www.Nedelia.lt

    В трех государствах задержано пять литовцев по подозрению в мошенничестве со вкладами (дополнено)

    • Нравится
    • 0

    В трех государствах задержано пять литовцев по подозрению в мошенничестве со вкладами (дополнено)Правоохрана сообщает, что в трех государствах задержано пять литовцев, которые подозреваются в создании схемы мошенничества со вкладами и причинении ущерба на полтора миллиона евро.

    "В ходе операции, проходившей в Литве, Швеции, Соединенном Королевстве, задержано пять человек, все - граждане Литвы. По предварительным данным, причиненный ущерб достигает полутора миллиона евро", - сказал на пресс-конференции начальник Комиссариата полиции Вильнюсского уезда Саулюс Гагас.

    Более 500 тыс. евро было заморожено в Литве, еще более 700 тыс. евро было заморожено в других странах.

    По данным правоохраны, старший подозреваемый - 1951 года рождения, младший - 1978 года. Двое из них ранее были судимы в Литве и Швеции, однако не были связаны с организованной преступностью.

    По его словам, от мошенников пострадали граждане Германии, представители академического сообщества, которые искали способы вложить деньги.

    По словам С. Гагаса, от мошенников пострадали граждане Германии, представители академического сообщества, которые искали способы вложить деньги. Сами подозреваемые активно своих жертв не искали и их не уговаривали.

    "У нас 38 пострадавших, их может быть и больше (...)", - сказал представитель полиции.

    "Найдя информацию об инвестиционной платформе, они сами обратились, сами присылали просьбы, проявляли активность и переводили деньги", - сказал он.

    По словам С. Гагаса, пострадавшие думали, что от их имени открываются банковские счета и что деньги на них находятся в безопасности, хотя на самом деле деньги переводились предприятиям, часть которых была зарегистрирована в Литве, а с них - в другие страны, где деньги обналичивались.

    "Реализованная схема мошенничества - новая и исключительно прибыльная: установлено, что применявшаяся ими схема мошенничества представляет собой мутировавшую форму инвестиционного мошенничества, то есть вкладовое мошенничество, главная цель которого - усыпить бдительность клиентов на период от полугода до трех лет, чтобы в этот период, воспользовавшись возможностью, не только замести следы преступной деятельности, но и исчезнуть самим организаторами", - сказал начальник полиции Вильнюсского уезда.

    Расследование было начато в феврале после получения информации от одного из литовских банков. Были установлены операции, в которых участвовали предприятия и граждане Литвы. Часть полученных преступным путем средств была обналичена в Швеции. Деньги из Литвы банковскими переводами также отправлялись в Грецию, Венгрию, Турцию, Испанию и Ирландию.

    "В этом расследовании фигурирует восемь стран: это страны, через которые переводились деньги, и страны, в которых совершалась преступная деятельность", - сказал С. Гагас.

    Международная операция проходила 4-12 марта, проведено 26 обысков.

    Задержанным предъявлены подозрения в мошенничестве и легализации имущества, приобретенного преступным путем.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/07/02
30 июня

Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

Выслушав объяснения премьера Гинтаутаса Палуцкаса относительно опубликованного журналистского расследования, оппозиционные фракции консерваторов и либералов заявляют, что он не

Подробнее
30 июня

Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис в понедельник днем ​​сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавшего доставили в медицинское учреждение, подтвердила BNS пресс-секретарь

Подробнее
30 июня

Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального

Компания по развитию недвижимости Hanner завершила переговоры со строительной компанией Naresta...

30 июня

На границе с Беларусью не зафиксировано нелегальных мигрантов

На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки не было зафиксировно нелегальных мигрантов,...

28 июня

СОГГЛ: на границе Литвы с Беларусью в течение суток по-прежнему не

За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью не было зафиксировано нелегальных мигрантов,...


Вопрос-ответ
30 июня

Солнце, специи и пахлава

Салат с булгуром и петрушкой, чиг-кефте (вегетарианский вариант), суп невесты, пиде с мясом, берек...

23 июня

Рыбный день: готовим скумбрию

​Салат с копченой скумбрией и молодым картофелем, ​хрустящие рулетики из скумбрии, ​бутерброды с...

16 июня

​ Готовим баранину

Суп с бараниной, хрустящие брускетты с бараниной и йогуртовым соусом, ​теплый салат с рисом,...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
30 июня Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июня Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

30 июня Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального стадиона

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - Ты же знаешь, что меня нельзя пугать!
    - Почему?
    - Потому что я боюсь!..
  2. Воспитанный и деликатный человек никогда не станет травмировать случайного прохожего неприятным известием о том, что у того выпал из кармана кошелек.
  3. – А ты где пропадал две недели?
    – За хлебом бегал.
    – И как? Догнал?
  4. - Сегодня мы наконец-то побудем одни, - говорит парень девушке. - Я купил три билета в кино.
    - Почему три?
    - Твоим матери, отцу и брату.
  5. Если Вы пришли на работу, а на вашем рабочем месте сидит новый работник - значит Вас ждет повышение - но не в этой фирме !

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя