В ходе международного досудебного расследования сокрытия налогов в особо крупном размере, связанного с импортом автомобилей из США, правоохрана задержала подозреваемого главу преступной группировки из Литвы.
«Главным подозреваемым, который, по нашему мнению, действовал в этой преступной схеме, был литовец. Литовец был задержан не в Литве, он был задержан в Португалии», — сказал в пятницу заместитель директора Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Миндаугас Стравинскас.
«В ходе этой операции и расследования мы установили, что преступная группировка, основу которой составляли литовцы, не заплатила более 31 млн евро налогов при импорте более 16 тыс. автомобилей», — добавил он.
Крупнейшая международная операция
По словам Стравинскаса, группа стремилась избежать уплаты налога на добавленную стоимость, снизить размер подлежащей уплате таможенной пошлины, а также ставила своей целью заплатить максимально низкий налог на прибыль.
По словам заместителя директора СРФП, задержания и конфискации имущества проводились в рамках «крупнейшей международной операции, когда-либо проводившейся в Литве».
«Она крупная потому, что в ее проведении участвовало более тысячи правоохранителей не только в Литве, но и во всем Европейском союзе. Эта операция действительно уникальна по количеству сотрудничающих учреждений», — сказал Стравинскас.
Он отметил, что в расследовании принимали участие правоохранители Литвы и Германии, а также оказывали содействие Европол и Евроюст.
«Целью этой операции было направить наше внимание на самый рискованный сектор, который мы в настоящее время видим не только по аналитическим документам Европола, но и по нашей аналитке, а именно - на импорт автомобилей из Америки и Канады в Евросоюз», - сказал Стравинскас.
По его словам, этот сектор генерирует «значительную "тень" в сфере налога на добавленную стоимость», и, по оценкам, Литва недополучает почти миллиард евро налога на добавленную стоимость из "тени".
Как ранее сообщала СРФП, расследование касается преступной группировки, которая занималась перевозкой автомобилей из США и действовала в десяти странах. Она подозревается в сокрытии налогов на сумму не менее 31 млн евро.
По его словам, этот сектор генерирует «значительную тень в сфере налога на добавленную стоимость». По оценкам, Литва не получает почти миллиард евро налога на добавленную стоимость из теневой экономики.
Группа пыталась легализовать незаконно полученные деньги — было установлено, что в ЕС было легализовано девять миллионов евро.
Досудебное расследование – в Литве и Германии
Европейский уполномоченный прокурор Юргита Степонавичюте-Отто заявила на пресс-конференции, что в Литве выдвинуты подозрения в отношении 18 наших граждан, трое из которых арестованы. В Латвии предъявлены обвинения двум гражданам Латвии. Подозрения также были выдвинуты против гражданина России, действовавшего в Болгарии.
Лидеру группировки, арестованному в Португалии, будут предъявлены обвинения, когда его экстрадируют в Германию по европейскому ордеру на арест.
Четверо наших граждан, задержанных в Литве, также будут экстрадированы в Германию, где им будут предъявлены обвинения.
Поиски проводились в нескольких странах ЕС. Была обнаружена крупная сумма наличных денег – 423 тыс. евро, 176 тыс. долларов США. 28 тысяч российских рублей. Ограничены права на многие виды имущества. Только в Нидерландах ограничены права на владение активами стоимостью в один миллион евро. В Литве ограничены права на активы стоимостью 5 миллионов евро: дома, земельные участки, автомобили, акции.
Литовские должностные лица участвовали в обысках в Нидерландах, Болгарии и Латвии. В обысках, проводившихся в Литве, принимали участие 20 должностных лиц из Германии.
По словам должностных лиц, в ближайшее время начнутся еще несколько этапов расследования.
Тряпки вместо подушек безопасности
По данным правоохранительных органов, с 2020 года группировка ввезла в Европу более 16 000 автомобилей. Автомобили были куплены на аукционах в США и Канаде. Почти все они были сильно повреждены и сломаны. В Литву их ввозили через Клайпедский морской порт, а также через порты Нидерландов, Бельгии и Германии.
Автомобили импортировались по сниженным ценам, что позволяло избегать некоторых таможенных пошлин. Затем их перевозили по суше в Литву, где ремонтировали.
Отремонтированные автомобили были проданы в Литве, Украине и Германии. В последней стране они продавались в больших количествах. Качество ремонта зачастую было крайне низким. Немецкие власти выявили случаи, когда вместо подушек безопасности использовалась старая одежда и тряпки.
В цепочку продаж вошли компании, входящие в организованную группу и действующие в Латвии, Эстонии, Румынии, Болгарии, Венгрии и Нидерландах. Это было сделано для того, чтобы скрыть реальный оборот и избежать налога на добавленную стоимость.
Среди подозреваемых есть лица, которые, по словам М. Стравинскаса, ранее были «замечены» правоохранительными органами за подобную деятельность. Некоторые из них имеют судимости.
«Мы получили много важной информации для развития досудебного расследования. Сегодня не хотелось бы предоставлять более подробную информацию. Получено много информации о других возможных преступных деяниях. Она будет оценена и последуют соответствующие действия», — заявила прокурор Ю. Степонавичюте-Отто на вопрос о том, была ли группа также причастна к другим видам преступлений.
Фото: Erikas Ovčarenko/BNS
Доминикас Биржетис, Айнис Гурявичюс.
Выслушав объяснения премьера Гинтаутаса Палуцкаса относительно опубликованного журналистского расследования, оппозиционные фракции консерваторов и либералов заявляют, что он не
ПодробнееМэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис в понедельник днем сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавшего доставили в медицинское учреждение, подтвердила BNS пресс-секретарь
ПодробнееКомпания по развитию недвижимости Hanner завершила переговоры со строительной компанией Naresta...
На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки не было зафиксировно нелегальных мигрантов,...
За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью не было зафиксировано нелегальных мигрантов,...
Эта драка произошла еще в апреле – после того, как Маск и министр финансов США Скотт Бессент встречались с Трампом, но вчера СМИ обнародовали главных лиц...
ПодробнееМы планировали автобусный тур за полгода. Нам обещали, что все состоится. Однако буквально вчера узнали, что поездка отменилась – что-то не сложилось с...
ПодробнееГлавный миротворец планеты Дональд Трамп присоединился к войне Израиля с Ираном.
Мир застыл в ожидании катастрофы. Мы привыкли к выражению, что человечество балансирует на грани
Лучше поздно, чем никогда. Так я могу оценить выступление нынешнего министра культуры Шарунаса
И почему это я всё больше пишу об имеющихся в нашей жизни недостатках и о плохих или неумных
В последние дни неравнодушная общественность наряду с налоговой реформой горячо обсуждала
Признаюсь честно: давно уже не смотрю ни «Евровидение», ни другие международные песенные конкурсы.
Закономерно, что на минувшей неделе внимание всего христианского мира было приковано к личности
Бессмертная аксиома Оруэлла о том, что в современном мире все равны, но некоторые равнее, в наших
Вопреки опасениям властей, стянувших к центру столицы немалые полицейские силы, многочисленный
Литовскому национальному музею в этом году исполняется 170 лет. За это время он превратился из классического хранилища артефактов в динамичное пространство...
ПодробнееСалат с булгуром и петрушкой, чиг-кефте (вегетарианский вариант), суп невесты, пиде с мясом, берек...
Салат с копченой скумбрией и молодым картофелем, хрустящие рулетики из скумбрии, бутерброды с...
Суп с бараниной, хрустящие брускетты с бараниной и йогуртовым соусом, теплый салат с рисом,...
За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью нелегальных мигрантов не обнаружено, сообщила в
Почти неделю в Литве проходят мероприятия фестиваля Baltic Pride 2025, его лозунг — «Свободны быть
Выслушав объяснения премьера Гинтаутаса Палуцкаса относительно опубликованного журналистского
Литва вышла из Договора к Энергетической хартии, подписанного почти три десятилетия назад.
Спикер литовского Сейма Саулюс Сквернялис говорит, что не понимает, почему для эвакуации литовцев
В среду в рамках официального визита в Японию Президент Литовской Республики Гитанас Науседа
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, который во вторник посетил Херсонскую и
В то время как Израиль и Иран второй день ведут перестрелку, 53 человека, многие из которых
На границе Литвы с Беларусью пятые сутки подряд не фиксируется нелегальных мигрантов, сообщила в
ОВЕН Держите себя в руках! Дисциплина и поддержка моральных устоев помогут вам контролировать неожиданные обстоятельства, связанные с заработками. Поддержать,...
Подробнее
