www.Nedelia.lt
» » Инвестор из США: для отмывания денег в Литве использовался банк Ukio bankas
» » Инвестор из США: для отмывания денег в Литве использовался банк Ukio bankas

    Инвестор из США: для отмывания денег в Литве использовался банк Ukio bankas

    • Нравится
    • 0

    Инвестор из США: для отмывания денег в Литве использовался банк Ukio bankas В схеме отмывания денег, по которой в 2007–2010 годах из России через страны Балтии в норвежский банк DNB было переведено 533 тыс. долларов, в качестве основного банка участвовал обанкротившийся Ukio bankas.

    Часть денег перемещалась и через эстонское подразделение датского Danske Bank, утверждает американский предприниматель, правозащитник и яростный критик президента России Билл Браудер.

    "Главным банком, который в этом участвовал, был действовавший в Литве Ukio bankas", – сказал в интервью деловой газете Verslo zinios Б. Браудер. Он подчеркнул, что продолжает собирать информацию об отмывании российских денег, в котором участвовали и литовские банки.

    Деятельность контролировавшегося Владимиром Романовым (получил убежище в России) банка Ukio bankas была остановлена в феврале 2013 года, три месяца спустя было заведено дело о банкротстве банка.

    По словам администратора по банкротству Ukio bankas Гинтараса Адомониса, у банка было много проблем из-за сделок со связанными лицами, однако этого нельзя сказать о контроле над операциями с нерезидентами.

    "Контроль и надзор за сделками и операциями нерезидентов в банке систематически были организованы должным образом, однако, не имея более точной информации о самих сделках (связанных с отмыванием денег – BNS), что-то комментировать трудно", - сказал BNS Г. Адомонис.

    О том, что банк DNB в 2007–2010 годах помог перевести через счета в Литве и Эстонии 533 тыс. долларов из России, Б. Браудер заявил норвежской газете Dagens Naringsliv. По его словам, из-за этих операций он в 2016 году обратился в подразделение по расследованию экономических преступлений Норвегии, однако последнее не стало продолжать расследование.

    Литовские прокуроры в начале 2013 года объявили, что через счета офшорных компаний в Ukio bankas могло быть отмыто 13 млн долларов, которые были обманным путем получены из бюджета России в результате аферы с хищением денег, раскрытой представлявшим Б. Браудера юристом Сергеем Магнитским. Информацию об этом прокуроры получили от представителей созданного Б. Браудером инвестиционного фонда Hermitage Capital, на который работал С. Магнитский.

    Фото: www.veidas.lt

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2022/05/20
20 мая

Главком ВС: НАТО усовершенствует структуру сдерживания и обороны в регионе

НАТО усовершенствует структуру сдерживания и обороны на восточном фланге Альянса после июньского саммита, говорит главнокомандующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис.

Подробнее
20 мая

Пробный грузовой железнодорожный состав из Украины оправдал себя

Глава литовской государственной железнодорожной группы Lietuvos geležinkeliai Эгидиюс Лазаускас подтверждает, что пилотная перевозка грузов в Украину и из Украины окупилась.

Подробнее

Вопрос-ответ
19 мая

Чем дольше длится война России против Украины, тем больше риски для всей

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время выступления в...

19 мая

Макрон не исключает распространения войны РФ за пределы Украины

Французский лидер сделал соответствующее заявление на фоне напряжения в непризнанном Приднестровье....

19 мая

Сенат США утвердил выделение Украине военной и гуманитарной помощи на $40

Сенат Соединенных Штатов Америки окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной...

16 мая

Сыр для гурманов

Салат с моцареллой и руколой, баклажаны, запеченные с фетой и моцареллой, ​кускус с моцареллой и...

09 мая

На гриле

Майонезный маринад, классический шашлык из баранины, овощи на гриле, шашлыки из курицы с овощами,...

02 мая

Меню для любителей гороха

Сэндвич с гороховым пюре, суп с горохом и копченой курицей, гороховые котлеты, запеканка с мясным...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №20 (2022)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
20 мая Главком ВС: НАТО усовершенствует структуру сдерживания и обороны в регионе

20 мая Пробный грузовой железнодорожный состав из Украины оправдал себя

20 мая Президент в Армении: Литва выступает за более тесную интеграцию между ЕС и Арменией

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Гаишник, возвращая документы нарушителю:
    - А чтобы вы не забыли сумму штрафа, который надо оплатить, я вам её на капоте ключиком нацарапал...
  2. - Ты где работаешь?
    - В КПЗ.
    - Что, в камере предварительного заключения?
    - Нет, куда папа засунет...
  3. - Моя жена - таракан.
    - Как это?
    - Она дала мне обещание похудеть. И теперь ест только ночью на кухне, когда я сплю. А когда включаешь свет, начинает в панике прятаться...
  4. Один мужик - другому:
    - Представь, я наблюдал свою жену на кухне в течение нескольких лет, видя, как она слоняется от стола к холодильнику, от холодильника к плите, от плиты к столу, держа в руке не более одного предмета. И тогда я подумал - а что, если ей носить в руках сразу несколько вещей? Это сэкономит уйму времени на приготовление завтрака. Ну, взял и сказал ей об этом...
    - И что - помогло?
    - Еще бы! Раньше она готовила завтрак за 20 минут - а теперь я делаю его за 10!
  5. Звонит телефон. Трубку поднимает отец трех дочерей.
    - Привет! Это ты, моя рыбка?
    - Нет, это хозяин аквариума.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя