Прокуратура Литвы сообщила в пятницу, что в отношении финансовой технологической компании Foxpay ведется досудебное расследование как по имущественным преступлениям, так и по фактам коррупции.
"Досудебное расследование проводится в достаточно широком масштабе", - сообщил журналистам в Вильнюсе главный прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбялис.
По его словам, к преступлениям против собственности относятся растрата, кража, мошенничество в особо крупных размерах, а к коррупции - взяточничество, подкуп, легализация имущества, нажитого преступным путем, - то есть отмывание денег.
По словам прокурора, в отношении преступного сообщества также ведется расследование.
«В настоящее время не предусмотрена уголовная ответственность за такую форму соучастия, как участие в организованной группе. Значит, остается группа сообщников. (...) Цель досудебного расследования - выяснить именно формы соучастия, фигурантов", - сказал А.Урбялис.
В ходе досудебного расследования были задержаны владелица Foxpay Ева Тринкунайте, ее сожитель Вильгельмас Германас и Миндаугас Навицкас, муж бывшего министра социальной защиты и труда Моники Навицкене.
По данным правоохранительных органов, М. Навицкасу, как и другим подозреваемым, инкриминируется возможное взяточничество, отмывание денег и растрата ценных активов.
На данный момент М. Навицкене на досудебном следствии не фигурирует.
"В ходе досудебного расследования у нас нет вопросов или претензий к М. Навицкене", - заявил на пресс-конференции первый заместитель директора Службы специальных расследований (ССР) Йовитас Рашкявичюс.
В. Германас, ранее находившийся в тюрьме за другие преступления, в четверг был приговорен к двум месяцам ареста, остальным подозреваемым после задержания были назначены более мягкие меры пресечения.
В. Германас находится под арестом по подозрению в том, что он может скрываться от правосудия, препятствовать процессу досудебного расследования и совершать новые преступления.
"Человек был исключен из списков условно-досрочного освобождения только в феврале 2022 года, будучи осужденным за тяжкие уголовные преступления с пятилетним сроком давности. "Очевидно, что пять лет - это недостаточный срок, поэтому при инкриминировании преступных деяний аналогичного характера, в том числе тяжких, обоснованно предполагается, что человек может совершать преступные деяния, находясь на свободе", - сказал А. Урбялис.
"Это не значит, что у нас есть информация о том, что он готовит или пытается совершить подобные действия", - добавил он.
Глава Службы по расследованию финансовых преступлений Роландас Кишкис сообщил, что до ареста В. Германас и И. Тринкунайте вместе или по отдельности часто летали из Литвы и обратно.
По словам прокурора, к не задержанным подозреваемым назначена мера пресечения - подписка о невыезде и освобождение под залог.
По словам А.Урбялиса, защита задержанного просила суд оценить обоснованность такой меры пресечения, однако суд заявил, что решение следователя о задержании лица было обоснованным и законным.
Найдено 500 тысяч евро, предметы роскоши
По данным правоохранительных органов, всего по делу проходят семь обвиняемых, но их число может вырасти. Юридическим лицам и государственным служащим подозрения не предъявлялись.
Должностные лица проводили ряд досудебных расследований в отношении этих лиц с прошлого года, но в сентябре этого года они были объединены в совместную следственную группу. После этого начались более активные процессуальные действия.
Глава Совета специальных задач Службы по расследованию финансовых преступлений Роберт Шадянец сообщил, что с 16 октября было проведено 32 обыска в домах и помещениях подозреваемых и связанных с ними лиц. В операции приняли участие 80 должностных лиц.
По его словам, при обысках были изъяты важные для досудебного расследования предметы, компьютерная техника и цифровая информация.
"Это безумно большое количество информации", — сказал чиновник.
Он сообщил, что в ходе обысков было обнаружено наличных денег на сумму почти в 500 тыс. евро, а также предметы роскоши – произведения искусства, часы. По словам Шадянца, есть подозрение, что подозреваемые купили их с целью легализации денег, полученных преступным путем.
Вот так в ходе обысков были найдены криптокошельки. На время расследования под арестом находятся недвижимость на сумму в 3 млн евро, но эта сумма может вырасти.
Представители правоохранительных органов подтвердили, что в расследовании участвуют компании Е. Тринкунайте Foxpay и iSun, а также компания М. Навицкоса Litlab, которая построила бизнес-центр недалеко от Вильнюсского аэропорта.
Фото: Paulius Peleckis / BNS
Авторы: Лукас Юозапайтис, Саулюс Якученис. Редактор Рома Пакенене
Я знаю, что государство компенсирует стоимость линз для детских очков. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее. М. Л.
ПодробнееПравда ли, что где-то можно бесплатно провериться на болезнь Лайма? Ирена
ПодробнееУ нас в школе прошло собрание, на котором учительница сказала, что в этом году, скорее всего,...
О прививках от клещевого энцефалита пишут много, а почему так мало говорят об элементарных...
Мы планируем трудоустроить иностранцев. Должны ли правила внутреннего трудового распорядка,...
Заседавший на днях Кабинет министров не поддержал предложение о создании мобильных аптек. В заключении правительства, которое будет представлено в Сейм,...
ПодробнееОладьи из кабачка с куриным филе, кабачковые оладьи с беконом, оладьи из кабачков с творожным...
Салат с овсянкой и курицей, овсяный овощной суп-пюре, овсянка с запеченной грушей и орехами,...
Салат с уткой, сливами и ореховой заправкой, куриные грудки со сливами, пряные сливы в маринаде,...
Ягодный крамбл с мороженым, блонди с мороженым, баноффи с мороженым, трайфл с мороженым и малиной,...
Варенье из черной смородины, джем из дыни и персиков с ванилью, джем из крыжовника с лаймом, джем...
Террин с кабачками и шпинатом, террин с курицей и грибами, террин с лососем и брокколи, террин с...
Салат с вишней и курицей, индейка с малиной, омлет с красной смородиной, ягодное желе, маффины с...
Нутовые котлеты с зеленью, картофельные котлеты с сыром, овсяные котлеты с кабачком, овсяные...
Ароматные колбаски, колбаски по-боварски, колбаски с гарниром из фасоли, колбаски с луковым...
Карпаччо из говядины, карпаччо из свеклы с фетой и грецкими орехами, карпаччо из цукини с лимоном,...
Салат с булгуром и петрушкой, чиг-кефте (вегетарианский вариант), суп невесты, пиде с мясом, берек...
Салат с копченой скумбрией и молодым картофелем, хрустящие рулетики из скумбрии, бутерброды с...
Поступление ребенка в первый класс для многих семей превращается в настоящий финансовый марафон. Казалось бы, образование в Литве бесплатное. Но собрать...
ПодробнееГлавный миротворец планеты Дональд Трамп присоединился к войне Израиля с Ираном.
Мир застыл в ожидании катастрофы. Мы привыкли к выражению, что человечество балансирует на грани
Лучше поздно, чем никогда. Так я могу оценить выступление нынешнего министра культуры Шарунаса
И почему это я всё больше пишу об имеющихся в нашей жизни недостатках и о плохих или неумных
В последние дни неравнодушная общественность наряду с налоговой реформой горячо обсуждала
Признаюсь честно: давно уже не смотрю ни «Евровидение», ни другие международные песенные конкурсы.
Закономерно, что на минувшей неделе внимание всего христианского мира было приковано к личности
Бессмертная аксиома Оруэлла о том, что в современном мире все равны, но некоторые равнее, в наших
Вопреки опасениям властей, стянувших к центру столицы немалые полицейские силы, многочисленный
ОВЕН Дела домашние Период хорош для работы в сферах дома, семьи, недвижимости, строительства, ремонта и семейного бизнеса. Родственники будут благодарны вашим...
Подробнее
