Прокуратура Литвы сообщила в пятницу, что в отношении финансовой технологической компании Foxpay ведется досудебное расследование как по имущественным преступлениям, так и по фактам коррупции.
"Досудебное расследование проводится в достаточно широком масштабе", - сообщил журналистам в Вильнюсе главный прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбялис.
По его словам, к преступлениям против собственности относятся растрата, кража, мошенничество в особо крупных размерах, а к коррупции - взяточничество, подкуп, легализация имущества, нажитого преступным путем, - то есть отмывание денег.
По словам прокурора, в отношении преступного сообщества также ведется расследование.
«В настоящее время не предусмотрена уголовная ответственность за такую форму соучастия, как участие в организованной группе. Значит, остается группа сообщников. (...) Цель досудебного расследования - выяснить именно формы соучастия, фигурантов", - сказал А.Урбялис.
В ходе досудебного расследования были задержаны владелица Foxpay Ева Тринкунайте, ее сожитель Вильгельмас Германас и Миндаугас Навицкас, муж бывшего министра социальной защиты и труда Моники Навицкене.
По данным правоохранительных органов, М. Навицкасу, как и другим подозреваемым, инкриминируется возможное взяточничество, отмывание денег и растрата ценных активов.
На данный момент М. Навицкене на досудебном следствии не фигурирует.
"В ходе досудебного расследования у нас нет вопросов или претензий к М. Навицкене", - заявил на пресс-конференции первый заместитель директора Службы специальных расследований (ССР) Йовитас Рашкявичюс.
В. Германас, ранее находившийся в тюрьме за другие преступления, в четверг был приговорен к двум месяцам ареста, остальным подозреваемым после задержания были назначены более мягкие меры пресечения.
В. Германас находится под арестом по подозрению в том, что он может скрываться от правосудия, препятствовать процессу досудебного расследования и совершать новые преступления.
"Человек был исключен из списков условно-досрочного освобождения только в феврале 2022 года, будучи осужденным за тяжкие уголовные преступления с пятилетним сроком давности. "Очевидно, что пять лет - это недостаточный срок, поэтому при инкриминировании преступных деяний аналогичного характера, в том числе тяжких, обоснованно предполагается, что человек может совершать преступные деяния, находясь на свободе", - сказал А. Урбялис.
"Это не значит, что у нас есть информация о том, что он готовит или пытается совершить подобные действия", - добавил он.
Глава Службы по расследованию финансовых преступлений Роландас Кишкис сообщил, что до ареста В. Германас и И. Тринкунайте вместе или по отдельности часто летали из Литвы и обратно.
По словам прокурора, к не задержанным подозреваемым назначена мера пресечения - подписка о невыезде и освобождение под залог.
По словам А.Урбялиса, защита задержанного просила суд оценить обоснованность такой меры пресечения, однако суд заявил, что решение следователя о задержании лица было обоснованным и законным.
Найдено 500 тысяч евро, предметы роскоши
По данным правоохранительных органов, всего по делу проходят семь обвиняемых, но их число может вырасти. Юридическим лицам и государственным служащим подозрения не предъявлялись.
Должностные лица проводили ряд досудебных расследований в отношении этих лиц с прошлого года, но в сентябре этого года они были объединены в совместную следственную группу. После этого начались более активные процессуальные действия.
Глава Совета специальных задач Службы по расследованию финансовых преступлений Роберт Шадянец сообщил, что с 16 октября было проведено 32 обыска в домах и помещениях подозреваемых и связанных с ними лиц. В операции приняли участие 80 должностных лиц.
По его словам, при обысках были изъяты важные для досудебного расследования предметы, компьютерная техника и цифровая информация.
"Это безумно большое количество информации", — сказал чиновник.
Он сообщил, что в ходе обысков было обнаружено наличных денег на сумму почти в 500 тыс. евро, а также предметы роскоши – произведения искусства, часы. По словам Шадянца, есть подозрение, что подозреваемые купили их с целью легализации денег, полученных преступным путем.
Вот так в ходе обысков были найдены криптокошельки. На время расследования под арестом находятся недвижимость на сумму в 3 млн евро, но эта сумма может вырасти.
Представители правоохранительных органов подтвердили, что в расследовании участвуют компании Е. Тринкунайте Foxpay и iSun, а также компания М. Навицкоса Litlab, которая построила бизнес-центр недалеко от Вильнюсского аэропорта.
Фото: Paulius Peleckis / BNS
Авторы: Лукас Юозапайтис, Саулюс Якученис. Редактор Рома Пакенене
Назначенный премьер-министром социал-демократ Гинтаутас Палуцкас заявил, что возглавляемое им правительство не будет торопить изменения в сфере налогов, поскольку он не хочет
ПодробнееБудущий премьер-министр Литвы, социал-демократ Гинтаутас Палуцкас, представляя программу 19-го правительства в Сейме, назвал ее программой большого государства.
ПодробнееВременно исполняющий обязанности министра обороны Литвы Лауринас Касчюнас в четверг отбыл в США,...
В четверг Сейм Литвы принял резолюцию, в которой говорится, что выборы, состоявшиеся в Грузии в...
Президент Литвы Гитанас Науседа призывает ввести общеевропейские санкции против представителей...
По словам миллиардера, 2029 год станет годом, когда машины станут умнее людей....
ПодробнееИмеет ли право Государственная налоговая инспекция требовать объяснений, за счет чего я живу, занимаясь ремонтом автомобилей, если годовую декларацию о...
ПодробнееУмные люди говорят, что не следует нам расстраиваться по пустякам, а нужно беречь нервы для
Вот уж действительно – покой нам только снится.
«Я и не подозревал, что политика -это так весело», - так обозначил текущий момент то ли сам новый
Ну вот и завершился предвыборный марафон. Я этому очень рад, поскольку в конце словесной войны у
Кажется, не было в последнее время более обсуждаемого в печати скандального, погрязшего, в
Нынешние выборы в Сейм оказались гораздо более активными, чем предыдущие (52,06% по сравнению с
Я на днях узнал из одного социологического опроса, что больше половины избирателей не смотрят
По той скорости, с которой заполняется коробка для бумажного мусора, установленная в подъезде
То, что старость – не радость, никакая не новость. Собственно говоря, у стариков нет обиды на то,
Осенью и зимой, когда темнеет рано, круг развлечений сужается. Именно в это время становятся востребованными так называемые квест-комнаты, или эскейп-румы....
Подробнее Закуска из брокколи и тофу, брускетты с тофу и вялеными помидорами, греческий салат с сыром...
Брюссельская капуста с беконом, омлет с брюссельской капустой, щи с брюссельской и цветной...
Грибной суп с манной крупой, сырные пончики из манной крупы, манное суфле с яблоками,...
Назначенный премьер-министром социал-демократ Гинтаутас Палуцкас заявил, что возглавляемое им
Будущий премьер-министр Литвы, социал-демократ Гинтаутас Палуцкас, представляя программу 19-го
Временно исполняющий обязанности министра обороны Литвы Лауринас Касчюнас в четверг отбыл в США,
Во вторник Сейм Литвы денонсировал соглашение о таможенном сотрудничестве, подписанное с Беларусью
Президент Литвы Гитанас Науседа намерен выяснить, кто несет ответственность за застопорившееся
Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Сейма Гедримас Еглинскас
С нового года экзамен по вождению в Литве можно будет сдавать только на одном из официальных
Департамент пожарной безопасности и спасения информирует, что 3 ноября, в среду, в Литве будет
В пятницу вечером на Кафедральной площади столицы засияла главная рождественсккая елка Вильнюса.
ОВЕН Не упустите шанс В этом периоде у вас есть шанс добиться сдвига в делах карьеры, профессии, бизнеса, это благоприятно отразится на заработках. Действуйте...
Подробнее
