www.Nedelia.lt

    Эстонский орган финнадзора: BaltCap сообщил о подозрительных операциях в октябре

    • Нравится
    • 0

    Эстонский орган финнадзора: BaltCap сообщил о подозрительных операциях в октябре

    Зарегистрированная в Эстонии инвестиционная компания BaltCap обнаружила подозрительные операции, возможно, связанные с присвоением средств компаний инфраструктурного фонда под управлением Шарунаса Степукониса, в октябре прошлого года, сообщил представитель эстонского Управления финансового надзора и принятия решений (FSA).

    "По сути BaltCap нас информировал - я сейчас отвечаю по памяти - в ноябре прошлого года, что в октябре они обнаружили нарушения, связанные с определенными компаниями", - сказал председатель правления ведомства Кильвар Кесслер на удаленной пресс-конференции в понедельник.

    По его словам, компания BaltCap, получившая в августе прошлого года лицензию на управление фондами в Эстонии, обратилась в Управление, поскольку она не управляет напрямую фондом BaltCap BaltCap Infrastructure Fund, партнером и единственным управляющим которого был Степуконис, подозреваемый в присвоении и проигрыше части средств компаний.

    "Господин Степуконис не был членом руководства BaltCap, по крайней мере, на момент получения лицензии", - заявил Кесслер.

    По его словам, о преступлениях Степукониса не было известно во время лицензирования BaltCap в Эстонии.

    "Во время диалога о процессе лицензирования не было никаких упоминаний об уголовном преследовании или возможном присвоении средств. То есть BaltCap, насколько мы понимаем, в то время не знал об этом, и об этом стало известно позже, в октябре", - сказал Кесслер.

    Отвечая на вопрос, сотрудничает ли учреждение каким-либо образом со следователями в Литве, Кесслер сказал, что это будет сделано в случае необходимости.

    "Я предполагаю, что и в этом случае это будет план литовской полиции или Европейской прокуратуры собрать доказательства в Эстонии, что обычно делают эстонские правоохранительные органы. (...) И, конечно, мы будем сотрудничать", - сказал Кесслер.

    На прошлой неделе эстонский орган финансового надзора подтвердили BNS, что инфраструктурный фонд управляется компанией BaltCap Infrastructure Management, которая не контролировалась и не контролируется этим ведомством, поскольку у нее нет лицензии.

    Директор Департамента надзора за финансовыми услугами и рынками Банка Литвы Вайдас Цибас объяснил на прошлой неделе, что BaltCap Infrastructure Fund и другие подобные компании по управлению фондами обязаны ежегодно предоставлять информацию о размере своих фондов, и когда он достигает 0,5 млрд евро, компания должна получить лицензию и находиться под надзором.

    По данным эстонского Управления финансового надзора, BaltCap Infrastructure Fund управляет двумя компаниями в Польше и четырьмя компаниями в Литве.

    С иском в суд против игорной компании «Olympic Casino Group Baltija» и ее акционера «OB Holding 1» из Эстонии на 16,6 миллиона евро обратились компании «Žvirgždaičių energija», «Nullus» и «Moelta», управляемые BaltCap Infrastructure Fund, с требованием о реституции финансовых активов и возмещении ущерба на эту сумму.

    Кроме того, фонд управляет компанией «Безопасное сообщество», созданной специально для строительства здания Шяуляйской полиции. На данный момент в Польше фонд управляет компанией „Izim“, которая реализует проект обновления сети уличного освещения в городе Медзно.

    Валдас Пришмантас, Рома Пакенене.
    Слушайте в аудиоформате.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/12/25
22 декабря

Обязательная доля

В завещании указаны два наследника вместо трех. Хотелось бы узнать, при каких обстоятельствах завещание наследодателя не исполняется безусловно, что такое «обязательная доля в

Подробнее
22 декабря

Не туда попали?

Я откладываю часть пенсии в Swedbank и опасаюсь за свои сбережения. В последнее время я стал очень часто получать звонки от незнакомых людей, которые говорят, что не туда попали,

Подробнее
22 декабря

Планирую купить имущество

Мы с мужем в браке десять лет. За это время я накопила значительную сумму из доходов от...

22 декабря

Выплата одинокому лицу

Кто имеет право на получение выплаты одинокому лицу, каков был ее размер в этом году, как ее...

11 декабря

Есть удобный способ

Мой папа уже десять лет на пенсии, живет в Германии и ежегодно отправляет в «Содру» документы для...

22 декабря

Кисло-сладкое наслаждение

​Салат с апельсином, авокадо и копченой скумбрией, теплый салат с уткой и красным апельсином,...

08 декабря

Десерты из нашего детства

​Творожная запеканка с апельсиновой цедрой, ​манник с яблоками и корицей, ленивые вареники с...

01 декабря

Пряности: согревают, радуют и вдохновляют

​ Салат с морковью и пряной заправкой, ​рис с имбирем и корицей, запеченная тыква с медом и...

24 ноября

Теплые салаты для холодного времени года

​Салат с запеченной тыквой и фетой, гречневый салат с грибами и яйцом, ​куриный салат с...

17 ноября

Сухофрукты: сушеные и полезные

Овощной рис, финики с бри и беконом, сырники с сухофруктами и корицей, зразы с сухофруктами,...

10 ноября

На нашем столе – тыква

Салат с тыквой и фасолью, крем-суп из тыквы с имбирем, тыквенное пюре, запеченная тыква с овощами,...

03 ноября

Осенние десерты: сладости без муки из

Домашний грушевый мармелад, яблочный сабайон, простой торт с инжиром, цукаты из яблок,...

27 октября

​ Блюда из моллюсков

​Салат с мидиями, авокадо и грейпфр, ​томатный суп с мидиями, брускетты с сыром и мидиями, мидии и...

20 октября

Бургер – не просто фастфуд

Классический чизбургер, веганский гамбургер, рыбный бургер, бургер с окороком, бургеры из индейки,...

13 октября

Грибной суп: классика и новое

Грибной суп из маслят, грибной суп из маслят, суп с кукурузой, лисичками и сливками, суп из...

06 октября

К чаю

Миндальное печенье без муки, ​пикантное печенье, лимонное фигурное печенье, банановое печенье,...

29 сентября

​ Со вкусом брусники

Простой брусничный соус, мясной салат с брусникой, камамбер с бруснично-имбирным чатни,...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
30 июня Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июня Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

30 июня Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального стадиона

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Жена в ванной видит мужа, стоящего на весах и старательно втягивающего живот:
    - Дорогой, ты думаешь, это поможет?
    - Конечно! А как я иначе увижу цифры?
  2. - Дайте картошку-фри.
    - Пожалуйста... Стойте, куда же вы? А деньги?
    - Какие деньги? "Free" по-английски "бесплатно"!
  3. Это глубокое заблуждение - считать, что от перемены мест слагаемых ничего не меняется. А ты попробуй запивать пиво водкой!

  4. Жена говорит мужу:
    - Какая прекрасная пара - наши новые соседи: он ее все время обнимает, целует, говорит ей ласковые слова. Почему же ты этого не делаешь?
    - А я-то тут при чем? Я ее даже не знаю.
  5. - Доктор, скажите, а я жить буду?
    - А как же? Конечно, а почему бы вам и не пожить в свое удовольствие?
    - А долго?
    - Вполне достаточно для того, чтобы оплатить счет за операцию.


Гороскоп на неделю
Популярные новости
11 декабря

Politinė reklama 2551

Для пользователя