www.Nedelia.lt

    Литовский след офшоров, связанных с Сергеем Ролдугиным

    • Нравится
    • 0

    Литовский след офшоров, связанных с Сергеем РолдугинымВ Литве обнародована новая информация о ставшей известной из "Панамских документов" истории об "офшорной империи" с активами в 2 млрд. долларов близкого друга президента РФ Владимира Путина - известного музыканта Сергея Ролдугина, сообщается на сайте The Organized Crime and Corruption Reporting Project, передает newsru.com.

    Литовскому изданию 15min.lt, принимавшему участие в расследовании, посвященном сети офшоров, вместе с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) и OCCRP, стало известно, что офшорные компании, связанные с Ролдугиным, использовали для транзита внушительных средств счета в литовских банках.

    Информацию о проводившихся операциях в четырех банках на территории Литвы журналистам подтвердили в Литовской службе расследования финансовых преступлений (FNTT). "Деньги не остались в Литве. Литва была своего рода транзитной страной", — заявил 15min.lt глава службы Кестутис Юсевичус.

    Как установили следователи, средства компаний, связанных с Ролдугиным, проходили через литовский банк Ūkio Bankas, который ранее фигурировал в нескольких скандалах с финансовыми махинациями. В начале 2013 года власти Литвы ограничили деятельность банка из-за невыполнения норматива ликвидности. 12 февраля того же года Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование в связи с возможным хищением имущества в крупных размерах в Ūkio Bankas. Были заморожены некоторые счета банка, в том числе по так называемому "списку Магнитского".

    Владелец Ūkio Bankas Владимир Романов был объявлен в международный розыск и в 2014 году задержан в Москве.

    По данным журналистов, в транзите средств через Литву участвовали четыре офшора Ролдугина: зарегистрированный в Панаме Dino Capital S.A., Starcourt Worldwide Ltd. из Белиза, а также с Delco Networks S.A. и Kentway S.A. с Британских Виргинских островов. Установлено, что в июле 2010 года были заключены две сделки с Starcourt Worldwide и Dino Capital, однако через две недели их отменили с последующей компенсацией офшорам в размере 1 млн. 526 тысяч долларов.

    Юсевичус отметил, что в операциях есть признаки отмывания денег, но FNTT не имеет возможностей для изучения этого дела, так как деньги были быстро выведены за пределы юрисдикции Литвы. В FNTT обнаружили, что некоторые счета, принадлежащие четырем офшорам Ролдугина, были закрыты еще в 2009 году. Однако часть счетов до сих пор остаются в Šiaulių Bankas, который взял под контроль "здоровые" активы Ūkio Bankas.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/09/17
15 сентября

Рецепт выпишет медсестра

Вы писали, что пациентам, желающим получить рецепт на лечение хронических заболеваний, теперь необязательно каждый раз записываться на прием к семейному врачу. Якобы, медсестра

Подробнее
15 сентября

Шлем необходим

С началом учебного года на тротуарах появилось очень много детей на самокатах и скейтах. Иногда я даже вижу детей с рюкзаками на роликах. Интересно, а должны ли они надевать

Подробнее
15 сентября

Как справиться с послеотпускным стрессом?

Наверное, все сталкивались с ужасным состоянием после отпуска в первую неделю на работе. Есть ли...

15 сентября

Пенсия с надбавкой

Правда ли, что доноры крови могут получить пенсию на 150 евро больше? В. Ж....

08 сентября

За линзы можно получить компенсацию

Я знаю, что государство компенсирует стоимость линз для детских очков. Не могли бы вы рассказать...

15 сентября

​ Время кукурузы

​ Мексиканская закуска из кукурузы, ​вареная кукуруза с маслом и специями, ​салат с кукурузой и...

08 сентября

​ Оладьи из кабачков

​Оладьи из кабачка с куриным филе, ​кабачковые оладьи с беконом, оладьи из кабачков с творожным...

01 сентября

Любимая овсянка

Салат с овсянкой и курицей, овсяный овощной суп-пюре, овсянка с запеченной грушей и орехами,...

25 августа

В садах поспели сливы

Салат с уткой, сливами и ореховой заправкой, куриные грудки со сливами, пряные сливы в маринаде,...

18 августа

Идеи для мороженого

Ягодный крамбл с мороженым, блонди с мороженым, баноффи с мороженым, трайфл с мороженым и малиной,...

11 августа

Заготавливаем впрок: от классики до

Варенье из черной смородины, джем из дыни и персиков с ванилью, джем из крыжовника с лаймом, джем...

04 августа

Террин – изысканная классика

Террин с кабачками и шпинатом, террин с курицей и грибами, террин с лососем и брокколи, террин с...

28 июля

Летние ягоды

Салат с вишней и курицей, индейка с малиной, омлет с красной смородиной, ягодное желе, маффины с...

21 июля

Необычные котлеты

Нутовые котлеты с зеленью, картофельные котлеты с сыром, овсяные котлеты с кабачком, овсяные...

14 июля

Быстрый гриль

Ароматные колбаски, колбаски по-боварски, колбаски с гарниром из фасоли, колбаски с луковым...

07 июля

Готовим карпаччо

Карпаччо из говядины, карпаччо из свеклы с фетой и грецкими орехами, карпаччо из цукини с лимоном,...

30 июня

Солнце, специи и пахлава

Салат с булгуром и петрушкой, чиг-кефте (вегетарианский вариант), суп невесты, пиде с мясом, берек...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
30 июня Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июня Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

30 июня Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального стадиона

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - Я женат второй раз и второй раз несчастлив в браке.
    - Почему?
    - Первая жена ушла от меня.
    - А вторая?
    - Никак не хочет уходить...
  2. Медкомиссия на получение прав. Офтальмолог посетителю:
    - Прочтите третью строку снизу на таблице.
    Посетитель, морщась:
    - Простите, а где Вы видите таблицу?
  3. - Доченька, ты 5 ложек сахара положила, ты что, влюбилась?
    - Нет, мам, просто я сладкий чай люблю.
    - Ты 5 столовых ложек сахара положила.
    - Я очень сладкий чай люблю.
    - Дочь, ты их в суп положила...
  4. - Вы когда - нибудь, видели чтобы женщины молчали ?
    - Да, только однажды, когда их спросили, кто из них самая пожилая?
  5. В магазине спорттоваров жена выбирает тренажер. Встав на беговую дорожку, она говорит мужу:
    - Дорогой, если ты купишь мне ее, я буду выглядеть как старшеклассница.
    - Дорогая, - мягко ответил муж, - это всего лишь беговая дорожка, а не машина времени.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
18 августа

Новые цены

Для пользователя