Прокуратура Литвы сообщила в пятницу, что в отношении финансовой технологической компании Foxpay ведется досудебное расследование как по имущественным преступлениям, так и по фактам коррупции.
"Досудебное расследование проводится в достаточно широком масштабе", - сообщил журналистам в Вильнюсе главный прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбялис.
По его словам, к преступлениям против собственности относятся растрата, кража, мошенничество в особо крупных размерах, а к коррупции - взяточничество, подкуп, легализация имущества, нажитого преступным путем, - то есть отмывание денег.
По словам прокурора, в отношении преступного сообщества также ведется расследование.
«В настоящее время не предусмотрена уголовная ответственность за такую форму соучастия, как участие в организованной группе. Значит, остается группа сообщников. (...) Цель досудебного расследования - выяснить именно формы соучастия, фигурантов", - сказал А.Урбялис.
В ходе досудебного расследования были задержаны владелица Foxpay Ева Тринкунайте, ее сожитель Вильгельмас Германас и Миндаугас Навицкас, муж бывшего министра социальной защиты и труда Моники Навицкене.
По данным правоохранительных органов, М. Навицкасу, как и другим подозреваемым, инкриминируется возможное взяточничество, отмывание денег и растрата ценных активов.
На данный момент М. Навицкене на досудебном следствии не фигурирует.
"В ходе досудебного расследования у нас нет вопросов или претензий к М. Навицкене", - заявил на пресс-конференции первый заместитель директора Службы специальных расследований (ССР) Йовитас Рашкявичюс.
В. Германас, ранее находившийся в тюрьме за другие преступления, в четверг был приговорен к двум месяцам ареста, остальным подозреваемым после задержания были назначены более мягкие меры пресечения.
В. Германас находится под арестом по подозрению в том, что он может скрываться от правосудия, препятствовать процессу досудебного расследования и совершать новые преступления.
"Человек был исключен из списков условно-досрочного освобождения только в феврале 2022 года, будучи осужденным за тяжкие уголовные преступления с пятилетним сроком давности. "Очевидно, что пять лет - это недостаточный срок, поэтому при инкриминировании преступных деяний аналогичного характера, в том числе тяжких, обоснованно предполагается, что человек может совершать преступные деяния, находясь на свободе", - сказал А. Урбялис.
"Это не значит, что у нас есть информация о том, что он готовит или пытается совершить подобные действия", - добавил он.
Глава Службы по расследованию финансовых преступлений Роландас Кишкис сообщил, что до ареста В. Германас и И. Тринкунайте вместе или по отдельности часто летали из Литвы и обратно.
По словам прокурора, к не задержанным подозреваемым назначена мера пресечения - подписка о невыезде и освобождение под залог.
По словам А.Урбялиса, защита задержанного просила суд оценить обоснованность такой меры пресечения, однако суд заявил, что решение следователя о задержании лица было обоснованным и законным.
Найдено 500 тысяч евро, предметы роскоши
По данным правоохранительных органов, всего по делу проходят семь обвиняемых, но их число может вырасти. Юридическим лицам и государственным служащим подозрения не предъявлялись.
Должностные лица проводили ряд досудебных расследований в отношении этих лиц с прошлого года, но в сентябре этого года они были объединены в совместную следственную группу. После этого начались более активные процессуальные действия.
Глава Совета специальных задач Службы по расследованию финансовых преступлений Роберт Шадянец сообщил, что с 16 октября было проведено 32 обыска в домах и помещениях подозреваемых и связанных с ними лиц. В операции приняли участие 80 должностных лиц.
По его словам, при обысках были изъяты важные для досудебного расследования предметы, компьютерная техника и цифровая информация.
"Это безумно большое количество информации", — сказал чиновник.
Он сообщил, что в ходе обысков было обнаружено наличных денег на сумму почти в 500 тыс. евро, а также предметы роскоши – произведения искусства, часы. По словам Шадянца, есть подозрение, что подозреваемые купили их с целью легализации денег, полученных преступным путем.
Вот так в ходе обысков были найдены криптокошельки. На время расследования под арестом находятся недвижимость на сумму в 3 млн евро, но эта сумма может вырасти.
Представители правоохранительных органов подтвердили, что в расследовании участвуют компании Е. Тринкунайте Foxpay и iSun, а также компания М. Навицкоса Litlab, которая построила бизнес-центр недалеко от Вильнюсского аэропорта.
Фото: Paulius Peleckis / BNS
Авторы: Лукас Юозапайтис, Саулюс Якученис. Редактор Рома Пакенене
Я собираюсь отдать свой автомобиль на утилизацию. Какие документы мне нужно подать? Вячеслав
ПодробнееПравда ли, что как только часть людей уйдет из пенсионных фондов второй ступени, оставшимся увеличат обязательные взносы? Марта
ПодробнееИногда я слышу такое название «паллиативная помощь на дому». Хочу узнать, кому она положена. Я...
В каком случае долги списываются, а когда для списания долгов нет срока давности? Мартин...
Слышал, в начале октября приняты какие-то изменения для части получателей выплат из «Содры». Кого...
Международная обстановка сейчас такова, что нужно быть готовым к различным сценариям развития событий. По телевидению и в интернете часто появляются...
ПодробнееКлассический чизбургер, веганский гамбургер, рыбный бургер, бургер с окороком, бургеры из индейки,...
Грибной суп из маслят, грибной суп из маслят, суп с кукурузой, лисичками и сливками, суп из...
Миндальное печенье без муки, пикантное печенье, лимонное фигурное печенье, банановое печенье,...
Простой брусничный соус, мясной салат с брусникой, камамбер с бруснично-имбирным чатни,...
Испанская тортилья с картофелем и луком, картофельные вафли с сыром, суп-пюре из картофеля, салат...
Мексиканская закуска из кукурузы, вареная кукуруза с маслом и специями, салат с кукурузой и...
Оладьи из кабачка с куриным филе, кабачковые оладьи с беконом, оладьи из кабачков с творожным...
Салат с овсянкой и курицей, овсяный овощной суп-пюре, овсянка с запеченной грушей и орехами,...
Салат с уткой, сливами и ореховой заправкой, куриные грудки со сливами, пряные сливы в маринаде,...
Ягодный крамбл с мороженым, блонди с мороженым, баноффи с мороженым, трайфл с мороженым и малиной,...
Варенье из черной смородины, джем из дыни и персиков с ванилью, джем из крыжовника с лаймом, джем...
Террин с кабачками и шпинатом, террин с курицей и грибами, террин с лососем и брокколи, террин с...
Если в Литве громко смеются на свадьбе, хохочут на корпоративе или безудержно веселятся на выпускном, то наверняка мероприятие ведет какой-то известный...
ПодробнееГлавный миротворец планеты Дональд Трамп присоединился к войне Израиля с Ираном.
Мир застыл в ожидании катастрофы. Мы привыкли к выражению, что человечество балансирует на грани
Лучше поздно, чем никогда. Так я могу оценить выступление нынешнего министра культуры Шарунаса
И почему это я всё больше пишу об имеющихся в нашей жизни недостатках и о плохих или неумных
В последние дни неравнодушная общественность наряду с налоговой реформой горячо обсуждала
Признаюсь честно: давно уже не смотрю ни «Евровидение», ни другие международные песенные конкурсы.
Закономерно, что на минувшей неделе внимание всего христианского мира было приковано к личности
Бессмертная аксиома Оруэлла о том, что в современном мире все равны, но некоторые равнее, в наших
Вопреки опасениям властей, стянувших к центру столицы немалые полицейские силы, многочисленный
ОВЕН Приспосабливайся! Период очень важен для преодоления кризисов. А кризисы всегда вынуждают меняться и приспосабливаться. Именно это поможет вам...
Подробнее
