www.Nedelia.lt

    Предлагается создать Центр по превенции отмывания денег

    • Нравится
    • 0

    Предлагается создать Центр по превенции отмывания денегСеверные и Балтийские страны в последнее время сотрясают скандалы с отмыванием денежных средств, поэтому в Литве планируется учредить Центр компетенций по превенции отмывания денег.

    Его деятельность будет финансироваться ежегодными взносами Банка Литвы (БЛ) и коммерческих банков.

    Государство в этом ведомстве будет представлено Министерством финансов (взнос будет символическим - один евро), его учредителями также будут Банк Литвы и банки SEB, Swedbank, Luminor Bank и Siauliu bankas. В деятельности центра примет участие и Служба расследования финансовых преступлений (СРФП),

    "Потенциальные преступники, которые отмывают деньги, применяют всё более изощренные средства и способы легализации незаконно приобретенных средств, а в быстро меняющейся преступной среде отмывания денег и финансирования терроризма представителям частного сектора всё сложнее идентифицировать возможные незаконные действия и связанные с ними признаки", - написано в проекте постановления правительства.

    Также в документе отмечается, что не предпринимая никаких мер, Литва оказывается в неблагоприятной ситуации с точки зрения управления рисками, а на репутацию страны может отрицательно повлиять поведение инвесторов.

    Исследование, выполненное в 2018 году в Литве Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL), показало, что ощущается нехватка человеческих и финансовых ресурсов, курсов и консультаций для участников финансового рынка, понимание не связанных с финансовой деятельностью работников об этих рисках низкое, качество сообщение о подозрительных сделках все еще недостаточное, а оценка национального риска недостаточно подробная.

    Превенцией отмывания денег и финансирования терроризма сейчас занимаются девять ведомств: Банк Литвы, Департамент культурного наследия, Служба надзора за азартными играми, адвокатура, нотариальная, аудиторская, пробирная палаты, палата судебных приставов и СРФП. Этим ведомствам выделяются человеческие и финансовые ресурсы, также сильно различаются уровни компетенции.

    Автор - Рома Пакенене

    Фото: www.propatria.lt
    Слушайте в аудиоформате.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2026/03/07
06 март

Пытаются обмануть

Я получил письмо якобы из Национальной системы социальной защиты и сразу понял, что это мошенничество. Предупредите других людей о таком обмане. Н. Ч.

Подробнее
06 март

Изменились обстоятельства

В связи с тем, что муж собирается выйти на предварительную пенсию, нам, видимо, придется обратиться за социальным пособием. У нас есть небольшой участок земли, который мы никак

Подробнее
06 март

Предлагают не спешить

Я слышал, что налоговая инспекция предлагает не спешить декларировать доходы. Если это правда, то...

27 февраль

Сложности с председателем

Мы живем в многоэтажном доме. У нас постоянно возникают конфликты с председателем жилтоварищества....

27 февраль

Игрок

Муж моей подруги обманывал ее несколько лет – говорил, что ходит в спортзал по вечерам, а на самом...

05 март

Еда без крайностей

​ Салат с нутом, томатами и фетой. ​ Теплый салат из чечевицы с овощами. ​ Томатный суп с фасолью....

27 февраль

Овощи, которые пережили зиму

Крем-суп из корня сельдерея, Суп из красной чечевицы, Теплый салат из свеклы с яйцом, Запеченная...

20 февраль

Рассыпался горох…

Суп с горохом и копченой курицей, Сэндвич с гороховым пюре, Гороховые котлеты, Запеканка с мясным...

13 февраль

Блины, блинчики

Блины на ряженке, Шоколадные блинчики, Закусочные блины с курицей и грибами, Блины с яблочным...

05 февраль

Любимая селедочка

Форшмак из сельди, Селедочное масло со специями, Тарталетки с тартаром из сельди, Теплый...

26 январь

Вот так фрукт!

Тыквенный смузи с помело, Тартар из лосося с помело, Вьетнамский салат, Индейка с салатом из...

19 январь

Для бодрости и здоровья

Овощные чипсы, Салат «Энергия», Картофельный суп с пекинской капустой, Кальмары с киноа, Хумус из...

12 январь

Готовим из грудки

​ Салат с курицей и виноградом, Суп с овощами и зеленью, Куриный суп с яйцом, Закуска кремом из...

29 декабрь

​ Главное блюдо

​ Утка с апельсинами, ​баранья нога с розмарином, индейка в прованских травах, запеченный лосось с...

22 декабрь

Кисло-сладкое наслаждение

​Салат с апельсином, авокадо и копченой скумбрией, теплый салат с уткой и красным апельсином,...

08 декабрь

Десерты из нашего детства

​Творожная запеканка с апельсиновой цедрой, ​манник с яблоками и корицей, ленивые вареники с...

01 декабрь

Пряности: согревают, радуют и вдохновляют

​ Салат с морковью и пряной заправкой, ​рис с имбирем и корицей, запеченная тыква с медом и...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
30 июнь Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июнь Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

30 июнь Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального стадиона

Мы в Facebook
Последние публикации

crosswords
Анекдоты
File engine/modules/fm_joke.php not found.
Гороскоп на неделю
Популярные новости
13 февраль

Разные суммы

Для пользователя