www.Nedelia.lt

    Литовский след офшоров, связанных с Сергеем Ролдугиным

    • Нравится
    • 0

    Литовский след офшоров, связанных с Сергеем РолдугинымВ Литве обнародована новая информация о ставшей известной из "Панамских документов" истории об "офшорной империи" с активами в 2 млрд. долларов близкого друга президента РФ Владимира Путина - известного музыканта Сергея Ролдугина, сообщается на сайте The Organized Crime and Corruption Reporting Project, передает newsru.com.

    Литовскому изданию 15min.lt, принимавшему участие в расследовании, посвященном сети офшоров, вместе с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) и OCCRP, стало известно, что офшорные компании, связанные с Ролдугиным, использовали для транзита внушительных средств счета в литовских банках.

    Информацию о проводившихся операциях в четырех банках на территории Литвы журналистам подтвердили в Литовской службе расследования финансовых преступлений (FNTT). "Деньги не остались в Литве. Литва была своего рода транзитной страной", — заявил 15min.lt глава службы Кестутис Юсевичус.

    Как установили следователи, средства компаний, связанных с Ролдугиным, проходили через литовский банк Ūkio Bankas, который ранее фигурировал в нескольких скандалах с финансовыми махинациями. В начале 2013 года власти Литвы ограничили деятельность банка из-за невыполнения норматива ликвидности. 12 февраля того же года Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование в связи с возможным хищением имущества в крупных размерах в Ūkio Bankas. Были заморожены некоторые счета банка, в том числе по так называемому "списку Магнитского".

    Владелец Ūkio Bankas Владимир Романов был объявлен в международный розыск и в 2014 году задержан в Москве.

    По данным журналистов, в транзите средств через Литву участвовали четыре офшора Ролдугина: зарегистрированный в Панаме Dino Capital S.A., Starcourt Worldwide Ltd. из Белиза, а также с Delco Networks S.A. и Kentway S.A. с Британских Виргинских островов. Установлено, что в июле 2010 года были заключены две сделки с Starcourt Worldwide и Dino Capital, однако через две недели их отменили с последующей компенсацией офшорам в размере 1 млн. 526 тысяч долларов.

    Юсевичус отметил, что в операциях есть признаки отмывания денег, но FNTT не имеет возможностей для изучения этого дела, так как деньги были быстро выведены за пределы юрисдикции Литвы. В FNTT обнаружили, что некоторые счета, принадлежащие четырем офшорам Ролдугина, были закрыты еще в 2009 году. Однако часть счетов до сих пор остаются в Šiaulių Bankas, который взял под контроль "здоровые" активы Ūkio Bankas.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/04/26
25 апреля

Президент и премьер не комментируют заключение ДГБ по Жемайтайтису

Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Гинтаутас Палуцкас отказываются комментировать рекомендацию Департамента государственной безопасности (ДГБ) не выдавать разрешение на

Подробнее
25 апреля

Лукас Савицкас: из-за пошлин и новых налогов темпы роста экономики замедлятся на треть

По словам министра экономики и инноваций Лукаса Савицкаса, из-за влияния пошлин США и повышения налогов темпы экономического роста Литвы в 2026 году могут замедлиться на треть.

Подробнее
25 апреля

В Вильнюсе действует компания, связанная с группой, поставляющей продукцию

В Вильнюсе действует компания I-Photonics, связанная с белорусской группой предприятий Izovac,...

25 апреля

СОГГЛ: на границе Литвы с Беларусью пограничники развернули 6 нелегальных

За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью литовские пограничники развернули 6 нелегальных...

24 апреля

ДГБ в своей рекомендации по Жемайтайтису исходил из решения КС о нарушении

Департамент государственной безопасности в своей рекомендации не выдавать лидеру партии «Заря...


Вопрос-ответ
21 апреля

Готовим к Пасхе

Легкий кулич на йогурте, творожная пасха с медом и орехами, рулетики из ветчины с творожной...

14 апреля

Такой разный, но очень вкусный

Постный суп-гуляш, гуляш из свинины с подливкой, гуляш из курицы и шампиньонов, рыбный гуляш,...

07 апреля

​ Против хандры

Салат из бананов по-мексикански, миндальный суп из курицы, овсянка в стиле крем-брюле, шоколадное...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №17 (2025)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
25 апреля Президент и премьер не комментируют заключение ДГБ по Жемайтайтису

25 апреля Лукас Савицкас: из-за пошлин и новых налогов темпы роста экономики замедлятся на треть

25 апреля В Вильнюсе действует компания, связанная с группой, поставляющей продукцию военпрому РФ

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - Слушай, а компот варят только из фруктов, или из овощей тоже?
    - Компот из овощей - это борщ!
  2. Дайте бандиту пистолет, и он ограбит банк.
    Дайте бандиту банк, и он ограбит мир.
  3. - Вот, дочка, будешь хорошо учиться - купим тебе компьютер.
    - А если буду плохо учиться?
    - Тогда купим пианино.
  4. И все-таки комар - странное существо... Знает, что прибьют или отравят - нет, надо все равно переться на 12-й этаж и пищать над ухом...
  5. - Мне кажется, я достиг финансовой стабильности.
    - А в чем это у тебя выражается?
    - В том, что денег не было, нет и, похоже, не будет.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя