www.Nedelia.lt

    В схеме обслуживания нелегальных интернет-казино – и литовские финтех-компании (СМИ)

    • Нравится
    • 0

    В схеме обслуживания нелегальных интернет-казино – и литовские финтех-компании (СМИ)

    Несколько литовских или связанных с Литвой компаний финансовых технологий участвовали в схеме, которая позволяла незаконно действующим интернет-казино принимать банковские платежи в Европе, главным образом в Германии и Нидерландах, сообщает портал деловых новостей Verslo žinios, который провел расследование.

    Некоторые из этих компаний принадлежат или связаны с зарегистрированной в Швейцарии группой финансовых технологий iSun «литовских кровей», в схеме на некоторое время фигурировал и литовский стартап kevin.

    Используя данные израильской компании Similarweb, котирующейся на Нью-Йоркской фондовой бирже, которая отслеживает трафик пользователей Интернета, и виртуальной частной сети (VPN), vz.lt воссоздал и протестировал схему пополнения счетов в нелегально работающих в Европе виртуальных казино.

    После выбора пополнения счета банковским переводом, игрока направляли в интерфейс компании Bitandpay. Эту платформу разрабатывает зарегистрированная в Швейцарии компания Veritas Capital, которую до марта этого года возглавлял сотрудник iSun Альфонсас Амбразас.

    Амбразас сообщил, что у компании было "множество интеграций с различными поставщиками услуг", в том числе kevin и Foxpay, но заверил, что никакой незаконной деятельностью она не занималась.

    Затем Bitandpay перенаправляет пользователя либо непосредственно на адреса электронного банкинга различных традиционных зарубежных банков, либо в компании интернет-платежей, из которых они позже в некоторых случаях направлялись компании Foxpay, у которой есть лицензия денежного учреждения. Она принадлежит Еве Тринкунайте, главе и акционеру группы iSun.

    В kevin портал vz.lt заверили, что у них нет деловых отношений с группой Bitandpay и iSun, и что она не предоставляет услуги электронных платежей игровым платформам.

    Немецкий регулятор азартных игр Gluckenspiel Behoerde подтвердил, что ему известны Bitandpay, kevin и Foxpay, поскольку эти компании "привлекли внимание своей деятельностью, связанной с незаконными азартными играми".

    Литовская Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) заявила, что в настоящее время в отношении Foxpay не возбуждено никакого расследования.

    Директор Департамента надзора за финансовыми услугами и рынками Банка Литвы Вайдас Цибас в ответ на вопрос о том, проводит ли регулятор расследования в отношении какой-либо из упомянутых компаний, подчеркнул, что Центробанк "не комментирует процессуальные действия".

    Фото: Irmantas Gelūnas/BNS

    Другие новости по теме

    Добавить комментарий

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.



В Литве 2024/06/22
21 июня

Минфин: в этом году на оборону дополнительно выделяется 136 млн евро

В этом году на оборонные нужды в Литве выделено дополнительно 136 млн евро, сообщило в пятницу Министерство финансов.

Подробнее
21 июня

Марк Рютте станет следующим главой НАТО

Уходящий с поста премьер-министра Нидерландов Марк Рютте возглавит НАТО после того, как норвежец Йенс Столтенберг покинет свой пост.

Подробнее
21 июня

Строительство новых казарм в Пабраде идет с опережением плана, говорит Л.

Строительство новых казарм и других объектов инфраструктуры на полигоне в Пабраде идет быстрее,...

21 июня

На посты министров соцзащиты и образования предложены В. Шилинскас и Р.

Премьер-министр Ингрида Шимоните в пятницу предложила кандидатуру нынешнего вице-министра...

21 июня

В. Блинкявичюте: придают чрезмерное значение тому, кто будет премьером,

Лидер оппозиционных социал-демократов Вилия Блинкявичюте считает, что в Литве в последнее время...


Вопрос-ответ
17 июня

Вареники

Вареники с яйцом и сыром, ленивые вареники с песто, вегетарианские вареники, вареники с печенью,...

10 июня

Сбалансировано и полезно

Салат из морепродуктов с овощами, баклажанная запеканка под корочкой из моцареллы, куриная грудка,...

03 июня

Все со щавелем

Соус из щавеля, ​салат с кислинкой, ​крем-суп из щавеля, бутербродная паста с кислицей, слойки со...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №25 (2024)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
21 июня Минфин: в этом году на оборону дополнительно выделяется 136 млн евро

21 июня Марк Рютте станет следующим главой НАТО

21 июня Строительство новых казарм в Пабраде идет с опережением плана, говорит Л. Касчюнас

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - Доктор, у меня надежда есть?
    - Надежда? Есть... Шансов нет.
  2. - Рабинович, вы слышали? Абрамович купил новую яхту!
    - Ха, а вы, что же, хотели, чтобы он купил старую?
  3. - Ты, говорят, недавно женился. Наверное, теперь ты знаешь, что такое настоящее счастье?
    - Да. Теперь знаю. Но уже поздно...
  4. - Взял кредит, хочу сделать пластическую операцию.
    - А зачем тебе пластическая операция?
    - Чтобы кредит не отдавать!

  5. Продаю котят. Две недели от роду. Как оказалось, умеют плавать и обладают развитым коллективным разумом.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя