www.Nedelia.lt
» » Литва намерена улучшить регулирование деятельности предприятий в сфере виртуальных валют
» » Литва намерена улучшить регулирование деятельности предприятий в сфере виртуальных валют

    Литва намерена улучшить регулирование деятельности предприятий в сфере виртуальных валют

    • Нравится
    • 0

    Литва намерена улучшить регулирование деятельности предприятий в сфере виртуальных валютВ Литве есть намерение урегулировать деятельность предлагающих виртуальные валюты предприятий (ICO), их обменных пунктов и операторов депозитных денег, а также закрепить обязанность обеспечить в этой сфере эффективную превенцию отмывания денег и финансирования терроризма.

    "Мы хотим создать прозрачные правовые условия для операторов обменников виртуальных валют и кошельков депозитных виртуальных валют, а также инициаторов ICO. Мы также стремимся содействовать обеспечению более эффективной защиты потребителей", - сказал BNS директор Департамента политики финансовых рынка Министерства финансов Литвы Сигитас Миткус.

    По его словам, поправки предусматривают, что операторами смогут быть только зарегистрированные в Реестровом центре юридические лица или их филиалы, они должны будут выполнять Закон о превенции отмывания денег и финансирования терроризма - проверять идентичность клиентов, информировать Службу расследований финансовых преступлений (СРФП) о крупных финансовых операциях.

    Операторы должны будут установить и проверить идентичность клиента перед тем, как предоставлять услуги, если сумма операций превышает 1 тыс. евро, а также предоставить СРФП информацию, если сумма операций будет не менее 15 тыс. евро.

    "Устанавливая пределы финансовых операций, мы идем дальше директивы Евросоюза (ЕС) и, наверное, первыми в мире, проводим в жизнь и рекомендацию международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предусматриваем, что требования будут действовать не только при конвертировании виртуальной валюты в традиционную и наоборот, но и при обмене одной виртуальной валюты на другую", - объяснил С. Миткус.

    По его словам, с учетом рекомендаций FATF идентичность клиентов должны будут устанавливать и инициаторы ICO, однако для них установлен более высокий предел сделок - 3 тыс. евро. Инициаторы ICO также должны будут хранить определенную информацию и сотрудничать с СРФП.

    Поправки к законам призваны перевести в право Литвы пятую директиву ЕС о превенции отмывания денег, а также рекомендации, утвержденные в октябре прошлого года международной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

    Фото: https://profitgid.ru

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2020/05/27
27 мая

За сутки подтверждено 8 новых случаев коронавируса, общее число – 1647

За сутки в Литве подтверждено 8 новых случаев коронавируса, общее их число составляет 1647.

Подробнее
27 мая

Учебный год завершит дистанционно около 80% школ

По имеющимся данным, дистанционно завершит этот учебный год около 80% школ, говорит министр образования, науки и спорта Литвы Альгирдас Монкявичюс.

Подробнее
26 мая

В больницах из-за коронавируса находится 69 человек, семь из них – в

В больницах Литвы сейчас находится 69 заразившихся коронавирусом человек, семь из них - в...

26 мая

От коронавируса в Вильнюсе скончались еще два человека

От коронавируса в Литве скончались еще два человека - подопечный дома престарелых в Антавиляй (под...

26 мая

За сутки в Литве выявлены 4 новых случая коронавируса, общее число - 1639

За минувшие сутки в Литве подтверждено четыре новых случая заражения коронавирусом, общее...


Вопрос-ответ
26 мая

Ученые признали повторно заболевших COVID-19 незаразными для окружающих

Люди, у которых после выздоровления повторно выявили коронавирус, не заразны для окружающих,...

25 мая

Die Welt: в Совете Европы привлекли внимание к угрозе биологических атак

В будущем мир может столкнуться с угрозой терактов с применением биологического оружия, пишет Die...

25 мая

ВОЗ приостановила испытания двух препаратов от коронавируса

Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания...

25 мая

ВОЗ предрекла миру резкий пик коронавируса вместо второй волны

Мир находится в середине первой волны пандемии коронавируса SARS-CoV-2, и существует риск второго...

23 мая

ООН объявила о начале кампании против дезинформации о COVID-19

В ООН запустили кампанию "Проверено", которая призвана противостоять потоку дезинформации, слухов и...

22 мая

ООН: коронавирус нанес по человечеству тройной удар

Пандемия коронавируса негативно сказалась на трех ключевых показателях для мировой цивилизации....

25 мая

Салаты

Теплый салат с баклажанами, салат со свеклой, салат из чечевицы, салат из авокадо и творога,...

18 мая

Вареники на любой вкус

Вареники с яйцом и сыром, ленивые вареники с песто, вегетарианские вареники, вареники с печенью,...

11 мая

Быстрая выпечка

Закусочные квадратики, итальянский пирог с фаршем, лосось в слоеном тесте, домашняя пахлава,...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №22 (2020)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
27 мая За сутки подтверждено 8 новых случаев коронавируса, общее число – 1647

27 мая Учебный год завершит дистанционно около 80% школ

27 мая Постоянным представителем Cейма Литвы в ЕС назначена Р. Бунявичюте

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Гаишник останавливает машину дачника:
    - Так, штраф - 50 рублей!
    - А 100 рублей не разменяете?
    - А зачем менять? Обратно же здесь поедешь!
  2. Психиатр поздравляет своего пациента с прогрессом в лечении.
    - И это вы называете прогрессом? Шесть месяцев назад я был Наполеоном, а сейчас - никто...
  3. Как хорошо, что снежные бабы падают с неба в разобранном виде!
  4. - Люсь, а ты хоть раз в своей жизни встречала мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь?
    - Конечно! Да вот вчера. Захожу я к стоматологу...
  5. Сидит человек на скамейке с ужасно расстроенной физиономией. К нему подходит мужик и говорит:
    - Ты чего, браток, грустишь? В чем дело?
    - Садись рядом, расскажу.
    Мужик садится.
    - Дело в том, что скамейка окрашена...

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя