www.Nedelia.lt

    СРФП: граждане Нигерии отмывали деньги через почтовую компанию Lietuvos paštas -

    • Нравится
    • 0

    СРФП: граждане Нигерии отмывали деньги через почтовую компанию Lietuvos paštas - Проживающие в Литве граждане Нигерии отмывали деньги через государственную почтовую компанию Lietuvos paštas, глава которой Лина Миндярене в прошлую пятницу потеряла свою должность, подтвердила BNS Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).

    Представитель СРФП Рута Андрюшкайте подтвердила BNS, что начатое весной этого года досудебное расследование об отмывании денег гражданами Нигерии связано с Lietuvos paštas. По ее словам, не следует исключать, что они могли обналичивать деньги благодаря слабой превенции отмывания денег в почтовой компании.

    "Не следует исключать, что полученные в результате незаконной деятельности средства обналичивались в отделениях Lietuvos paštas благодаря вероятно слабой системе мер по предупреждению отмывания денег. О вероятно слабой превенции отмывания денег и проводимом досудебном расследовании относительно африканских граждан было поставлено в известность правление Lietuvos paštas", - сказала BNS Р. Андрюшкайте.

    По ее словам, есть подозрения, что при помощи поддельных личных документов граждан африканских государств часть денег была обналичена в подразделениях Lietuvos paštas.

    В мае СФРП сообщила, что проводит досудебное расследование относительно обучающихся в одном из университетов Каунаса граждан Нигерии, которые подозреваются в том, что обналичивали полученные денежные переводы по поддельным документам. Общая сумма полученных ими переводов составила около 1,5 млн. евро.

    Тогда СРФП не сообщала, через какое учреждение производилось обналичивание денег.

    Глава обладающей лицензией учреждения электронных денег Lietuvos paštas Л. Миндярене в пятницу была освобождена от должности. Решение принято на основании проверки центробанка и заключений расследования СРФП.

    Ни Министерство транспорта и коммуникаций, ни Банк Литвы (центробанк) официально не сообщают, как конкретно не была обеспечена превенция отмывания денег.
    Фото - http://www.technologijos.lt/
    Автор: Артурас Кетлярюс

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/08/18
18 августа

Отдыхаете в Литве, но живете за границей?

Как получить медицинскую помощь бесплатно, если я гражданин Литвы, но живу за границей, а в Литву приезжаю пять раз в год? Т. Ю.

Подробнее
18 августа

Предстоит медосмотр

Мне надо пройти медосмотр – потребовали справку в двух местах, где я работаю на полставки. Сказали, что будет стоить дороже, чем обычно, так как это медосмотр для работы с

Подробнее
11 августа

Хочу вступить в товарищество

Планирую в будущем купить в соседней многоэтажке квартиру. Там живет моя сотрудница. Дом построен...

11 августа

Принимаю на работу водителя

Недавно я зарегистрировал малое предприятие. До этого прослушал обучающие курсы, где...

11 августа

Случайный свидетель

Что делать, если я сняла на телефон видео, как двое мужчин выгрузили из прицепа автомобиля...

18 августа

Идеи для мороженого

Ягодный крамбл с мороженым, блонди с мороженым, баноффи с мороженым, трайфл с мороженым и малиной,...

11 августа

Заготавливаем впрок: от классики до

Варенье из черной смородины, джем из дыни и персиков с ванилью, джем из крыжовника с лаймом, джем...

04 августа

Террин – изысканная классика

Террин с кабачками и шпинатом, террин с курицей и грибами, террин с лососем и брокколи, террин с...

28 июля

Летние ягоды

Салат с вишней и курицей, индейка с малиной, омлет с красной смородиной, ягодное желе, маффины с...

21 июля

Необычные котлеты

Нутовые котлеты с зеленью, картофельные котлеты с сыром, овсяные котлеты с кабачком, овсяные...

14 июля

Быстрый гриль

Ароматные колбаски, колбаски по-боварски, колбаски с гарниром из фасоли, колбаски с луковым...

07 июля

Готовим карпаччо

Карпаччо из говядины, карпаччо из свеклы с фетой и грецкими орехами, карпаччо из цукини с лимоном,...

30 июня

Солнце, специи и пахлава

Салат с булгуром и петрушкой, чиг-кефте (вегетарианский вариант), суп невесты, пиде с мясом, берек...

23 июня

Рыбный день: готовим скумбрию

​Салат с копченой скумбрией и молодым картофелем, ​хрустящие рулетики из скумбрии, ​бутерброды с...

16 июня

​ Готовим баранину

Суп с бараниной, хрустящие брускетты с бараниной и йогуртовым соусом, ​теплый салат с рисом,...

02 июня

Еда без лишнего, но с пользой

Теплый салат с лососем, салат с квашеной капустой и яблоком, ржаные хлебцы с творогом и вялеными...

26 мая

​ Супы из рыбы

​Уха из щуки с рыбными клецками, суп с морепродуктами, суп из лососевой головы, острый рыбный суп,...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
30 июня Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июня Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

30 июня Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального стадиона

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - Как дела?
    - Работу ищу.
    - Пойдешь к нам инженером?
    - Не, не потяну.
    - А кем хочешь быть?
    - Начальником, там много знать не нужно.
  2. Звонок в дверь. Хозяин открывает. На пороге стоит дворник. Протягивает
    мешок и говорит:
    - Сосед, живущий этажом ниже, попросил передать вам овса.
    - Дядя Вася, зачем нам овес?
    - Для тех лошадей, которые у вас топают.
  3. Жена мужу:
    - За мной ухаживали самые красивые и богатые кавалеры - не то, что ты!!!
    - Да! Они были к тому же и умней меня - они на тебе не женились.
  4. Она:
    - А вот наконец-таки сдала на права!.. Хочу машину себе купить. Может
    посоветуешь, какая для девушки лучше всего?
    Он:
    - Стиральная!
  5. Так уж устроен мир: стоит только в одном помещении собраться людям в количестве не менее трех человек, как на столе неизвестно откуда появляется бутылка.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя