Банк Литвы (Центробанк, БЛ), реагируя на информацию СМИ о том, что через счет Swedbank в Литве могли поступать средства эск-президенту Украины Виктору Януковичу, утверждает, что принципиально оценивает случаи отмывания денег, однако информации об этом конкретном случае не предоставляет.
"Мы окажем помощь шведским и эстонским ведомствам надзора в проведении расследования, связанного со Swedbank, потому не можем комментировать информацию об отдельных компаниях или лицах, чтобы не навредить самому расследованию", – отметил в комментарии BNS директор Службы надзора БЛ Витаутас Валвонис.
Эту информацию не комментирует и литовский Swedbank, отмечая, что управляющий им шведский pažymėjęs, Swedbank в связи преданными гласности подозрениями об отмывании через банк крупной суммы денег нанял для проведения расследования аналитический консультационный центр Forensic Risk Alliance.
"В данный момент у нас нет возможности раскрыть какую-либо конкретную информацию, которая бы являлась частью этого расследования. Банк обязался соблюдать требования конфиденциальности", – отметил в комментарии BNS представитель литовского Swedbank по связям с общественностью Саулюс Абрашкявичюс.
Он акцентировал, что в деятельности по превенции отмывания денег банк руководствуется критериями подозрительности и топологиями преступных схем, установленными Службой расследования финансовых преступлений (СРФП).
"Для подтверждения или опровержения утверждений требуется дополнительная информация, идет общение с самим клиентом. Если подозрения остаются, информация передается в СРФП. Сотрудничество банка и СРФП регламентируется законом, факты засекречены и за их раскрытие применяется ответственность" , – подчеркивает С. Абрашкявичюс.
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.
По фактам нелегального перехода границы с июня начато 25 досудебных расследований, по факту организации - 40, всего подозреваемых более ста, сообщила во вторник генеральный
ПодробнееВыступление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы на заседании Сейма по случаю 230-й годовщины принятия Взаимной гарантии обоих народов
ПодробнееЗа минувшие сутки в Литве установлено 2 235 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни...
За минувшие сутки в Литве установлено 1 468 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни...
За минувшие сутки в Литве установлено 2 002 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни...
Рост цен уже заставляет жителей Литвы затягивать туже пояса и готовиться к возможному финансовому удару, сообщает LNK....
ПодробнееЯ гражданин России, получаю здесь пенсию по третьей (рабочей) группе инвалидности (пожизненно). В данный момент живу в России и женат на гражданке Литовской...
ПодробнееНаши власти всех уровней нельзя заподозрить в отсутствии благих намерений. Вот только торопливость
В последнее время всех, кто пользуется интернетом, атаковали поставщики электричества, предлагающие
На фоне скачка заболеваний коронавирусом и грозных предупреждений правительства о неминуемом взлёте
Честно говоря, давно уже не интересуюсь дрязгами политиков, которые во всех подробностях, а иногда
На нашем политическом небосклоне в последнее время появилось немало персонажей, которые фонтанируют
Кажется, я нашёл ответ на вопрос, кто сеет панику и недовольство населения.
Мы живём в лицемерном мире, в котором под предлогом благородных целей на самом деле предпринимаются
Я теперь с полной уверенностью могу сказать, что наша нынешняя власть - это параллельное
Видимо, бардак на международной арене, вызванный действиями наших учителей и наставников -
Во вторник в Вильнюсе состоятся мероприятия, посвященные 230-летию Конституции Литовско-Польского государства (Речи Посполитой) и принятой 20 октября 1791 года...
ПодробнееНАТО проводит учения "Стойкий полдень", во время которых будет отработан сценарий ядерной войны....
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о приостановке с 1 ноября 2021 года...
Французский посол Николя де Лакост покинул Беларусь в воскресенье. Ему сказали уехать к...
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус объявил о...
Страны Восточной и Юго-Восточной Европы взяли обязательство восстановить к 2030 году более 4 млн...
Престижная Нобелевская премия мира присуждена крупнейшей в мире организации гуманитарной помощи -...
Быстрые булочки, булочки с корицей и орехами, капустные булочки, сахарные булочки, булочки с...
Салат с курицей и инжиром, кокосовый суп, сыр камамбер с медом и инжиром, курица с инжиром,...
Салат с тыквой и фасолью, крем-суп из тыквы с имбирем, тыквенное пюре, оладьи из тыквы, тыквенная...
По фактам нелегального перехода границы с июня начато 25 досудебных расследований, по факту
На заседании во вторник Сейм постановил, что с декабря непривитые работники будут сами оплачивать
Спор Европейского союза и Польши по поводу верховенства права ЕС может иметь трагические
С июля 2022 года начнется реорганизация игорного бизнеса – нужно будет вносить одноразовую плату за
Литва дополнительно покупает за 19 млн евро немецкие автоматические винтовки G-36, сообщило
Министерство внутренних дел Литвы предлагает разделять просителей убежища и мигрантов – это
Президент Гитанас Науседа говорит, что видит два пути в плане будущего министра здравоохранения
Глава Европейского агентства пограничной и прибрежной охраны "Frontex" Фабрис Лежери заявил, что
Министерство энергетики обсуждает идею выплачивать компенсации домашним хозяйствам, если их счета
ОВЕН Одним выстрелом… ...двух зайцев? Несомненно, сейчас вы можете это сделать. Но стоит ли гнаться за тем, что не принесет вам никакой отдачи? Цели в карьере...
Подробнее
