В ходе международного досудебного расследования сокрытия налогов в особо крупном размере, связанного с импортом автомобилей из США, правоохрана задержала подозреваемого главу преступной группировки из Литвы.
«Главным подозреваемым, который, по нашему мнению, действовал в этой преступной схеме, был литовец. Литовец был задержан не в Литве, он был задержан в Португалии», — сказал в пятницу заместитель директора Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Миндаугас Стравинскас.
«В ходе этой операции и расследования мы установили, что преступная группировка, основу которой составляли литовцы, не заплатила более 31 млн евро налогов при импорте более 16 тыс. автомобилей», — добавил он.
Крупнейшая международная операция
По словам Стравинскаса, группа стремилась избежать уплаты налога на добавленную стоимость, снизить размер подлежащей уплате таможенной пошлины, а также ставила своей целью заплатить максимально низкий налог на прибыль.
По словам заместителя директора СРФП, задержания и конфискации имущества проводились в рамках «крупнейшей международной операции, когда-либо проводившейся в Литве».
«Она крупная потому, что в ее проведении участвовало более тысячи правоохранителей не только в Литве, но и во всем Европейском союзе. Эта операция действительно уникальна по количеству сотрудничающих учреждений», — сказал Стравинскас.
Он отметил, что в расследовании принимали участие правоохранители Литвы и Германии, а также оказывали содействие Европол и Евроюст.
«Целью этой операции было направить наше внимание на самый рискованный сектор, который мы в настоящее время видим не только по аналитическим документам Европола, но и по нашей аналитке, а именно - на импорт автомобилей из Америки и Канады в Евросоюз», - сказал Стравинскас.
По его словам, этот сектор генерирует «значительную "тень" в сфере налога на добавленную стоимость», и, по оценкам, Литва недополучает почти миллиард евро налога на добавленную стоимость из "тени".
Как ранее сообщала СРФП, расследование касается преступной группировки, которая занималась перевозкой автомобилей из США и действовала в десяти странах. Она подозревается в сокрытии налогов на сумму не менее 31 млн евро.
По его словам, этот сектор генерирует «значительную тень в сфере налога на добавленную стоимость». По оценкам, Литва не получает почти миллиард евро налога на добавленную стоимость из теневой экономики.
Группа пыталась легализовать незаконно полученные деньги — было установлено, что в ЕС было легализовано девять миллионов евро.
Досудебное расследование – в Литве и Германии
Европейский уполномоченный прокурор Юргита Степонавичюте-Отто заявила на пресс-конференции, что в Литве выдвинуты подозрения в отношении 18 наших граждан, трое из которых арестованы. В Латвии предъявлены обвинения двум гражданам Латвии. Подозрения также были выдвинуты против гражданина России, действовавшего в Болгарии.
Лидеру группировки, арестованному в Португалии, будут предъявлены обвинения, когда его экстрадируют в Германию по европейскому ордеру на арест.
Четверо наших граждан, задержанных в Литве, также будут экстрадированы в Германию, где им будут предъявлены обвинения.
Поиски проводились в нескольких странах ЕС. Была обнаружена крупная сумма наличных денег – 423 тыс. евро, 176 тыс. долларов США. 28 тысяч российских рублей. Ограничены права на многие виды имущества. Только в Нидерландах ограничены права на владение активами стоимостью в один миллион евро. В Литве ограничены права на активы стоимостью 5 миллионов евро: дома, земельные участки, автомобили, акции.
Литовские должностные лица участвовали в обысках в Нидерландах, Болгарии и Латвии. В обысках, проводившихся в Литве, принимали участие 20 должностных лиц из Германии.
По словам должностных лиц, в ближайшее время начнутся еще несколько этапов расследования.
Тряпки вместо подушек безопасности
По данным правоохранительных органов, с 2020 года группировка ввезла в Европу более 16 000 автомобилей. Автомобили были куплены на аукционах в США и Канаде. Почти все они были сильно повреждены и сломаны. В Литву их ввозили через Клайпедский морской порт, а также через порты Нидерландов, Бельгии и Германии.
Автомобили импортировались по сниженным ценам, что позволяло избегать некоторых таможенных пошлин. Затем их перевозили по суше в Литву, где ремонтировали.
Отремонтированные автомобили были проданы в Литве, Украине и Германии. В последней стране они продавались в больших количествах. Качество ремонта зачастую было крайне низким. Немецкие власти выявили случаи, когда вместо подушек безопасности использовалась старая одежда и тряпки.
В цепочку продаж вошли компании, входящие в организованную группу и действующие в Латвии, Эстонии, Румынии, Болгарии, Венгрии и Нидерландах. Это было сделано для того, чтобы скрыть реальный оборот и избежать налога на добавленную стоимость.
Среди подозреваемых есть лица, которые, по словам М. Стравинскаса, ранее были «замечены» правоохранительными органами за подобную деятельность. Некоторые из них имеют судимости.
«Мы получили много важной информации для развития досудебного расследования. Сегодня не хотелось бы предоставлять более подробную информацию. Получено много информации о других возможных преступных деяниях. Она будет оценена и последуют соответствующие действия», — заявила прокурор Ю. Степонавичюте-Отто на вопрос о том, была ли группа также причастна к другим видам преступлений.
Фото: Erikas Ovčarenko/BNS
Доминикас Биржетис, Айнис Гурявичюс.
Президент Литовской Республики Гитанас Науседа встретился с многолетним председателем парламентской группы дружбы Литва – Япония, бывшим министром иностранных дел и образования
ПодробнееСудья Вильнюсского участкового суда Миндаугас Ражанскас в понедельник огласил приговор грузину Михаилу Замтарадзе - он приговорен к пяти годам лишения свободы за кражу крайне
ПодробнееВ понедельник состоялась встреча Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы с...
В понедельник в Токио Президент Литовской Республики Гитанас Науседа принял участие в...
Модернизация системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях запаздывает на два года, а...
Эта драка произошла еще в апреле – после того, как Маск и министр финансов США Скотт Бессент встречались с Трампом, но вчера СМИ обнародовали главных лиц...
ПодробнееМожет ли иностранец (гражданин третьей страны), по профессии учитель, трудоустроиться по специальности во время краткосрочного пребывания в Литве? М. Л....
ПодробнееИ почему это я всё больше пишу об имеющихся в нашей жизни недостатках и о плохих или неумных
В последние дни неравнодушная общественность наряду с налоговой реформой горячо обсуждала
Признаюсь честно: давно уже не смотрю ни «Евровидение», ни другие международные песенные конкурсы.
Закономерно, что на минувшей неделе внимание всего христианского мира было приковано к личности
Бессмертная аксиома Оруэлла о том, что в современном мире все равны, но некоторые равнее, в наших
Вопреки опасениям властей, стянувших к центру столицы немалые полицейские силы, многочисленный
В праздничных хлопотах прошла почти незамеченной первая победа либерально мыслящей части общества
В этом году пасхальные каникулы выдались на славу по части погоды, которая порадовала,
Слежу вполглаза за калейдоскопом новостей, и почему-то мурлычу озорную песенку первоклассника в
Литовскому национальному музею в этом году исполняется 170 лет. За это время он превратился из классического хранилища артефактов в динамичное пространство...
ПодробнееУха из щуки с рыбными клецками, суп с морепродуктами, суп из лососевой головы, острый рыбный суп,...
Теплый салат с лососем, салат с квашеной капустой и яблоком, ржаные хлебцы с творогом и вялеными...
Уха из щуки с рыбными клецками, суп с морепродуктами, суп из лососевой головы, острый рыбный суп,...
За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью не зафиксировано нелегальных мигрантов, сообщила в
Группа консерваторов в Сейме предлагает расширить возможность лишения литовского гражданства лиц,
Президент Литвы Гитанас Науседа в субботу дистанционно принял участие в очередной встрече
Правительство Литвы в среду одобрило пакет поправок к некоторым налогам, представленный
Масштабная атака беспилотников на Украине стала сигналом миру о безнаказанности России, заявил
За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью пограничники развернули 15 нелегальных мигрантов,
Бывший кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус находится в Беларуси.
Конкурс песни «Евровидение-2025» начался! Только что завершился первый полуфинал в
Литва не будет направлять своих должностных лиц в Латвию для помощи в охране границы страны с
ОВЕН Встать на ноги Период может быть полным испытаний, проявите твердость и последовательность, особенно в делах дома, семьи, недвижимости. Постарайтесь...
Подробнее
