www.Nedelia.lt

    Эстонский орган финнадзора: BaltCap сообщил о подозрительных операциях в октябре

    • Нравится
    • 0

    Эстонский орган финнадзора: BaltCap сообщил о подозрительных операциях в октябре

    Зарегистрированная в Эстонии инвестиционная компания BaltCap обнаружила подозрительные операции, возможно, связанные с присвоением средств компаний инфраструктурного фонда под управлением Шарунаса Степукониса, в октябре прошлого года, сообщил представитель эстонского Управления финансового надзора и принятия решений (FSA).

    "По сути BaltCap нас информировал - я сейчас отвечаю по памяти - в ноябре прошлого года, что в октябре они обнаружили нарушения, связанные с определенными компаниями", - сказал председатель правления ведомства Кильвар Кесслер на удаленной пресс-конференции в понедельник.

    По его словам, компания BaltCap, получившая в августе прошлого года лицензию на управление фондами в Эстонии, обратилась в Управление, поскольку она не управляет напрямую фондом BaltCap BaltCap Infrastructure Fund, партнером и единственным управляющим которого был Степуконис, подозреваемый в присвоении и проигрыше части средств компаний.

    "Господин Степуконис не был членом руководства BaltCap, по крайней мере, на момент получения лицензии", - заявил Кесслер.

    По его словам, о преступлениях Степукониса не было известно во время лицензирования BaltCap в Эстонии.

    "Во время диалога о процессе лицензирования не было никаких упоминаний об уголовном преследовании или возможном присвоении средств. То есть BaltCap, насколько мы понимаем, в то время не знал об этом, и об этом стало известно позже, в октябре", - сказал Кесслер.

    Отвечая на вопрос, сотрудничает ли учреждение каким-либо образом со следователями в Литве, Кесслер сказал, что это будет сделано в случае необходимости.

    "Я предполагаю, что и в этом случае это будет план литовской полиции или Европейской прокуратуры собрать доказательства в Эстонии, что обычно делают эстонские правоохранительные органы. (...) И, конечно, мы будем сотрудничать", - сказал Кесслер.

    На прошлой неделе эстонский орган финансового надзора подтвердили BNS, что инфраструктурный фонд управляется компанией BaltCap Infrastructure Management, которая не контролировалась и не контролируется этим ведомством, поскольку у нее нет лицензии.

    Директор Департамента надзора за финансовыми услугами и рынками Банка Литвы Вайдас Цибас объяснил на прошлой неделе, что BaltCap Infrastructure Fund и другие подобные компании по управлению фондами обязаны ежегодно предоставлять информацию о размере своих фондов, и когда он достигает 0,5 млрд евро, компания должна получить лицензию и находиться под надзором.

    По данным эстонского Управления финансового надзора, BaltCap Infrastructure Fund управляет двумя компаниями в Польше и четырьмя компаниями в Литве.

    С иском в суд против игорной компании «Olympic Casino Group Baltija» и ее акционера «OB Holding 1» из Эстонии на 16,6 миллиона евро обратились компании «Žvirgždaičių energija», «Nullus» и «Moelta», управляемые BaltCap Infrastructure Fund, с требованием о реституции финансовых активов и возмещении ущерба на эту сумму.

    Кроме того, фонд управляет компанией «Безопасное сообщество», созданной специально для строительства здания Шяуляйской полиции. На данный момент в Польше фонд управляет компанией „Izim“, которая реализует проект обновления сети уличного освещения в городе Медзно.

    Валдас Пришмантас, Рома Пакенене.

    Другие новости по теме

    Добавить комментарий

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.



В Литве 2024/03/03
02 марта

Прощание с Навальным - день спустя. Люди идут отдать дань уважения Навальному, несмотря

2 марта люди продолжали приходить к могиле Алексея Навального, который был похоронен в Москве 1 марта после его подозрительной смерти в тюрьме, несмотря на большое присутствие

Подробнее
02 марта

Партия регионов поддержит кандидатуру Гитанаса Науседы на президентских выборах

Партия регионов Литвы, которая ранее решила не выдвигать своего кандидата на президентских выборах, решила поддержать кандидатуру действующего лидера страны Гитанаса Науседу.

Подробнее
02 марта

Автомобили, зарегистрированные в России, до 11 марта должны покинуть Литву.

Таможня Литвы напоминает, что до 11 марта 2024 года зарегистрированные в России автомобили нужно...

02 марта

Известную российскую писательницу Людмилу Улицкую признали в России

Министерство юстиции России в пятницу внесло в список так называемых иностранных агентов...

02 марта

СОГГЛ: на границе Литвы с Беларусью задержаны двое нелегальных мигрантов

За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью были задержаны двое нелегальных мигрантов, сообщила...


Вопрос-ответ
26 февраля

Любимое лакомство

​Салат с моцареллой и руколой, морковно-сливочный суп-пюре, курица в орехово-гранатовом соусе,...

19 февраля

​ Йогурт

Соус из йогурта с мятой и анчоусами, капустный салат с виноградом и йогуртом, баклажаны и цукини с...

12 февраля

Готовим холодец

Холодец из индейки, студень из потрошков, ​холодец из баранины, холодец из свиных ножек с...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №09 (2024)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
02 марта Прощание с Навальным - день спустя. Люди идут отдать дань уважения Навальному, несмотря на

02 марта Партия регионов поддержит кандидатуру Гитанаса Науседы на президентских выборах

02 марта Автомобили, зарегистрированные в России, до 11 марта должны покинуть Литву.

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Общеизвестно, что человек может бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работает другой человек.
    Идеальный вариант для наблюдения - пожар.
  2. - Забудьте о боли в суставах. Забудьте о гипертонии, одышке и кариесе.
    Забудьте обо всем, что вас до сих пор беспокоило, ведь теперь у вас есть я - склероз!
  3. Жена-мужу:
    - Ты слышишь, в доме кто-то есть!
    - Так что же я должен сделать?
    - Как что? Иди и разбуди собаку!
  4. - А меня инопланетяне похитили! Помню только тусклую лампочку, какие-то кнопки, движение вверх...
    - Как же, инопланетяне... Это мы тебя пьяного в лифте везли!
  5. Тамада на свадьбе:
    - Эту бутылку вина я отдам тому, кто скорчит самую страшную рожу! Раз, два, три, начали! . . Стоп! Итак, победила невеста!
    Невеста:
    - А я не играла...

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя