www.Nedelia.lt

    Банк Литвы: относительно Danske Bank мы сотрудничаем с Данией

    • Нравится
    • 0

    Банк Литвы: относительно Danske Bank мы сотрудничаем с ДаниейПосле публикации новой информации о том, что через литовское подразделение Danske Bank в минувшее десятилетие могли отмываться деньги, Банк Литвы (Центробанк) отметил, что сотрудничает с датскими правоохранительными органами.

    "Мы пристально следим за всей информацией, связанной с возможным участием литовских финансовых организаций в отмывании денег. В данный момент ответственные ведомства в Дании ведут расследование случая Danske Bank, и мы сотрудничаем с коллегами из Дании, стремясь к тому, чтобы была учтена вся информация, требующая оценки", – отметил в комментарии BNS Банк Литвы.

    В пятницу представитель Danske Bank Филипп Волло в пятницу сообщил, что банк признает, что слишком поздно отреагировал на масштаб этой проблемы и необходимость ее решения.

    Между тем, он подчеркнул, что сейчас Danske Bankнаходится в иной ситуации, чем в 2007-2015 годах, поскольку повышен контроль за передвижением средств и сделаны инвестиции в информационные системы.

    В четверг авторы международного журналистского расследования сообщили, что за последнее десятилетие через литовское подразделение Danske Bank переводились большие суммы денег сомнительного происхождения. Расследование основывается на утечке BuzzFeed News.

    Когда в публичное пространство попали сообщения о пробелах в превенции отмывании денег Danske Bank, сначала в основном говорили о подразделении в Эстонии. После скандала с отмыванием денег Danske Bank в прошлом году принял решение остановить деятельность в Балтийских странах.

    СРФП: Danske Bank подавал 3 заявления о подозрительных операциях

    После публикации новой информации о денежных переводах сомнительного происхождения через действовавшие в Балтийских странах подразделения банка Danske Bank, Служба расследования финансовых преступлений Литвы (СРФП) сообщила, что в 2014-2018 годах получила от подразделения банка в Литве три сообщения о подозрительных операциях или сделках.

    "Во всех случаях был выполнен анализ сообщений и были приняты решения о дальнейших действиях в соответствии с положениями Закон о превенции отмывания денег и финансирования терроризма. Досудебные расследования не начинались", – сообщила BNS пресс-секретарь СРФП Модеста Зданаускайте.

    По ее словам, СРФП постоянно следит за рынком и выполняет анализ информации литовских финансовых учреждений и прочих субъектов.

    В четверг авторы международного журналистского расследования сообщили, что за последнее десятилетие через литовское подразделение Danske Bank переводились большие суммы денег сомнительного происхождения. Расследование основывается на утечке BuzzFeed News.

    Когда в публичное пространство попали сообщения о пробелах в превенции отмывании денег Danske Bank, сначала в основном говорили о подразделении в Эстонии. После скандала с отмыванием денег Danske Bank в прошлом году принял решение остановить деятельность в Балтийских странах.

    Фото: fintechbaltic.com

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2024/04/20
19 апреля

Фабрику литовской „Vičiūnų grupė“ в Советске приобрела российская УК "Группа

Литовская компания „Vičiūnų grupė“ по производству и торговле рыбой и другими продуктами питания, которой управляют мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис и его деловой партнер Людас

Подробнее
19 апреля

В Польше задержаны двое лиц, подозреваемых в нападении на Волкова в Вильнюсе

В Польше задержаны два человека, подозреваемые в нападении на российского оппозиционера Леонида Волкова в Вильнюсе, сообщил в пятницу президент Гитанас Науседа.

Подробнее
19 апреля

Orlen Lietuva возместила ущерб на сумму в 146 тыс. евро от нефти,

Литовский комплекс по импорту и переработке нефти Orlen Lietuva утверждает, что компенсировал...

19 апреля

Литовские специалисты провели сканирование территорий Бучи и Бородянки в

Литовское Агентство развития строительного сектора завершило фотосъемку с помощью дронов...

19 апреля

В загоревшемся на КПП "Медининкай" автомобиле перевозили

Автомобиль, загоревшийся в четверг вечером на литовском пограничном пункте "Мядининкай",...


Вопрос-ответ
15 апреля

Все с рисом

Рис в цукини, рисовые блины с фруктами, яблочное ризотто с копченым лососем, быстрый плов, рисовый...

01 апреля

Еда для сна

Салат с киви и цукини, миндальный суп из курицы, форель под соусом из цитрусовых, рулеты из...

25 марта

Готовим с кофе

Весенний салат с кофейной заправкой, кофейные ребрышки, кофейные блины, домашний десерт,...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №16 (2024)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
19 апреля Фабрику литовской „Vičiūnų grupė“ в Советске приобрела российская УК "Группа Океан"

19 апреля В Польше задержаны двое лиц, подозреваемых в нападении на Волкова в Вильнюсе

19 апреля Orlen Lietuva возместила ущерб на сумму в 146 тыс. евро от нефти, разлившейся в море

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Господа! Не проезжайте мимо несчастного дорожного полицейского в пургу и холод! Согрейте его теплой купюрой...
  2. Чем больше спишь, тем больше спать охота. Чем больше ешь, тем больше аппетит приходит.
    И только с работой как-то все не так.
  3. - Я все бросил: и пить, и курить, и жену!
    - А жену-то зачем?
    - Не заслужила она такого счастья!
  4. - Иванов, вы сколько позволяете себе выпивать в день?
    - Четыре бутылки пива!
    - Но я же разрешил только две!
    - Терапевт тоже разрешил две!
  5. - Привет! Ты знаешь, после того вечера я не могу тебя забыть.
    - А я тебя вспомнить.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя