www.Nedelia.lt
» » Литва намерена улучшить регулирование деятельности предприятий в сфере виртуальных валют
» » Литва намерена улучшить регулирование деятельности предприятий в сфере виртуальных валют

    Литва намерена улучшить регулирование деятельности предприятий в сфере виртуальных валют

    • Нравится
    • 0

    Литва намерена улучшить регулирование деятельности предприятий в сфере виртуальных валютВ Литве есть намерение урегулировать деятельность предлагающих виртуальные валюты предприятий (ICO), их обменных пунктов и операторов депозитных денег, а также закрепить обязанность обеспечить в этой сфере эффективную превенцию отмывания денег и финансирования терроризма.

    "Мы хотим создать прозрачные правовые условия для операторов обменников виртуальных валют и кошельков депозитных виртуальных валют, а также инициаторов ICO. Мы также стремимся содействовать обеспечению более эффективной защиты потребителей", - сказал BNS директор Департамента политики финансовых рынка Министерства финансов Литвы Сигитас Миткус.

    По его словам, поправки предусматривают, что операторами смогут быть только зарегистрированные в Реестровом центре юридические лица или их филиалы, они должны будут выполнять Закон о превенции отмывания денег и финансирования терроризма - проверять идентичность клиентов, информировать Службу расследований финансовых преступлений (СРФП) о крупных финансовых операциях.

    Операторы должны будут установить и проверить идентичность клиента перед тем, как предоставлять услуги, если сумма операций превышает 1 тыс. евро, а также предоставить СРФП информацию, если сумма операций будет не менее 15 тыс. евро.

    "Устанавливая пределы финансовых операций, мы идем дальше директивы Евросоюза (ЕС) и, наверное, первыми в мире, проводим в жизнь и рекомендацию международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предусматриваем, что требования будут действовать не только при конвертировании виртуальной валюты в традиционную и наоборот, но и при обмене одной виртуальной валюты на другую", - объяснил С. Миткус.

    По его словам, с учетом рекомендаций FATF идентичность клиентов должны будут устанавливать и инициаторы ICO, однако для них установлен более высокий предел сделок - 3 тыс. евро. Инициаторы ICO также должны будут хранить определенную информацию и сотрудничать с СРФП.

    Поправки к законам призваны перевести в право Литвы пятую директиву ЕС о превенции отмывания денег, а также рекомендации, утвержденные в октябре прошлого года международной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

    Фото: https://profitgid.ru

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2019/08/26
23 августа

В Вильнюсе – акция в поддержку "Гонконгскому пути" (дополнено)

Несколько сотен человек во второй половине дня в пятницу на демонстрации в Вильнюсе выразили поддержку активистам Гонконга, которые в память о тридцатилетии акции "Балтийский

Подробнее
23 августа

ГИБАЭ: Беларусь не планирует устранить недостатки до пуска БелАЭС

Из обнародованного белорусскими ведомствами плана выполнения рекомендаций по итогам проведения стресс-тестов БелАЭС предварительно видно, что до намеченного ввода станции в

Подробнее
23 августа

Мероприятия 30-летия "Балтийского пути"

9 час. - от подножья горы Гядиминаса в Вильнюсе тронется автомобильная колонна Jeep Club Lithuania;...

21 августа

Вильнюсские теплосети возглавит Г.Баканас (дополнено)

Руководителем крупнейшей в стране отопительной компании Vilniaus silumos tinklai (VST),...

19 августа

За выходные в Литве задержаны более 150 нетрезвых водителей

В минувшие выходные, с 16 по 18 августа, по предварительным данным, было зарегистрировано 185 ДТП,...


Вопрос-ответ
19 августа

Трамп подтвердил желание купить Гренландию

По словам президента США, приобретение Гренландии, по сути, - большая сделка с недвижимостью. Трамп...

19 августа

The Sunday Times: Жесткий "Брекзит" чреват дефицитом еды, топлива и

Как сообщает Deutsche Welle, в распоряжение британского издания попало секретное правительственное...

18 августа

Из-за изменений климата Исландия лишилась ледника Окйёкюдль,

Из-за изменений климата Исландия лишилась ледника Окйёкюдль, исследователи решили почтить его...

26 августа

Разнообразие винограда

Салат с виноградом и ветчиной, карп, тушенный с виноградом, куриная грудка с виноградом, салат с...

19 августа

Парочка из теплицы

Закуска из помидоров, закуска из творога с огурцом, томатно-огуречный суп с гренками, овощной салат...

12 августа

Освежающий морс

Хвойный морс, морс из черники, морс из красной смородины, морс из вишни и малины, морс "Ягодная...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №34 (2019)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
23 августа В Вильнюсе – акция в поддержку "Гонконгскому пути" (дополнено)

23 августа ГИБАЭ: Беларусь не планирует устранить недостатки до пуска БелАЭС

23 августа К 30-летию Балтийского пути - акции от Вильнюса до Гонконга

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Друг спрашивает у своего друга:
    - У тебя жена сколькими языками владеет?
    - Тремя!
    - А у тебя?
    - Одним, но весь день.
  2. На собрании в офисе. Шеф:
    - У нас в конторе работает 50 с лишним человек.
    - А кто лишний?
    - А вот сейчас и решим.

  3. Встречаются два приятеля.
    - Ну, как вы с тещей-то живете?
    - Да, хорошо живем. Вон, видишь, целый шкаф одежды ей накупили!
    - Нда... А живет-то она у вас где?
    - Как - где?! В этом шкафу и живет...
  4. Звонок в отделение неотложной помощи:
    - Помогите! Мой сын наелся муравьев!
    - Ну, ничего страшного, он их переварит. Дайте ему стакан молока.
    - Да? А я ему отравы для муравьев дала.
    - ВЫЕЗЖАЕМ! !
  5. В ресторане:
    - Я заказал у вас мясо под лимоном, а где же мясо?
    - А вы под лимоном смотрели?

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя