www.Nedelia.lt

    Из-за азартных игр Шарунаса Степукониса Olympic Casino заплатит штраф на сумму 8,4 млн евро

    • Нравится
    • 0

    Из-за азартных игр Шарунаса Степукониса Olympic Casino заплатит штраф на сумму 8,4 млн евро

    Служба надзора за азартными играми (СНАИ) оштрафовала игорную компанию Olympic Casino Group Baltija почти на 8,4 млн евро за организацию азартных игр бывшего партнера фонда инвестиционной компании BaltCap Шарунаса Степукониса.

    По словам главы СНАИ Виргиниюса Даукшиса, штраф был наложен за нарушения, связанные с предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма, а также за нарушения законодательства об азартных играх. Всего выявлено пять нарушений.

    «Установлено, что Olympic Casino Group Baltija не предприняла достаточных мер для определения происхождения средств, которые Степуконис использовал для азартных игр. Меры, принятые компанией для определения того, не были ли средства клиентов получены преступным путем или участием в такой деятельности, были некачественными и недостаточными», — сказал Даукшис журналистам в четверг.

    По его словам, Степуконис играл в литовской компании с декабря 2016 года по июнь 2021 года.

    По словам главы СНАИ, мониторинг клиентских транзакций компанией носил формальный характер; никаких действий по анализу транзакций или сообщению о них в Службу расследования финансовых преступлений она не предпринимала: «Несмотря на очевидные признаки, которые должны были вызвать подозрения».

    «Вместо этого усилия были направлены в противоположном направлении — на поощрение Степукониса играть еще больше», — сказал Даукшис.

    Фото: Skirmantas Lisauskas/BNS
    Гедрюс Гайдамавичюс, Рома Пакенене.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/08/18
11 августа

Оспорить завещание

Могу ли я оспорить завещание, если мама оставила большую часть наследства сестре? Я не могу понять, почему она так сделала, ведь раньше у нее были другие планы, потому что у меня

Подробнее
11 августа

Кто может работать в лагере?

Знакомая рассказала историю, что в детском лагере работает ранее судимый молодой человек, что никто этого не проверяет, хотя я слышала, что должны очень строго проверять.

Подробнее
11 августа

Хочу вступить в товарищество

Планирую в будущем купить в соседней многоэтажке квартиру. Там живет моя сотрудница. Дом построен...

11 августа

Принимаю на работу водителя

Недавно я зарегистрировал малое предприятие. До этого прослушал обучающие курсы, где...

11 августа

Случайный свидетель

Что делать, если я сняла на телефон видео, как двое мужчин выгрузили из прицепа автомобиля...

18 августа

Идеи для мороженого

Ягодный крамбл с мороженым, блонди с мороженым, баноффи с мороженым, трайфл с мороженым и малиной,...

11 августа

Заготавливаем впрок: от классики до

Варенье из черной смородины, джем из дыни и персиков с ванилью, джем из крыжовника с лаймом, джем...

04 августа

Террин – изысканная классика

Террин с кабачками и шпинатом, террин с курицей и грибами, террин с лососем и брокколи, террин с...

28 июля

Летние ягоды

Салат с вишней и курицей, индейка с малиной, омлет с красной смородиной, ягодное желе, маффины с...

21 июля

Необычные котлеты

Нутовые котлеты с зеленью, картофельные котлеты с сыром, овсяные котлеты с кабачком, овсяные...

14 июля

Быстрый гриль

Ароматные колбаски, колбаски по-боварски, колбаски с гарниром из фасоли, колбаски с луковым...

07 июля

Готовим карпаччо

Карпаччо из говядины, карпаччо из свеклы с фетой и грецкими орехами, карпаччо из цукини с лимоном,...

30 июня

Солнце, специи и пахлава

Салат с булгуром и петрушкой, чиг-кефте (вегетарианский вариант), суп невесты, пиде с мясом, берек...

23 июня

Рыбный день: готовим скумбрию

​Салат с копченой скумбрией и молодым картофелем, ​хрустящие рулетики из скумбрии, ​бутерброды с...

16 июня

​ Готовим баранину

Суп с бараниной, хрустящие брускетты с бараниной и йогуртовым соусом, ​теплый салат с рисом,...

02 июня

Еда без лишнего, но с пользой

Теплый салат с лососем, салат с квашеной капустой и яблоком, ржаные хлебцы с творогом и вялеными...

26 мая

​ Супы из рыбы

​Уха из щуки с рыбными клецками, суп с морепродуктами, суп из лососевой головы, острый рыбный суп,...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
30 июня Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июня Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

30 июня Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального стадиона

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Хорошо работать на двух работах! Денег много!
    Но не потому, что платят много, а потому, что тратить некогда...
  2. - Что у тебя с головой?
    - Летающая тарелка угодила.
    - Откуда же она взялась?
    - Понятия не имею, где их моя жена покупает.
  3. Отличительные признаки "советских" пешеходов:
    - идут на красный;
    - бегут на зеленый;
    - все время пытаются перелезть через двухметровое ограждение хайвея.
  4. Следователь:
    - Вы узнаете этот нож?
    - Конечно.
    - А, все-таки узнаете?!
    - Так как его не узнать... Вы мне его уже второй месяц показываете!
  5. В торговом центре муж говорит жене:
    - Это что за мужик смотрит на тебя?
    - Это манекен...
    - Я не спрашиваю, как его зовут!

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя