Прокуратура Литвы сообщила в пятницу, что в отношении финансовой технологической компании Foxpay ведется досудебное расследование как по имущественным преступлениям, так и по фактам коррупции.
"Досудебное расследование проводится в достаточно широком масштабе", - сообщил журналистам в Вильнюсе главный прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбялис.
По его словам, к преступлениям против собственности относятся растрата, кража, мошенничество в особо крупных размерах, а к коррупции - взяточничество, подкуп, легализация имущества, нажитого преступным путем, - то есть отмывание денег.
По словам прокурора, в отношении преступного сообщества также ведется расследование.
«В настоящее время не предусмотрена уголовная ответственность за такую форму соучастия, как участие в организованной группе. Значит, остается группа сообщников. (...) Цель досудебного расследования - выяснить именно формы соучастия, фигурантов", - сказал А.Урбялис.
В ходе досудебного расследования были задержаны владелица Foxpay Ева Тринкунайте, ее сожитель Вильгельмас Германас и Миндаугас Навицкас, муж бывшего министра социальной защиты и труда Моники Навицкене.
По данным правоохранительных органов, М. Навицкасу, как и другим подозреваемым, инкриминируется возможное взяточничество, отмывание денег и растрата ценных активов.
На данный момент М. Навицкене на досудебном следствии не фигурирует.
"В ходе досудебного расследования у нас нет вопросов или претензий к М. Навицкене", - заявил на пресс-конференции первый заместитель директора Службы специальных расследований (ССР) Йовитас Рашкявичюс.
В. Германас, ранее находившийся в тюрьме за другие преступления, в четверг был приговорен к двум месяцам ареста, остальным подозреваемым после задержания были назначены более мягкие меры пресечения.
В. Германас находится под арестом по подозрению в том, что он может скрываться от правосудия, препятствовать процессу досудебного расследования и совершать новые преступления.
"Человек был исключен из списков условно-досрочного освобождения только в феврале 2022 года, будучи осужденным за тяжкие уголовные преступления с пятилетним сроком давности. "Очевидно, что пять лет - это недостаточный срок, поэтому при инкриминировании преступных деяний аналогичного характера, в том числе тяжких, обоснованно предполагается, что человек может совершать преступные деяния, находясь на свободе", - сказал А. Урбялис.
"Это не значит, что у нас есть информация о том, что он готовит или пытается совершить подобные действия", - добавил он.
Глава Службы по расследованию финансовых преступлений Роландас Кишкис сообщил, что до ареста В. Германас и И. Тринкунайте вместе или по отдельности часто летали из Литвы и обратно.
По словам прокурора, к не задержанным подозреваемым назначена мера пресечения - подписка о невыезде и освобождение под залог.
По словам А.Урбялиса, защита задержанного просила суд оценить обоснованность такой меры пресечения, однако суд заявил, что решение следователя о задержании лица было обоснованным и законным.
Найдено 500 тысяч евро, предметы роскоши
По данным правоохранительных органов, всего по делу проходят семь обвиняемых, но их число может вырасти. Юридическим лицам и государственным служащим подозрения не предъявлялись.
Должностные лица проводили ряд досудебных расследований в отношении этих лиц с прошлого года, но в сентябре этого года они были объединены в совместную следственную группу. После этого начались более активные процессуальные действия.
Глава Совета специальных задач Службы по расследованию финансовых преступлений Роберт Шадянец сообщил, что с 16 октября было проведено 32 обыска в домах и помещениях подозреваемых и связанных с ними лиц. В операции приняли участие 80 должностных лиц.
По его словам, при обысках были изъяты важные для досудебного расследования предметы, компьютерная техника и цифровая информация.
"Это безумно большое количество информации", — сказал чиновник.
Он сообщил, что в ходе обысков было обнаружено наличных денег на сумму почти в 500 тыс. евро, а также предметы роскоши – произведения искусства, часы. По словам Шадянца, есть подозрение, что подозреваемые купили их с целью легализации денег, полученных преступным путем.
Вот так в ходе обысков были найдены криптокошельки. На время расследования под арестом находятся недвижимость на сумму в 3 млн евро, но эта сумма может вырасти.
Представители правоохранительных органов подтвердили, что в расследовании участвуют компании Е. Тринкунайте Foxpay и iSun, а также компания М. Навицкоса Litlab, которая построила бизнес-центр недалеко от Вильнюсского аэропорта.
Фото: Paulius Peleckis / BNS
Авторы: Лукас Юозапайтис, Саулюс Якученис. Редактор Рома Пакенене
В пятницу вечером пограничники задержали еще двух человек, жителей района Лаздияй, подозреваемых в причастности к перевозке контрабанды на воздушных шарах.
ПодробнееПремьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, который в пятницу находился с визитом в Молдавии, заявил, что верит в европейское будущее этой страны, несмотря на попытки России
ПодробнееВ эти выходные в Друскининкай проходит Курортный фестиваль, в 2025 году он посвящен памяти...
За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью пограничники развернули 2 нелегальных мигрантов,...
С 1 июня 2025 года Литва больше не будет признавать российские небиометрические паспорта, сообщило...
Скончался Святейший Отец Папа Франциск. Епископ Рима Папа Франциск вернулся в дом Небесного Отца. Он во многом стал первопроходцем. И еще его называют - Папа...
ПодробнееКогда я была в санатории в Бирштонасе, врач обратила внимание на большое количество родинок на моем теле и посоветовала выбирать продукты с широким спектром...
ПодробнееПризнаюсь честно: давно уже не смотрю ни «Евровидение», ни другие международные песенные конкурсы.
Закономерно, что на минувшей неделе внимание всего христианского мира было приковано к личности
Бессмертная аксиома Оруэлла о том, что в современном мире все равны, но некоторые равнее, в наших
Вопреки опасениям властей, стянувших к центру столицы немалые полицейские силы, многочисленный
В праздничных хлопотах прошла почти незамеченной первая победа либерально мыслящей части общества
В этом году пасхальные каникулы выдались на славу по части погоды, которая порадовала,
Слежу вполглаза за калейдоскопом новостей, и почему-то мурлычу озорную песенку первоклассника в
Собрались мы недавно за праздничным столом одного 80-летнего юбиляра.
На фоне бурной международной жизни, в которой наши власти принимают посильное участие, сходу
Литовскому национальному музею в этом году исполняется 170 лет. За это время он превратился из классического хранилища артефактов в динамичное пространство...
ПодробнееСалат из сельдерея с яблоком и орехами, суп-пюре из сельдерея и картофеля, закуска из сельдерея с...
Салат с тунцом и кукурузой, Салат из консервированной свеклы с орехами, тосты с печеночным...
Салат с баклажанами и болгарским перцем, «фальшивый» паштет, башенки из баклажанов с томатами и...
За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью литовские пограничники развернули 6 нелегальных
В Вильнюсе действует компания I-Photonics, связанная с белорусской группой предприятий Izovac,
По словам министра экономики и инноваций Лукаса Савицкаса, из-за влияния пошлин США и повышения
Оппозиционные литовские консерваторы предлагают дополнить пограничные укрепления линией обороны
Сейм Литвы во вторник не согласился исключить 1 мая из списка праздничных дней.
Вильнюс рассматривает предложение Минска о возобновлении движения пассажирских поездов между
Бывший кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус находится в Беларуси.
Сейм Литвы во вторник не согласился исключить 1 мая из списка праздничных дней.
Литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис считает изданную в России книгу по истории Литвы
ОВЕН Эмоции правят бал Самое большое внимание уделяйте всему, что связано с чувствами, романтикой, взаимоотношениями с детьми, а также творческим процессам....
Подробнее
