www.Nedelia.lt

    Литовский след офшоров, связанных с Сергеем Ролдугиным

    • Нравится
    • 0

    Литовский след офшоров, связанных с Сергеем РолдугинымВ Литве обнародована новая информация о ставшей известной из "Панамских документов" истории об "офшорной империи" с активами в 2 млрд. долларов близкого друга президента РФ Владимира Путина - известного музыканта Сергея Ролдугина, сообщается на сайте The Organized Crime and Corruption Reporting Project, передает newsru.com.

    Литовскому изданию 15min.lt, принимавшему участие в расследовании, посвященном сети офшоров, вместе с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) и OCCRP, стало известно, что офшорные компании, связанные с Ролдугиным, использовали для транзита внушительных средств счета в литовских банках.

    Информацию о проводившихся операциях в четырех банках на территории Литвы журналистам подтвердили в Литовской службе расследования финансовых преступлений (FNTT). "Деньги не остались в Литве. Литва была своего рода транзитной страной", — заявил 15min.lt глава службы Кестутис Юсевичус.

    Как установили следователи, средства компаний, связанных с Ролдугиным, проходили через литовский банк Ūkio Bankas, который ранее фигурировал в нескольких скандалах с финансовыми махинациями. В начале 2013 года власти Литвы ограничили деятельность банка из-за невыполнения норматива ликвидности. 12 февраля того же года Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование в связи с возможным хищением имущества в крупных размерах в Ūkio Bankas. Были заморожены некоторые счета банка, в том числе по так называемому "списку Магнитского".

    Владелец Ūkio Bankas Владимир Романов был объявлен в международный розыск и в 2014 году задержан в Москве.

    По данным журналистов, в транзите средств через Литву участвовали четыре офшора Ролдугина: зарегистрированный в Панаме Dino Capital S.A., Starcourt Worldwide Ltd. из Белиза, а также с Delco Networks S.A. и Kentway S.A. с Британских Виргинских островов. Установлено, что в июле 2010 года были заключены две сделки с Starcourt Worldwide и Dino Capital, однако через две недели их отменили с последующей компенсацией офшорам в размере 1 млн. 526 тысяч долларов.

    Юсевичус отметил, что в операциях есть признаки отмывания денег, но FNTT не имеет возможностей для изучения этого дела, так как деньги были быстро выведены за пределы юрисдикции Литвы. В FNTT обнаружили, что некоторые счета, принадлежащие четырем офшорам Ролдугина, были закрыты еще в 2009 году. Однако часть счетов до сих пор остаются в Šiaulių Bankas, который взял под контроль "здоровые" активы Ūkio Bankas.
    Слушайте в аудиоформате.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/11/29
27 ноября

Антибиотики: мифы и реальность

Мы недавно переехали из Вильнюсского района в Вильнюс. Сменили поликлинику. И теперь у нас другая семейная врач, которая категорически не хочет выписывать антибиотики ни мне, ни

Подробнее
27 ноября

Нюансы смены фамилии

Гражданка Литвы выходит замуж за гражданина Германии. Брак будет заключен в Литве. Какие правила, касающиеся выбора фамилии, действуют с 2025 года? Какие шаги им придется

Подробнее
27 ноября

Можно ли обратиться повторно?

Год назад я обратился в Комиссию по трудовым спорам при Инспекции по труду из-за действий моего...

24 ноября

Получим компенсацию?

Хотелось бы узнать о правах авиапассажиров в случае отмены или задержки рейсов. Наша семья – одна...

24 ноября

Религиозные убеждения не освобождают от долга

Правда ли, что Верховный суд Литвы обязал призывников, независимо от их убеждений, к примеру,...

24 ноября

Теплые салаты для холодного времени года

​Салат с запеченной тыквой и фетой, гречневый салат с грибами и яйцом, ​куриный салат с...

17 ноября

Сухофрукты: сушеные и полезные

Овощной рис, финики с бри и беконом, сырники с сухофруктами и корицей, зразы с сухофруктами,...

10 ноября

На нашем столе – тыква

Салат с тыквой и фасолью, крем-суп из тыквы с имбирем, тыквенное пюре, запеченная тыква с овощами,...

03 ноября

Осенние десерты: сладости без муки из

Домашний грушевый мармелад, яблочный сабайон, простой торт с инжиром, цукаты из яблок,...

27 октября

​ Блюда из моллюсков

​Салат с мидиями, авокадо и грейпфр, ​томатный суп с мидиями, брускетты с сыром и мидиями, мидии и...

20 октября

Бургер – не просто фастфуд

Классический чизбургер, веганский гамбургер, рыбный бургер, бургер с окороком, бургеры из индейки,...

13 октября

Грибной суп: классика и новое

Грибной суп из маслят, грибной суп из маслят, суп с кукурузой, лисичками и сливками, суп из...

06 октября

К чаю

Миндальное печенье без муки, ​пикантное печенье, лимонное фигурное печенье, банановое печенье,...

29 сентября

​ Со вкусом брусники

Простой брусничный соус, мясной салат с брусникой, камамбер с бруснично-имбирным чатни,...

22 сентября

Картошка по-новому

Испанская тортилья с картофелем и луком, картофельные вафли с сыром, суп-пюре из картофеля, салат...

15 сентября

​ Время кукурузы

​ Мексиканская закуска из кукурузы, ​вареная кукуруза с маслом и специями, ​салат с кукурузой и...

08 сентября

​ Оладьи из кабачков

​Оладьи из кабачка с куриным филе, ​кабачковые оладьи с беконом, оладьи из кабачков с творожным...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
30 июня Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июня Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

30 июня Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального стадиона

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Жена - мужу:
    - Милый, сфотографируй меня.
    - Зачем?
    - Ну, будешь в старости смотреть и вспоминать, какая я была красивая.
    - А что, дальше еще хуже будет?!
  2. - Чем отличается опытный специалист от молодого?
    - Молодой специалист не умеет работать, а опытный - умеет не работать.
  3. - Алло!
    - Здравствуйте, дома кто-нибудь есть?
    - Есть, а что?
    - Да так, социологический опрос...
  4. Муж играет с маленькой дочерью. Через некоторое время дочь его отталкивает и говорит:
    - Ну все, хватит, у меня голова болит.
    Муж сел, посмотрел на жену и спрашивает:
    - Вас этому уже с детства учат?
  5. Старичок приходит к колдуну и просит снять с него страшное проклятие, которому уже 40 лет. Колдун:
    - А что за проклятие?
    - "Объявляю вас мужем и женой!"

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя