Прокуратура сообщила в пятницу, что в отношении финансово-технологической компании Foxpay продолжается досудебное расследование как по имущественным преступлениям, так и по фактам коррупции.
Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) сообщила, что по данным масштабного расследования, могло быть легализовано более 17 млн евро, было дано взяток на 100 тысяч евро.
"Досудебное расследование проводится в достаточно широком масштабе", - сообщил журналистам в Вильнюсе главный прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбялис.
По его словам, к преступлениям против собственности относятся растраты, кражи и мошенничество в особо крупных размерах, а к коррупции относятся взяточничество, подкуп, легализация активов, полученных преступным путем, а также отмывание денег.
По словам прокурора, также ведется расследование в отношении преступного сообщества.
В ходе досудебного расследования были задержаны владелица Foxpay Ева Тринкунайте, ее сожитель Вильгельмас Германас и Миндаугас Навицкас, муж бывшего министра социальной защиты и труда Моники Навицкене.
По данным правоохранительных органов, Навицкасу, как и другим подозреваемым, инкриминируется возможное взяточничество, отмывание денег и растрата ценных активов. На данный момент экс-министр и супруга Навицкене в досудебном расследовании не фигурирует.
Германаса, ранее отбывавшего тюремное наказание за другие преступления, в четверг приговорили к двум месяцам ареста, а остальным подозреваемым после задержания были назначены более мягкие меры предварительного заключения.
По данным правоохранительных органов, всего по делу обвинения предъявлены семи лицам, но их число может вырасти. Юридическим лицам и государственным служащим подозрения не предъявлялись.
По словам прокурора, к не задержанным подозреваемым назначена мера пресечения - подписка о невыезде и освобождение под залог.
Глава Совета специальных задач Службы по расследованию финансовых преступлений Роберт Шадянец сообщил, что с 16 октября было проведено 32 обыска в домах и помещениях подозреваемых и связанных с ними лиц. В операции приняли участие 80 должностных лиц.
По его словам, в ходе обысков были изъяты важные для досудебного расследования предметы.
"Это безумно большое количество информации", — сказал чиновник.
Он сообщил, что в ходе обысков было обнаружено наличных деньг на сумму почти в 500 тыс. евро, а также предметы роскоши – произведения искусства, часы. По словам Шадянца, есть подозрение, что подозреваемые купили их с целью легализации денег, полученных преступным путем.
Вот так в ходе обысков были найдены криптокошельки. На время расследования под арестом находятся недвижимость на сумму в 3 млн евро, но эта сумма может вырасти.
Представители правоохранительных органов подтвердили, что в расследовании фигурируют компании Foxpay и iSun, которыми управляет Тринкунайте, а также компания Навицкоса Litlab, построившая бизнес-центр недалеко от Вильнюсского аэропорта.
Согласно сообщению СРФП, группа сообщников в составе как минимум четырех человек, возможно, используя влияние сотрудников Foxpay, осуществляла финансовые операции с средствами, полученными преступным путем. Предполагается, что в 2023-2024 годах таким способом могли быть легализованы как минимум 17 млн евро.
Кроме того, сообщники могли давать взятки отдельным ее сотрудникам, деятельность которых связана с предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма (в силу должностных обязанностей они приравниваются к государственным служащим) - в настоящее время установленная сумма возможных взяток составляет более 100 тысяч евро, сообщает СРФП.
Группа сообщников также возможно похитила находившееся в их ведении имущество, принадлежащее иностранной компании -специализированное оборудование для «майнинга» криптовалюты стоимостью более 24 миллионов евро.
Следствие также выясняет обстоятельства, связанные со строительством административного здания LitLab и участием Foxpay в закупках госучреждений.
Фото: Paulius Peleckis/BNS
Лукас Юозапайтис, Саулюс Якученис, Рома Пакенене.
Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Гинтаутас Палуцкас отказываются комментировать рекомендацию Департамента государственной безопасности (ДГБ) не выдавать разрешение на
ПодробнееПо словам министра экономики и инноваций Лукаса Савицкаса, из-за влияния пошлин США и повышения налогов темпы экономического роста Литвы в 2026 году могут замедлиться на треть.
ПодробнееВ Вильнюсе действует компания I-Photonics, связанная с белорусской группой предприятий Izovac,...
За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью литовские пограничники развернули 6 нелегальных...
Департамент государственной безопасности в своей рекомендации не выдавать лидеру партии «Заря...
Еще на прошлой неделе президент США Дональд Трамп сказал, что может пойти на третий срок, потому что «многие хотят», чтобы он это сделал....
ПодробнееЯ начала работать в небольшой фирме, которой руководит семья мигрантов из Украины. Мне и трем моим коллегам предложено использовать свои автомобили для нужд...
ПодробнееВ этом году пасхальные каникулы выдались на славу по части погоды, которая порадовала,
Слежу вполглаза за калейдоскопом новостей, и почему-то мурлычу озорную песенку первоклассника в
Собрались мы недавно за праздничным столом одного 80-летнего юбиляра.
На фоне бурной международной жизни, в которой наши власти принимают посильное участие, сходу
Если вы думаете, что литовский истеблишмент больше всего волнуют вопросы обороны или, на худой
В минувшее воскресенье побывал на детском празднике (внучатому племяннику исполнилось 5 лет), но
Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
Ни разу эксперты, специализирующиеся на предсказаниях политического будущего планеты, не были в
С вами так не случалось, когда радостное событие государственного масштаба может конкретно вас
Литовскому национальному музею в этом году исполняется 170 лет. За это время он превратился из классического хранилища артефактов в динамичное пространство...
ПодробнееЛегкий кулич на йогурте, творожная пасха с медом и орехами, рулетики из ветчины с творожной...
Постный суп-гуляш, гуляш из свинины с подливкой, гуляш из курицы и шампиньонов, рыбный гуляш,...
Салат из бананов по-мексикански, миндальный суп из курицы, овсянка в стиле крем-брюле, шоколадное...
На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки не было зафиксировано ни одного нелегального
После того, как генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что пропавшие в Литве
Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас и министр обороны Довиле Шакалене в четверг посетят полигон
Предприятие Euromed Distribution во главе с председателем правления Украинско-литовской торговой
Будущий глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Ремигиюс Бридикис считает, что
Останки погибшего в Украине добровольца Томаса Валентелиса в ближайшее время будут доставлены в
Печальную весть подтвердил в пятницу порталу LRT сын журналиста Юстас Чекуолис.
В этот году Пасха будет довольно ранней и наступит одновременно у православных и католиков.
Ежегодно за неделю до Пасхи католики и православные христиане отмечают торжество Входа Господня в
ОВЕН Затаиться на время? Обстоятельства, включающие взаимодействие с коллегами, друзьями, спонсорами, могут быть напряженными. Стоит заморозить проекты,...
Подробнее
