www.Nedelia.lt

    Из-за азартных игр Шарунаса Степукониса Olympic Casino заплатит штраф на сумму 8,4 млн евро

    • Нравится
    • 0

    Из-за азартных игр Шарунаса Степукониса Olympic Casino заплатит штраф на сумму 8,4 млн евро

    Служба надзора за азартными играми (СНАИ) оштрафовала игорную компанию Olympic Casino Group Baltija почти на 8,4 млн евро за организацию азартных игр бывшего партнера фонда инвестиционной компании BaltCap Шарунаса Степукониса.

    По словам главы СНАИ Виргиниюса Даукшиса, штраф был наложен за нарушения, связанные с предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма, а также за нарушения законодательства об азартных играх. Всего выявлено пять нарушений.

    «Установлено, что Olympic Casino Group Baltija не предприняла достаточных мер для определения происхождения средств, которые Степуконис использовал для азартных игр. Меры, принятые компанией для определения того, не были ли средства клиентов получены преступным путем или участием в такой деятельности, были некачественными и недостаточными», — сказал Даукшис журналистам в четверг.

    По его словам, Степуконис играл в литовской компании с декабря 2016 года по июнь 2021 года.

    По словам главы СНАИ, мониторинг клиентских транзакций компанией носил формальный характер; никаких действий по анализу транзакций или сообщению о них в Службу расследования финансовых преступлений она не предпринимала: «Несмотря на очевидные признаки, которые должны были вызвать подозрения».

    «Вместо этого усилия были направлены в противоположном направлении — на поощрение Степукониса играть еще больше», — сказал Даукшис.

    Фото: Skirmantas Lisauskas/BNS
    Гедрюс Гайдамавичюс, Рома Пакенене.
    Слушайте в аудиоформате.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2026/04/21
17 апрель

Скважина – по легальному пути

Брат решил сэкономить и сделал на даче скважину не совсем легально. Я хочу узнать, должна ли быть лицензия у такой фирмы или разрешение на деятельность? Светлана

Подробнее
17 апрель

Изучите SPIS

Раньше, чтобы оформить компенсацию на отопление, мы с мужем ездили в самоуправление. А потом дети научили нас пользоваться электронной системой SPIS, где они получают ряд

Подробнее
17 апрель

Можно ли рассчитывать на налоговые льготы?

Может ли предприниматель, использующий автомобиль в работе, получить налоговую льготу за его...

13 апрель

Пособие по безработице

Когда можно рассчитывать на пособие по безработице? Н. Н....

13 апрель

О домашнем травматизме

Моя соседка дважды за год упала в своей квартире. Ее дети, которые живут отдельно, ничего не знают...

20 март

Хумус – и не только

​ Хумус классический, ​ Хумус со свеклой, Суп с нутом и овощами, ​ Теплый салат с нутом и овощами,...

05 март

Еда без крайностей

​ Салат с нутом, томатами и фетой. ​ Теплый салат из чечевицы с овощами. ​ Томатный суп с фасолью....

27 февраль

Овощи, которые пережили зиму

Крем-суп из корня сельдерея, Суп из красной чечевицы, Теплый салат из свеклы с яйцом, Запеченная...

20 февраль

Рассыпался горох…

Суп с горохом и копченой курицей, Сэндвич с гороховым пюре, Гороховые котлеты, Запеканка с мясным...

13 февраль

Блины, блинчики

Блины на ряженке, Шоколадные блинчики, Закусочные блины с курицей и грибами, Блины с яблочным...

05 февраль

Любимая селедочка

Форшмак из сельди, Селедочное масло со специями, Тарталетки с тартаром из сельди, Теплый...

26 январь

Вот так фрукт!

Тыквенный смузи с помело, Тартар из лосося с помело, Вьетнамский салат, Индейка с салатом из...

19 январь

Для бодрости и здоровья

Овощные чипсы, Салат «Энергия», Картофельный суп с пекинской капустой, Кальмары с киноа, Хумус из...

12 январь

Готовим из грудки

​ Салат с курицей и виноградом, Суп с овощами и зеленью, Куриный суп с яйцом, Закуска кремом из...

29 декабрь

​ Главное блюдо

​ Утка с апельсинами, ​баранья нога с розмарином, индейка в прованских травах, запеченный лосось с...

22 декабрь

Кисло-сладкое наслаждение

​Салат с апельсином, авокадо и копченой скумбрией, теплый салат с уткой и красным апельсином,...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
13 апрель 🔴 ВНИМАНИЕ! 🔴 РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ НА КОМЕДИЮ «УЖИН С ДУРАКОМ»!

30 июнь Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июнь Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

Мы в Facebook
Последние публикации

crosswords
Анекдоты
File engine/modules/fm_joke.php not found.
Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя