www.Nedelia.lt

    СРФП: после анализа сектора виртуальных валют выявлены угрозы, проводятся проверки

    • Нравится
    • 0

    СРФП: после анализа сектора виртуальных валют выявлены угрозы, проводятся проверки



    Около 90% операторов сектора виртуальных валют не предоставляют обязательной информации

    Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы, которая провела анализ сектора виртуальных валют, сообщила в четверг, что выявила угрозы и проводит проверки.

    СРФП установила, что из 195 проанализированных операторов около 90% не предоставляет обязательной информации службе.

    По словам директора СРФП Роландаса Кишкиса, в этом году наблюдается самый большой скачок в создании операторов виртуальной валюты в Литве.

    «К середине октября текущего года уже 788 компаний сообщили о начале своей деятельности. Однако почти 90% проанализированных компаний ни разу не предоставили СРФП информацию о подозрительных денежных транзакциях, транзакциях, равных или превышающих 15 тыс. евро. В этом мы видим риск того, что ненадлежащее выполнение мер по предотвращению отмывания денег может создать среду для совершения преступных действий», — отметил директор СРФП Роландас Кишкис.

    По его словам, такие риски частично подтверждаются плановыми проверками компаний, предоставляющих услуги операторов виртуальной валюты, — они показали, что компании не реализуют все меры по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, а некоторые компании имеют серьезные профилактические пробелы в своей деятельности.

    Согласно положениям Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, операторы виртуальной валюты должны сообщать СРФП о назначенных руководящих лицах, ответственных за осуществление предотвращения отмывания денег и сотрудничество с СРФПT, а также о подозрительных денежных операциях или транзакциях, предоставлять отчеты по операциям с наличными и виртуальной валютой, сумма которых равна или превышает 15 тыс. евро.

    В ходе отраслевого анализа была рассмотрена деятельность 195 компаний, установлено, что компаниями операторов виртуальной валюты в основном управляют граждане Литвы (30 компаний, из которых 13 созданы для продажи), за ними следуют граждане Великобритании (13), Кипра (12), России (11 ), Эстонии (10), Латвии (10), граждане Украины (10), Франции (9) и Соединенных Штатов Америки (7), а также граждане других стран, таких как Индия, Австралия, Канада, Объединенные Арабские Эмираты.

    Было установлено, что большинство - более 80% компаний - не имеет ни одного сотрудника, о котором нужно сообщить Фонду социального страхования. Почти 12% компаний имеют всего по одному сотруднику, и только около 7,7% имеет более одного сотрудника.

    Клиентура проанализированных компаний состоит в основном из граждан стран, не входящих в Европейский Союз.

    По мнению СРФП, отсутствие места работы, сотрудников, счетов в финансовых учреждениях, минимальный размер уставного капитала, управление этими компаниями иностранцами и очень малое количество клиентов среди граждан Литвы свидетельствуют об отсутствии реальной связи с Литвой компаний, созданных для деятельности операторов виртуальной валюты.

    Как указывает СРФП, по мере расширения сектора возрастает риск того, что деятельность может быть использована для отмывания денег и финансирования терроризма.

    В настоящее время проверены четыре компании операторов виртуальной валюты и четыре лица, предоставляющие услуги по созданию компаний. В деятельности всех проверенных компаний выявлены нарушения.

    Данные, установленные в ходе проверок, будут дополнительно проверены комиссией, которая решит, являются ли нарушения серьезными, и назначит соразмерные меры воздействия.

    По данным службы, с ноября вступят в силу изменения, которые ужесточат условия работы операторов виртуальной валюты в Литве. Поэтому вполне вероятно, что большинство компаний больше не будут соответствовать установленным требованиям, особенно в отношении уставного капитала, топ-менеджеров, управленческого персонала и оперативной связи с Литвой.

    Поправки также устанавливают более подробные требования к идентификации клиентов. Он предусматривает увеличение уставного капитала поставщиков услуг до 125 тыс. евро, требования к управлению сотрудниками - они должны будут быть постоянными жителями Литвы, представлять только одну компанию или группу компаний.

    Ужесточается лимит идентификации клиентов при финансовых транзакциях, клиенты должны будут идентифицироваться, когда сумма разовых транзакций равна или превышает 700 евро.

    За систематические, грубые или неоднократные нарушения Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма СРФП может выносить предупреждения, другие меры принуждения или штрафы в размере до 1,1 миллиона евро в отношении обязанных лиц, не являющихся финансовыми учреждениями.


    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/07/29
30 июня

Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

Выслушав объяснения премьера Гинтаутаса Палуцкаса относительно опубликованного журналистского расследования, оппозиционные фракции консерваторов и либералов заявляют, что он не

Подробнее
30 июня

Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис в понедельник днем ​​сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавшего доставили в медицинское учреждение, подтвердила BNS пресс-секретарь

Подробнее
30 июня

Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального

Компания по развитию недвижимости Hanner завершила переговоры со строительной компанией Naresta...

30 июня

На границе с Беларусью не зафиксировано нелегальных мигрантов

На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки не было зафиксировно нелегальных мигрантов,...

28 июня

СОГГЛ: на границе Литвы с Беларусью в течение суток по-прежнему не

За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью не было зафиксировано нелегальных мигрантов,...


Вопрос-ответ
28 июля

Летние ягоды

Салат с вишней и курицей, индейка с малиной, омлет с красной смородиной, ягодное желе, маффины с...

21 июля

Необычные котлеты

Нутовые котлеты с зеленью, картофельные котлеты с сыром, овсяные котлеты с кабачком, овсяные...

14 июля

Быстрый гриль

Ароматные колбаски, колбаски по-боварски, колбаски с гарниром из фасоли, колбаски с луковым...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
30 июня Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июня Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

30 июня Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального стадиона

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Приходит старушка в банк, снимает все деньги со счета, уходит. Через пять минут возвращается и снова кладет всe на счет.
    - Зачем? - спрашивает служащий.
    - Да я, сынок, пересчитала только...
  2. - И почему мужчины боятся женщин? Ну что может женщина сделать?
    - Ну, настроение испортить, ну, жизнь поломать... И все!
  3. Психиатр спрашивает своего пациента:
    - Скажите, бывает ли с вами такое, что вы слышите голоса, но не знаете, кто говорит и откуда?
    - Конечно.
    - И когда это бывает?
    - Когда снимаю трубку телефона.
  4. Инспектор Дорожной полиции останавливает машину и спрашивает:
    - А почему это вы без номеров ездите?
    Водитель:
    - А я их наизусть помню!
  5. - Взял кредит, хочу сделать пластическую операцию.
    - А зачем тебе пластическая операция?
    - Чтобы кредит не отдавать!

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя