www.Nedelia.lt

    Литовский след офшоров, связанных с Сергеем Ролдугиным

    • Нравится
    • 0

    Литовский след офшоров, связанных с Сергеем РолдугинымВ Литве обнародована новая информация о ставшей известной из "Панамских документов" истории об "офшорной империи" с активами в 2 млрд. долларов близкого друга президента РФ Владимира Путина - известного музыканта Сергея Ролдугина, сообщается на сайте The Organized Crime and Corruption Reporting Project, передает newsru.com.

    Литовскому изданию 15min.lt, принимавшему участие в расследовании, посвященном сети офшоров, вместе с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) и OCCRP, стало известно, что офшорные компании, связанные с Ролдугиным, использовали для транзита внушительных средств счета в литовских банках.

    Информацию о проводившихся операциях в четырех банках на территории Литвы журналистам подтвердили в Литовской службе расследования финансовых преступлений (FNTT). "Деньги не остались в Литве. Литва была своего рода транзитной страной", — заявил 15min.lt глава службы Кестутис Юсевичус.

    Как установили следователи, средства компаний, связанных с Ролдугиным, проходили через литовский банк Ūkio Bankas, который ранее фигурировал в нескольких скандалах с финансовыми махинациями. В начале 2013 года власти Литвы ограничили деятельность банка из-за невыполнения норматива ликвидности. 12 февраля того же года Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование в связи с возможным хищением имущества в крупных размерах в Ūkio Bankas. Были заморожены некоторые счета банка, в том числе по так называемому "списку Магнитского".

    Владелец Ūkio Bankas Владимир Романов был объявлен в международный розыск и в 2014 году задержан в Москве.

    По данным журналистов, в транзите средств через Литву участвовали четыре офшора Ролдугина: зарегистрированный в Панаме Dino Capital S.A., Starcourt Worldwide Ltd. из Белиза, а также с Delco Networks S.A. и Kentway S.A. с Британских Виргинских островов. Установлено, что в июле 2010 года были заключены две сделки с Starcourt Worldwide и Dino Capital, однако через две недели их отменили с последующей компенсацией офшорам в размере 1 млн. 526 тысяч долларов.

    Юсевичус отметил, что в операциях есть признаки отмывания денег, но FNTT не имеет возможностей для изучения этого дела, так как деньги были быстро выведены за пределы юрисдикции Литвы. В FNTT обнаружили, что некоторые счета, принадлежащие четырем офшорам Ролдугина, были закрыты еще в 2009 году. Однако часть счетов до сих пор остаются в Šiaulių Bankas, который взял под контроль "здоровые" активы Ūkio Bankas.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/06/10
09 июня

Суд не разрешил Кристионасу Бартошявичюсу отправиться в отпуск за границу на месяц

Паневежский окружной суд в понедельник отклонил ходатайство адвоката бывшего депутата парламента Кристионаса Бартошявичюса, обвиняемого в сексуальных преступлениях против

Подробнее
09 июня

Суд присудил Антанасу Кандротасу более 700 евро в качестве компенсации от прокурора за

В понедельник Вильнюсский городской окружной суд частично удовлетворил иск Антанаса Кандротаса по гражданскому делу и присудил ему 741 евро от прокурора Овидиюса Василяускаса за

Подробнее
09 июня

Президент Литвы Гитанас Науседа: слагаемые безопасности на Дальнем Востоке

Президент Литвы Гитанас Науседа, находящийся с визитом в Японии, говорит, что слагаемые...

09 июня

Диана Науседене посетила Токийский университет иностранных языков, где

В понедельник начался визит Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и его супруги в...

09 июня

Кястутис Будрис: в Гааге нужно повторить обязательство, что Украина в

На саммите НАТО в Гааге следует повторить обязательство о том, что Украина станет членом Альянса в...


Вопрос-ответ
09 июня

​ Супы из рыбы

Уха из щуки с рыбными клецками, суп с морепродуктами, суп из лососевой головы, ​острый рыбный суп,...

02 июня

Еда без лишнего, но с пользой

Теплый салат с лососем, салат с квашеной капустой и яблоком, ржаные хлебцы с творогом и вялеными...

26 мая

​ Супы из рыбы

​Уха из щуки с рыбными клецками, суп с морепродуктами, суп из лососевой головы, острый рыбный суп,...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
09 июня Суд не разрешил Кристионасу Бартошявичюсу отправиться в отпуск за границу на месяц (обновлено)

09 июня Суд присудил Антанасу Кандротасу более 700 евро в качестве компенсации от прокурора за

09 июня Президент Литвы Гитанас Науседа: слагаемые безопасности на Дальнем Востоке и в Европе тесно

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - Мама, а ты много знаешь сказок?
    - Много, доченька.
    - Расскажи какую-нибудь.
    - Вот вырастешь, выйдешь замуж, тебе их муж будет рассказывать.


  2. Один человек отсылает своему другу смс:
    - Что трубку не берешь?
    Ему в ответном смс приходит:
    - Я телефон дома забыл.
  3. - Забудьте о боли в суставах. Забудьте о гипертонии, одышке и кариесе.
    Забудьте обо всем, что вас до сих пор беспокоило, ведь теперь у вас есть я - склероз!
  4. - Извини, у меня уже есть девушка...
    - А если тебе предложат Lamborghini, ты тоже скажешь, что у тебя есть Жигули?
  5. - Дорогая, сколько у нас детей?
    - Двое.
    - А почему в комнате шестеро?
    - К нашим малышам пришли друзья.
    - Ну и как я сейчас своих от чужих отличу?
    - Я наших пометила... Те, что лысые с красным крестом на голове - не наши!

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя