www.Nedelia.lt

    Инвестор из США: для отмывания денег в Литве использовался банк Ukio bankas

    • Нравится
    • 0

    Инвестор из США: для отмывания денег в Литве использовался банк Ukio bankas В схеме отмывания денег, по которой в 2007–2010 годах из России через страны Балтии в норвежский банк DNB было переведено 533 тыс. долларов, в качестве основного банка участвовал обанкротившийся Ukio bankas.

    Часть денег перемещалась и через эстонское подразделение датского Danske Bank, утверждает американский предприниматель, правозащитник и яростный критик президента России Билл Браудер.

    "Главным банком, который в этом участвовал, был действовавший в Литве Ukio bankas", – сказал в интервью деловой газете Verslo zinios Б. Браудер. Он подчеркнул, что продолжает собирать информацию об отмывании российских денег, в котором участвовали и литовские банки.

    Деятельность контролировавшегося Владимиром Романовым (получил убежище в России) банка Ukio bankas была остановлена в феврале 2013 года, три месяца спустя было заведено дело о банкротстве банка.

    По словам администратора по банкротству Ukio bankas Гинтараса Адомониса, у банка было много проблем из-за сделок со связанными лицами, однако этого нельзя сказать о контроле над операциями с нерезидентами.

    "Контроль и надзор за сделками и операциями нерезидентов в банке систематически были организованы должным образом, однако, не имея более точной информации о самих сделках (связанных с отмыванием денег – BNS), что-то комментировать трудно", - сказал BNS Г. Адомонис.

    О том, что банк DNB в 2007–2010 годах помог перевести через счета в Литве и Эстонии 533 тыс. долларов из России, Б. Браудер заявил норвежской газете Dagens Naringsliv. По его словам, из-за этих операций он в 2016 году обратился в подразделение по расследованию экономических преступлений Норвегии, однако последнее не стало продолжать расследование.

    Литовские прокуроры в начале 2013 года объявили, что через счета офшорных компаний в Ukio bankas могло быть отмыто 13 млн долларов, которые были обманным путем получены из бюджета России в результате аферы с хищением денег, раскрытой представлявшим Б. Браудера юристом Сергеем Магнитским. Информацию об этом прокуроры получили от представителей созданного Б. Браудером инвестиционного фонда Hermitage Capital, на который работал С. Магнитский.

    Фото: www.veidas.lt
    Слушайте в аудиоформате.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2026/04/26
23 апрель

Удаленная работа

Может ли работодатель не позволить работнику взять день для удаленной работы, мотивируя тем, что это частная фирма? Т. З.

Подробнее
23 апрель

Не обязанность, а удовольствие

Я слышала, что в школах начинают масштабную акцию, чтобы приучить детей читать книги. Кто это организует и все ли школы примут участие? Это очень актуальная тема для современных

Подробнее
23 апрель

Кто компенсирует ущерб?

Почему-то люди страхуют свои квартиры, а общие конструкции дома – нет. Например, наш лифт в новом...

23 апрель

Инвестиционный счет

Можно ли декларировать инвестиционный счет? Говорят, что продлили срок подачи декларации. В. З....

17 апрель

Скважина – по легальному пути

Брат решил сэкономить и сделал на даче скважину не совсем легально. Я хочу узнать, должна ли быть...

20 март

Хумус – и не только

​ Хумус классический, ​ Хумус со свеклой, Суп с нутом и овощами, ​ Теплый салат с нутом и овощами,...

05 март

Еда без крайностей

​ Салат с нутом, томатами и фетой. ​ Теплый салат из чечевицы с овощами. ​ Томатный суп с фасолью....

27 февраль

Овощи, которые пережили зиму

Крем-суп из корня сельдерея, Суп из красной чечевицы, Теплый салат из свеклы с яйцом, Запеченная...

20 февраль

Рассыпался горох…

Суп с горохом и копченой курицей, Сэндвич с гороховым пюре, Гороховые котлеты, Запеканка с мясным...

13 февраль

Блины, блинчики

Блины на ряженке, Шоколадные блинчики, Закусочные блины с курицей и грибами, Блины с яблочным...

05 февраль

Любимая селедочка

Форшмак из сельди, Селедочное масло со специями, Тарталетки с тартаром из сельди, Теплый...

26 январь

Вот так фрукт!

Тыквенный смузи с помело, Тартар из лосося с помело, Вьетнамский салат, Индейка с салатом из...

19 январь

Для бодрости и здоровья

Овощные чипсы, Салат «Энергия», Картофельный суп с пекинской капустой, Кальмары с киноа, Хумус из...

12 январь

Готовим из грудки

​ Салат с курицей и виноградом, Суп с овощами и зеленью, Куриный суп с яйцом, Закуска кремом из...

29 декабрь

​ Главное блюдо

​ Утка с апельсинами, ​баранья нога с розмарином, индейка в прованских травах, запеченный лосось с...

22 декабрь

Кисло-сладкое наслаждение

​Салат с апельсином, авокадо и копченой скумбрией, теплый салат с уткой и красным апельсином,...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
13 апрель 🔴 ВНИМАНИЕ! 🔴 РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ НА КОМЕДИЮ «УЖИН С ДУРАКОМ»!

30 июнь Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июнь Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

Мы в Facebook
Последние публикации

crosswords
Анекдоты
File engine/modules/fm_joke.php not found.
Гороскоп на неделю
Популярные новости
17 апрель

Изучите SPIS

Для пользователя