www.Nedelia.lt

    Из-за азартных игр Шарунаса Степукониса Olympic Casino заплатит штраф на сумму 8,4 млн евро

    • Нравится
    • 0

    Из-за азартных игр Шарунаса Степукониса Olympic Casino заплатит штраф на сумму 8,4 млн евро

    Служба надзора за азартными играми (СНАИ) оштрафовала игорную компанию Olympic Casino Group Baltija почти на 8,4 млн евро за организацию азартных игр бывшего партнера фонда инвестиционной компании BaltCap Шарунаса Степукониса.

    По словам главы СНАИ Виргиниюса Даукшиса, штраф был наложен за нарушения, связанные с предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма, а также за нарушения законодательства об азартных играх. Всего выявлено пять нарушений.

    «Установлено, что Olympic Casino Group Baltija не предприняла достаточных мер для определения происхождения средств, которые Степуконис использовал для азартных игр. Меры, принятые компанией для определения того, не были ли средства клиентов получены преступным путем или участием в такой деятельности, были некачественными и недостаточными», — сказал Даукшис журналистам в четверг.

    По его словам, Степуконис играл в литовской компании с декабря 2016 года по июнь 2021 года.

    По словам главы СНАИ, мониторинг клиентских транзакций компанией носил формальный характер; никаких действий по анализу транзакций или сообщению о них в Службу расследования финансовых преступлений она не предпринимала: «Несмотря на очевидные признаки, которые должны были вызвать подозрения».

    «Вместо этого усилия были направлены в противоположном направлении — на поощрение Степукониса играть еще больше», — сказал Даукшис.

    Фото: Skirmantas Lisauskas/BNS
    Гедрюс Гайдамавичюс, Рома Пакенене.

    Другие новости по теме

    Добавить комментарий

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.



В Литве 2025/03/17
17 марта

Истребители НАТО трижды сопровождали российские самолеты

Истребители, выполняющие функции воздушной полиции НАТО в странах Балтии, на прошлой неделе трижды поднимались в воздух для выявления и сопровождения российских самолетов,

Подробнее
17 марта

Суд разрешил Ekspress Grupp временно не продавать Lrytas бывшему владельцу (дополнения)

В понедельник суд разрешил эстонской медиагруппе Ekspress Grupp временно, до окончательного разрешения спора сторон не продавать новостной портал Lrytas, который она приобрела

Подробнее
17 марта

Россиян и белорусов, которые часто ездят на родину, предлагается лишить

Три литовских консерватора предлагают отменить виды на жительство в Литве для граждан России и...

17 марта

Правоохрана: пожар в Ikea – выпад террористической группы, в организации

Прокуратура называет пожар в магазине Ikea в Вильнюсе террористическим выпадом и передает дело в...

17 марта

Гинтаутас Палуцкас надеется, что "Заря Нямунаса" поддержит

Премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас надеется, что партнеры по коалиции из фракции партии «Заря...


Вопрос-ответ
17 марта

Готовим без хлопот: рецепты с замороженными

Теплый салат с кускусом, овощами и руколой, сырный суп с овощами, порционные рагу из смеси овощей,...

10 марта

​ Печем блины тонкие, пышные, кружевные

​Блинчики с вареной сгущенкой, блины овсяные, ржаные блинчики с творожным сыром, сырные блины,...

03 марта

Рыбный день

Мексиканские рыбные котлеты, котлеты из креветок и кукурузы, рубленые котлетки из лосося, рыбные...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №11 (2025)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
17 марта Истребители НАТО трижды сопровождали российские самолеты

17 марта Суд разрешил Ekspress Grupp временно не продавать Lrytas бывшему владельцу (дополнения)

17 марта Россиян и белорусов, которые часто ездят на родину, предлагается лишить ВНЖ в Литве

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - Что бы ты сделал, если б у тебя вдруг появился миллион?
    - Честно? Я бы обалдел...
  2. - Вода - она не вкусная, - ее много не выпьешь...
    - Уверен, завтра утром Вы поменяете свое мнение... - сказал собеседник, выставляя на стол две бутылки водки...
  3. - Девушка, а зачем вам мобильный?
    - А чтобы быть недоступной.
  4. - Прими мои искренние поздравления, мой мальчик. Я уверен, что сегодняшний день останется у тебя в памяти как самый счастливый день в твоей жизни!
    - Но ведь свадьба завтра, папа!
    - Я знаю, что говорю!
  5. Идет первоклассник первый раз в школу мимо детского сада. За забором играют в песке дошколята. Подошел он к ним, посмотрел, вздохнул:
    - С удовольствием бы присоединился, но образование не позволяет.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
21 февраля

Блеяние ягнят

Для пользователя