www.Nedelia.lt

    Эстонский орган финнадзора: BaltCap сообщил о подозрительных операциях в октябре

    • Нравится
    • 0

    Эстонский орган финнадзора: BaltCap сообщил о подозрительных операциях в октябре

    Зарегистрированная в Эстонии инвестиционная компания BaltCap обнаружила подозрительные операции, возможно, связанные с присвоением средств компаний инфраструктурного фонда под управлением Шарунаса Степукониса, в октябре прошлого года, сообщил представитель эстонского Управления финансового надзора и принятия решений (FSA).

    "По сути BaltCap нас информировал - я сейчас отвечаю по памяти - в ноябре прошлого года, что в октябре они обнаружили нарушения, связанные с определенными компаниями", - сказал председатель правления ведомства Кильвар Кесслер на удаленной пресс-конференции в понедельник.

    По его словам, компания BaltCap, получившая в августе прошлого года лицензию на управление фондами в Эстонии, обратилась в Управление, поскольку она не управляет напрямую фондом BaltCap BaltCap Infrastructure Fund, партнером и единственным управляющим которого был Степуконис, подозреваемый в присвоении и проигрыше части средств компаний.

    "Господин Степуконис не был членом руководства BaltCap, по крайней мере, на момент получения лицензии", - заявил Кесслер.

    По его словам, о преступлениях Степукониса не было известно во время лицензирования BaltCap в Эстонии.

    "Во время диалога о процессе лицензирования не было никаких упоминаний об уголовном преследовании или возможном присвоении средств. То есть BaltCap, насколько мы понимаем, в то время не знал об этом, и об этом стало известно позже, в октябре", - сказал Кесслер.

    Отвечая на вопрос, сотрудничает ли учреждение каким-либо образом со следователями в Литве, Кесслер сказал, что это будет сделано в случае необходимости.

    "Я предполагаю, что и в этом случае это будет план литовской полиции или Европейской прокуратуры собрать доказательства в Эстонии, что обычно делают эстонские правоохранительные органы. (...) И, конечно, мы будем сотрудничать", - сказал Кесслер.

    На прошлой неделе эстонский орган финансового надзора подтвердили BNS, что инфраструктурный фонд управляется компанией BaltCap Infrastructure Management, которая не контролировалась и не контролируется этим ведомством, поскольку у нее нет лицензии.

    Директор Департамента надзора за финансовыми услугами и рынками Банка Литвы Вайдас Цибас объяснил на прошлой неделе, что BaltCap Infrastructure Fund и другие подобные компании по управлению фондами обязаны ежегодно предоставлять информацию о размере своих фондов, и когда он достигает 0,5 млрд евро, компания должна получить лицензию и находиться под надзором.

    По данным эстонского Управления финансового надзора, BaltCap Infrastructure Fund управляет двумя компаниями в Польше и четырьмя компаниями в Литве.

    С иском в суд против игорной компании «Olympic Casino Group Baltija» и ее акционера «OB Holding 1» из Эстонии на 16,6 миллиона евро обратились компании «Žvirgždaičių energija», «Nullus» и «Moelta», управляемые BaltCap Infrastructure Fund, с требованием о реституции финансовых активов и возмещении ущерба на эту сумму.

    Кроме того, фонд управляет компанией «Безопасное сообщество», созданной специально для строительства здания Шяуляйской полиции. На данный момент в Польше фонд управляет компанией „Izim“, которая реализует проект обновления сети уличного освещения в городе Медзно.

    Валдас Пришмантас, Рома Пакенене.
    Слушайте в аудиоформате.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2026/01/05
29 декабря

Телефоны 112 и 113: в чем разница?

Есть ли какая-то разница между телефонами скорой помощи 112 и 113. По какому номеру звонить, если заболел человек и нужна экстренная помощь? Б. Матвеев

Подробнее
29 декабря

Отпуск в период праздников

Скажите, есть ли законные основания у работодателя отказать сотруднику в предоставлении ежегодного оплачиваемого или неоплачиваемого отпуска в период праздников – Рождества и

Подробнее
29 декабря

Новые туроператоры

Могут ли туроператоры и турагенты, зарегистрированные в странах, не входящих в Европейский союз,...

29 декабря

О службе в армии

Правда ли, что с 2026 года молодым людям, которые решили добровольно служить в рядах Литовской...

22 декабря

Обязательная доля

В завещании указаны два наследника вместо трех. Хотелось бы узнать, при каких обстоятельствах...

29 декабря

​ Главное блюдо

​ Утка с апельсинами, ​баранья нога с розмарином, индейка в прованских травах, запеченный лосось с...

22 декабря

Кисло-сладкое наслаждение

​Салат с апельсином, авокадо и копченой скумбрией, теплый салат с уткой и красным апельсином,...

08 декабря

Десерты из нашего детства

​Творожная запеканка с апельсиновой цедрой, ​манник с яблоками и корицей, ленивые вареники с...

01 декабря

Пряности: согревают, радуют и вдохновляют

​ Салат с морковью и пряной заправкой, ​рис с имбирем и корицей, запеченная тыква с медом и...

24 ноября

Теплые салаты для холодного времени года

​Салат с запеченной тыквой и фетой, гречневый салат с грибами и яйцом, ​куриный салат с...

17 ноября

Сухофрукты: сушеные и полезные

Овощной рис, финики с бри и беконом, сырники с сухофруктами и корицей, зразы с сухофруктами,...

10 ноября

На нашем столе – тыква

Салат с тыквой и фасолью, крем-суп из тыквы с имбирем, тыквенное пюре, запеченная тыква с овощами,...

03 ноября

Осенние десерты: сладости без муки из

Домашний грушевый мармелад, яблочный сабайон, простой торт с инжиром, цукаты из яблок,...

27 октября

​ Блюда из моллюсков

​Салат с мидиями, авокадо и грейпфр, ​томатный суп с мидиями, брускетты с сыром и мидиями, мидии и...

20 октября

Бургер – не просто фастфуд

Классический чизбургер, веганский гамбургер, рыбный бургер, бургер с окороком, бургеры из индейки,...

13 октября

Грибной суп: классика и новое

Грибной суп из маслят, грибной суп из маслят, суп с кукурузой, лисичками и сливками, суп из...

06 октября

К чаю

Миндальное печенье без муки, ​пикантное печенье, лимонное фигурное печенье, банановое печенье,...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
30 июня Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июня Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

30 июня Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального стадиона

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - Скажите, пожалуйста, и где вы шили свой костюм?
    - В Париже.
    - Это далеко от Одессы?
    - Это 10 тысяч километров.
    - Смотрите, такая глушь, и как шьют!
  2. После школы:
    - Папа, мне один одноклассник сказал, что я похож на тебя!
    - И что ты ему ответил?
    - Ничего. Он самый сильный в классе.
  3. - Ты же знаешь, что меня нельзя пугать!
    - Почему?
    - Потому что я боюсь!..
  4. - Вы должны принимать эти лекарства до конца жизни.
    - Но, доктор, здесь написано: "Принимать в течение двух месяцев"!
    - А я как сказал... ???
  5. - Дорогой, это же кролик, в ней будет холодно!
    - Ничего, кролик ходил в ней всю жизнь, не замерз.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
11 декабря

Politinė reklama 2551

Для пользователя