"Реализованная схема мошенничества - новая и исключительно прибыльная: установлено, что применявшаяся ими схема мошенничества представляет собой мутировавшую форму инвестиционного мошенничества, то есть вкладовое мошенничество, главная цель которого - усыпить бдительность клиентов на период от полугода до трех лет, чтобы в этот период, воспользовавшись возможностью, не только замести следы преступной деятельности, но и исчезнуть самим организаторами", - сказал начальник полиции Вильнюсского уезда.
Расследование было начато в феврале после получения информации от одного из литовских банков. Были установлены операции, в которых участвовали предприятия и граждане Литвы. Часть полученных преступным путем средств была обналичена в Швеции. Деньги из Литвы банковскими переводами также отправлялись в Грецию, Венгрию, Турцию, Испанию и Ирландию.
"В этом расследовании фигурирует восемь стран: это страны, через которые переводились деньги, и страны, в которых совершалась преступная деятельность", - сказал С. Гагас.
Международная операция проходила 4-12 марта, проведено 26 обысков.
Задержанным предъявлены подозрения в мошенничестве и легализации имущества, приобретенного преступным путем.
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что Украина твердо готова отразить любую агрессию, а Литва с союзниками - ей помочь.
ПодробнееКак сообщалось, Апелляционный суд Литвы отказался разрешить исполнение в Литве решения суда США о взыскании с ликвидированной литовской компании Mediatonas долга на сумму 5,3 млн
ПодробнееЗа минувшие сутки в Литве установлено 9 490 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни...
За минувшие сутки в Литве было выявлено 5 122 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни...
За минувшие сутки в Литве было выявлено 5 785 новых случаев заражения коронавирусом, от этой...
Справедлива ли критика большинства граждан в отношении действующего правительства, стоило ли Литве ввязываться в конфликт с Китаем и можно ли утверждать, что...
ПодробнееЯ слышал, что уже нет очередей на компенсируемое протезирование зубов для пенсионеров? Так ли это? Матвей...
ПодробнееСмотрел по телевизору многотысячный митинг у здания Сейма, проведённый в День защитников свободы,
Как сказано в древнем писании, наступает время разбрасывать камни, и наступает время их собирать.
Прямо скажем, отнюдь не празднично начинается новый год. Наши правители, кажется, сделали всё,
После череды предыдущих бесснежных новогодних праздников в этом году зима пришла к католическому
В канун рождественских праздников, традиционно сближающих членов семьи и друзей, принято
Как любили начинать репортажи советские журналисты-международники, на дворе большой праздник, но не
Послушать наших политиков - может показаться, что они ночей не спят, придумывая новые программы по
В нашей маленькой европейской провинции новый грандиозный скандал.
Наша приятельница в воскресенье слегла в постель из-за подскочивших давления и температуры. С
Тысячи зрителей собрались в субботу у арены «Жальгирис» на острове Нямунас, чтобы собственными глазами посмотреть на открытие долгожданного мероприятия -...
ПодробнееПремьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что на три года продлит и существенно расширит свою...
Президент США Джо Байден во вторник допустил возможность введения санкций лично против российского...
В Белом доме сообщили о консультациях с союзниками о возможной переброске сил в Восточную Европу....
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что нынешний мир стал гораздо более хаотичным и...
Новые штаммы коронавируса могут оказаться даже более заразны, чем распространяющийся в данный...
Мировой океан охватывает 70 процентов поверхности земли и играет важнейшую роль в жизни нашей...
Салат из авокадо и зернистого творога, салат из авокадо с тунцом, роллы из омлета с авокадо и...
Салат из бананов по-мексикански, миндальный суп из курицы, овсянка в стиле крем-брюле, шоколадное...
Канапе из огурца, сыра и клубники, канапе из блинов с красной рыбой, канапе с рыбой, хреном и...
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что Украина твердо готова отразить любую агрессию, а Литва
Как сообщалось, Апелляционный суд Литвы отказался разрешить исполнение в Литве решения суда США о
Датские истребители на этой неделе присоединятся к миссии воздушной полиции НАТО, информировало в
Совместную с агентством Евросоюза "Frontex" операцию по безопасности внешних границ на границе с
Президент Литвы Гитанас Науседа подписал Закон об оригинальном написании имен и фамилий буквами
Президент Гитанас Науседа в четверг наделил полномочиями Чрезвычайного и Полномочного Посла
С января 2022 года средняя пенсия по старости в Литве увеличится на 51 евро до 465 евро, а с
Покупатели комплекса зданий в Антавиляй, которое ранее было в управлении Департамента
За минувшие сутки в Литве было выявлено 3053 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни
ОВЕН Ненадежные планы Если вы планируете осуществлять какие-то совместные проекты, будьте осторожны, особенно если они потребуют вложения ваших личных средств....
Подробнее
