www.Nedelia.lt

    СРФП: граждане Нигерии отмывали деньги через почтовую компанию Lietuvos paštas -

    • Нравится
    • 0

    СРФП: граждане Нигерии отмывали деньги через почтовую компанию Lietuvos paštas - Проживающие в Литве граждане Нигерии отмывали деньги через государственную почтовую компанию Lietuvos paštas, глава которой Лина Миндярене в прошлую пятницу потеряла свою должность, подтвердила BNS Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).

    Представитель СРФП Рута Андрюшкайте подтвердила BNS, что начатое весной этого года досудебное расследование об отмывании денег гражданами Нигерии связано с Lietuvos paštas. По ее словам, не следует исключать, что они могли обналичивать деньги благодаря слабой превенции отмывания денег в почтовой компании.

    "Не следует исключать, что полученные в результате незаконной деятельности средства обналичивались в отделениях Lietuvos paštas благодаря вероятно слабой системе мер по предупреждению отмывания денег. О вероятно слабой превенции отмывания денег и проводимом досудебном расследовании относительно африканских граждан было поставлено в известность правление Lietuvos paštas", - сказала BNS Р. Андрюшкайте.

    По ее словам, есть подозрения, что при помощи поддельных личных документов граждан африканских государств часть денег была обналичена в подразделениях Lietuvos paštas.

    В мае СФРП сообщила, что проводит досудебное расследование относительно обучающихся в одном из университетов Каунаса граждан Нигерии, которые подозреваются в том, что обналичивали полученные денежные переводы по поддельным документам. Общая сумма полученных ими переводов составила около 1,5 млн. евро.

    Тогда СРФП не сообщала, через какое учреждение производилось обналичивание денег.

    Глава обладающей лицензией учреждения электронных денег Lietuvos paštas Л. Миндярене в пятницу была освобождена от должности. Решение принято на основании проверки центробанка и заключений расследования СРФП.

    Ни Министерство транспорта и коммуникаций, ни Банк Литвы (центробанк) официально не сообщают, как конкретно не была обеспечена превенция отмывания денег.
    Фото - http://www.technologijos.lt/
    Автор: Артурас Кетлярюс
    Слушайте в аудиоформате.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2026/03/05
27 февраль

Сложности с председателем

Мы живем в многоэтажном доме. У нас постоянно возникают конфликты с председателем жилтоварищества. Подскажите, как председатель обязан информировать жителей о предстоящем

Подробнее
27 февраль

Игрок

Муж моей подруги обманывал ее несколько лет – говорил, что ходит в спортзал по вечерам, а на самом деле проигрывал деньги в азартные игры с приятелями. Когда образовался долг,

Подробнее
27 февраль

Инвестиционный счет

Когда и каким способом нужно декларировать инвестиционный счет в налоговой инспекции? М. Д....

27 февраль

Кто заплатит налоги?

Как будет облагаться налогом выплата при прекращении участия в накоплении пенсии II ступени, если...

20 февраль

Собрались в турпоездку

Наша туристическая группа из 50 пенсионеров, бывших работников железнодорожной отрасли,...

05 март

Еда без крайностей

​ Салат с нутом, томатами и фетой. ​ Теплый салат из чечевицы с овощами. ​ Томатный суп с фасолью....

27 февраль

Овощи, которые пережили зиму

Крем-суп из корня сельдерея, Суп из красной чечевицы, Теплый салат из свеклы с яйцом, Запеченная...

20 февраль

Рассыпался горох…

Суп с горохом и копченой курицей, Сэндвич с гороховым пюре, Гороховые котлеты, Запеканка с мясным...

13 февраль

Блины, блинчики

Блины на ряженке, Шоколадные блинчики, Закусочные блины с курицей и грибами, Блины с яблочным...

05 февраль

Любимая селедочка

Форшмак из сельди, Селедочное масло со специями, Тарталетки с тартаром из сельди, Теплый...

26 январь

Вот так фрукт!

Тыквенный смузи с помело, Тартар из лосося с помело, Вьетнамский салат, Индейка с салатом из...

19 январь

Для бодрости и здоровья

Овощные чипсы, Салат «Энергия», Картофельный суп с пекинской капустой, Кальмары с киноа, Хумус из...

12 январь

Готовим из грудки

​ Салат с курицей и виноградом, Суп с овощами и зеленью, Куриный суп с яйцом, Закуска кремом из...

29 декабрь

​ Главное блюдо

​ Утка с апельсинами, ​баранья нога с розмарином, индейка в прованских травах, запеченный лосось с...

22 декабрь

Кисло-сладкое наслаждение

​Салат с апельсином, авокадо и копченой скумбрией, теплый салат с уткой и красным апельсином,...

08 декабрь

Десерты из нашего детства

​Творожная запеканка с апельсиновой цедрой, ​манник с яблоками и корицей, ленивые вареники с...

01 декабрь

Пряности: согревают, радуют и вдохновляют

​ Салат с морковью и пряной заправкой, ​рис с имбирем и корицей, запеченная тыква с медом и...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
30 июнь Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июнь Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

30 июнь Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального стадиона

Мы в Facebook
Последние публикации

crosswords
Анекдоты
File engine/modules/fm_joke.php not found.
Гороскоп на неделю
Популярные новости
13 февраль

Разные суммы

Для пользователя