В ходе международного досудебного расследования сокрытия налогов в особо крупном размере, связанного с импортом автомобилей из США, правоохрана задержала подозреваемого главу преступной группировки из Литвы.
«Главным подозреваемым, который, по нашему мнению, действовал в этой преступной схеме, был литовец. Литовец был задержан не в Литве, он был задержан в Португалии», — сказал в пятницу заместитель директора Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Миндаугас Стравинскас.
«В ходе этой операции и расследования мы установили, что преступная группировка, основу которой составляли литовцы, не заплатила более 31 млн евро налогов при импорте более 16 тыс. автомобилей», — добавил он.
Крупнейшая международная операция
По словам Стравинскаса, группа стремилась избежать уплаты налога на добавленную стоимость, снизить размер подлежащей уплате таможенной пошлины, а также ставила своей целью заплатить максимально низкий налог на прибыль.
По словам заместителя директора СРФП, задержания и конфискации имущества проводились в рамках «крупнейшей международной операции, когда-либо проводившейся в Литве».
«Она крупная потому, что в ее проведении участвовало более тысячи правоохранителей не только в Литве, но и во всем Европейском союзе. Эта операция действительно уникальна по количеству сотрудничающих учреждений», — сказал Стравинскас.
Он отметил, что в расследовании принимали участие правоохранители Литвы и Германии, а также оказывали содействие Европол и Евроюст.
«Целью этой операции было направить наше внимание на самый рискованный сектор, который мы в настоящее время видим не только по аналитическим документам Европола, но и по нашей аналитке, а именно - на импорт автомобилей из Америки и Канады в Евросоюз», - сказал Стравинскас.
По его словам, этот сектор генерирует «значительную "тень" в сфере налога на добавленную стоимость», и, по оценкам, Литва недополучает почти миллиард евро налога на добавленную стоимость из "тени".
Как ранее сообщала СРФП, расследование касается преступной группировки, которая занималась перевозкой автомобилей из США и действовала в десяти странах. Она подозревается в сокрытии налогов на сумму не менее 31 млн евро.
По его словам, этот сектор генерирует «значительную тень в сфере налога на добавленную стоимость». По оценкам, Литва не получает почти миллиард евро налога на добавленную стоимость из теневой экономики.
Группа пыталась легализовать незаконно полученные деньги — было установлено, что в ЕС было легализовано девять миллионов евро.
Досудебное расследование – в Литве и Германии
Европейский уполномоченный прокурор Юргита Степонавичюте-Отто заявила на пресс-конференции, что в Литве выдвинуты подозрения в отношении 18 наших граждан, трое из которых арестованы. В Латвии предъявлены обвинения двум гражданам Латвии. Подозрения также были выдвинуты против гражданина России, действовавшего в Болгарии.
Лидеру группировки, арестованному в Португалии, будут предъявлены обвинения, когда его экстрадируют в Германию по европейскому ордеру на арест.
Четверо наших граждан, задержанных в Литве, также будут экстрадированы в Германию, где им будут предъявлены обвинения.
Поиски проводились в нескольких странах ЕС. Была обнаружена крупная сумма наличных денег – 423 тыс. евро, 176 тыс. долларов США. 28 тысяч российских рублей. Ограничены права на многие виды имущества. Только в Нидерландах ограничены права на владение активами стоимостью в один миллион евро. В Литве ограничены права на активы стоимостью 5 миллионов евро: дома, земельные участки, автомобили, акции.
Литовские должностные лица участвовали в обысках в Нидерландах, Болгарии и Латвии. В обысках, проводившихся в Литве, принимали участие 20 должностных лиц из Германии.
По словам должностных лиц, в ближайшее время начнутся еще несколько этапов расследования.
Тряпки вместо подушек безопасности
По данным правоохранительных органов, с 2020 года группировка ввезла в Европу более 16 000 автомобилей. Автомобили были куплены на аукционах в США и Канаде. Почти все они были сильно повреждены и сломаны. В Литву их ввозили через Клайпедский морской порт, а также через порты Нидерландов, Бельгии и Германии.
Автомобили импортировались по сниженным ценам, что позволяло избегать некоторых таможенных пошлин. Затем их перевозили по суше в Литву, где ремонтировали.
Отремонтированные автомобили были проданы в Литве, Украине и Германии. В последней стране они продавались в больших количествах. Качество ремонта зачастую было крайне низким. Немецкие власти выявили случаи, когда вместо подушек безопасности использовалась старая одежда и тряпки.
В цепочку продаж вошли компании, входящие в организованную группу и действующие в Латвии, Эстонии, Румынии, Болгарии, Венгрии и Нидерландах. Это было сделано для того, чтобы скрыть реальный оборот и избежать налога на добавленную стоимость.
Среди подозреваемых есть лица, которые, по словам М. Стравинскаса, ранее были «замечены» правоохранительными органами за подобную деятельность. Некоторые из них имеют судимости.
«Мы получили много важной информации для развития досудебного расследования. Сегодня не хотелось бы предоставлять более подробную информацию. Получено много информации о других возможных преступных деяниях. Она будет оценена и последуют соответствующие действия», — заявила прокурор Ю. Степонавичюте-Отто на вопрос о том, была ли группа также причастна к другим видам преступлений.
Фото: Erikas Ovčarenko/BNS
Доминикас Биржетис, Айнис Гурявичюс.
Мы живем в небольшом поселке в Вильнюсском районе. В помещении детского сада уже много лет действует клуб, где в свободное время собираются взрослые и дети. Теперь нам сказали,
ПодробнееХотелось бы выяснить, по какому принципу увеличивают «детские деньги». Они явно не поспевают за ростом цен в стране. Раньше это было существенное подспорье семье, а теперь – нет.
ПодробнееБрат хочет взять потребительский кредит. Можно ли использовать потребительский кредит не только...
У нас по соседству в частных домах с печным отоплением случилось два пожара. Почему никто не...
Этом году в результате индексации будут увеличены пенсии. Почему одинаковые пенсии увеличиваются...
Наверное, машина есть в каждой семье. И техосмотр «железного коня» — головная боль, особенно, если учитывать тот факт, что машины у многих наших граждан —...
ПодробнееТыквенный смузи с помело, Тартар из лосося с помело, Вьетнамский салат, Индейка с салатом из...
Овощные чипсы, Салат «Энергия», Картофельный суп с пекинской капустой, Кальмары с киноа, Хумус из...
Салат с курицей и виноградом, Суп с овощами и зеленью, Куриный суп с яйцом, Закуска кремом из...
Утка с апельсинами, баранья нога с розмарином, индейка в прованских травах, запеченный лосось с...
Салат с апельсином, авокадо и копченой скумбрией, теплый салат с уткой и красным апельсином,...
Творожная запеканка с апельсиновой цедрой, манник с яблоками и корицей, ленивые вареники с...
Салат с морковью и пряной заправкой, рис с имбирем и корицей, запеченная тыква с медом и...
Салат с запеченной тыквой и фетой, гречневый салат с грибами и яйцом, куриный салат с...
Овощной рис, финики с бри и беконом, сырники с сухофруктами и корицей, зразы с сухофруктами,...
Салат с тыквой и фасолью, крем-суп из тыквы с имбирем, тыквенное пюре, запеченная тыква с овощами,...
Домашний грушевый мармелад, яблочный сабайон, простой торт с инжиром, цукаты из яблок,...
Салат с мидиями, авокадо и грейпфр, томатный суп с мидиями, брускетты с сыром и мидиями, мидии и...
Америка представила новую стратегию национальной безопасности, которая повергла европейских лидеров в шок....
ПодробнееГлавный миротворец планеты Дональд Трамп присоединился к войне Израиля с Ираном.
Мир застыл в ожидании катастрофы. Мы привыкли к выражению, что человечество балансирует на грани
Лучше поздно, чем никогда. Так я могу оценить выступление нынешнего министра культуры Шарунаса
И почему это я всё больше пишу об имеющихся в нашей жизни недостатках и о плохих или неумных
В последние дни неравнодушная общественность наряду с налоговой реформой горячо обсуждала
Признаюсь честно: давно уже не смотрю ни «Евровидение», ни другие международные песенные конкурсы.
Закономерно, что на минувшей неделе внимание всего христианского мира было приковано к личности
Бессмертная аксиома Оруэлла о том, что в современном мире все равны, но некоторые равнее, в наших
Вопреки опасениям властей, стянувших к центру столицы немалые полицейские силы, многочисленный
