www.Nedelia.lt

    СРФП: Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег

    • Нравится
    • 0

    СРФП: Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денегЛитва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег – досудебные расследования начинаются, как только возникают подозрения в происхождении денег.

    Заместитель директора литовской Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Миндаугас Пятраускас сказал, что в прошлом году, невзирая на прекращение таких расследований, государство получило 4 млн евро дополнительных доходов.

    "С прошлого года мы изменили тактику: мы начинаем досудебные расследования, если видим, что деньги подозрительные, и больше ориентируемся на то, что человек или компании, которые претендуют на такие средства должны доказать, что они действительно получены законно", – заявил М. Пятраускас в среду на дискуссии, организованной в Вильнюсе литовским отделением неправительственной организацией Transparency International.

    "Спустя год, мне кажется, что было каких 12 досудебных расследований такого рода, и 4 млн евро было переведено в государственный бюджет. Они были прекращены, поскольку мы не доказали первичное преступление, но эти лица, которые участвовали в процессе, не смогли обосновать законность средств", – добавил он.

    М. Пятраускас утверждает, что истории обанкротившихся банков Snoras и Ukio bankas – являются уроками в борьбе с отмыванием денег, однако необходимо учитывать возможные угрозы будущего.

    "Мы ориентируем деятельность на аналитическую финансовую разведку, и, например, по поводу виртуальных валют, на сектор финансовых технологий fintech, институты электронных денег. Приходят все больше новых игроков, новых возможностей, и таких схем отмывания денег нетрадиционными способами появилось действительно больше. (...) Мы начала три досудебных расследования, связанных с виртуальными валютами и смотрим вперед", – сказал BNS один из руководителей СРФП.

    Начальник отдела превенции отмывания денег Банка Литвы (Центробанка) Эгле Контаутайте сообщила, что контроль над финансовыми компаниями и самоконтроль в последнее время усилились, выросла и сознательность банков, однако возникают новые опасности.

    По словам эксперта по борьбе с отмыванием денег из Соединенного Королевства Грехэма Барроу, трудно сказать, лучше ли в Литве ситуация с борьбой с отмыванием денег, чем в других странах, поскольку эта преступная практика носит международный характер.

    Дискуссию поощрило журналистское расследование OCCRP и портала 15min.lt, раскрывшее новые данные о том, что через Литву в 2013 году отмывались деньги, а в регионе были и другие возможные случаи этого преступления.

    Автор - Витаутас Будзинаускас

    Фото из архива редакции.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2024/04/26
26 апреля

Прокуратура: депутат Р. Жемайтайтис принижал лиц еврейской национальности

Литовская прокуратура сообщила в пятницу, что завершила досудебное расследование высказываний депутата Ремигиюса Жемайтайтиса.

Подробнее
26 апреля

Девять лиц подозревают в получении обманным путем 4 млн евро из фондов ЕС

Девять человек подозреваются в том, что они смогли получить более 4 млн евро путем мошенничества из структурных фондов Европейского Союза и средств бюджета Литвы, сообщила в

Подробнее
26 апреля

Глава МИД Литвы называет Южную Корею важным партнером в Индо-Тихоокеанском

Литва рассматривает Южную Корею как важного партнера в Индо-Тихоокеанском регионе, заявило в...

26 апреля

У министра обороны 4 фаворита на пост главы вооруженных сил Литвы (СМИ)

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что у него есть четыре фаворита на пост...

26 апреля

СОГГЛ: на границе с Беларусью нелегальных мигрантов не установлено

За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью пограничники не фиксировали нелегальных мигрантов,...


Вопрос-ответ
22 апреля

​ Любимая гречка

Салат из гречки, свеклы и брынзы, гречневый суп с шампиньонами, ​куриное филе с гречкой, гречка с...

15 апреля

Все с рисом

Рис в цукини, рисовые блины с фруктами, яблочное ризотто с копченым лососем, быстрый плов, рисовый...

01 апреля

Еда для сна

Салат с киви и цукини, миндальный суп из курицы, форель под соусом из цитрусовых, рулеты из...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №17 (2024)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
26 апреля Прокуратура: депутат Р. Жемайтайтис принижал лиц еврейской национальности

26 апреля Девять лиц подозревают в получении обманным путем 4 млн евро из фондов ЕС

26 апреля Глава МИД Литвы называет Южную Корею важным партнером в Индо-Тихоокеанском регионе

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - Как вам не стыдно, вы все еще бегаете за девушками, а у вас дети ходят в школу!
    - Вы думаете, что им надо бросить школу?
  2. Медкомиссия на получение прав. Офтальмолог посетителю:
    - Прочтите третью строку снизу на таблице.
    Посетитель, морщась:
    - Простите, а где Вы видите таблицу?
  3. В зоопарке:
    - Мама, это уже обезьяна?
    - Нет, это ещё кассир.
  4. – А ты где пропадал две недели?
    – За хлебом бегал.
    – И как? Догнал?
  5. Российская особенность - украсть на строительстве дорог, купить на них дорогую машину и разбить ее о плохие дороги.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя