www.Nedelia.lt
» » СРФП: граждане Нигерии отмывали деньги через почтовую компанию Lietuvos paštas -
» » СРФП: граждане Нигерии отмывали деньги через почтовую компанию Lietuvos paštas -

    СРФП: граждане Нигерии отмывали деньги через почтовую компанию Lietuvos paštas -

    • Нравится
    • 0

    СРФП: граждане Нигерии отмывали деньги через почтовую компанию Lietuvos paštas - Проживающие в Литве граждане Нигерии отмывали деньги через государственную почтовую компанию Lietuvos paštas, глава которой Лина Миндярене в прошлую пятницу потеряла свою должность, подтвердила BNS Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).

    Представитель СРФП Рута Андрюшкайте подтвердила BNS, что начатое весной этого года досудебное расследование об отмывании денег гражданами Нигерии связано с Lietuvos paštas. По ее словам, не следует исключать, что они могли обналичивать деньги благодаря слабой превенции отмывания денег в почтовой компании.

    "Не следует исключать, что полученные в результате незаконной деятельности средства обналичивались в отделениях Lietuvos paštas благодаря вероятно слабой системе мер по предупреждению отмывания денег. О вероятно слабой превенции отмывания денег и проводимом досудебном расследовании относительно африканских граждан было поставлено в известность правление Lietuvos paštas", - сказала BNS Р. Андрюшкайте.

    По ее словам, есть подозрения, что при помощи поддельных личных документов граждан африканских государств часть денег была обналичена в подразделениях Lietuvos paštas.

    В мае СФРП сообщила, что проводит досудебное расследование относительно обучающихся в одном из университетов Каунаса граждан Нигерии, которые подозреваются в том, что обналичивали полученные денежные переводы по поддельным документам. Общая сумма полученных ими переводов составила около 1,5 млн. евро.

    Тогда СРФП не сообщала, через какое учреждение производилось обналичивание денег.

    Глава обладающей лицензией учреждения электронных денег Lietuvos paštas Л. Миндярене в пятницу была освобождена от должности. Решение принято на основании проверки центробанка и заключений расследования СРФП.

    Ни Министерство транспорта и коммуникаций, ни Банк Литвы (центробанк) официально не сообщают, как конкретно не была обеспечена превенция отмывания денег.
    Фото - http://www.technologijos.lt/
    Автор: Артурас Кетлярюс

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2020/10/21
21 октября

МВД: по гуманитарным причинам в Литву разрешено приехать 507 белорусам

По гуманитарным причинам разрешено прибыть в Литву в целом 507 гражданам Беларуси, сообщило в среду Министерство внутренних дел.

Подробнее
21 октября

В Литве очередное рекордно большое суточное число случаев COVID-19

За минувшие сутки в Литве вновь фиксировалось рекордно большое число новых случаев COVID-19 – 311, скончались два человека, сообщило в среду Министерство здравоохранения.

Подробнее
20 октября

За минувшие сутки в Литве от коронавируса умерли 5 человек, заболели 202

За сутки в Литве от коронавируса умерли 5 человек, также подтверждено 202 новых случая инфекции,...

19 октября

Скончались еще три человека с коронавирусом, все – в Каунасском округе

Скончались еще три человека, болевшие коронавирусом, об этом информировала представитель...

19 октября

В Литве 205 новых случая коронавируса, общее количество - 7726 (дополнено)

За минувшие сутки в Литве зафиксировано 205 новых случаев COVID-19, общее количество с начала...


Вопрос-ответ
20 октября

Раймонд Паулс встретит cвой юбилей с красавицей Элиной Гаранчей

Близится юбилей - 85-летие - маэстро Раймонда Паулса,...

20 октября

В. Зеленскому сообщили о создании украинской вакцины от коронавируса

Под председательством президента Владимира Зеленского состоялось совещание, на котором...

20 октября

В. Зеленскому сообщили о создании украинской вакцины от коронавируса

Под председательством президента Владимира Зеленского состоялось совещание, на котором...

17 октября

ВОЗ в Европе: чтобы избежать полного карантина осенью, нужно строго

Соблюдение простых мер предосторожности, включая ношение масок, поможет избежать ужесточения...

16 октября

Исследование ВОЗ показало, что ремдесивир не помог в выздоровлении

ЖЕНЕВА (AP) - Крупное исследование, проведенное Всемирной организацией здравоохранения,...

14 октября

В мире ужесточают ограничения из-за пандемии COVID-19

В мире из-за пандемии коронавируса и роста числа новых случаев инфицирования ужесточают...

19 октября

Грибная пора

Белые грибы в пряном томатном соусе, закуска из лисичек, грибная икра, картофельный салат с...

05 октября

Рябина не только красива, но и вкусна

Приправа из рябины,маринованные помидоры с рябиной ,творожный пудинг с рябиной и...

28 сентября

Редька

Редька по-корейски, салат из редьки с говядиной, лагман, семга с салатом из редьки, творожная паста...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №43 (2020)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
21 октября МВД: по гуманитарным причинам в Литву разрешено приехать 507 белорусам

21 октября В Литве очередное рекордно большое суточное число случаев COVID-19

21 октября На Вильнюсской телебашне предлагают создать центр кибербезопасности ЕС

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Таможенник, заглядывая в чемодан пассажиру с прибывшего рейса:
    - Итак, уважаемый, давайте определимся, где тут ваши вещи, а где - мои.
  2. Врач спрашивает у медсестры:
    - Каково состояние больного?
    - 2 миллиона долларов.
    - Тогда начнем операцию.
  3. - Я женат второй раз и второй раз несчастлив в браке.
    - Почему?
    - Первая жена ушла от меня.
    - А вторая?
    - Никак не хочет уходить...
  4. Пьяный конферансье:
    - Сейчас вам покажут дохлый номер.
    Артист за кулисами:
    - Идиот! Смертельный номер!
  5. - Находчивый удав проглотил кролика и крольчиху и больше не нуждается в еде.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя