www.Nedelia.lt

    Литва намерена улучшить регулирование деятельности предприятий в сфере виртуальных валют

    • Нравится
    • 0

    Литва намерена улучшить регулирование деятельности предприятий в сфере виртуальных валютВ Литве есть намерение урегулировать деятельность предлагающих виртуальные валюты предприятий (ICO), их обменных пунктов и операторов депозитных денег, а также закрепить обязанность обеспечить в этой сфере эффективную превенцию отмывания денег и финансирования терроризма.

    "Мы хотим создать прозрачные правовые условия для операторов обменников виртуальных валют и кошельков депозитных виртуальных валют, а также инициаторов ICO. Мы также стремимся содействовать обеспечению более эффективной защиты потребителей", - сказал BNS директор Департамента политики финансовых рынка Министерства финансов Литвы Сигитас Миткус.

    По его словам, поправки предусматривают, что операторами смогут быть только зарегистрированные в Реестровом центре юридические лица или их филиалы, они должны будут выполнять Закон о превенции отмывания денег и финансирования терроризма - проверять идентичность клиентов, информировать Службу расследований финансовых преступлений (СРФП) о крупных финансовых операциях.

    Операторы должны будут установить и проверить идентичность клиента перед тем, как предоставлять услуги, если сумма операций превышает 1 тыс. евро, а также предоставить СРФП информацию, если сумма операций будет не менее 15 тыс. евро.

    "Устанавливая пределы финансовых операций, мы идем дальше директивы Евросоюза (ЕС) и, наверное, первыми в мире, проводим в жизнь и рекомендацию международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предусматриваем, что требования будут действовать не только при конвертировании виртуальной валюты в традиционную и наоборот, но и при обмене одной виртуальной валюты на другую", - объяснил С. Миткус.

    По его словам, с учетом рекомендаций FATF идентичность клиентов должны будут устанавливать и инициаторы ICO, однако для них установлен более высокий предел сделок - 3 тыс. евро. Инициаторы ICO также должны будут хранить определенную информацию и сотрудничать с СРФП.

    Поправки к законам призваны перевести в право Литвы пятую директиву ЕС о превенции отмывания денег, а также рекомендации, утвержденные в октябре прошлого года международной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

    Фото: https://profitgid.ru

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2024/07/27
26 июля

Суд: Aviabaltika из-за угроз нацбезопасности не может продлить аренду земли под Каунасом

Авиаремонтная компания Aviabaltika, которой ранее руководил гражданин России Юрий Борисов, окончательно признана не отвечающим интересам национальной безопасности Литвы, поэтому

Подробнее
26 июля

Глава ИАЭ: для захоронения радиоактивных отходов следует выбрать безопасное место

В то время как некоторые самоуправления критикуют процесс выбора места для будущего места глубинного захоронения радиоактивных отходов Игналинской атомной электростанции (ИАЭ),

Подробнее
26 июля

Литва выделит дополнительно 20 млн евро для закупки боевых и

В этом году Литва выделит дополнительные 20 млн евро для закупки различных типов боевых и...

26 июля

В 2025 году минимальная зарплата в Литве может вырасти до 1038 евро

Министерство социальной защиты и труда Литвы предлагает правительству в 2025 году применять...

26 июля

В Клайпеде начинается "Праздник моря", в этом году он отмечает

В Клайпеде в пятницу начинается "Праздник моря", который проходит ежегодно уже 90 лет,...


Вопрос-ответ
22 июля

Готовим киноа

Овощной салат, суп из фасоли и шпината, кальмары с киноа, киноа с овощами, ​голубцы с киноа....

15 июля

​ Полезные сладости

​ Конфеты из сухофруктов и орехов, сыроедческий сникерс, фруктовая пастила, клубника в горьком...

08 июля

И на завтрак, и на ужин

Салат из копченой трески с яйцами пашот, зеленая шакшука, дачная шакшука, жареный картофель с...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №30 (2024)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
26 июля Суд: Aviabaltika из-за угроз нацбезопасности не может продлить аренду земли под Каунасом

26 июля Глава ИАЭ: для захоронения радиоактивных отходов следует выбрать безопасное место

26 июля Литва выделит дополнительно 20 млн евро для закупки боевых и разведывательных дронов

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - На прошлой неделе песчинка попала в глаз моей жене и она должна была идти к врачу. Это стоило мне 20 долларов!
    - Мелочи! На прошлой неделе на глаза моей жене попалось меховое пальто, и это мне стоило 3000 долларов!
  2. Разговаривают две богатые дамы:
    - Я подозреваю, что мой спит с нашей садовницей.
    - Неужели?
    - Да. Для этого-то он ее и держит. Сада ведь у нас никогда не было...
  3. - Ты что в субботу делаешь?
    - Да мы с сыном будем змея воздушного запускать, а ты?
    - Примерно тоже самое: тещу повезу в аэропорт.
  4. - А чего так долго трубку-то не брал?
    - Да понимаешь, мелодию классную на звонок поставил, хотел до конца дослушать.
  5. - Слушай, а компот варят только из фруктов, или из овощей тоже?
    - Компот из овощей - это борщ!

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя