www.Nedelia.lt
Главная страница - новостей в Литве » В Литве » СРФП Литвы: число сообщений о подозрительных финансовых операциях выросло в 2,5 раза
Главная страница - новостей в Литве » В Литве » СРФП Литвы: число сообщений о подозрительных финансовых операциях выросло в 2,5 раза

    СРФП Литвы: число сообщений о подозрительных финансовых операциях выросло в 2,5 раза

    • Нравится
    • 0

    СРФП Литвы: число сообщений о подозрительных финансовых операциях выросло в 2,5 раза

    За девять месяцев текущего года в Литве количество сообщений о подозрительных финансовых операциях увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в понедельник Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы.

    Как говорится в пресс-релизе, большая часть, или почти 94%, этих сообщений поступали от финансовых учреждений, учреждений электронных денег и других платежных учреждений.

    По данным СРФП, по сравнению с показателями девяти месяцев прошлого года операторы виртуальной валюты в этом году представили в 70 раз больше отчетов о подозрительных денежных операциях или транзакциях. После того, как система, используемая СРФП, автоматически выявила уровень риска операций из сообщений, официальные лица СРФП провели дополнительный анализ половины из них.

    «В настоящее время в Литве действуют 788 операторов виртуальной валюты, и быстрый рост их числа в Литве привел к значительному увеличению количества сообщений о подозрительных транзакциях. Должностные лица СРФП тщательно оценивают информацию, предоставленную компаниями в этом секторе, практически половина представленных извещений была дополнительно проанализирована», - отмечает директор СРФП Роландас Кишкис.

    По его словам, внимание службы к этой сфере будет увеличиваться.

    За девять месяцев этого года сообщения, полученные от коммерческих банков или их филиалов, увеличились почти в 1,8 раза. Почти в 2,3 раза больше отчетов поступило от других уполномоченных законом субъектов - специализированных банков, автодилеров, кредитных союзов, нотариусов, чуть больше, чем за аналогичный период прошлого года, поступило отчетов от зарубежных подразделений финансовой разведки.

    СРФП также сообщает, что за указанный период в 2,3 раза увеличилось количество сообщений о заблокированных средствах на счетах. В этом году сумма заблокированных средств достигла более 131 млн евро - это в четыре раза больше, чем в прошлом году за тот же период.

    Законы предусматривают, что финансовые учреждения и другие имеющие обязательства субъекты, установив, что их клиент проводит подозрительную денежную операцию или сделку, независимо от денежной операции или суммы операции, должны приостановить эту операцию или сделку.

    Исключения распространяются только на случаи, когда сделать это объективно невозможно в силу характера денежной операции или сделки, способа их совершения или иных обстоятельств. Учреждения обязаны сообщать СРФП о подозрительной транзакции в течение трех часов после остановки денежной транзакции.


    Другие новости по теме

    Добавить комментарий

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.



В Литве 2022/12/09
09 декабрь

Глава МВД ЛИтвы: до конца года пограничники получат видеоизображение границы с Беларусью

К концу года у сотрудников Службы охраны госграницы Литвы будет возможность вести видеонаблюдение за всей границей с Беларусью, сообщила министр внутренних дел Агне Билотайте,

Подробнее
09 декабрь

Президент Литвы: Европе необходимо наращивать свой оборонный потенциал

Нынешняя ситуация с безопасностью диктует Европе необходимость наращивания обороноспособности, активизации военной промышленности и повышения военной мобильности, считает

Подробнее

Вопрос-ответ
07 декабрь

Еврокомиссия сообщила о содержании девятого пакета санкций против РФ

В среду, 7 декабря, Еврокомиссия раскрыла содержание девятого пакета санкций против России....

07 декабрь

Рекордный оборонный бюджет США. Конгресс дает Украине больше, чем

Американский Конгресс двухпартийно согласовал рекордный в истории оборонный бюджет США....

06 декабрь

В Индонезии прошел митинг против закона о наказании за внебрачные связи

Десятки человек собрались у здания парламента Индонезии на митинг против принятого ранее...

05 декабрь

Лосось – красная рыбка…

Закуска из лосося, салат «Флагман», фасолевый суп с лососем, разы из лосося с зеленым горошком,...

21 ноябрь

Давайте вспомним про перловку

Салат с перловкой и овощами, шотландский суп, перловая каша с овощами, перловка, тушенная с...

14 ноябрь

Чеснок и вылечит, и придаст особый вкус

Вяленые томаты с чесноком, маринованный чеснок, киш с карамелизованным чесноком, чесночный...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №49 (2022)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
09 декабрь Глава МВД ЛИтвы: до конца года пограничники получат видеоизображение границы с Беларусью

09 декабрь Президент Литвы: Европе необходимо наращивать свой оборонный потенциал

09 декабрь Страны Балтии солидарны в вопросе повышения финансирования обороны до 3% ВВП

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
File FM_MOD/modules/fm_joke.php not found.
Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя