Эстонский орган финнадзора: BaltCap сообщил о подозрительных операциях в октябре

Liudmila Davydova от 13 февраль 2024, раздел: В Литве,

0, Номер публикации: 54669

Эстонский орган финнадзора: BaltCap сообщил о подозрительных операциях в октябре

Зарегистрированная в Эстонии инвестиционная компания BaltCap обнаружила подозрительные операции, возможно, связанные с присвоением средств компаний инфраструктурного фонда под управлением Шарунаса Степукониса, в октябре прошлого года, сообщил представитель эстонского Управления финансового надзора и принятия решений (FSA).

"По сути BaltCap нас информировал - я сейчас отвечаю по памяти - в ноябре прошлого года, что в октябре они обнаружили нарушения, связанные с определенными компаниями", - сказал председатель правления ведомства Кильвар Кесслер на удаленной пресс-конференции в понедельник.

По его словам, компания BaltCap, получившая в августе прошлого года лицензию на управление фондами в Эстонии, обратилась в Управление, поскольку она не управляет напрямую фондом BaltCap BaltCap Infrastructure Fund, партнером и единственным управляющим которого был Степуконис, подозреваемый в присвоении и проигрыше части средств компаний.

"Господин Степуконис не был членом руководства BaltCap, по крайней мере, на момент получения лицензии", - заявил Кесслер.

По его словам, о преступлениях Степукониса не было известно во время лицензирования BaltCap в Эстонии.

"Во время диалога о процессе лицензирования не было никаких упоминаний об уголовном преследовании или возможном присвоении средств. То есть BaltCap, насколько мы понимаем, в то время не знал об этом, и об этом стало известно позже, в октябре", - сказал Кесслер.

Отвечая на вопрос, сотрудничает ли учреждение каким-либо образом со следователями в Литве, Кесслер сказал, что это будет сделано в случае необходимости.

"Я предполагаю, что и в этом случае это будет план литовской полиции или Европейской прокуратуры собрать доказательства в Эстонии, что обычно делают эстонские правоохранительные органы. (...) И, конечно, мы будем сотрудничать", - сказал Кесслер.

На прошлой неделе эстонский орган финансового надзора подтвердили BNS, что инфраструктурный фонд управляется компанией BaltCap Infrastructure Management, которая не контролировалась и не контролируется этим ведомством, поскольку у нее нет лицензии.

Директор Департамента надзора за финансовыми услугами и рынками Банка Литвы Вайдас Цибас объяснил на прошлой неделе, что BaltCap Infrastructure Fund и другие подобные компании по управлению фондами обязаны ежегодно предоставлять информацию о размере своих фондов, и когда он достигает 0,5 млрд евро, компания должна получить лицензию и находиться под надзором.

По данным эстонского Управления финансового надзора, BaltCap Infrastructure Fund управляет двумя компаниями в Польше и четырьмя компаниями в Литве.

С иском в суд против игорной компании «Olympic Casino Group Baltija» и ее акционера «OB Holding 1» из Эстонии на 16,6 миллиона евро обратились компании «Žvirgždaičių energija», «Nullus» и «Moelta», управляемые BaltCap Infrastructure Fund, с требованием о реституции финансовых активов и возмещении ущерба на эту сумму.

Кроме того, фонд управляет компанией «Безопасное сообщество», созданной специально для строительства здания Шяуляйской полиции. На данный момент в Польше фонд управляет компанией „Izim“, которая реализует проект обновления сети уличного освещения в городе Медзно.

Валдас Пришмантас, Рома Пакенене.

Слушайте в аудиоформате.

Другие новости по теме

Как оказалось, эстонский орган финнадзора не осуществляет

Банк Литвы: за надзор над BaltСap и его фондами

BaltCap предъявила иск Ш. Степуконису и игровым компаниям

Расследование деятельности экс-партнера BaltCap Ш.

Информация

Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.

В Литве 2026/03/05

Консультация / Журналист / Разные вопросы

27 февраль

Сложности с председателем

Мы живем в многоэтажном доме. У нас постоянно возникают конфликты с председателем жилтоварищества. Подскажите, как председатель обязан информировать жителей о предстоящем

Подробнее

Консультация / Журналист / Разные вопросы

27 февраль

Игрок

Муж моей подруги обманывал ее несколько лет – говорил, что ходит в спортзал по вечерам, а на самом деле проигрывал деньги в азартные игры с приятелями. Когда образовался долг,

Подробнее

Консультация / Журналист / Разные вопросы

27 февраль

Инвестиционный счет

Когда и каким способом нужно декларировать инвестиционный счет в налоговой инспекции? М. Д....

Консультация / Журналист / Разные вопросы

27 февраль

Кто заплатит налоги?

Как будет облагаться налогом выплата при прекращении участия в накоплении пенсии II ступени, если...

Консультация / Журналист / Разные вопросы

20 февраль

Собрались в турпоездку

Наша туристическая группа из 50 пенсионеров, бывших работников железнодорожной отрасли,...

НОВОСТИ Пенсионера

Пенсионер / Вместе с Литвой: актуальные события

11 декабрь
Вместе с Литвой: актуальные события и важнейшие новости

Наверное, машина есть в каждой семье. И техосмотр «железного коня» — головная боль, особенно, если учитывать тот факт, что машины у многих наших граждан —...
Подробнее

11 декабрь

Вместе с Литвой: актуальные события и важнейшие новости

11 декабрь

Вместе с Литвой: актуальные события и важнейшие новости

27 ноябрь

Вместе с Литвой: актуальные события и важнейшие новости

27 ноябрь

Вместе с Литвой: актуальные события и важнейшие новости

Кулинарные рецепты

Экспресс Неделя / Кулинарные рецепты

05 март

Еда без крайностей

Салат с нутом, томатами и фетой. Теплый салат из чечевицы с овощами. Томатный суп с фасолью....

Экспресс Неделя / Кулинарные рецепты

27 февраль

Овощи, которые пережили зиму

Крем-суп из корня сельдерея, Суп из красной чечевицы, Теплый салат из свеклы с яйцом, Запеченная...

Экспресс Неделя / Кулинарные рецепты

20 февраль

Рассыпался горох…

Суп с горохом и копченой курицей, Сэндвич с гороховым пюре, Гороховые котлеты, Запеканка с мясным...

Экспресс Неделя / Кулинарные рецепты

13 февраль

Блины, блинчики

Блины на ряженке, Шоколадные блинчики, Закусочные блины с курицей и грибами, Блины с яблочным...

Экспресс Неделя / Кулинарные рецепты

05 февраль

Любимая селедочка

Форшмак из сельди, Селедочное масло со специями, Тарталетки с тартаром из сельди, Теплый...

Экспресс Неделя / Кулинарные рецепты

26 январь

Вот так фрукт!

Тыквенный смузи с помело, Тартар из лосося с помело, Вьетнамский салат, Индейка с салатом из...

Экспресс Неделя / Кулинарные рецепты

19 январь

Для бодрости и здоровья

Овощные чипсы, Салат «Энергия», Картофельный суп с пекинской капустой, Кальмары с киноа, Хумус из...

Экспресс Неделя / Кулинарные рецепты

12 январь

Готовим из грудки

Салат с курицей и виноградом, Суп с овощами и зеленью, Куриный суп с яйцом, Закуска кремом из...

Экспресс Неделя / Кулинарные рецепты

29 декабрь

Главное блюдо

Утка с апельсинами, баранья нога с розмарином, индейка в прованских травах, запеченный лосось с...

Экспресс Неделя / Кулинарные рецепты

22 декабрь

Кисло-сладкое наслаждение

Салат с апельсином, авокадо и копченой скумбрией, теплый салат с уткой и красным апельсином,...

Экспресс Неделя / Кулинарные рецепты

08 декабрь

Десерты из нашего детства

Творожная запеканка с апельсиновой цедрой, манник с яблоками и корицей, ленивые вареники с...

Пряности: согревают, радуют и вдохновляют

Экспресс Неделя / Кулинарные рецепты

01 декабрь

Пряности: согревают, радуют и вдохновляют

Салат с морковью и пряной заправкой, рис с имбирем и корицей, запеченная тыква с медом и...

Объявления, мероприятия

Объявления, мероприятия

18 декабрь
Шок и трепет

Америка представила новую стратегию национальной безопасности, которая повергла европейских лидеров в шок....
Подробнее