www.Nedelia.lt
» » Центробанк Литвы не комментирует информацию о Swedbank
» » Центробанк Литвы не комментирует информацию о Swedbank

    Центробанк Литвы не комментирует информацию о Swedbank

    • Нравится
    • 0

    Центробанк Литвы не комментирует информацию о SwedbankБанк Литвы (Центробанк, БЛ), реагируя на информацию СМИ о том, что через счет Swedbank в Литве могли поступать средства эск-президенту Украины Виктору Януковичу, утверждает, что принципиально оценивает случаи отмывания денег, однако информации об этом конкретном случае не предоставляет.


    "Мы окажем помощь шведским и эстонским ведомствам надзора в проведении расследования, связанного со Swedbank, потому не можем комментировать информацию об отдельных компаниях или лицах, чтобы не навредить самому расследованию", – отметил в комментарии BNS директор Службы надзора БЛ Витаутас Валвонис.


    Эту информацию не комментирует и литовский Swedbank, отмечая, что управляющий им шведский pažymėjęs, Swedbank в связи преданными гласности подозрениями об отмывании через банк крупной суммы денег нанял для проведения расследования аналитический консультационный центр Forensic Risk Alliance.


    "В данный момент у нас нет возможности раскрыть какую-либо конкретную информацию, которая бы являлась частью этого расследования. Банк обязался соблюдать требования конфиденциальности", – отметил в комментарии BNS представитель литовского Swedbank по связям с общественностью Саулюс Абрашкявичюс.


    Он акцентировал, что в деятельности по превенции отмывания денег банк руководствуется критериями подозрительности и топологиями преступных схем, установленными Службой расследования финансовых преступлений (СРФП).


    "Для подтверждения или опровержения утверждений требуется дополнительная информация, идет общение с самим клиентом. Если подозрения остаются, информация передается в СРФП. Сотрудничество банка и СРФП регламентируется законом, факты засекречены и за их раскрытие применяется ответственность" , – подчеркивает С. Абрашкявичюс.


    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2020/05/26
25 мая

Elektrum Lietuva: за неделю электроэнергия в стране подорожала на 11%

В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделей повысилась на 11%.

Подробнее
25 мая

С июня Кабмину Литвы предлагается отменить контроль на границе с Латвией

В понедельник Министерство внутренних дел выдвинуло правительству Литвы предложение отменить пограничный контроль с Латвией с 1 июня.

Подробнее
25 мая

В больницах Литвы с коронавирусом находятся 69 человек, в реанимации – 7

В литовских больницах находятся 69 пациентов с коронавирусом, из них семь – в реанимации, сообщил...

25 мая

Подтвержденные случаи коронавируса в странах Балтии

Литва – 1635, Латвия – 1049, Эстония – 1824...

25 мая

За сутки подтверждено 12 новых случаев коронавируса, общее число – 1635

За сутки в Литве подтверждено 12 новых случаев коронавируса, общее их число составляет 1635,...


Вопрос-ответ
25 мая

Die Welt: в Совете Европы привлекли внимание к угрозе биологических атак

В будущем мир может столкнуться с угрозой терактов с применением биологического оружия, пишет Die...

25 мая

ВОЗ приостановила испытания двух препаратов от коронавируса

Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания...

23 мая

Ученые разрабатывают маску, выявляющую COVID

Американские ученые начали разрабатывать специальные маски, которые смогут сигнализировать о...

25 мая

ВОЗ предрекла миру резкий пик коронавируса вместо второй волны

Мир находится в середине первой волны пандемии коронавируса SARS-CoV-2, и существует риск второго...

23 мая

ООН объявила о начале кампании против дезинформации о COVID-19

В ООН запустили кампанию "Проверено", которая призвана противостоять потоку дезинформации, слухов и...

22 мая

ООН: коронавирус нанес по человечеству тройной удар

Пандемия коронавируса негативно сказалась на трех ключевых показателях для мировой цивилизации....

25 мая

Салаты

Теплый салат с баклажанами, салат со свеклой, салат из чечевицы, салат из авокадо и творога,...

18 мая

Вареники на любой вкус

Вареники с яйцом и сыром, ленивые вареники с песто, вегетарианские вареники, вареники с печенью,...

11 мая

Быстрая выпечка

Закусочные квадратики, итальянский пирог с фаршем, лосось в слоеном тесте, домашняя пахлава,...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №21 (2020)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
25 мая Elektrum Lietuva: за неделю электроэнергия в стране подорожала на 11%

25 мая С июня Кабмину Литвы предлагается отменить контроль на границе с Латвией

25 мая В Литве отменены рекомендации в отношении работы и обслуживания лиц из групп риска

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Когда начинают чесаться кулаки, то это проявление первых симптомов очень опасной болезни. От нее потом все тело покрывается синяками и ссадинами.
  2. Женщина - это чудо-создание, которое всегда знает "кто виноват" и "что делать", но никогда не знает, "в чем я завтра пойду на работу" и "что мы будем сегодня кушать".
  3. - Алло, это страховая компания? У вас можно застраховать правое переднее колесо?
    - А как же остальное?
    - А остальное украли.
  4. Женщина приходит к гадалке: - Помните, я была у вас пять лет назад?
    Вы еще нагадали мне богатого мужа и пятерых детей. - Помню... - Я хочу узнать - а муж у меня когда будет?
  5. - Почему ты до сих пор не побрился! Мы же идем в театр!
    - Я брился.
    - Когда?!
    - Когда ты начала одеваться.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя