Банк Литвы (Центробанк, БЛ), реагируя на информацию СМИ о том, что через счет Swedbank в Литве могли поступать средства эск-президенту Украины Виктору Януковичу, утверждает, что принципиально оценивает случаи отмывания денег, однако информации об этом конкретном случае не предоставляет.
"Мы окажем помощь шведским и эстонским ведомствам надзора в проведении расследования, связанного со Swedbank, потому не можем комментировать информацию об отдельных компаниях или лицах, чтобы не навредить самому расследованию", – отметил в комментарии BNS директор Службы надзора БЛ Витаутас Валвонис.
Эту информацию не комментирует и литовский Swedbank, отмечая, что управляющий им шведский pažymėjęs, Swedbank в связи преданными гласности подозрениями об отмывании через банк крупной суммы денег нанял для проведения расследования аналитический консультационный центр Forensic Risk Alliance.
"В данный момент у нас нет возможности раскрыть какую-либо конкретную информацию, которая бы являлась частью этого расследования. Банк обязался соблюдать требования конфиденциальности", – отметил в комментарии BNS представитель литовского Swedbank по связям с общественностью Саулюс Абрашкявичюс.
Он акцентировал, что в деятельности по превенции отмывания денег банк руководствуется критериями подозрительности и топологиями преступных схем, установленными Службой расследования финансовых преступлений (СРФП).
"Для подтверждения или опровержения утверждений требуется дополнительная информация, идет общение с самим клиентом. Если подозрения остаются, информация передается в СРФП. Сотрудничество банка и СРФП регламентируется законом, факты засекречены и за их раскрытие применяется ответственность" , – подчеркивает С. Абрашкявичюс.
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.
Агентство BNS представляет обзор важнейших событий минувших выходных в Литве:
ПодробнееКак информировал в воскресенье Департамент статистики, в Литве за сутки зарегистрировано 1976 новых случаев COVID-19, скончалось еще 11 человек, инфицированных коронавирусом.
ПодробнееКак сообщил в субботу Департамент статистики, в Литве диагностирован 2121 новый случай...
Лицам, переболевшим COVID-19, в течение трех месяцев будет разрешено не изолироваться после...
За минувшие сутки в Литве подтверждено 2339 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще...
Профессор Константин Северинов: Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов...
ПодробнееМои родители никак не могут вернуть соковыжималку продавцу. Хотелось бы на будущее знать, как правильно формулировать требование по возврату некачественного...
ПодробнееСобытий за минувшую неделю произошло столько, что хватит на целые тома как для писателей авантюрных
Говорят, что надежда умирает последней. Так считает и ещё действующий американский президент Трамп,
Карантин, конечно, не время для шуток, однако иногда и в пасмурные ковидные дни можно повеселиться
Несмотря на неумолимо приближавшийся карантин, часть нашего продвинутого общества по всем правилам
Наконец, свершилось. Новую власть мы выбрали. Пусть и не большинством голосов, ибо у половины
Недавно я осознал, что оптимизм, особенно наигранный, как у наших политиков, не улучшает качество
Минувшее воскресенье было одним из самых чёрных дней в моей жизни. Не потому, что это был день
Не знаю, почему так получается, что при очередном всплеске ковидной эпидемии виноватыми себя
На прошлой неделе чуть было не отправилось на самоизоляцию всё наше руководство. Накануне выборов
В декабре должно увеличиться количество полетов из аэропортов Литвы в Великобританию, Норвегию, Швецию и Ирландию....
ПодробнееХотя вакцинация против коронавируса в Европе вряд ли начнется уже в этом году, а эксперты...
Буэнос-Айрес, 25 ноября. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, капитан сборной...
Премьер-министр Британии Борис Джонсон изложил новые меры, которые со 2 декабря заменят...
Каждые 17 секунд в Европе от коронавируса умирает один человек, сообщает Всемирная организация...
Всемирная организация здравоохранения предупредила об угрозе третьей волны COVID-19 в Европе....
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают отслеживать мутации вируса...
Английский завтрак, омлет с помидорами, творожная запеканка с лапшой, блинчики с курицей, пшенная...
Домашний кетчуп, тайский остро-сладкий соус, домашняя горчица на рассоле, соус песто с вялеными...
Душистая айва, суп-пюре из айвы, свиной окорок с айвой, пирог с айвой, компот из айвы с лимонами,...
Агентство BNS представляет обзор важнейших событий минувших выходных в Литве:
Как информировал в воскресенье Департамент статистики, в Литве за сутки зарегистрировано 1976 новых
Мы считаем уходящий 2020-й на сегодняшний день самым печальным годом, чье «украшение» - COVID-19,
Во вторник в Литву с двухдневным визитом прибывает президент Польши Анджей Дуда.
И. Шимоните: можно с осторожностью надеяться на то, что отношения США и ЕС будут менее острыми
Люди, прибывающие из шести стран, на норковых фермах которых был обнаружен мутировавший штамм
В литовском озере Асвея, которое находится в Молетском, Швенченском и Вильнюсском районах,
Люди, прибывающие из шести стран, на норковых фермах которых был обнаружен мутировавший штамм
В рейтинге конкурентоспособности талантов, который составляет Международный институт
ОВЕН Интеллект в действии В связи с Лунным затмением необходимо больше внимания уделять интеллектуальной деятельности и работе с информацией. Это должно...
Подробнее
