www.Nedelia.lt

    Центробанк Литвы не комментирует информацию о Swedbank

    • Нравится
    • 0

    Центробанк Литвы не комментирует информацию о SwedbankБанк Литвы (Центробанк, БЛ), реагируя на информацию СМИ о том, что через счет Swedbank в Литве могли поступать средства эск-президенту Украины Виктору Януковичу, утверждает, что принципиально оценивает случаи отмывания денег, однако информации об этом конкретном случае не предоставляет.

    "Мы окажем помощь шведским и эстонским ведомствам надзора в проведении расследования, связанного со Swedbank, потому не можем комментировать информацию об отдельных компаниях или лицах, чтобы не навредить самому расследованию", – отметил в комментарии BNS директор Службы надзора БЛ Витаутас Валвонис.

    Эту информацию не комментирует и литовский Swedbank, отмечая, что управляющий им шведский pažymėjęs, Swedbank в связи преданными гласности подозрениями об отмывании через банк крупной суммы денег нанял для проведения расследования аналитический консультационный центр Forensic Risk Alliance.

    "В данный момент у нас нет возможности раскрыть какую-либо конкретную информацию, которая бы являлась частью этого расследования. Банк обязался соблюдать требования конфиденциальности", – отметил в комментарии BNS представитель литовского Swedbank по связям с общественностью Саулюс Абрашкявичюс.

    Он акцентировал, что в деятельности по превенции отмывания денег банк руководствуется критериями подозрительности и топологиями преступных схем, установленными Службой расследования финансовых преступлений (СРФП).

    "Для подтверждения или опровержения утверждений требуется дополнительная информация, идет общение с самим клиентом. Если подозрения остаются, информация передается в СРФП. Сотрудничество банка и СРФП регламентируется законом, факты засекречены и за их раскрытие применяется ответственность" , – подчеркивает С. Абрашкявичюс.

    В среду портал 15min.lt сообщил, что часть средств, которые украинские правоохранительные органы считают предназначенными бывшему президенту Виктору Януковичу, поступали к нему через счет в литовском подразделении банка Swedbank.

    Портал утверждает, что данные, собранные им и шведским телеканалом SVT, свидетельствуют о том, что связанная с В. Януковичем оффшорная компания располагала счетом Swedbank в Литве с 2004 по 2014 год.

    Сообщается, что подозрительные платежи, связаны с миллионным гонораром, который украинский президент якобы получил за вызывающую множество сомнений публикацию книги.

    Сумма, которой интересуются украинские должностные лица, составляет 3,7 млн евро, однако, по данным портала, это лишь малая часть средств, которые прошли через счет оффшорной компании, пользовавшейся счетом Swedbank в Литве.

    В феврале телеканал SVT сообщил, что Swedbank мог быть вовлечен в отмывание денег Danske Bank в Эстонии, которое длилось десятилетие. Шведское телевидение SVT сообщает, что денежные потоки между Swedbank и филиалом Danske Bank в Эстонии в 2007-2015 годы могли превысить 40 млрд. шведских крон (3,8 млрд. евро), и это могло быть отмыванием денег – они отправлялись между 50-ю счетами реально не действовавших компаний.

    Фото: BFL/Vygintas Skaraitis

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/04/26
25 апреля

Президент и премьер не комментируют заключение ДГБ по Жемайтайтису

Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Гинтаутас Палуцкас отказываются комментировать рекомендацию Департамента государственной безопасности (ДГБ) не выдавать разрешение на

Подробнее
25 апреля

Лукас Савицкас: из-за пошлин и новых налогов темпы роста экономики замедлятся на треть

По словам министра экономики и инноваций Лукаса Савицкаса, из-за влияния пошлин США и повышения налогов темпы экономического роста Литвы в 2026 году могут замедлиться на треть.

Подробнее
25 апреля

В Вильнюсе действует компания, связанная с группой, поставляющей продукцию

В Вильнюсе действует компания I-Photonics, связанная с белорусской группой предприятий Izovac,...

25 апреля

СОГГЛ: на границе Литвы с Беларусью пограничники развернули 6 нелегальных

За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью литовские пограничники развернули 6 нелегальных...

24 апреля

ДГБ в своей рекомендации по Жемайтайтису исходил из решения КС о нарушении

Департамент государственной безопасности в своей рекомендации не выдавать лидеру партии «Заря...


Вопрос-ответ
21 апреля

Готовим к Пасхе

Легкий кулич на йогурте, творожная пасха с медом и орехами, рулетики из ветчины с творожной...

14 апреля

Такой разный, но очень вкусный

Постный суп-гуляш, гуляш из свинины с подливкой, гуляш из курицы и шампиньонов, рыбный гуляш,...

07 апреля

​ Против хандры

Салат из бананов по-мексикански, миндальный суп из курицы, овсянка в стиле крем-брюле, шоколадное...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №17 (2025)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
25 апреля Президент и премьер не комментируют заключение ДГБ по Жемайтайтису

25 апреля Лукас Савицкас: из-за пошлин и новых налогов темпы роста экономики замедлятся на треть

25 апреля В Вильнюсе действует компания, связанная с группой, поставляющей продукцию военпрому РФ

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Выступление Сергея Шнурова положило конец конкурсу "Евровидение". А ведь парень только поздоровался...
  2. Чем больше спишь, тем больше спать охота. Чем больше ешь, тем больше аппетит приходит.
    И только с работой как-то все не так.
  3. Они жили счастливо и долго... Сначала один месяц счастливо, потом 50 лет долго.
  4. - Вода - она не вкусная, - ее много не выпьешь...
    - Уверен, завтра утром Вы поменяете свое мнение... - сказал собеседник, выставляя на стол две бутылки водки...
  5. Встречаются два давних знакомых:
    - Привет! Говорят, ты женился. Как жена?
    - О! Моя жена - ангел!
    - Счастливый, а моя еще живая.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя