www.Nedelia.lt

    В трех государствах задержано пять литовцев по подозрению в мошенничестве со вкладами (дополнено)

    • Нравится
    • 0

    В трех государствах задержано пять литовцев по подозрению в мошенничестве со вкладами (дополнено)Правоохрана сообщает, что в трех государствах задержано пять литовцев, которые подозреваются в создании схемы мошенничества со вкладами и причинении ущерба на полтора миллиона евро.

    "В ходе операции, проходившей в Литве, Швеции, Соединенном Королевстве, задержано пять человек, все - граждане Литвы. По предварительным данным, причиненный ущерб достигает полутора миллиона евро", - сказал на пресс-конференции начальник Комиссариата полиции Вильнюсского уезда Саулюс Гагас.

    Более 500 тыс. евро было заморожено в Литве, еще более 700 тыс. евро было заморожено в других странах.

    По данным правоохраны, старший подозреваемый - 1951 года рождения, младший - 1978 года. Двое из них ранее были судимы в Литве и Швеции, однако не были связаны с организованной преступностью.

    По его словам, от мошенников пострадали граждане Германии, представители академического сообщества, которые искали способы вложить деньги.

    По словам С. Гагаса, от мошенников пострадали граждане Германии, представители академического сообщества, которые искали способы вложить деньги. Сами подозреваемые активно своих жертв не искали и их не уговаривали.

    "У нас 38 пострадавших, их может быть и больше (...)", - сказал представитель полиции.

    "Найдя информацию об инвестиционной платформе, они сами обратились, сами присылали просьбы, проявляли активность и переводили деньги", - сказал он.

    По словам С. Гагаса, пострадавшие думали, что от их имени открываются банковские счета и что деньги на них находятся в безопасности, хотя на самом деле деньги переводились предприятиям, часть которых была зарегистрирована в Литве, а с них - в другие страны, где деньги обналичивались.

    "Реализованная схема мошенничества - новая и исключительно прибыльная: установлено, что применявшаяся ими схема мошенничества представляет собой мутировавшую форму инвестиционного мошенничества, то есть вкладовое мошенничество, главная цель которого - усыпить бдительность клиентов на период от полугода до трех лет, чтобы в этот период, воспользовавшись возможностью, не только замести следы преступной деятельности, но и исчезнуть самим организаторами", - сказал начальник полиции Вильнюсского уезда.

    Расследование было начато в феврале после получения информации от одного из литовских банков. Были установлены операции, в которых участвовали предприятия и граждане Литвы. Часть полученных преступным путем средств была обналичена в Швеции. Деньги из Литвы банковскими переводами также отправлялись в Грецию, Венгрию, Турцию, Испанию и Ирландию.

    "В этом расследовании фигурирует восемь стран: это страны, через которые переводились деньги, и страны, в которых совершалась преступная деятельность", - сказал С. Гагас.

    Международная операция проходила 4-12 марта, проведено 26 обысков.

    Задержанным предъявлены подозрения в мошенничестве и легализации имущества, приобретенного преступным путем.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2024/04/20
19 апреля

Фабрику литовской „Vičiūnų grupė“ в Советске приобрела российская УК "Группа

Литовская компания „Vičiūnų grupė“ по производству и торговле рыбой и другими продуктами питания, которой управляют мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис и его деловой партнер Людас

Подробнее
19 апреля

В Польше задержаны двое лиц, подозреваемых в нападении на Волкова в Вильнюсе

В Польше задержаны два человека, подозреваемые в нападении на российского оппозиционера Леонида Волкова в Вильнюсе, сообщил в пятницу президент Гитанас Науседа.

Подробнее
19 апреля

Orlen Lietuva возместила ущерб на сумму в 146 тыс. евро от нефти,

Литовский комплекс по импорту и переработке нефти Orlen Lietuva утверждает, что компенсировал...

19 апреля

Литовские специалисты провели сканирование территорий Бучи и Бородянки в

Литовское Агентство развития строительного сектора завершило фотосъемку с помощью дронов...

19 апреля

В загоревшемся на КПП "Медининкай" автомобиле перевозили

Автомобиль, загоревшийся в четверг вечером на литовском пограничном пункте "Мядининкай",...


Вопрос-ответ
15 апреля

Все с рисом

Рис в цукини, рисовые блины с фруктами, яблочное ризотто с копченым лососем, быстрый плов, рисовый...

01 апреля

Еда для сна

Салат с киви и цукини, миндальный суп из курицы, форель под соусом из цитрусовых, рулеты из...

25 марта

Готовим с кофе

Весенний салат с кофейной заправкой, кофейные ребрышки, кофейные блины, домашний десерт,...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №16 (2024)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
19 апреля Фабрику литовской „Vičiūnų grupė“ в Советске приобрела российская УК "Группа Океан"

19 апреля В Польше задержаны двое лиц, подозреваемых в нападении на Волкова в Вильнюсе

19 апреля Orlen Lietuva возместила ущерб на сумму в 146 тыс. евро от нефти, разлившейся в море

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - Петров, ты знаешь свое генеалогическое дерево?
    - Знаю - дуб.
    - Понял, расти дальше.
  2. - Я всегда кладу в карман записку с адресом, чтобы в случае опьянения меня могли доставить домой.
    - И что ты там пишешь?
    - Париж, бульвар Монмартр...
    - Но ты ведь живешь в Челябинске!
    - Живу в Челябинске, но пару раз уже в Париже побывал...
  3. В Англии у Робин Гуда был братец - Робин Бэд. Он грабил бедных и раздавал деньги богатым. И так они гоняли деньги по кругу. Поэтому в Англии сейчас такая развитая финансовая система и высокий уровень жизни.
  4. В наше время стирает не тот, кто загружает белье в машину, а тот, кто его развешивает.
  5. - Сержант Петренко. Молодой человек - вы нетрезвый!
    - Почему это я нетрезвый - вот аптечка, вот тех-паспорт, вот ремень безопасности...
    - Вы будете спорить с сержантом ГАИ?! Вы нетрезвый!
    - Давайте разбираться. Аптечка есть? . . Тех-паспорт есть? . . Ремень есть?!
    - Даже ручник вот есть... Что это я нетрезвый?!
    - Машина где?

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя