www.Nedelia.lt

    Инвестор из США: для отмывания денег в Литве использовался банк Ukio bankas

    • Нравится
    • 0

    Инвестор из США: для отмывания денег в Литве использовался банк Ukio bankas В схеме отмывания денег, по которой в 2007–2010 годах из России через страны Балтии в норвежский банк DNB было переведено 533 тыс. долларов, в качестве основного банка участвовал обанкротившийся Ukio bankas.

    Часть денег перемещалась и через эстонское подразделение датского Danske Bank, утверждает американский предприниматель, правозащитник и яростный критик президента России Билл Браудер.

    "Главным банком, который в этом участвовал, был действовавший в Литве Ukio bankas", – сказал в интервью деловой газете Verslo zinios Б. Браудер. Он подчеркнул, что продолжает собирать информацию об отмывании российских денег, в котором участвовали и литовские банки.

    Деятельность контролировавшегося Владимиром Романовым (получил убежище в России) банка Ukio bankas была остановлена в феврале 2013 года, три месяца спустя было заведено дело о банкротстве банка.

    По словам администратора по банкротству Ukio bankas Гинтараса Адомониса, у банка было много проблем из-за сделок со связанными лицами, однако этого нельзя сказать о контроле над операциями с нерезидентами.

    "Контроль и надзор за сделками и операциями нерезидентов в банке систематически были организованы должным образом, однако, не имея более точной информации о самих сделках (связанных с отмыванием денег – BNS), что-то комментировать трудно", - сказал BNS Г. Адомонис.

    О том, что банк DNB в 2007–2010 годах помог перевести через счета в Литве и Эстонии 533 тыс. долларов из России, Б. Браудер заявил норвежской газете Dagens Naringsliv. По его словам, из-за этих операций он в 2016 году обратился в подразделение по расследованию экономических преступлений Норвегии, однако последнее не стало продолжать расследование.

    Литовские прокуроры в начале 2013 года объявили, что через счета офшорных компаний в Ukio bankas могло быть отмыто 13 млн долларов, которые были обманным путем получены из бюджета России в результате аферы с хищением денег, раскрытой представлявшим Б. Браудера юристом Сергеем Магнитским. Информацию об этом прокуроры получили от представителей созданного Б. Браудером инвестиционного фонда Hermitage Capital, на который работал С. Магнитский.

    Фото: www.veidas.lt

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/07/27
30 июня

Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

Выслушав объяснения премьера Гинтаутаса Палуцкаса относительно опубликованного журналистского расследования, оппозиционные фракции консерваторов и либералов заявляют, что он не

Подробнее
30 июня

Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис в понедельник днем ​​сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавшего доставили в медицинское учреждение, подтвердила BNS пресс-секретарь

Подробнее
30 июня

Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального

Компания по развитию недвижимости Hanner завершила переговоры со строительной компанией Naresta...

30 июня

На границе с Беларусью не зафиксировано нелегальных мигрантов

На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки не было зафиксировно нелегальных мигрантов,...

28 июня

СОГГЛ: на границе Литвы с Беларусью в течение суток по-прежнему не

За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью не было зафиксировано нелегальных мигрантов,...


Вопрос-ответ
21 июля

Необычные котлеты

Нутовые котлеты с зеленью, картофельные котлеты с сыром, овсяные котлеты с кабачком, овсяные...

14 июля

Быстрый гриль

Ароматные колбаски, колбаски по-боварски, колбаски с гарниром из фасоли, колбаски с луковым...

07 июля

Готовим карпаччо

Карпаччо из говядины, карпаччо из свеклы с фетой и грецкими орехами, карпаччо из цукини с лимоном,...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
30 июня Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июня Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

30 июня Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального стадиона

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Дай человеку уверенности в будущем хоть на час - и он тут же возьмет что-нибудь в кредит.
  2. - Как ты можешь показывать такие фильмы ребенку?
    - Ну а что? Трупов не так уж много. К тому же от страха он прячется под одеяло и засыпает...
  3. Холостякам на заметку.
    Вы слышали когда-нибудь о методе "сухой стирки"?
    Это когда из корзины с грязной одеждой достается что-нибудь самое чистое.
  4. - Гриша, - говорит жена, - это ничего, что я бросила нищему деньги?
    - Правильно сделала. Слепой человек, надо помочь.
    - Но ты же говорил, что они все только притворяются слепыми.
    - Нет, этот настоящий слепой.
    - Откуда ты знаешь?
    - Он тебе сказал: "Спасибо, красавица!"

  5. - Дорогой, садись за стол, ужин готов. Твои любимые грибочки.
    - Милая, ты же знаешь, что я грибы люблю только собирать.
    - Хочешь, я их по полу разбросаю - будешь собирать.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя