www.Nedelia.lt

    СРФП Литвы: число сообщений о подозрительных финансовых операциях выросло в 2,5 раза

    • Нравится
    • 0

    СРФП Литвы: число сообщений о подозрительных финансовых операциях выросло в 2,5 раза

    За девять месяцев текущего года в Литве количество сообщений о подозрительных финансовых операциях увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в понедельник Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы.

    Как говорится в пресс-релизе, большая часть, или почти 94%, этих сообщений поступали от финансовых учреждений, учреждений электронных денег и других платежных учреждений.

    По данным СРФП, по сравнению с показателями девяти месяцев прошлого года операторы виртуальной валюты в этом году представили в 70 раз больше отчетов о подозрительных денежных операциях или транзакциях. После того, как система, используемая СРФП, автоматически выявила уровень риска операций из сообщений, официальные лица СРФП провели дополнительный анализ половины из них.

    «В настоящее время в Литве действуют 788 операторов виртуальной валюты, и быстрый рост их числа в Литве привел к значительному увеличению количества сообщений о подозрительных транзакциях. Должностные лица СРФП тщательно оценивают информацию, предоставленную компаниями в этом секторе, практически половина представленных извещений была дополнительно проанализирована», - отмечает директор СРФП Роландас Кишкис.

    По его словам, внимание службы к этой сфере будет увеличиваться.

    За девять месяцев этого года сообщения, полученные от коммерческих банков или их филиалов, увеличились почти в 1,8 раза. Почти в 2,3 раза больше отчетов поступило от других уполномоченных законом субъектов - специализированных банков, автодилеров, кредитных союзов, нотариусов, чуть больше, чем за аналогичный период прошлого года, поступило отчетов от зарубежных подразделений финансовой разведки.

    СРФП также сообщает, что за указанный период в 2,3 раза увеличилось количество сообщений о заблокированных средствах на счетах. В этом году сумма заблокированных средств достигла более 131 млн евро - это в четыре раза больше, чем в прошлом году за тот же период.

    Законы предусматривают, что финансовые учреждения и другие имеющие обязательства субъекты, установив, что их клиент проводит подозрительную денежную операцию или сделку, независимо от денежной операции или суммы операции, должны приостановить эту операцию или сделку.

    Исключения распространяются только на случаи, когда сделать это объективно невозможно в силу характера денежной операции или сделки, способа их совершения или иных обстоятельств. Учреждения обязаны сообщать СРФП о подозрительной транзакции в течение трех часов после остановки денежной транзакции.


    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.


Интересные товары




    В Литве 2025/05/01
    30 апреля

    Гедримас Еглинскас: миграционные потоки под контролем, но когти России вылазят повсюду

    Председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Гедримас Еглинскас утверждает, что ситуация с ростом числа мигрантов в Литве находится под контролем,

    Подробнее
    30 апреля

    Кястутис Будрис: изданная в России книга по истории Литвы –стремление обосновать

    Литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис считает изданную в России книгу по истории Литвы враждебным инструментом, призванным поставить под сомнение государственность и

    Подробнее
    30 апреля

    КНБО Сейма не поддержал обнародование фамилий признавшихся экс-сотрудников

    Комитет по национальной безопасности и обороне Сейма (КНБО) не поддерживает публичное раскрытие...

    30 апреля

    СО-ЛХД предлагает ограничить россиян в покупке недвижимости у

    Оппозиционные консерваторы в Сейме предлагают ограничить возможности лиц, имеющих российское...

    30 апреля

    Правительство рассмотрит в среду изменения в системе пенсионного накопления

    Правительство Литвы на заседании в среду обсудит изменения в системе пенсионного накопления....


    Вопрос-ответ
    28 апреля

    Пицца на любой вкус

    Классическое тесто для пиццы, быстрое тесто без дрожжей, пицца «Маргарита», пицца «Пепперони»,...

    21 апреля

    Готовим к Пасхе

    Легкий кулич на йогурте, творожная пасха с медом и орехами, рулетики из ветчины с творожной...

    14 апреля

    Такой разный, но очень вкусный

    Постный суп-гуляш, гуляш из свинины с подливкой, гуляш из курицы и шампиньонов, рыбный гуляш,...

    Интересные новости
    "Экспресс-неделя" №18 (2025)
    Поиск по сайту
    Фото новости
    Новые статьи
    30 апреля Гедримас Еглинскас: миграционные потоки под контролем, но когти России вылазят повсюду

    30 апреля Кястутис Будрис: изданная в России книга по истории Литвы –стремление обосновать империализм

    30 апреля КНБО Сейма не поддержал обнародование фамилий признавшихся экс-сотрудников КГБ

    Мы в Facebook
    Последние публикации

    Анекдоты
    1. Мальчик спрашивает в аптеке:
      - У вас есть какое-нибудь надежное обезболивающее средство?
      - А что у тебя болит?
      - Пока ничего, но папа уже ушел на родительское собрание.
    2. - Абрам, ты чего плачешь?
      - Был у зубного. Рвал зубы.
      - Ай, бедняга. И сколько он вырвал?
      - Двести баксов.
    3. - Привет! Ты знаешь, после того вечера я не могу тебя забыть.
      - А я тебя вспомнить.
    4. - Гриша, - говорит жена, - это ничего, что я бросила нищему деньги?
      - Правильно сделала. Слепой человек, надо помочь.
      - Но ты же говорил, что они все только притворяются слепыми.
      - Нет, этот настоящий слепой.
      - Откуда ты знаешь?
      - Он тебе сказал: "Спасибо, красавица!"
    5. Отличительные признаки "советских" пешеходов:
      - идут на красный;
      - бегут на зеленый;
      - все время пытаются перелезть через двухметровое ограждение хайвея.

    Гороскоп на неделю
    Популярные новости
    Для пользователя