www.Nedelia.lt

    Эстонский орган финнадзора: BaltCap сообщил о подозрительных операциях в октябре

    • Нравится
    • 0

    Эстонский орган финнадзора: BaltCap сообщил о подозрительных операциях в октябре

    Зарегистрированная в Эстонии инвестиционная компания BaltCap обнаружила подозрительные операции, возможно, связанные с присвоением средств компаний инфраструктурного фонда под управлением Шарунаса Степукониса, в октябре прошлого года, сообщил представитель эстонского Управления финансового надзора и принятия решений (FSA).

    "По сути BaltCap нас информировал - я сейчас отвечаю по памяти - в ноябре прошлого года, что в октябре они обнаружили нарушения, связанные с определенными компаниями", - сказал председатель правления ведомства Кильвар Кесслер на удаленной пресс-конференции в понедельник.

    По его словам, компания BaltCap, получившая в августе прошлого года лицензию на управление фондами в Эстонии, обратилась в Управление, поскольку она не управляет напрямую фондом BaltCap BaltCap Infrastructure Fund, партнером и единственным управляющим которого был Степуконис, подозреваемый в присвоении и проигрыше части средств компаний.

    "Господин Степуконис не был членом руководства BaltCap, по крайней мере, на момент получения лицензии", - заявил Кесслер.

    По его словам, о преступлениях Степукониса не было известно во время лицензирования BaltCap в Эстонии.

    "Во время диалога о процессе лицензирования не было никаких упоминаний об уголовном преследовании или возможном присвоении средств. То есть BaltCap, насколько мы понимаем, в то время не знал об этом, и об этом стало известно позже, в октябре", - сказал Кесслер.

    Отвечая на вопрос, сотрудничает ли учреждение каким-либо образом со следователями в Литве, Кесслер сказал, что это будет сделано в случае необходимости.

    "Я предполагаю, что и в этом случае это будет план литовской полиции или Европейской прокуратуры собрать доказательства в Эстонии, что обычно делают эстонские правоохранительные органы. (...) И, конечно, мы будем сотрудничать", - сказал Кесслер.

    На прошлой неделе эстонский орган финансового надзора подтвердили BNS, что инфраструктурный фонд управляется компанией BaltCap Infrastructure Management, которая не контролировалась и не контролируется этим ведомством, поскольку у нее нет лицензии.

    Директор Департамента надзора за финансовыми услугами и рынками Банка Литвы Вайдас Цибас объяснил на прошлой неделе, что BaltCap Infrastructure Fund и другие подобные компании по управлению фондами обязаны ежегодно предоставлять информацию о размере своих фондов, и когда он достигает 0,5 млрд евро, компания должна получить лицензию и находиться под надзором.

    По данным эстонского Управления финансового надзора, BaltCap Infrastructure Fund управляет двумя компаниями в Польше и четырьмя компаниями в Литве.

    С иском в суд против игорной компании «Olympic Casino Group Baltija» и ее акционера «OB Holding 1» из Эстонии на 16,6 миллиона евро обратились компании «Žvirgždaičių energija», «Nullus» и «Moelta», управляемые BaltCap Infrastructure Fund, с требованием о реституции финансовых активов и возмещении ущерба на эту сумму.

    Кроме того, фонд управляет компанией «Безопасное сообщество», созданной специально для строительства здания Шяуляйской полиции. На данный момент в Польше фонд управляет компанией „Izim“, которая реализует проект обновления сети уличного освещения в городе Медзно.

    Валдас Пришмантас, Рома Пакенене.
    Слушайте в аудиоформате.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/11/09
30 октября

Как поделить имущество

Сестра разводится со своим мужем после 11 лет брака. У них двое детей 10 и 6 лет. Сестра не работала, так как дети часто болели. И теперь ее муж говорит, что находясь дома и

Подробнее
30 октября

Кто восстановит свидетельство о рождении?

Я прочитала статью о судебных экспертах и о том, как они могут помочь в определенных жизненных ситуациях. Мне 74 года и за эти годы мое свидетельство о рождении обтрепалось.

Подробнее
30 октября

Почему приходится доплачивать?

Мне часто выписывают лекарство со стопроцентной компенсацией, но я все равно в аптеке немного...

30 октября

Такое неудобное требование

Я накопила на машину 5 тысяч евро, еще две тысячи дали родители. Могу ли я платить за машину...

30 октября

К психологу и психиатру – бесплатно

Осенью в нашей большой семье (9 человек проживают в одном доме) многие начинают хандрить. Вижу,...

03 ноября

Осенние десерты: сладости без муки из

Домашний грушевый мармелад, яблочный сабайон, простой торт с инжиром, цукаты из яблок,...

27 октября

​ Блюда из моллюсков

​Салат с мидиями, авокадо и грейпфр, ​томатный суп с мидиями, брускетты с сыром и мидиями, мидии и...

20 октября

Бургер – не просто фастфуд

Классический чизбургер, веганский гамбургер, рыбный бургер, бургер с окороком, бургеры из индейки,...

13 октября

Грибной суп: классика и новое

Грибной суп из маслят, грибной суп из маслят, суп с кукурузой, лисичками и сливками, суп из...

06 октября

К чаю

Миндальное печенье без муки, ​пикантное печенье, лимонное фигурное печенье, банановое печенье,...

29 сентября

​ Со вкусом брусники

Простой брусничный соус, мясной салат с брусникой, камамбер с бруснично-имбирным чатни,...

22 сентября

Картошка по-новому

Испанская тортилья с картофелем и луком, картофельные вафли с сыром, суп-пюре из картофеля, салат...

15 сентября

​ Время кукурузы

​ Мексиканская закуска из кукурузы, ​вареная кукуруза с маслом и специями, ​салат с кукурузой и...

08 сентября

​ Оладьи из кабачков

​Оладьи из кабачка с куриным филе, ​кабачковые оладьи с беконом, оладьи из кабачков с творожным...

01 сентября

Любимая овсянка

Салат с овсянкой и курицей, овсяный овощной суп-пюре, овсянка с запеченной грушей и орехами,...

25 августа

В садах поспели сливы

Салат с уткой, сливами и ореховой заправкой, куриные грудки со сливами, пряные сливы в маринаде,...

18 августа

Идеи для мороженого

Ягодный крамбл с мороженым, блонди с мороженым, баноффи с мороженым, трайфл с мороженым и малиной,...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
30 июня Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июня Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

30 июня Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального стадиона

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Марья Ивановна спрашивает на уроке в 5 "В":
    - Какое это время: "он убирает, она убирает, ты убираешь"?
    Вовочка, задумчиво:
    - Должно быть, предновогоднее.
  2. В поезде, идущем с трехчасовым опозданием, проводник требует у пассажира билет.
    - С какой стати я буду показывать вам билет? По расписанию я уже давно дома.
  3. По берегу реки прогуливается мужчина с фотоаппаратом. Подбегает запыхавшаяся женщина:
    - Скорее! Моя подруга тонет!
    - Извините, мадам, но у меня кончилась пленка...
  4. - У тебя есть какие-нибудь недостатки?
    - Излишняя прямота.
    - А я думаю, что это как раз достоинство.
    - А мне плевать, что ты думаешь.
  5. Вот так всегда, только вечером освободишься, сядешь за комп
    и тут же просыпаются дети и начинают собираться в школу.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя