киноа с овощами, голубцы с киноа....
Конфеты из сухофруктов и орехов, сыроедческий сникерс, фруктовая пастила, клубника в горьком...
Салат из копченой трески с яйцами пашот, зеленая шакшука, дачная шакшука, жареный картофель с...
На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки пограничники не фиксировали мигрантов, пытавшихся
В четверг в Вильнюсе проходят два мероприятия, призванные привлечь внимание к преступлениям режима
Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг назначил депутата Радвиле Моркунайте-Микуленене
Президент Литовской Республики Гитанас Науседа открыл на Ратушной площади Вильнюса Всемирный день
На границе Литвы с Беларусью восьмой день подряд нелегальных мигрантов не обнаружено, сообщает в
В преддверии октябрьских парламентских выборов в коалицию объединяются политические силы во главе
В четверг Сейм Литвы обновил Стратегию национальной энергетической независимости.
Три года назад дочерняя компания Euromed Monitoring, которая находится в управлении Миндаугаса
🐱 На прошлой неделе во дворе МИД Литвы был замечен маленький заблудившийся котенок.
ОВЕН Судьбоносные мысли Будьте очень внимательны в делах, связанных с информацией. Они могут быть для вас судьбоносными, поэтому не считайте ворон. Следите за...
Подробнее
