www.Nedelia.lt

    Инвестор из США: для отмывания денег в Литве использовался банк Ukio bankas

    • Нравится
    • 0

    Инвестор из США: для отмывания денег в Литве использовался банк Ukio bankas В схеме отмывания денег, по которой в 2007–2010 годах из России через страны Балтии в норвежский банк DNB было переведено 533 тыс. долларов, в качестве основного банка участвовал обанкротившийся Ukio bankas.

    Часть денег перемещалась и через эстонское подразделение датского Danske Bank, утверждает американский предприниматель, правозащитник и яростный критик президента России Билл Браудер.

    "Главным банком, который в этом участвовал, был действовавший в Литве Ukio bankas", – сказал в интервью деловой газете Verslo zinios Б. Браудер. Он подчеркнул, что продолжает собирать информацию об отмывании российских денег, в котором участвовали и литовские банки.

    Деятельность контролировавшегося Владимиром Романовым (получил убежище в России) банка Ukio bankas была остановлена в феврале 2013 года, три месяца спустя было заведено дело о банкротстве банка.

    По словам администратора по банкротству Ukio bankas Гинтараса Адомониса, у банка было много проблем из-за сделок со связанными лицами, однако этого нельзя сказать о контроле над операциями с нерезидентами.

    "Контроль и надзор за сделками и операциями нерезидентов в банке систематически были организованы должным образом, однако, не имея более точной информации о самих сделках (связанных с отмыванием денег – BNS), что-то комментировать трудно", - сказал BNS Г. Адомонис.

    О том, что банк DNB в 2007–2010 годах помог перевести через счета в Литве и Эстонии 533 тыс. долларов из России, Б. Браудер заявил норвежской газете Dagens Naringsliv. По его словам, из-за этих операций он в 2016 году обратился в подразделение по расследованию экономических преступлений Норвегии, однако последнее не стало продолжать расследование.

    Литовские прокуроры в начале 2013 года объявили, что через счета офшорных компаний в Ukio bankas могло быть отмыто 13 млн долларов, которые были обманным путем получены из бюджета России в результате аферы с хищением денег, раскрытой представлявшим Б. Браудера юристом Сергеем Магнитским. Информацию об этом прокуроры получили от представителей созданного Б. Браудером инвестиционного фонда Hermitage Capital, на который работал С. Магнитский.

    Фото: www.veidas.lt

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/04/26
25 апреля

Президент и премьер не комментируют заключение ДГБ по Жемайтайтису

Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Гинтаутас Палуцкас отказываются комментировать рекомендацию Департамента государственной безопасности (ДГБ) не выдавать разрешение на

Подробнее
25 апреля

Лукас Савицкас: из-за пошлин и новых налогов темпы роста экономики замедлятся на треть

По словам министра экономики и инноваций Лукаса Савицкаса, из-за влияния пошлин США и повышения налогов темпы экономического роста Литвы в 2026 году могут замедлиться на треть.

Подробнее
25 апреля

В Вильнюсе действует компания, связанная с группой, поставляющей продукцию

В Вильнюсе действует компания I-Photonics, связанная с белорусской группой предприятий Izovac,...

25 апреля

СОГГЛ: на границе Литвы с Беларусью пограничники развернули 6 нелегальных

За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью литовские пограничники развернули 6 нелегальных...

24 апреля

ДГБ в своей рекомендации по Жемайтайтису исходил из решения КС о нарушении

Департамент государственной безопасности в своей рекомендации не выдавать лидеру партии «Заря...


Вопрос-ответ
21 апреля

Готовим к Пасхе

Легкий кулич на йогурте, творожная пасха с медом и орехами, рулетики из ветчины с творожной...

14 апреля

Такой разный, но очень вкусный

Постный суп-гуляш, гуляш из свинины с подливкой, гуляш из курицы и шампиньонов, рыбный гуляш,...

07 апреля

​ Против хандры

Салат из бананов по-мексикански, миндальный суп из курицы, овсянка в стиле крем-брюле, шоколадное...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №17 (2025)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
25 апреля Президент и премьер не комментируют заключение ДГБ по Жемайтайтису

25 апреля Лукас Савицкас: из-за пошлин и новых налогов темпы роста экономики замедлятся на треть

25 апреля В Вильнюсе действует компания, связанная с группой, поставляющей продукцию военпрому РФ

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - А чего так долго трубку-то не брал?
    - Да понимаешь, мелодию классную на звонок поставил, хотел до конца дослушать.
  2. - Хочешь посмотреть на братика, которого нам принес аист?
    - Подумаешь, братик! Ты мне аиста покажи.
  3. - Вы должны принимать эти лекарства до конца жизни.
    - Но, доктор, здесь написано: "Принимать в течение двух месяцев"!
    - А я как сказал... ???

  4. Судья:
    - Почему разводитесь?
    Муж:
    - А у нас интересы разные. Она интересуется мужчинами, а я женщинами.
  5. Принц женился. Злодей убит. Это просто сказочный уикенд на Земле!

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя