Банк Литвы (Центробанк, БЛ), реагируя на информацию СМИ о том, что через счет Swedbank в Литве могли поступать средства эск-президенту Украины Виктору Януковичу, утверждает, что принципиально оценивает случаи отмывания денег, однако информации об этом конкретном случае не предоставляет.
"Мы окажем помощь шведским и эстонским ведомствам надзора в проведении расследования, связанного со Swedbank, потому не можем комментировать информацию об отдельных компаниях или лицах, чтобы не навредить самому расследованию", – отметил в комментарии BNS директор Службы надзора БЛ Витаутас Валвонис.
Эту информацию не комментирует и литовский Swedbank, отмечая, что управляющий им шведский pažymėjęs, Swedbank в связи преданными гласности подозрениями об отмывании через банк крупной суммы денег нанял для проведения расследования аналитический консультационный центр Forensic Risk Alliance.
"В данный момент у нас нет возможности раскрыть какую-либо конкретную информацию, которая бы являлась частью этого расследования. Банк обязался соблюдать требования конфиденциальности", – отметил в комментарии BNS представитель литовского Swedbank по связям с общественностью Саулюс Абрашкявичюс.
Он акцентировал, что в деятельности по превенции отмывания денег банк руководствуется критериями подозрительности и топологиями преступных схем, установленными Службой расследования финансовых преступлений (СРФП).
"Для подтверждения или опровержения утверждений требуется дополнительная информация, идет общение с самим клиентом. Если подозрения остаются, информация передается в СРФП. Сотрудничество банка и СРФП регламентируется законом, факты засекречены и за их раскрытие применяется ответственность" , – подчеркивает С. Абрашкявичюс.
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.
В Сейме Литвы собраны 44 подписи для начала процесса импичмента парламентарию Ирине Розовой.
ПодробнееЛитовские прокуроры предъявили подозрения 13-и человекам, в том числе – крупнейшему акционеру банка Владимиру Романову.
ПодробнееВ Каунасском и Палангском аэропортах Литвы будут модернизированы системы шумоизмерения....
Правительство намерено поддержать рассматриваемые в парламенте инициативы по снижению их...
В Литве будет преобладать осенняя погода, и, похоже, вернется ноябрь: небо будет мрачным и отправит...
Новозеландская авиакомпания заменила пластиковые стаканчики съедобными...
ПодробнееМы уже десять лет с большим трудом возвращаем кредит за квартиру. Муж из-за болезни не работает. В семье двое детей-подростков, на содержание которых уходит...
ПодробнееНа местном базарчике услышал от продавщицы страшное известие: по улицам бегают преступники,
Я вспомнил эту замечательную отмазку для тех людей, которые не могут выкрутиться из неприятной
Вы не поверите, как я рад, что череда праздников закончилась, и мы вступили в весьма суровый, судя
Я не успел ещё изучить те положительные изменения в сторону увеличения моей пенсии, которыми меня
Настойчивый звонок в дверь заставил нас броситься опрометью в прихожую. За дверью стояли две милые,
Я с сочувствием и надеждой слежу за передвижениями мировой знаменитости, шведской девочки Греты,
Я убежден, что для дальнейшего продвижения к грядущему раю, который наш президент обозначил как
Несмотря на ворох обещаний и клятв политиков разного ранга, дорога к народному благосостоянию, по
Печальную весть о самоубийстве молодого врача-травматолога из Лаздинайской больницы я принял близко
24 января 2020 года столица засияет всеми красками Вильнюсского фестиваля светового шоу, который в холодный и мрачный сезон вдохнет в город жизнь и тепло......
ПодробнееКак сообщил 23 января китайский телеканал CGTN, в Китае число заразившихся новым коронавирусом...
Европейская комиссия утвердила бюджет на помощь странам, которые страдают от гуманитарных кризисов,...
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев отставку своего правительства объяснил задачами...
Суп картофельный на мясном бульоне, суп картофельный на мясном бульоне, китайский куриный бульон,...
Салат с утиной грудкой, утка в азиатском стиле, утка с яблоками, запеченная утка с капустой, утиные...
Торт «Медовик» , вафельный торт, сметанник, домашний торт с черносливом, торт с замороженной...
В Сейме Литвы собраны 44 подписи для начала процесса импичмента парламентарию Ирине Розовой.
Сейм Литвы принял поправки к законам, ужесточающие контроль и предупреждение загрязнения окружающей
Литовские прокуроры предъявили подозрения 13-и человекам, в том числе – крупнейшему акционеру банка
Самым важным событием в Литве в 2019 году стала победа Гитанаса Науседы на президентских выборах,
Каунасский муниципалитет рассчитывает объявить конкурс подрядчика по проекту "Остров науки" в
Президент Гитанас Науседа заявляет, что на премьера Саулюса Сквернялиса ложится вся ответственность
В прошлом году литовские таможенники пресекли контрабанду сигарет на 26,6 млн евро, сообщила
В понедельник правительство Литвы решило изменить порядок размещения в стране беженцев, чтобы
Подозрения в вероятном загрязнении Куршского залива предъявлены предприятию Grigeo Klaipeda и трем
ОВЕН Твердые моральные устои Старайтесь держать под контролем все дела, связанные с законом и порядком. Не может быть и речи о нарушениях установок общества....
Подробнее
