www.Nedelia.lt
» » » Литовские предприниматели обмануты многомиллионными фальшивками
» » » Литовские предприниматели обмануты многомиллионными фальшивками

    Литовские предприниматели обмануты многомиллионными фальшивками

    • Нравится
    • 0


    Следует обратить внимание на действия руководства Сбербанка с самого начала этой истории. С момента обнаружения поддельных Свифтовых гарантий (в январе 2010 г.), руководство Сбербанка повело себя очень неоднозначно. Сначала банк проинформировал о том, что гарантия поддельная, но потом, при получении требования оплатить гарантию, заявил, что документы представлены не в полном объеме. После получения всех желаемых документов, Сбербанк почти полгода не мог обосновать причину отказа оплаты по гарантии (хотя согласно правилам по выдаче гарантий, должен был дать ответ в течение 5 дней). Также странным выглядит то обстоятельство, что руководство Сбербанка только через 4 месяца после выяснения обстоятельств отправки фиктивных SWIFT-гарантий обратилось в правоохранительные органы России, с просьбой о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц.


    Наверно, это время нужно было для выстроения тактики защиты своих сотрудников. И это вероятно сработало. Сотрудник банка Игорь Полтавский, который выпустил и продал фиктивных гарантий и аккредитивов на сумму около 300 млн. евро стало только подспорьем для одного российского бизнесмена, который «купил» у него только одну гарантию на 2,5 млн. евро.


    Материалы по остальным гарантиям были выделены в отдельное уголовное дело. Но, вероятнее всего, оно будет тихо закрыто, так как несмотря на тот очевидный факт, что сотрудник Сбербанка И. Полтавский отправил еще 11 фиктивных SWIFT-сообщений в виде гарантий, аккредитивов и подтверждений о депозите, следствие считает, что причастность И. Полтавского к данным преступлениям не доказана.


    В таком сценарии Сбербанк может быть очень заинтересован, так как следы следствия могут привести и к другим (не исключено, что и к высокопоставленным) работникам банка. Может поэтому на сегодняшний день почти все сотрудники Сбербанка, которые так или иначе были связаны с появлением фальшивых гарантий уже или уволены, или сами уволились из банка. Хотя официальная мера наказания сотрудников банка - это лишение квартальной, или, в большинстве случаев только месячной премии (согласно приказу президента Сбербанка Германа Грефа). Конечно, такое наказание не соответствуют тем угрозам финансовой системе и ущербу, который был нанесен в результате беспорядка в использовании SWIFT-системы Головного офиса Сбербанка России.


    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2021/05/19
18 мая

Объявлен топ-10 победителей полуфиналов «Евровидения»: The Roop выходит в финал

Первый полуфинал "Евровидения" начался в Роттердаме с «Discoteque» группы The Roop

Подробнее
18 мая

"Паспорт возможностей" зарубежным туристам поначалу заменят бумажные справки о прививках

Со следующей недели начинает действовать так называемый "паспорт возможностей", но зарубежным туристам поначалу его заменят бумажные справки о прививках.

Подробнее
17 мая

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 504 , скончались 7

За минувшие сутки в Литве подтверждено 504 новых случая коронавируса, от этого заболевания...

16 мая

В Литве за сутки - 740 новых случаев COVID-19, 14 человек умерли

За минувшие сутки в стране было установлено 740 новых случаев COVID-19, 14 человек скончались от...

15 мая

За сутки в Литве: 1 141 новый случай COVID-19, скончались 2 человека

За минувшие сутки в Литве подтвержден 1141 новый случай коронавируса, от этого заболевания...


Вопрос-ответ
16 мая

Поляки приветствуют открытие баров и ресторанов, сняли маски и

Поляки сняли маски, обняли своих друзей и произнесли тосты за обретенную свободу, поскольку впервые...

14 мая

Насилие в Израиле. Кто такие израильские арабы, и возможен ли боснийский

Обострение конфликта началось, как это часто бывает, с беспорядков в Иерусалиме, но затем события...

12 мая

напавший на школу в Казани на допросе назвал свою главную цель

Выбирал время, изучал расписание: напавший на школу в Казани на допросе назвал свою главную цель...

15 мая

Коронавирус в мире: Китай закрывает Эверест, Португалия ждет туристов

По данным Университета Джонса Хопкинса, который в своих подсчетах использует официальные сведения...

12 мая

Независимая группа экспертов раскритиковала ВОЗ и страны мира за реакцию

Независимая группа по обеспечению готовности к пандемии, созданная Всемирной организацией...

11 мая

Ковид в Индии: из реки Ганг вылавливают десятки трупов

Поскольку не все могут достать дрова для погребальных костров, тела умерших часто отправляют вниз...

17 мая

На природу, на шашлык!

Греческий маринад для мяса и морепродуктов, помидоры на гриле, шашлык в яблочно-горчичном маринаде,...

10 мая

Запеканка

Запеканка из цукини с фенхелем, капустная запеканка со сметаной, шоколадно-рисовая запеканка,...

03 мая

Давайте добавим специи!

Тушеная красная капуста, гороховый суп с сельдереем и тмином, мясное рагу, картофельные котлетки с...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №19 (2021)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
18 мая Объявлен топ-10 победителей полуфиналов «Евровидения»: The Roop выходит в финал

18 мая "Паспорт возможностей" зарубежным туристам поначалу заменят бумажные справки о прививках

18 мая "Паспорт возможностей" зарубежным туристам поначалу заменят бумажные справки о прививках

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты

  1. - Вот вам таблетки.
    - Я их пить не буду!
    - Почему?
    - У меня от ваших таблеток больничный быстро заканчивается!
  2. - Пойду на море, только не знаю, какой купальник надевать - открытый или закрытый?
    - Надень оба - вода холодная.
  3. Если пронаблюдать за обезьяной, возникает подозрение, что она знает как стать человеком, но не хочет этого делать...
  4. - Итак, вас обвиняют в шарлатанстве. Вы продавали своим клиентам эликсир молодости. Вы уже привлекались к ответственности?
    - Да, в 1650, 1730 и 1890 годах...
  5. - У большинства граждан нашей страны круглый счет в банке.
    - И какой же?
    - Ноль.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя