www.Nedelia.lt

    Предлагается создать Центр по превенции отмывания денег

    • Нравится
    • 0

    Предлагается создать Центр по превенции отмывания денегСеверные и Балтийские страны в последнее время сотрясают скандалы с отмыванием денежных средств, поэтому в Литве планируется учредить Центр компетенций по превенции отмывания денег.

    Его деятельность будет финансироваться ежегодными взносами Банка Литвы (БЛ) и коммерческих банков.

    Государство в этом ведомстве будет представлено Министерством финансов (взнос будет символическим - один евро), его учредителями также будут Банк Литвы и банки SEB, Swedbank, Luminor Bank и Siauliu bankas. В деятельности центра примет участие и Служба расследования финансовых преступлений (СРФП),

    "Потенциальные преступники, которые отмывают деньги, применяют всё более изощренные средства и способы легализации незаконно приобретенных средств, а в быстро меняющейся преступной среде отмывания денег и финансирования терроризма представителям частного сектора всё сложнее идентифицировать возможные незаконные действия и связанные с ними признаки", - написано в проекте постановления правительства.

    Также в документе отмечается, что не предпринимая никаких мер, Литва оказывается в неблагоприятной ситуации с точки зрения управления рисками, а на репутацию страны может отрицательно повлиять поведение инвесторов.

    Исследование, выполненное в 2018 году в Литве Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL), показало, что ощущается нехватка человеческих и финансовых ресурсов, курсов и консультаций для участников финансового рынка, понимание не связанных с финансовой деятельностью работников об этих рисках низкое, качество сообщение о подозрительных сделках все еще недостаточное, а оценка национального риска недостаточно подробная.

    Превенцией отмывания денег и финансирования терроризма сейчас занимаются девять ведомств: Банк Литвы, Департамент культурного наследия, Служба надзора за азартными играми, адвокатура, нотариальная, аудиторская, пробирная палаты, палата судебных приставов и СРФП. Этим ведомствам выделяются человеческие и финансовые ресурсы, также сильно различаются уровни компетенции.

    Автор - Рома Пакенене

    Фото: www.propatria.lt

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2023/12/02
02 декабря

На Кафедральной площади Вильнюса торжественно зажжена Рождественская елка

В этом году было украшено натуральное терновое дерево, которое подарили городу его жители

Подробнее
02 декабря

Президент на Конференции ООН по изменению климата: к 2030 году Литва станет независимым

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа принимает участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата, который проходит в рамках 28-й Конференция сторон Рамочной

Подробнее
01 декабря

Российское зерно, экспортируемое через Латвию, в Литву не попадает

В связи с подозрениями в том, что российское зерно импортируется в Евросоюз через Латвию, министр...

01 декабря

Политкомитету консерваторов поручено подготовить план нацбезопасности

В пятницу президиум входящей в правящую коалицию партии "Союз Отечества - Христианские...

01 декабря

Подписан договор с Еврокомиссией относительно 1,55 млрд евро кредитов RRF

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте подписала в пятницу соглашение с Европейской Комиссией (ЕК)...


Вопрос-ответ
27 ноября

Для осеннего чаепития

Морковный пирог из картофельного теста, ​пирог с хурмой и сырной глазурью, ​постный пирог с айвой,...

20 ноября

​ Готовим вкусные голубцы

​Голубцы в духовке, голубцы из пекинской капусты с пшеном, постные голубцы с грибами и перловкой,...

13 ноября

​ Для поддержания молодости и здоровья

​Салат из брокколи с клюквой, ​тосты на цельнозерновом хлебе с гуакомоле, веганские сырники с...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №48 (2023)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
02 декабря На Кафедральной площади Вильнюса торжественно зажжена Рождественская елка

02 декабря Президент на Конференции ООН по изменению климата: к 2030 году Литва станет независимым

01 декабря Российское зерно, экспортируемое через Латвию, в Литву не попадает

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - Вася, я хочу поговорить с тобой о некоторых вещах!
    - О каких еще вещах, у тебя и так всего навалом!
  2. Чем больше спишь, тем больше спать охота. Чем больше ешь, тем больше аппетит приходит.
    И только с работой как-то все не так.
  3. - Существует три супермонстра, препятствующих любой игре: жена, ребенок и младший брат.
  4. Мужик приходит к начальнику милиции:
    - У меня вчера похитили жену и ребенка. Требуют выкуп 30 тысяч долларов.
    - Знакомый почерк. Сумма та же, что в прошлом месяце за моего кота.
  5. - Дорогая, что за рыба у нас в ухе плавает?
    - Тебе что, моя уха не нравится?!
    - Успокойся, уха мне нравится. Мне не нравится, что рыба ее ест.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя