www.Nedelia.lt

    СРФП Литвы: число сообщений о подозрительных финансовых операциях выросло в 2,5 раза

    • Нравится
    • 0

    СРФП Литвы: число сообщений о подозрительных финансовых операциях выросло в 2,5 раза

    За девять месяцев текущего года в Литве количество сообщений о подозрительных финансовых операциях увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в понедельник Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы.

    Как говорится в пресс-релизе, большая часть, или почти 94%, этих сообщений поступали от финансовых учреждений, учреждений электронных денег и других платежных учреждений.

    По данным СРФП, по сравнению с показателями девяти месяцев прошлого года операторы виртуальной валюты в этом году представили в 70 раз больше отчетов о подозрительных денежных операциях или транзакциях. После того, как система, используемая СРФП, автоматически выявила уровень риска операций из сообщений, официальные лица СРФП провели дополнительный анализ половины из них.

    «В настоящее время в Литве действуют 788 операторов виртуальной валюты, и быстрый рост их числа в Литве привел к значительному увеличению количества сообщений о подозрительных транзакциях. Должностные лица СРФП тщательно оценивают информацию, предоставленную компаниями в этом секторе, практически половина представленных извещений была дополнительно проанализирована», - отмечает директор СРФП Роландас Кишкис.

    По его словам, внимание службы к этой сфере будет увеличиваться.

    За девять месяцев этого года сообщения, полученные от коммерческих банков или их филиалов, увеличились почти в 1,8 раза. Почти в 2,3 раза больше отчетов поступило от других уполномоченных законом субъектов - специализированных банков, автодилеров, кредитных союзов, нотариусов, чуть больше, чем за аналогичный период прошлого года, поступило отчетов от зарубежных подразделений финансовой разведки.

    СРФП также сообщает, что за указанный период в 2,3 раза увеличилось количество сообщений о заблокированных средствах на счетах. В этом году сумма заблокированных средств достигла более 131 млн евро - это в четыре раза больше, чем в прошлом году за тот же период.

    Законы предусматривают, что финансовые учреждения и другие имеющие обязательства субъекты, установив, что их клиент проводит подозрительную денежную операцию или сделку, независимо от денежной операции или суммы операции, должны приостановить эту операцию или сделку.

    Исключения распространяются только на случаи, когда сделать это объективно невозможно в силу характера денежной операции или сделки, способа их совершения или иных обстоятельств. Учреждения обязаны сообщать СРФП о подозрительной транзакции в течение трех часов после остановки денежной транзакции.


    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/07/07
30 июня

Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

Выслушав объяснения премьера Гинтаутаса Палуцкаса относительно опубликованного журналистского расследования, оппозиционные фракции консерваторов и либералов заявляют, что он не

Подробнее
30 июня

Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис в понедельник днем ​​сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавшего доставили в медицинское учреждение, подтвердила BNS пресс-секретарь

Подробнее
30 июня

Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального

Компания по развитию недвижимости Hanner завершила переговоры со строительной компанией Naresta...

30 июня

На границе с Беларусью не зафиксировано нелегальных мигрантов

На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки не было зафиксировно нелегальных мигрантов,...

28 июня

СОГГЛ: на границе Литвы с Беларусью в течение суток по-прежнему не

За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью не было зафиксировано нелегальных мигрантов,...


Вопрос-ответ
30 июня

Солнце, специи и пахлава

Салат с булгуром и петрушкой, чиг-кефте (вегетарианский вариант), суп невесты, пиде с мясом, берек...

23 июня

Рыбный день: готовим скумбрию

​Салат с копченой скумбрией и молодым картофелем, ​хрустящие рулетики из скумбрии, ​бутерброды с...

16 июня

​ Готовим баранину

Суп с бараниной, хрустящие брускетты с бараниной и йогуртовым соусом, ​теплый салат с рисом,...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
30 июня Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июня Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

30 июня Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального стадиона

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Хозяйка - гостю: - Вам рюмку коньяка или стакан чаю?
    - Стакан коньяка.
  2. Вопрос иностранному обозревателю:
    - Опишите экономику России одним словом
    - Гуд!
    - Ну, а поподробнее, хотя бы двумя словами?
    - Нот гуд.
  3. Массовыми обморожениями закончился митинг против глобального потепления.
  4. - Где лучше всего смотреть кино - дома или в кинотеатре?
    - Конечно в кинотеатре, там и целоваться можно!
    - Так и дома можно целоваться.
    - Дома нельзя, дома жена!
  5. Вечером жена говорит мужу:
    - Милый, тебе рассказать как я покаталась на нашей новой машине или ты узнаешь завтра из газет?

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя