www.Nedelia.lt

    СРФП Литвы: число сообщений о подозрительных финансовых операциях выросло в 2,5 раза

    • Нравится
    • 0

    СРФП Литвы: число сообщений о подозрительных финансовых операциях выросло в 2,5 раза

    За девять месяцев текущего года в Литве количество сообщений о подозрительных финансовых операциях увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в понедельник Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы.

    Как говорится в пресс-релизе, большая часть, или почти 94%, этих сообщений поступали от финансовых учреждений, учреждений электронных денег и других платежных учреждений.

    По данным СРФП, по сравнению с показателями девяти месяцев прошлого года операторы виртуальной валюты в этом году представили в 70 раз больше отчетов о подозрительных денежных операциях или транзакциях. После того, как система, используемая СРФП, автоматически выявила уровень риска операций из сообщений, официальные лица СРФП провели дополнительный анализ половины из них.

    «В настоящее время в Литве действуют 788 операторов виртуальной валюты, и быстрый рост их числа в Литве привел к значительному увеличению количества сообщений о подозрительных транзакциях. Должностные лица СРФП тщательно оценивают информацию, предоставленную компаниями в этом секторе, практически половина представленных извещений была дополнительно проанализирована», - отмечает директор СРФП Роландас Кишкис.

    По его словам, внимание службы к этой сфере будет увеличиваться.

    За девять месяцев этого года сообщения, полученные от коммерческих банков или их филиалов, увеличились почти в 1,8 раза. Почти в 2,3 раза больше отчетов поступило от других уполномоченных законом субъектов - специализированных банков, автодилеров, кредитных союзов, нотариусов, чуть больше, чем за аналогичный период прошлого года, поступило отчетов от зарубежных подразделений финансовой разведки.

    СРФП также сообщает, что за указанный период в 2,3 раза увеличилось количество сообщений о заблокированных средствах на счетах. В этом году сумма заблокированных средств достигла более 131 млн евро - это в четыре раза больше, чем в прошлом году за тот же период.

    Законы предусматривают, что финансовые учреждения и другие имеющие обязательства субъекты, установив, что их клиент проводит подозрительную денежную операцию или сделку, независимо от денежной операции или суммы операции, должны приостановить эту операцию или сделку.

    Исключения распространяются только на случаи, когда сделать это объективно невозможно в силу характера денежной операции или сделки, способа их совершения или иных обстоятельств. Учреждения обязаны сообщать СРФП о подозрительной транзакции в течение трех часов после остановки денежной транзакции.

    Слушайте в аудиоформате.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2026/01/23
19 января

Правила безопасности в отопительный сезон

У нас по соседству в частных домах с печным отоплением случилось два пожара. Почему никто не проверяет, как люди подготовились, прочистили ли дымоходы? Ведь страдают не только

Подробнее
19 января

Почему пенсии увеличиваются по-разному?

Этом году в результате индексации будут увеличены пенсии. Почему одинаковые пенсии увеличиваются по-разному? Марина

Подробнее
19 января

Дополнительный месяц по страховке

Могу ли я рассчитывать на бесплатное лечение, если с одной работы я уволился 6 января, а на вторую...

12 января

Отправляют в отпуск за свой счет

В середине декабря начальник заявил мне: «Поскольку заказов на праздники нет и производство стоит,...

12 января

Разделят при разводе?

Как будет делиться имущество, накопленное одним из супругов во II ступени пенсионного накопления,...

19 января

Для бодрости и здоровья

Овощные чипсы, Салат «Энергия», Картофельный суп с пекинской капустой, Кальмары с киноа, Хумус из...

12 января

Готовим из грудки

​ Салат с курицей и виноградом, Суп с овощами и зеленью, Куриный суп с яйцом, Закуска кремом из...

29 декабря

​ Главное блюдо

​ Утка с апельсинами, ​баранья нога с розмарином, индейка в прованских травах, запеченный лосось с...

22 декабря

Кисло-сладкое наслаждение

​Салат с апельсином, авокадо и копченой скумбрией, теплый салат с уткой и красным апельсином,...

08 декабря

Десерты из нашего детства

​Творожная запеканка с апельсиновой цедрой, ​манник с яблоками и корицей, ленивые вареники с...

01 декабря

Пряности: согревают, радуют и вдохновляют

​ Салат с морковью и пряной заправкой, ​рис с имбирем и корицей, запеченная тыква с медом и...

24 ноября

Теплые салаты для холодного времени года

​Салат с запеченной тыквой и фетой, гречневый салат с грибами и яйцом, ​куриный салат с...

17 ноября

Сухофрукты: сушеные и полезные

Овощной рис, финики с бри и беконом, сырники с сухофруктами и корицей, зразы с сухофруктами,...

10 ноября

На нашем столе – тыква

Салат с тыквой и фасолью, крем-суп из тыквы с имбирем, тыквенное пюре, запеченная тыква с овощами,...

03 ноября

Осенние десерты: сладости без муки из

Домашний грушевый мармелад, яблочный сабайон, простой торт с инжиром, цукаты из яблок,...

27 октября

​ Блюда из моллюсков

​Салат с мидиями, авокадо и грейпфр, ​томатный суп с мидиями, брускетты с сыром и мидиями, мидии и...

20 октября

Бургер – не просто фастфуд

Классический чизбургер, веганский гамбургер, рыбный бургер, бургер с окороком, бургеры из индейки,...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
30 июня Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июня Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

30 июня Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального стадиона

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Жена - мужу:
    - Милый, сфотографируй меня.
    - Зачем?
    - Ну, будешь в старости смотреть и вспоминать, какая я была красивая.
    - А что, дальше еще хуже будет?!
  2. Девушка жалуется подруге:
    - Ты представляешь, каждый раз, когда я встречаюсь со своим другом, он дарит мне завядшие цветы!
    - А ты попробуй вовремя прийти на свидание.
  3. Так уж устроен мир: стоит только в одном помещении собраться людям в количестве не менее трех человек, как на столе неизвестно откуда появляется бутылка.
  4. - А давайте все друг с другом поделимся! Васька колбасой, Иван пол-литром, Петька огурцами!
    - А ты чем поделишься?
    - А я поделился идеей!
  5. - Где вы храните свои сбережения?
    - В мечтах.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя