Около 90% операторов сектора виртуальных валют не предоставляют обязательной информации
Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы, которая провела анализ сектора виртуальных валют, сообщила в четверг, что выявила угрозы и проводит проверки.
СРФП установила, что из 195 проанализированных операторов около 90% не предоставляет обязательной информации службе.
По словам директора СРФП Роландаса Кишкиса, в этом году наблюдается самый большой скачок в создании операторов виртуальной валюты в Литве.
«К середине октября текущего года уже 788 компаний сообщили о начале своей деятельности. Однако почти 90% проанализированных компаний ни разу не предоставили СРФП информацию о подозрительных денежных транзакциях, транзакциях, равных или превышающих 15 тыс. евро. В этом мы видим риск того, что ненадлежащее выполнение мер по предотвращению отмывания денег может создать среду для совершения преступных действий», — отметил директор СРФП Роландас Кишкис.
По его словам, такие риски частично подтверждаются плановыми проверками компаний, предоставляющих услуги операторов виртуальной валюты, — они показали, что компании не реализуют все меры по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, а некоторые компании имеют серьезные профилактические пробелы в своей деятельности.
Согласно положениям Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, операторы виртуальной валюты должны сообщать СРФП о назначенных руководящих лицах, ответственных за осуществление предотвращения отмывания денег и сотрудничество с СРФПT, а также о подозрительных денежных операциях или транзакциях, предоставлять отчеты по операциям с наличными и виртуальной валютой, сумма которых равна или превышает 15 тыс. евро.
В ходе отраслевого анализа была рассмотрена деятельность 195 компаний, установлено, что компаниями операторов виртуальной валюты в основном управляют граждане Литвы (30 компаний, из которых 13 созданы для продажи), за ними следуют граждане Великобритании (13), Кипра (12), России (11 ), Эстонии (10), Латвии (10), граждане Украины (10), Франции (9) и Соединенных Штатов Америки (7), а также граждане других стран, таких как Индия, Австралия, Канада, Объединенные Арабские Эмираты.
Было установлено, что большинство - более 80% компаний - не имеет ни одного сотрудника, о котором нужно сообщить Фонду социального страхования. Почти 12% компаний имеют всего по одному сотруднику, и только около 7,7% имеет более одного сотрудника.
Клиентура проанализированных компаний состоит в основном из граждан стран, не входящих в Европейский Союз.
По мнению СРФП, отсутствие места работы, сотрудников, счетов в финансовых учреждениях, минимальный размер уставного капитала, управление этими компаниями иностранцами и очень малое количество клиентов среди граждан Литвы свидетельствуют об отсутствии реальной связи с Литвой компаний, созданных для деятельности операторов виртуальной валюты.
Как указывает СРФП, по мере расширения сектора возрастает риск того, что деятельность может быть использована для отмывания денег и финансирования терроризма.
В настоящее время проверены четыре компании операторов виртуальной валюты и четыре лица, предоставляющие услуги по созданию компаний. В деятельности всех проверенных компаний выявлены нарушения.
Данные, установленные в ходе проверок, будут дополнительно проверены комиссией, которая решит, являются ли нарушения серьезными, и назначит соразмерные меры воздействия.
По данным службы, с ноября вступят в силу изменения, которые ужесточат условия работы операторов виртуальной валюты в Литве. Поэтому вполне вероятно, что большинство компаний больше не будут соответствовать установленным требованиям, особенно в отношении уставного капитала, топ-менеджеров, управленческого персонала и оперативной связи с Литвой.
Поправки также устанавливают более подробные требования к идентификации клиентов. Он предусматривает увеличение уставного капитала поставщиков услуг до 125 тыс. евро, требования к управлению сотрудниками - они должны будут быть постоянными жителями Литвы, представлять только одну компанию или группу компаний.
Ужесточается лимит идентификации клиентов при финансовых транзакциях, клиенты должны будут идентифицироваться, когда сумма разовых транзакций равна или превышает 700 евро.
За систематические, грубые или неоднократные нарушения Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма СРФП может выносить предупреждения, другие меры принуждения или штрафы в размере до 1,1 миллиона евро в отношении обязанных лиц, не являющихся финансовыми учреждениями. 
Во вторник в результате более чем трехчасового обсуждения Сейм Литвы принял госбюджет на 2024 год.
ПодробнееДоходы жителей Литвы в третьем квартале этого года продолжили расти - рост опережал инфляцию, говорится в последнем обозрении Фонда социального страхования (Sodra).
ПодробнееЗа минувшие сутки в Литве выявлено 2 173 новых случая заболевания COVID-19, летальных исходов от...
Во вторник Сейм намерен утвердить госбюджет на 2024 год, но члены оппозиционного Союза...
Профсоюз работников сферы образования Литвы под руководством Андрюса Навицкаса во вторник...
В этом году главная елка Литвы обойдется Вильнюсу в более скромную сумму, чем в прошлом, а вот на украшение улиц столичная мэрия денег не пожалела, пишет...
ПодробнееМне 86 лет и новость о том, что ESO вернет мне деньги в 2036 году, меня несколько обескураживает. А нельзя ли таким, как я пенсионерам за 80 лет, вернуть...
ПодробнееУже пошли в школу детишки, которые еще были у родителей в проекте, когда страну сотрясло громкое
Удивительное, оказывается, действительно рядом.
В конце минувшей недели стартовала избирательная кампания по выборам президента, где первые
Пока продолжается вялотекущая забастовка учителей, на требования которых министерство не обращает
Начну в эти первые осенние дни с хорошего. В воскресенье энтузиасты во главе с мэром города
История – дама весьма непостоянная. Пожалуй, во всех странах мира правящая в конкретный отрезок
Помимо отнюдь не радостных новостей с международных фронтов, в нашем собственном доме вступает в
Начать печальные заметки мне хотелось бы с забавного эпизода. Представьте, всеми нами любимую
Наверное, именно на этой неделе, когда решением ООН 5 октября полагается отмечать как День
Итак, Рождественские елки засияли уже в Каунасе, Вильнюсе, Тракай, Клайпеде, Паланге, Висагинасе, Шилале и других городах Литвы… праздник разгорается, похоже,...
ПодробнееСалат из запеченных овощей с кедровыми орехами, запеченные баклажаны с помидорами, лосось с...
Морковный пирог из картофельного теста, пирог с хурмой и сырной глазурью, постный пирог с айвой,...
Голубцы в духовке, голубцы из пекинской капусты с пшеном, постные голубцы с грибами и перловкой,...
Во вторник в результате более чем трехчасового обсуждения Сейм Литвы принял госбюджет на 2024 год.
Доходы жителей Литвы в третьем квартале этого года продолжили расти - рост опережал инфляцию,
За минувшие сутки в Литве выявлено 2 173 новых случая заболевания COVID-19, летальных исходов от
В среду правительство Литвы одобрило предложение МВД о создании Береговой охраны Службы охраны
Департамент миграции Литвы просит компетентные органы дать оценку высказываниям балерины Илзе
Попытка увязать принятие бюджета страны и закона О гражданском союзе никоим образом неприемлема,
Полиция, выполняя одну из своих основных задач - надзор за движением автомобилей на дорогах,
В этом году было украшено натуральное терновое дерево, которое подарили городу его жители
За полгода до референдума шесть из десяти жителей Литвы поддерживают сохранение литовского
ОВЕН Торжество материального? Период хорош для решения материальных вопросов, дел кредитов, долгов, совместного имущества и страховок вкупе с наследством....
Подробнее
