www.Nedelia.lt

    Предлагается создать Центр по превенции отмывания денег

    • Нравится
    • 0

    Предлагается создать Центр по превенции отмывания денегСеверные и Балтийские страны в последнее время сотрясают скандалы с отмыванием денежных средств, поэтому в Литве планируется учредить Центр компетенций по превенции отмывания денег.

    Его деятельность будет финансироваться ежегодными взносами Банка Литвы (БЛ) и коммерческих банков.

    Государство в этом ведомстве будет представлено Министерством финансов (взнос будет символическим - один евро), его учредителями также будут Банк Литвы и банки SEB, Swedbank, Luminor Bank и Siauliu bankas. В деятельности центра примет участие и Служба расследования финансовых преступлений (СРФП),

    "Потенциальные преступники, которые отмывают деньги, применяют всё более изощренные средства и способы легализации незаконно приобретенных средств, а в быстро меняющейся преступной среде отмывания денег и финансирования терроризма представителям частного сектора всё сложнее идентифицировать возможные незаконные действия и связанные с ними признаки", - написано в проекте постановления правительства.

    Также в документе отмечается, что не предпринимая никаких мер, Литва оказывается в неблагоприятной ситуации с точки зрения управления рисками, а на репутацию страны может отрицательно повлиять поведение инвесторов.

    Исследование, выполненное в 2018 году в Литве Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL), показало, что ощущается нехватка человеческих и финансовых ресурсов, курсов и консультаций для участников финансового рынка, понимание не связанных с финансовой деятельностью работников об этих рисках низкое, качество сообщение о подозрительных сделках все еще недостаточное, а оценка национального риска недостаточно подробная.

    Превенцией отмывания денег и финансирования терроризма сейчас занимаются девять ведомств: Банк Литвы, Департамент культурного наследия, Служба надзора за азартными играми, адвокатура, нотариальная, аудиторская, пробирная палаты, палата судебных приставов и СРФП. Этим ведомствам выделяются человеческие и финансовые ресурсы, также сильно различаются уровни компетенции.

    Автор - Рома Пакенене

    Фото: www.propatria.lt

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/06/10
10 июня

Кястутис Будрис посетил Херсонскую и Николаевскую области: жестокость России не поддается

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, который во вторник посетил Херсонскую и Николаевскую области вместе со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, заявил, что все

Подробнее
10 июня

Литва вышла из Договора к Энергетической Хартии

Литва вышла из Договора к Энергетической хартии, подписанного почти три десятилетия назад.

Подробнее
09 июня

Президент Литвы Гитанас Науседа: слагаемые безопасности на Дальнем Востоке

Президент Литвы Гитанас Науседа, находящийся с визитом в Японии, говорит, что слагаемые...

09 июня

Диана Науседене посетила Токийский университет иностранных языков, где

В понедельник начался визит Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и его супруги в...

09 июня

Кястутис Будрис: в Гааге нужно повторить обязательство, что Украина в

На саммите НАТО в Гааге следует повторить обязательство о том, что Украина станет членом Альянса в...


Вопрос-ответ
09 июня

​ Супы из рыбы

Уха из щуки с рыбными клецками, суп с морепродуктами, суп из лососевой головы, ​острый рыбный суп,...

02 июня

Еда без лишнего, но с пользой

Теплый салат с лососем, салат с квашеной капустой и яблоком, ржаные хлебцы с творогом и вялеными...

26 мая

​ Супы из рыбы

​Уха из щуки с рыбными клецками, суп с морепродуктами, суп из лососевой головы, острый рыбный суп,...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
10 июня Кястутис Будрис посетил Херсонскую и Николаевскую области: жестокость России не поддается

10 июня Литва вышла из Договора к Энергетической Хартии

10 июня Гитанас Науседа: я рад, что у нас есть широкий круг друзей в Японии

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - Гриша, - говорит жена, - это ничего, что я бросила нищему деньги?
    - Правильно сделала. Слепой человек, надо помочь.
    - Но ты же говорил, что они все только притворяются слепыми.
    - Нет, этот настоящий слепой.
    - Откуда ты знаешь?
    - Он тебе сказал: "Спасибо, красавица!"
  2. - Скажите, доктор, правда, что меня будет оперировать сам знаменитый профессор?
    - Да, пару раз в год он берется за операции, что бы проверить, помнит ли он еще хоть что-нибудь.
  3. Наша компания по вывозу мусора предоставляет следующую гарантию: если вы недовольны нашей работой, мы вернем ваш мусор в двойном размере.
  4. - Чем отличается опытный специалист от молодого?
    - Молодой специалист не умеет работать, а опытный - умеет не работать.
  5. Настоящий студент - это не тот человек, который задается вопросом, какой сегодня экзамен, а тот, который интересуется у народа, что за экзамен он сегодня сдал.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя