Банк Литвы (Центробанк, БЛ), реагируя на информацию СМИ о том, что через счет Swedbank в Литве могли поступать средства эск-президенту Украины Виктору Януковичу, утверждает, что принципиально оценивает случаи отмывания денег, однако информации об этом конкретном случае не предоставляет.
"Мы окажем помощь шведским и эстонским ведомствам надзора в проведении расследования, связанного со Swedbank, потому не можем комментировать информацию об отдельных компаниях или лицах, чтобы не навредить самому расследованию", – отметил в комментарии BNS директор Службы надзора БЛ Витаутас Валвонис.
Эту информацию не комментирует и литовский Swedbank, отмечая, что управляющий им шведский pažymėjęs, Swedbank в связи преданными гласности подозрениями об отмывании через банк крупной суммы денег нанял для проведения расследования аналитический консультационный центр Forensic Risk Alliance.
"В данный момент у нас нет возможности раскрыть какую-либо конкретную информацию, которая бы являлась частью этого расследования. Банк обязался соблюдать требования конфиденциальности", – отметил в комментарии BNS представитель литовского Swedbank по связям с общественностью Саулюс Абрашкявичюс.
Он акцентировал, что в деятельности по превенции отмывания денег банк руководствуется критериями подозрительности и топологиями преступных схем, установленными Службой расследования финансовых преступлений (СРФП).
"Для подтверждения или опровержения утверждений требуется дополнительная информация, идет общение с самим клиентом. Если подозрения остаются, информация передается в СРФП. Сотрудничество банка и СРФП регламентируется законом, факты засекречены и за их раскрытие применяется ответственность" , – подчеркивает С. Абрашкявичюс.
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.
Госсовет по обороне предлагает Литве взять заём в размере около 30 млн евро, чтобы страна в этом году могла выполнить обязательства ассигнований нужд обороны на 2% от ВВП.
ПодробнееВ понедельник в Вильнюсе впервые приземлился самолет, окрашенный в цвета литовского флага. Месяц назад его представила латвийская авиакомпания "airBaltic", сообщает Lrt.lt.
ПодробнееВо Франции, недалеко от находящегося под Парижем города Фонтенбло, была открыта скульптура...
В среду литовские пограничники задержали коллегу, провозившего контрабандные сигареты....
Литовское правительство обязало разносить пенсии до конца 2026 года только одну почтовую компанию –...
Литва подписала соглашение с Европейской организацией ядерных исследований (CERN) о создании инкубаторов в Вильнюсе и Каунасе....
ПодробнееПолучив учебную визу и уезжая за пределы ЕС, надо ли декларировать отъезд и в какие сроки? Нужно ли платить взносы страхования в «Содру»? Нужно ли...
ПодробнееСоздастся впечатление, что буквально вся страна задаётся животрепещущим вопросом, сохранит ли
Разрази меня гром, но я решительно не могу понять, зачем нынешнее польское руководство решило пышно
Обилие боровиков, появившихся в последние дни на базарных прилавках, разбередило душу. А сердце
Все мы знаем, что пока ещё бесплатное среднее образование - это наше конституционное право. Право
Мы, видимо, сами ещё не поняли, в каком свободном обществе, где всяческих свобод больше, чем
Последнее время мне всё чаще вспоминаются бессмертные пушкинские строки о том, что «мы все учились
Есть такое русское выражение: «седьмая вода на киселе»...
Что-то я совсем перестал понимать творцов информации, которые так стараются вбить в наши головы
С вступлением в должность нового президента значительно оживилась светская жизнь в Литве. Газеты и
По приглашению медиаклуба "Формат А-3" в Вильнюс приедет журналист, режиссер и сценарист документальных фильмов Александр Зиненко. 19 сентября он примет...
ПодробнееВаршава подсчитывает сумму новых репараций, которые потребует от немецкого правительства. Эта цифра...
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер признал совершенные немцами военные преступления и...
Во французском Биаррице завершился саммит стран Большой семерки, куда входят США, Канада, Германия,...
Пряная курица, тыква, фаршированная орехами и кизилом, соус из кизила на зиму, яблочный джем с...
Холодный суп из дыни, салат из арбуза и брынзы, арбузные ломтики с мятой и лаймом, желтый гаспачо,...
Закуска из лисичек, Брускетта с лисичками и хумусом, суп из лисичек с репой, салат с лисичками и...
Президент Литвы Гитанас Науседа, которого правящая коалиция критикует за предлагаемые налоговые
На этой неделе для участия в традиционной конференции В.Адамкуса в Вильнюсе прибудут президент
Госсовет по обороне предлагает Литве взять заём в размере около 30 млн евро, чтобы страна в этом
Республика Беларусь отметает критику Литвы по поводу Белорусской АЭС (БелАЭС) и, в свою очередь,
Президент Литовской Республики Гитанас Науседа в столице Польши Варшаве примет участие в
МИД Литвы в понедельник пригласило посла Китая и вручило ему ноту в связи с инцидентом на митинге в
Литовский национальный стадион будет не в столице, а в Каунасе, убежден премьер-министр Литвы
Несколько сотен человек во второй половине дня в пятницу на демонстрации в Вильнюсе выразили
На этой неделе для участия в традиционной конференции В.Адамкуса в Вильнюсе прибудут президент
ОВЕН Семь раз... подумай Вопросы карьеры и достижения целей сейчас могут стать предельно актуальными. Стремитесь правильно выстраивать отношения с коллегами,...
Подробнее
