www.Nedelia.lt

    Литовский след офшоров, связанных с Сергеем Ролдугиным

    • Нравится
    • 0

    Литовский след офшоров, связанных с Сергеем РолдугинымВ Литве обнародована новая информация о ставшей известной из "Панамских документов" истории об "офшорной империи" с активами в 2 млрд. долларов близкого друга президента РФ Владимира Путина - известного музыканта Сергея Ролдугина, сообщается на сайте The Organized Crime and Corruption Reporting Project, передает newsru.com.

    Литовскому изданию 15min.lt, принимавшему участие в расследовании, посвященном сети офшоров, вместе с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) и OCCRP, стало известно, что офшорные компании, связанные с Ролдугиным, использовали для транзита внушительных средств счета в литовских банках.

    Информацию о проводившихся операциях в четырех банках на территории Литвы журналистам подтвердили в Литовской службе расследования финансовых преступлений (FNTT). "Деньги не остались в Литве. Литва была своего рода транзитной страной", — заявил 15min.lt глава службы Кестутис Юсевичус.

    Как установили следователи, средства компаний, связанных с Ролдугиным, проходили через литовский банк Ūkio Bankas, который ранее фигурировал в нескольких скандалах с финансовыми махинациями. В начале 2013 года власти Литвы ограничили деятельность банка из-за невыполнения норматива ликвидности. 12 февраля того же года Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование в связи с возможным хищением имущества в крупных размерах в Ūkio Bankas. Были заморожены некоторые счета банка, в том числе по так называемому "списку Магнитского".

    Владелец Ūkio Bankas Владимир Романов был объявлен в международный розыск и в 2014 году задержан в Москве.

    По данным журналистов, в транзите средств через Литву участвовали четыре офшора Ролдугина: зарегистрированный в Панаме Dino Capital S.A., Starcourt Worldwide Ltd. из Белиза, а также с Delco Networks S.A. и Kentway S.A. с Британских Виргинских островов. Установлено, что в июле 2010 года были заключены две сделки с Starcourt Worldwide и Dino Capital, однако через две недели их отменили с последующей компенсацией офшорам в размере 1 млн. 526 тысяч долларов.

    Юсевичус отметил, что в операциях есть признаки отмывания денег, но FNTT не имеет возможностей для изучения этого дела, так как деньги были быстро выведены за пределы юрисдикции Литвы. В FNTT обнаружили, что некоторые счета, принадлежащие четырем офшорам Ролдугина, были закрыты еще в 2009 году. Однако часть счетов до сих пор остаются в Šiaulių Bankas, который взял под контроль "здоровые" активы Ūkio Bankas.
    Слушайте в аудиоформате.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/11/19
17 ноября

Субсидии сохранятся

Людям с недугом часто трудно найти работу. Неудивительно, что работодателям, трудоустроившим у себя человека с недугом, платят пособия по трудоустройству таких людей. И наша

Подробнее
17 ноября

Заплачу брату

Хочу купить у родного брата землю стоимостью 10 тыс. евро, которая нам осталась в наследство, но ему его часть не нужна. Могу ли заплатить наличными половину суммы (копила 10 лет

Подробнее
17 ноября

Охота за чужими деньгами

Наша семья дважды попалась на удочку почтовых мошенников, хотя мы считаем себя подкованными в...

17 ноября

Электронная почта в наследство?

Человек умер, и у родственников возник вопрос, куда после смерти девается электронная почта,...

17 ноября

Бесконечные ремонты

В нашей многоэтажке администрирующая компания постоянно что-то ремонтирует. Никто их не...

17 ноября

Сухофрукты: сушеные и полезные

Овощной рис, финики с бри и беконом, сырники с сухофруктами и корицей, зразы с сухофруктами,...

10 ноября

На нашем столе – тыква

Салат с тыквой и фасолью, крем-суп из тыквы с имбирем, тыквенное пюре, запеченная тыква с овощами,...

03 ноября

Осенние десерты: сладости без муки из

Домашний грушевый мармелад, яблочный сабайон, простой торт с инжиром, цукаты из яблок,...

27 октября

​ Блюда из моллюсков

​Салат с мидиями, авокадо и грейпфр, ​томатный суп с мидиями, брускетты с сыром и мидиями, мидии и...

20 октября

Бургер – не просто фастфуд

Классический чизбургер, веганский гамбургер, рыбный бургер, бургер с окороком, бургеры из индейки,...

13 октября

Грибной суп: классика и новое

Грибной суп из маслят, грибной суп из маслят, суп с кукурузой, лисичками и сливками, суп из...

06 октября

К чаю

Миндальное печенье без муки, ​пикантное печенье, лимонное фигурное печенье, банановое печенье,...

29 сентября

​ Со вкусом брусники

Простой брусничный соус, мясной салат с брусникой, камамбер с бруснично-имбирным чатни,...

22 сентября

Картошка по-новому

Испанская тортилья с картофелем и луком, картофельные вафли с сыром, суп-пюре из картофеля, салат...

15 сентября

​ Время кукурузы

​ Мексиканская закуска из кукурузы, ​вареная кукуруза с маслом и специями, ​салат с кукурузой и...

08 сентября

​ Оладьи из кабачков

​Оладьи из кабачка с куриным филе, ​кабачковые оладьи с беконом, оладьи из кабачков с творожным...

01 сентября

Любимая овсянка

Салат с овсянкой и курицей, овсяный овощной суп-пюре, овсянка с запеченной грушей и орехами,...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
30 июня Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июня Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

30 июня Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального стадиона

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Дай человеку уверенности в будущем хоть на час - и он тут же возьмет что-нибудь в кредит.
  2. - Находчивый удав проглотил кролика и крольчиху и больше не нуждается в еде.
  3. Психиатр спрашивает своего пациента:
    - Скажите, бывает ли с вами такое, что вы слышите голоса, но не знаете, кто говорит и откуда?
    - Конечно.
    - И когда это бывает?
    - Когда снимаю трубку телефона.
  4. Приметы кризиса: в баре девушки стали улыбаться вам гораздо чаще.
  5. Маленький сын спрашивает отца:
    - Папа, почему ты женился на маме?
    Отец с торжествующей улыбкой обращается к жене:
    - Вот видишь, даже ребенок удивляется!

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя