www.Nedelia.lt
» » СРФП: граждане Нигерии отмывали деньги через почтовую компанию Lietuvos paštas -
» » СРФП: граждане Нигерии отмывали деньги через почтовую компанию Lietuvos paštas -

    СРФП: граждане Нигерии отмывали деньги через почтовую компанию Lietuvos paštas -

    • Нравится
    • 0

    СРФП: граждане Нигерии отмывали деньги через почтовую компанию Lietuvos paštas - Проживающие в Литве граждане Нигерии отмывали деньги через государственную почтовую компанию Lietuvos paštas, глава которой Лина Миндярене в прошлую пятницу потеряла свою должность, подтвердила BNS Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).

    Представитель СРФП Рута Андрюшкайте подтвердила BNS, что начатое весной этого года досудебное расследование об отмывании денег гражданами Нигерии связано с Lietuvos paštas. По ее словам, не следует исключать, что они могли обналичивать деньги благодаря слабой превенции отмывания денег в почтовой компании.

    "Не следует исключать, что полученные в результате незаконной деятельности средства обналичивались в отделениях Lietuvos paštas благодаря вероятно слабой системе мер по предупреждению отмывания денег. О вероятно слабой превенции отмывания денег и проводимом досудебном расследовании относительно африканских граждан было поставлено в известность правление Lietuvos paštas", - сказала BNS Р. Андрюшкайте.

    По ее словам, есть подозрения, что при помощи поддельных личных документов граждан африканских государств часть денег была обналичена в подразделениях Lietuvos paštas.

    В мае СФРП сообщила, что проводит досудебное расследование относительно обучающихся в одном из университетов Каунаса граждан Нигерии, которые подозреваются в том, что обналичивали полученные денежные переводы по поддельным документам. Общая сумма полученных ими переводов составила около 1,5 млн. евро.

    Тогда СРФП не сообщала, через какое учреждение производилось обналичивание денег.

    Глава обладающей лицензией учреждения электронных денег Lietuvos paštas Л. Миндярене в пятницу была освобождена от должности. Решение принято на основании проверки центробанка и заключений расследования СРФП.

    Ни Министерство транспорта и коммуникаций, ни Банк Литвы (центробанк) официально не сообщают, как конкретно не была обеспечена превенция отмывания денег.
    Фото - http://www.technologijos.lt/
    Автор: Артурас Кетлярюс

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2020/02/24
21 февраля

Мэрия Вильнюсского района одобрила дальнейшее асфальтирование премьерской улицы

Политики Вильнюсского района утвердили план стратегической деятельности на 2020–2022 годы, в котором, кроме прочих проектов предусматривается дальнейшее асфальтирование улицы, на

Подробнее
21 февраля

Глава Литвы вернулся к столу переговоров по бюджету ЕС, но надежды договориться блекнут

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу в Брюсселе вернулся за стол второго раунда переговоров о новом бюджете Евросоюза на 2021-2027 годы, однако надежды достичь соглашения

Подробнее
19 февраля

В крупных городах Литвы предлагается выделить на электроавтобусы еще 30

Рассматривается возможность дополнительного выделения 30 млн евро из финансовой помощи Евросоюза...

18 февраля

Синоптики: и вновь температурные рекорды

В понедельник на всех метеорологических станциях в Литве были превышены рекорды суточной...

17 февраля

Литву на конкурсе "Евровидения" в Голландии будет представлять группа The

На предстоящем в мае голландском Роттердаме песенном конкурсе "Евровидения" Литву будет...


Вопрос-ответ
18 февраля

Китай вводит смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса

Китайские власти запретили больным с температурой или кашлем путешествовать по стране на автобусах,...

12 февраля

Вирусная война

Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 приблизилось к 50 тысячам человек...

31 января

Великобритания: последний день в составе Евросоюза

Великобритания выходит из состава Евросоюза поздно вечером 31 января, спустя три с половиной года...

24 февраля

Готовим батат

Крем-суп из батата с грибами, сладкий картофель с яблоками, запеченный батат, цветная капуста с...

10 февраля

Оранжевая сладость

Закуска из хурмы и сыра, чатни из хурмы, фруктовый салат с гранатом, куриная печень с хурмой,...

03 февраля

Пекинская капуста

Мясной салат, картофельный суп с пекинской капустой, салат из пекинской капусты с огурцами, лапша...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №08 (2020)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
21 февраля Мэрия Вильнюсского района одобрила дальнейшее асфальтирование премьерской улицы

21 февраля Глава Литвы вернулся к столу переговоров по бюджету ЕС, но надежды договориться блекнут

21 февраля Вильнюсца подозревают в фальсификации документов разных стран

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Ушел как-то рыбак в море и не вернулся.
    Старики говорят: если бы на лодке поплыл, может быть, жив бы остался...
  2. Две подруги:
    - Ты сколько раз выходила замуж? Семь? Зачем?
    - Да. Затем, чтобы как можно больше людей сделать счастливыми!
  3. Женщина рассказывает подруге:
    - Вчера вхожу в подъезд, а там маньяк!
    - Ой, ужас какой!
    - Вот-вот! И он так сказал!
  4. Врач говорит пациенту, очнувшемуся после наркоза:
    - Операцию вы перенесли хорошо. А перед ней вы вели себя просто ужасно: вырывались, кричали, оскорблинли медперсонал А ваш знакомый с соседней койки вел себя еще отвратительнее!
    - Еще бы! Ведь нас прислали в вашу больницу окна мыть!
  5. Весь день искал дома сосиски, но так и не нашел. Потом посмотрел на довольное лицо тестя и понял: сосиски в тесте.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя