www.Nedelia.lt

    Литва намерена улучшить регулирование деятельности предприятий в сфере виртуальных валют

    • Нравится
    • 0

    Литва намерена улучшить регулирование деятельности предприятий в сфере виртуальных валютВ Литве есть намерение урегулировать деятельность предлагающих виртуальные валюты предприятий (ICO), их обменных пунктов и операторов депозитных денег, а также закрепить обязанность обеспечить в этой сфере эффективную превенцию отмывания денег и финансирования терроризма.

    "Мы хотим создать прозрачные правовые условия для операторов обменников виртуальных валют и кошельков депозитных виртуальных валют, а также инициаторов ICO. Мы также стремимся содействовать обеспечению более эффективной защиты потребителей", - сказал BNS директор Департамента политики финансовых рынка Министерства финансов Литвы Сигитас Миткус.

    По его словам, поправки предусматривают, что операторами смогут быть только зарегистрированные в Реестровом центре юридические лица или их филиалы, они должны будут выполнять Закон о превенции отмывания денег и финансирования терроризма - проверять идентичность клиентов, информировать Службу расследований финансовых преступлений (СРФП) о крупных финансовых операциях.

    Операторы должны будут установить и проверить идентичность клиента перед тем, как предоставлять услуги, если сумма операций превышает 1 тыс. евро, а также предоставить СРФП информацию, если сумма операций будет не менее 15 тыс. евро.

    "Устанавливая пределы финансовых операций, мы идем дальше директивы Евросоюза (ЕС) и, наверное, первыми в мире, проводим в жизнь и рекомендацию международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предусматриваем, что требования будут действовать не только при конвертировании виртуальной валюты в традиционную и наоборот, но и при обмене одной виртуальной валюты на другую", - объяснил С. Миткус.

    По его словам, с учетом рекомендаций FATF идентичность клиентов должны будут устанавливать и инициаторы ICO, однако для них установлен более высокий предел сделок - 3 тыс. евро. Инициаторы ICO также должны будут хранить определенную информацию и сотрудничать с СРФП.

    Поправки к законам призваны перевести в право Литвы пятую директиву ЕС о превенции отмывания денег, а также рекомендации, утвержденные в октябре прошлого года международной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

    Фото: https://profitgid.ru

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2024/02/21
20 февраля

От мошенников в любовной сфере в прошлом году пострадали сотни людей

В прошлом году сотни жителей Литвы пострадали от так называемых романтических афер.

Подробнее
20 февраля

Советник президента: развитие мощностей БПЛА должно получить "намного большее

Нынешняя ситуация с интеграцией дронов и развитием потенциала должна получить "намного большее ускорение", говорит советник президента Томас Годляускас.

Подробнее
20 февраля

Забастовка работников Lufthansa затронет шесть рейсов в Литве (обновлено)

Забастовка, которую на этой неделе проводят работники германской авиакомпании Lufthansa, затронет...

20 февраля

Инновационный вызов НАТО – разработка оборудования для дистанционного

В рамках объявленного НАТО 14-го Международного инновационного вызова литовским компаниям...

20 февраля

И. Сегаловичене: предложения запретить рекламу азартных игр должны быть

Как сообщалось, представители правящей коалиции и некоторые другие политики предлагают еще больше...


Вопрос-ответ
19 февраля

​ Йогурт

Соус из йогурта с мятой и анчоусами, капустный салат с виноградом и йогуртом, баклажаны и цукини с...

12 февраля

Готовим холодец

Холодец из индейки, студень из потрошков, ​холодец из баранины, холодец из свиных ножек с...

05 февраля

Витаминное подкрепление

Оранжевый салат, суп из сушеных фруктов, сальса из манго и граната, закуска фруктовая, перловая...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №07 (2024)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
20 февраля От мошенников в любовной сфере в прошлом году пострадали сотни людей

20 февраля Советник президента: развитие мощностей БПЛА должно получить "намного большее

20 февраля Забастовка работников Lufthansa затронет шесть рейсов в Литве (обновлено)

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Больной - доктору:
    - Доктор, может не будем меня оперировать - у меня жена, дети?!
    Доктор:
    - Будем, будем - мне тоже семью кормить нужно!
  2. Воспитанный и деликатный человек никогда не станет травмировать случайного прохожего неприятным известием о том, что у того выпал из кармана кошелек.
  3. Сидит человек на скамейке с ужасно расстроенной физиономией. К нему подходит мужик и говорит:
    - Ты чего, браток, грустишь? В чем дело?
    - Садись рядом, расскажу.
    Мужик садится.
    - Дело в том, что скамейка окрашена...
  4. Приходит старушка в банк, снимает все деньги со счета, уходит. Через пять минут возвращается и снова кладет всe на счет.
    - Зачем? - спрашивает служащий.
    - Да я, сынок, пересчитала только...

  5. Мужик приходит жаловаться администратору магазина:
    - Вы чего народ обманываете?
    - А что такое?
    - У вас написано на пачке стирального порошка, что в ней 100 грамм бесплатно. Открываю, а там только порошок!

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя