www.Nedelia.lt

    В схеме обслуживания нелегальных интернет-казино – и литовские финтех-компании (СМИ)

    • Нравится
    • 0

    В схеме обслуживания нелегальных интернет-казино – и литовские финтех-компании (СМИ)

    Несколько литовских или связанных с Литвой компаний финансовых технологий участвовали в схеме, которая позволяла незаконно действующим интернет-казино принимать банковские платежи в Европе, главным образом в Германии и Нидерландах, сообщает портал деловых новостей Verslo žinios, который провел расследование.

    Некоторые из этих компаний принадлежат или связаны с зарегистрированной в Швейцарии группой финансовых технологий iSun «литовских кровей», в схеме на некоторое время фигурировал и литовский стартап kevin.

    Используя данные израильской компании Similarweb, котирующейся на Нью-Йоркской фондовой бирже, которая отслеживает трафик пользователей Интернета, и виртуальной частной сети (VPN), vz.lt воссоздал и протестировал схему пополнения счетов в нелегально работающих в Европе виртуальных казино.

    После выбора пополнения счета банковским переводом, игрока направляли в интерфейс компании Bitandpay. Эту платформу разрабатывает зарегистрированная в Швейцарии компания Veritas Capital, которую до марта этого года возглавлял сотрудник iSun Альфонсас Амбразас.

    Амбразас сообщил, что у компании было "множество интеграций с различными поставщиками услуг", в том числе kevin и Foxpay, но заверил, что никакой незаконной деятельностью она не занималась.

    Затем Bitandpay перенаправляет пользователя либо непосредственно на адреса электронного банкинга различных традиционных зарубежных банков, либо в компании интернет-платежей, из которых они позже в некоторых случаях направлялись компании Foxpay, у которой есть лицензия денежного учреждения. Она принадлежит Еве Тринкунайте, главе и акционеру группы iSun.

    В kevin портал vz.lt заверили, что у них нет деловых отношений с группой Bitandpay и iSun, и что она не предоставляет услуги электронных платежей игровым платформам.

    Немецкий регулятор азартных игр Gluckenspiel Behoerde подтвердил, что ему известны Bitandpay, kevin и Foxpay, поскольку эти компании "привлекли внимание своей деятельностью, связанной с незаконными азартными играми".

    Литовская Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) заявила, что в настоящее время в отношении Foxpay не возбуждено никакого расследования.

    Директор Департамента надзора за финансовыми услугами и рынками Банка Литвы Вайдас Цибас в ответ на вопрос о том, проводит ли регулятор расследования в отношении какой-либо из упомянутых компаний, подчеркнул, что Центробанк "не комментирует процессуальные действия".

    Фото: Irmantas Gelūnas/BNS

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/06/12
11 июня

Президент призывает не спешить с выводами относительно возможности Палуцкаса продолжать

После того, как Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) начала досудебное расследование по поводу льготного кредита, предоставленного компании премьер-министра

Подробнее
11 июня

Вице-министр обороны Литвы: масштаб исходящих из России помех GPS-сигналу расширяется

Вице-министр обороны Литвы Каролис Алекса говорит, что масштаб помех GPS-сигналу со стороны России расширяется.

Подробнее
11 июня

Президент в Осаке: построение общества будущего возможно только через

В среду в рамках официального визита в Японию Президент Литовской Республики Гитанас Науседа...

11 июня

Кабмин разрешил не объявлять публичные закупки по дронам-камикадзе и

Литовское правительство в среду разрешило не объявлять публичные конкурсные закупки при...

11 июня

Комиссия по этике: М. Синкявичюс, купив телевизоры за средства члена

Мэр Йонавы спровоцировал конфликт общественных и частных интересов, когда приобрел два телевизора...


Вопрос-ответ
09 июня

​ Супы из рыбы

Уха из щуки с рыбными клецками, суп с морепродуктами, суп из лососевой головы, ​острый рыбный суп,...

02 июня

Еда без лишнего, но с пользой

Теплый салат с лососем, салат с квашеной капустой и яблоком, ржаные хлебцы с творогом и вялеными...

26 мая

​ Супы из рыбы

​Уха из щуки с рыбными клецками, суп с морепродуктами, суп из лососевой головы, острый рыбный суп,...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
11 июня Президент призывает не спешить с выводами относительно возможности Палуцкаса продолжать работу

11 июня Вице-министр обороны Литвы: масштаб исходящих из России помех GPS-сигналу расширяется

11 июня Президент в Осаке: построение общества будущего возможно только через уважительные отношения с

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Девушка жалуется подруге:
    - Ты представляешь, каждый раз, когда я встречаюсь со своим другом, он дарит мне завядшие цветы!
    - А ты попробуй вовремя прийти на свидание.
  2. - Хочу девушку-качка.
    - Почему?
    - С ней ночью ходить не страшно.
    - А днем?
    - Ой, не подумал.
  3. В автобусе:
    - Ваш билет?
    - Нету, а ваш?
    - Я контролер, вообще-то!
    - А я электрик, так что мне теперь, за свет не платить?!.
  4. Муж сквозь сон бормочет жене:
    - Дорогая, пожалуйста, сними с меня тапочки и выключи телевизор.
    - Потерпи, мой пупсик. Мы еще в театре...
  5. Чем больше спишь, тем больше спать охота. Чем больше ешь, тем больше аппетит приходит.
    И только с работой как-то все не так.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя