Прокуратура сообщила в пятницу, что в отношении финансово-технологической компании Foxpay продолжается досудебное расследование как по имущественным преступлениям, так и по фактам коррупции.
Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) сообщила, что по данным масштабного расследования, могло быть легализовано более 17 млн евро, было дано взяток на 100 тысяч евро.
"Досудебное расследование проводится в достаточно широком масштабе", - сообщил журналистам в Вильнюсе главный прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбялис.
По его словам, к преступлениям против собственности относятся растраты, кражи и мошенничество в особо крупных размерах, а к коррупции относятся взяточничество, подкуп, легализация активов, полученных преступным путем, а также отмывание денег.
По словам прокурора, также ведется расследование в отношении преступного сообщества.
В ходе досудебного расследования были задержаны владелица Foxpay Ева Тринкунайте, ее сожитель Вильгельмас Германас и Миндаугас Навицкас, муж бывшего министра социальной защиты и труда Моники Навицкене.
По данным правоохранительных органов, Навицкасу, как и другим подозреваемым, инкриминируется возможное взяточничество, отмывание денег и растрата ценных активов. На данный момент экс-министр и супруга Навицкене в досудебном расследовании не фигурирует.
Германаса, ранее отбывавшего тюремное наказание за другие преступления, в четверг приговорили к двум месяцам ареста, а остальным подозреваемым после задержания были назначены более мягкие меры предварительного заключения.
По данным правоохранительных органов, всего по делу обвинения предъявлены семи лицам, но их число может вырасти. Юридическим лицам и государственным служащим подозрения не предъявлялись.
По словам прокурора, к не задержанным подозреваемым назначена мера пресечения - подписка о невыезде и освобождение под залог.
Глава Совета специальных задач Службы по расследованию финансовых преступлений Роберт Шадянец сообщил, что с 16 октября было проведено 32 обыска в домах и помещениях подозреваемых и связанных с ними лиц. В операции приняли участие 80 должностных лиц.
По его словам, в ходе обысков были изъяты важные для досудебного расследования предметы.
"Это безумно большое количество информации", — сказал чиновник.
Он сообщил, что в ходе обысков было обнаружено наличных деньг на сумму почти в 500 тыс. евро, а также предметы роскоши – произведения искусства, часы. По словам Шадянца, есть подозрение, что подозреваемые купили их с целью легализации денег, полученных преступным путем.
Вот так в ходе обысков были найдены криптокошельки. На время расследования под арестом находятся недвижимость на сумму в 3 млн евро, но эта сумма может вырасти.
Представители правоохранительных органов подтвердили, что в расследовании фигурируют компании Foxpay и iSun, которыми управляет Тринкунайте, а также компания Навицкоса Litlab, построившая бизнес-центр недалеко от Вильнюсского аэропорта.
Согласно сообщению СРФП, группа сообщников в составе как минимум четырех человек, возможно, используя влияние сотрудников Foxpay, осуществляла финансовые операции с средствами, полученными преступным путем. Предполагается, что в 2023-2024 годах таким способом могли быть легализованы как минимум 17 млн евро.
Кроме того, сообщники могли давать взятки отдельным ее сотрудникам, деятельность которых связана с предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма (в силу должностных обязанностей они приравниваются к государственным служащим) - в настоящее время установленная сумма возможных взяток составляет более 100 тысяч евро, сообщает СРФП.
Группа сообщников также возможно похитила находившееся в их ведении имущество, принадлежащее иностранной компании -специализированное оборудование для «майнинга» криптовалюты стоимостью более 24 миллионов евро.
Следствие также выясняет обстоятельства, связанные со строительством административного здания LitLab и участием Foxpay в закупках госучреждений.
Фото: Paulius Peleckis/BNS
Лукас Юозапайтис, Саулюс Якученис, Рома Пакенене.
Я получил письмо якобы из Национальной системы социальной защиты и сразу понял, что это мошенничество. Предупредите других людей о таком обмане. Н. Ч.
ПодробнееВ связи с тем, что муж собирается выйти на предварительную пенсию, нам, видимо, придется обратиться за социальным пособием. У нас есть небольшой участок земли, который мы никак
ПодробнееЯ слышал, что налоговая инспекция предлагает не спешить декларировать доходы. Если это правда, то...
Мы живем в многоэтажном доме. У нас постоянно возникают конфликты с председателем жилтоварищества....
Муж моей подруги обманывал ее несколько лет – говорил, что ходит в спортзал по вечерам, а на самом...
Наверное, машина есть в каждой семье. И техосмотр «железного коня» — головная боль, особенно, если учитывать тот факт, что машины у многих наших граждан —...
Подробнее Салат с нутом, томатами и фетой. Теплый салат из чечевицы с овощами. Томатный суп с фасолью....
Крем-суп из корня сельдерея, Суп из красной чечевицы, Теплый салат из свеклы с яйцом, Запеченная...
Суп с горохом и копченой курицей, Сэндвич с гороховым пюре, Гороховые котлеты, Запеканка с мясным...
Блины на ряженке, Шоколадные блинчики, Закусочные блины с курицей и грибами, Блины с яблочным...
Форшмак из сельди, Селедочное масло со специями, Тарталетки с тартаром из сельди, Теплый...
Тыквенный смузи с помело, Тартар из лосося с помело, Вьетнамский салат, Индейка с салатом из...
Овощные чипсы, Салат «Энергия», Картофельный суп с пекинской капустой, Кальмары с киноа, Хумус из...
Салат с курицей и виноградом, Суп с овощами и зеленью, Куриный суп с яйцом, Закуска кремом из...
Утка с апельсинами, баранья нога с розмарином, индейка в прованских травах, запеченный лосось с...
Салат с апельсином, авокадо и копченой скумбрией, теплый салат с уткой и красным апельсином,...
Творожная запеканка с апельсиновой цедрой, манник с яблоками и корицей, ленивые вареники с...
Салат с морковью и пряной заправкой, рис с имбирем и корицей, запеченная тыква с медом и...
Америка представила новую стратегию национальной безопасности, которая повергла европейских лидеров в шок....
ПодробнееГлавный миротворец планеты Дональд Трамп присоединился к войне Израиля с Ираном.
Мир застыл в ожидании катастрофы. Мы привыкли к выражению, что человечество балансирует на грани
Лучше поздно, чем никогда. Так я могу оценить выступление нынешнего министра культуры Шарунаса
И почему это я всё больше пишу об имеющихся в нашей жизни недостатках и о плохих или неумных
В последние дни неравнодушная общественность наряду с налоговой реформой горячо обсуждала
Признаюсь честно: давно уже не смотрю ни «Евровидение», ни другие международные песенные конкурсы.
Закономерно, что на минувшей неделе внимание всего христианского мира было приковано к личности
Бессмертная аксиома Оруэлла о том, что в современном мире все равны, но некоторые равнее, в наших
Вопреки опасениям властей, стянувших к центру столицы немалые полицейские силы, многочисленный
