www.Nedelia.lt
» » Предлагается создать Центр по превенции отмывания денег
» » Предлагается создать Центр по превенции отмывания денег

    Предлагается создать Центр по превенции отмывания денег

    • Нравится
    • 0

    Предлагается создать Центр по превенции отмывания денегСеверные и Балтийские страны в последнее время сотрясают скандалы с отмыванием денежных средств, поэтому в Литве планируется учредить Центр компетенций по превенции отмывания денег.

    Его деятельность будет финансироваться ежегодными взносами Банка Литвы (БЛ) и коммерческих банков.

    Государство в этом ведомстве будет представлено Министерством финансов (взнос будет символическим - один евро), его учредителями также будут Банк Литвы и банки SEB, Swedbank, Luminor Bank и Siauliu bankas. В деятельности центра примет участие и Служба расследования финансовых преступлений (СРФП),

    "Потенциальные преступники, которые отмывают деньги, применяют всё более изощренные средства и способы легализации незаконно приобретенных средств, а в быстро меняющейся преступной среде отмывания денег и финансирования терроризма представителям частного сектора всё сложнее идентифицировать возможные незаконные действия и связанные с ними признаки", - написано в проекте постановления правительства.

    Также в документе отмечается, что не предпринимая никаких мер, Литва оказывается в неблагоприятной ситуации с точки зрения управления рисками, а на репутацию страны может отрицательно повлиять поведение инвесторов.

    Исследование, выполненное в 2018 году в Литве Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL), показало, что ощущается нехватка человеческих и финансовых ресурсов, курсов и консультаций для участников финансового рынка, понимание не связанных с финансовой деятельностью работников об этих рисках низкое, качество сообщение о подозрительных сделках все еще недостаточное, а оценка национального риска недостаточно подробная.

    Превенцией отмывания денег и финансирования терроризма сейчас занимаются девять ведомств: Банк Литвы, Департамент культурного наследия, Служба надзора за азартными играми, адвокатура, нотариальная, аудиторская, пробирная палаты, палата судебных приставов и СРФП. Этим ведомствам выделяются человеческие и финансовые ресурсы, также сильно различаются уровни компетенции.

    Автор - Рома Пакенене

    Фото: www.propatria.lt

    Другие новости по теме
    Добавить комментарий

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.



В Литве 2020/09/24
24 сентября

Г. Науседа о критике речи жены: охотники за нарративами превратили ее в антитезисы

Критики исказили речь Дианы Науседене об усилении влияния женщин, превратили ее в антитезисы о неуважении к женскому труду, заявил глава страны Гитанас Науседа.

Подробнее
24 сентября

ЕС должен оказать помощь жертвам репрессий в Беларуси, заявил Л. Линкявичюс

Введение санкций для определенных должностных лиц режима Александра Лукашенко - это слишком слабая реакция на события в Беларуси, нужно оказать помощь жертвам репрессий, заявил

Подробнее
23 сентября

После выявления COVID-19 у сотрудницы Ignitis закрыты два центра

После выявления заражения коронавирусом у сотрудницы компании Ignitis в Шяуляй и Клайпеде закрыты...

23 сентября

В Литве зафиксировано еще 2 смерти от коронавируса, общее число умерших –

В Каунасской больнице Литовского университета медицинских наук скончалось еще два человека,...

23 сентября

В Литве за минувшие сутки подтверждены 73 новых случая коронавируса, общее

За прошедшие сутки, в Литве подтверждены 73 новых случая коронавируса, общее число заболеваний в...


Вопрос-ответ
23 сентября

Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации прошла во Дворце...

21 сентября

Лидеры белорусской оппозиции выступили в Европарламенте

Бывший оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и члены президиума...

20 сентября

Вил Мирзаянов, разработчик "Новичка", извинился перед Алексеем Навальным

Вил Мирзаянов, проживающий в США, заявил, что он глубоко сожалеет об участии в разработке боевых...

19 сентября

ВОЗ: в борьбе с пандемией нужно перейти от строгих ограничений к поиску

СOVID-19 опять на подъеме в Европе, и странам предстоит решить, какие меры принять, чтобы...

14 сентября

Нарастает вторая волна коронавируса, вновь начинаются локдауны

ВОЗ предупреждает Европу о росте смертности в ближайшие месяцы и призывает не слишком надеяться на...

14 сентября

Тех, кто не верит в COVID-19, отправляют копать могилы

В Индонезии, в округе Гресик, мужчин, пойманных без масок во время пандемии, решили наказывать "в...

21 сентября

Полезная морковь

Морковный суп-пюре, гарнир из запеченной моркови, маринованная морковь, закуска-канапе из моркови,...

14 сентября

Любителям орехов

Салат с грушами и фундуком, закуска с лимонно-базиликовой заправкой, лосось с грибным винегретом,...

07 сентября

Добавим остроты

Классическая приправа, соус «Огонек», суп из яблока, сельдерея и хрена, летний винегрет, холодец из...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №39 (2020)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
24 сентября Г. Науседа о критике речи жены: охотники за нарративами превратили ее в антитезисы

24 сентября ЕС должен оказать помощь жертвам репрессий в Беларуси, заявил Л. Линкявичюс

24 сентября В Литве рекордное количество заболевших COVID-19: за сутки - 138 случаев

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Новый учитель решив проверить уровень знаний в классе спрашивает:
    - Дети, кто взял Бастилию
    - Мы не брали...
    Учитель пошел к директору и рассказывает ему это.
    Директор.
    - Да вы не расстраивайтесь. Если не вернут, в конце года спишем.
  2. Чем больше спишь, тем больше спать охота. Чем больше ешь, тем больше аппетит приходит.
    И только с работой как-то все не так.
  3. - Я всегда кладу в карман записку с адресом, чтобы в случае опьянения меня могли доставить домой.
    - И что ты там пишешь?
    - Париж, бульвар Монмартр...
    - Но ты ведь живешь в Челябинске!
    - Живу в Челябинске, но пару раз уже в Париже побывал...
  4. Два мужика разговаривают:
    - Почему твой сын так быстро растет, за уши тянешь, что ли?
    - Нет, просто монитор каждый месяц на 5 см поднимаю!
  5. - На кого похожи дети?
    - На крокодилов. Чем больше они становятся, тем меньше хорошего от них ждешь!

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя