www.Nedelia.lt

    Из-за азартных игр Шарунаса Степукониса Olympic Casino заплатит штраф на сумму 8,4 млн евро

    • Нравится
    • 0

    Из-за азартных игр Шарунаса Степукониса Olympic Casino заплатит штраф на сумму 8,4 млн евро

    Служба надзора за азартными играми (СНАИ) оштрафовала игорную компанию Olympic Casino Group Baltija почти на 8,4 млн евро за организацию азартных игр бывшего партнера фонда инвестиционной компании BaltCap Шарунаса Степукониса.

    По словам главы СНАИ Виргиниюса Даукшиса, штраф был наложен за нарушения, связанные с предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма, а также за нарушения законодательства об азартных играх. Всего выявлено пять нарушений.

    «Установлено, что Olympic Casino Group Baltija не предприняла достаточных мер для определения происхождения средств, которые Степуконис использовал для азартных игр. Меры, принятые компанией для определения того, не были ли средства клиентов получены преступным путем или участием в такой деятельности, были некачественными и недостаточными», — сказал Даукшис журналистам в четверг.

    По его словам, Степуконис играл в литовской компании с декабря 2016 года по июнь 2021 года.

    По словам главы СНАИ, мониторинг клиентских транзакций компанией носил формальный характер; никаких действий по анализу транзакций или сообщению о них в Службу расследования финансовых преступлений она не предпринимала: «Несмотря на очевидные признаки, которые должны были вызвать подозрения».

    «Вместо этого усилия были направлены в противоположном направлении — на поощрение Степукониса играть еще больше», — сказал Даукшис.

    Фото: Skirmantas Lisauskas/BNS
    Гедрюс Гайдамавичюс, Рома Пакенене.

    Другие новости по теме

    Добавить комментарий

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.



В Литве 2025/04/25
25 апреля

Лукас Савицкас: из-за пошлин и новых налогов темпы роста экономики замедлятся на треть

По словам министра экономики и инноваций Лукаса Савицкаса, из-за влияния пошлин США и повышения налогов темпы экономического роста Литвы в 2026 году могут замедлиться на треть.

Подробнее
25 апреля

В Вильнюсе действует компания, связанная с группой, поставляющей продукцию военпрому РФ

В Вильнюсе действует компания I-Photonics, связанная с белорусской группой предприятий Izovac, которая поставляет продукцию военной промышленности России, сообщил в четверг

Подробнее
25 апреля

СОГГЛ: на границе Литвы с Беларусью пограничники развернули 6 нелегальных

За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью литовские пограничники развернули 6 нелегальных...

24 апреля

ДГБ в своей рекомендации по Жемайтайтису исходил из решения КС о нарушении

Департамент государственной безопасности в своей рекомендации не выдавать лидеру партии «Заря...

24 апреля

После выводов ДГБ глава Сейма не даст разрешение Жемайтайтису на допуск к

После того, как в четверг Департамент государственной безопасности рекомендовал не выдавать лидеру...


Вопрос-ответ
21 апреля

Готовим к Пасхе

Легкий кулич на йогурте, творожная пасха с медом и орехами, рулетики из ветчины с творожной...

14 апреля

Такой разный, но очень вкусный

Постный суп-гуляш, гуляш из свинины с подливкой, гуляш из курицы и шампиньонов, рыбный гуляш,...

07 апреля

​ Против хандры

Салат из бананов по-мексикански, миндальный суп из курицы, овсянка в стиле крем-брюле, шоколадное...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №17 (2025)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
25 апреля Лукас Савицкас: из-за пошлин и новых налогов темпы роста экономики замедлятся на треть

25 апреля В Вильнюсе действует компания, связанная с группой, поставляющей продукцию военпрому РФ

25 апреля СОГГЛ: на границе Литвы с Беларусью пограничники развернули 6 нелегальных мигрантов

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - Почему переедаешь? У тебя лишний вес!
    - Это не лишний, это запасной.
  2. Бродяга:
    - Нет ли у вас, мадам, кусочка торта для бедняка, который не ел ни крошки вот уже два дня.
    Хозяйка:
    - Торта? А разве хлеб тебе не подойдет?
    - Обычно да, мадам, но сегодня у меня день рождения.
  3. Гаишник останавливает машину дачника:
    - Так, штраф - 50 рублей!
    - А 100 рублей не разменяете?
    - А зачем менять? Обратно же здесь поедешь!
  4. Новый учитель решив проверить уровень знаний в классе спрашивает:
    - Дети, кто взял Бастилию
    - Мы не брали...
    Учитель пошел к директору и рассказывает ему это.
    Директор.
    - Да вы не расстраивайтесь. Если не вернут, в конце года спишем.
  5. Встречаются двое:
    - Слышал, что у тебя недавно родилась дочь?
    - Да, вот уже начали собирать на приданое!
    - А у меня вчера родился сын! Начали собирать на военкомат!

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя