www.Nedelia.lt

    СРФП: граждане Нигерии отмывали деньги через почтовую компанию Lietuvos paštas -

    • Нравится
    • 0

    СРФП: граждане Нигерии отмывали деньги через почтовую компанию Lietuvos paštas - Проживающие в Литве граждане Нигерии отмывали деньги через государственную почтовую компанию Lietuvos paštas, глава которой Лина Миндярене в прошлую пятницу потеряла свою должность, подтвердила BNS Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).

    Представитель СРФП Рута Андрюшкайте подтвердила BNS, что начатое весной этого года досудебное расследование об отмывании денег гражданами Нигерии связано с Lietuvos paštas. По ее словам, не следует исключать, что они могли обналичивать деньги благодаря слабой превенции отмывания денег в почтовой компании.

    "Не следует исключать, что полученные в результате незаконной деятельности средства обналичивались в отделениях Lietuvos paštas благодаря вероятно слабой системе мер по предупреждению отмывания денег. О вероятно слабой превенции отмывания денег и проводимом досудебном расследовании относительно африканских граждан было поставлено в известность правление Lietuvos paštas", - сказала BNS Р. Андрюшкайте.

    По ее словам, есть подозрения, что при помощи поддельных личных документов граждан африканских государств часть денег была обналичена в подразделениях Lietuvos paštas.

    В мае СФРП сообщила, что проводит досудебное расследование относительно обучающихся в одном из университетов Каунаса граждан Нигерии, которые подозреваются в том, что обналичивали полученные денежные переводы по поддельным документам. Общая сумма полученных ими переводов составила около 1,5 млн. евро.

    Тогда СРФП не сообщала, через какое учреждение производилось обналичивание денег.

    Глава обладающей лицензией учреждения электронных денег Lietuvos paštas Л. Миндярене в пятницу была освобождена от должности. Решение принято на основании проверки центробанка и заключений расследования СРФП.

    Ни Министерство транспорта и коммуникаций, ни Банк Литвы (центробанк) официально не сообщают, как конкретно не была обеспечена превенция отмывания денег.
    Фото - http://www.technologijos.lt/
    Автор: Артурас Кетлярюс

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/05/13
12 мая

Экс-лидер Тайваня просит дать больше времени на поиск выгоды от отношений Литвы и Тайбэя

Бывший президент Тайваня Цай Инвэнь предлагает дать больше времени для поиска выгод в двусторонних отношениях с Литвой.

Подробнее
12 мая

Даля Грибаускайте: ядерное сдерживание – устаревшая доктрина

В то время как Париж рассматривает возможность расширения так называемого ядерного зонтика в Европе, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что ядерное сдерживание больше

Подробнее
12 мая

В Рокишкском районе осквернена мемориальная доска партизанам

В деревне Кряунос Рокишкского района осквернена мемориальная доска партизанам, сообщил в...

12 мая

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис: ультиматумы Запада России по перемирию в

По словам министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса, ультиматумы Запада России относительно...

12 мая

На встрече "Коалиции желающих" Науседа призвал ускорить военную

Президент Литвы Гитанас Науседа в субботу дистанционно принял участие в очередной встрече...


Вопрос-ответ
12 мая

Простые рецепты из консервов

Салат с тунцом и кукурузой, Салат из консервированной свеклы с орехами, тосты с печеночным...

05 мая

Фиолетовая магия

Салат с баклажанами и болгарским перцем, «фальшивый» паштет, башенки из баклажанов с томатами и...

28 апреля

Пицца на любой вкус

Классическое тесто для пиццы, быстрое тесто без дрожжей, пицца «Маргарита», пицца «Пепперони»,...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
12 мая Экс-лидер Тайваня просит дать больше времени на поиск выгоды от отношений Литвы и Тайбэя

12 мая Даля Грибаускайте: ядерное сдерживание – устаревшая доктрина

12 мая Даля Грибаускайте: предложение Путина - это попытка тянуть время

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - Зачем вы, девушки, красивых любите?
    - Богатых на всех не хватает.
  2. - Объясните, как вы сбили пешехода?
    - Да не сбивал я его! Остановился, чтобы уступить ему дорогу, а он потерял сознание от удивления.
  3. - На прошлой неделе песчинка попала в глаз моей жене и она должна была идти к врачу. Это стоило мне 20 долларов!
    - Мелочи! На прошлой неделе на глаза моей жене попалось меховое пальто, и это мне стоило 3000 долларов!
  4. - Ну что, помогло тебе колдовство?
    - Да! Просто ужас! Муж вернулся!
    - Так почему ужас?
    - Так не нынешний муж, а первый, умерший!
  5. Глубокая зима. Ходит медведь по лесу и возле каждого дерева останавливаться и бьется головой об дерево:
    - Ну зачем же я выпил столько кофе...

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя