www.Nedelia.lt
» » Центробанк Литвы не комментирует информацию о Swedbank
» » Центробанк Литвы не комментирует информацию о Swedbank

    Центробанк Литвы не комментирует информацию о Swedbank

    • Нравится
    • 0

    Центробанк Литвы не комментирует информацию о SwedbankБанк Литвы (Центробанк, БЛ), реагируя на информацию СМИ о том, что через счет Swedbank в Литве могли поступать средства эск-президенту Украины Виктору Януковичу, утверждает, что принципиально оценивает случаи отмывания денег, однако информации об этом конкретном случае не предоставляет.


    "Мы окажем помощь шведским и эстонским ведомствам надзора в проведении расследования, связанного со Swedbank, потому не можем комментировать информацию об отдельных компаниях или лицах, чтобы не навредить самому расследованию", – отметил в комментарии BNS директор Службы надзора БЛ Витаутас Валвонис.


    Эту информацию не комментирует и литовский Swedbank, отмечая, что управляющий им шведский pažymėjęs, Swedbank в связи преданными гласности подозрениями об отмывании через банк крупной суммы денег нанял для проведения расследования аналитический консультационный центр Forensic Risk Alliance.


    "В данный момент у нас нет возможности раскрыть какую-либо конкретную информацию, которая бы являлась частью этого расследования. Банк обязался соблюдать требования конфиденциальности", – отметил в комментарии BNS представитель литовского Swedbank по связям с общественностью Саулюс Абрашкявичюс.


    Он акцентировал, что в деятельности по превенции отмывания денег банк руководствуется критериями подозрительности и топологиями преступных схем, установленными Службой расследования финансовых преступлений (СРФП).


    "Для подтверждения или опровержения утверждений требуется дополнительная информация, идет общение с самим клиентом. Если подозрения остаются, информация передается в СРФП. Сотрудничество банка и СРФП регламентируется законом, факты засекречены и за их раскрытие применяется ответственность" , – подчеркивает С. Абрашкявичюс.


    Другие новости по теме
    Добавить комментарий

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.



В Литве 2019/03/24
22 марта

Европейский совет: предложения по обеспечению честной конкуренции и безопасных инвестиций

Главы государств и правительств стран – членов Евросоюза обсудили вопросы глобальной торговли. Одна из главных тем – подготовка к саммиту ЕС – Китай, который состоится 9 апреля.

Подробнее
22 марта

Обвиняемые в шпионаже в пользу России признали в суде свою вину

В пятницу в Шяуляйском окружном суде были опрошены оба обвиняемых в шпионаже в пользу России, они свою вину признают, информировал BNS представитель суда Витаутас Йончас.

Подробнее
22 марта

Стартует акция «Банк продовольствия»

В Литве начинается крупнейшая национальная благотворительная акция «Банк продовольствия»....

22 марта

Тайланд ввел безвизовый режим для граждан Литвы

С 14 апреля этого года граждане Литвы, прибывающие в Тайланд с туристическими целями, смогут...

21 марта

В Литве осужденные пожизненно смогут выйти на свободу раньше

Сейм Литвы в четверг дал надежду осужденным пожизненно выйти на свободу раньше....


Вопрос-ответ
05 марта

В Китае - рост военного бюджета на 177 млрд долларов 

Китай намерен увеличить военный бюджет в 2019 году на 7,5% - до 1,19 трлн юаней или около 177 млрд...

24 февраля

В правительстве Британии хотят отставки Мэй и отсрочки Brexit

Министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд, лорд-канцлер и министр юстиции Дэвид Гок, министр по...

24 января

Кризис в Венесуэле: на чью сторону встанет армия?

За последние 25 лет в Венесуэле были три попытки военного переворота. Неудивительно поэтому, что в...

18 марта

Едим творог

Салат из тунца с творогом, творожный паштет с перцами, куриные сырники с молочным соусом, острые...

11 марта

Блины

Царские блины, лимонные блины, заварные молочные блины, блины из цельнозерновой муки,толстые...

04 марта

Кускус - это вкусно

Салат с баклажанами, кускус с шампиньонами, плов из кускуса, креветки с кускусом, кускус с овощами,...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №12 (2019)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
22 марта Европейский совет: предложения по обеспечению честной конкуренции и безопасных инвестиций

22 марта Обвиняемые в шпионаже в пользу России признали в суде свою вину

22 марта Подозреваемые в отмывании денег компании не были клиентами литовского Swedbank

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Как ни войдешь в метро, там полно народу. Люди едут с работы, люди едут на работу...
    Когда работают - непонятно...
  2. - Вовочка, одевайся, мы отвезем тебя к бабушке с дедушкой.
    - Мама, я не хочу к ним ехать!
    - Вовочка, давай быстрее, а то мы опаздываем.
    - Но там такая скучища!
    - Вовочка, не капризничай, сейчас 8 часов, а в 5 мы тебя заберем.
    - Ну и что я буду делать до 5-ти часов на кладбище?
  3. - Итак, молодой человек, вы решили жениться на моей дочери?
    - Да!
    - А вы сможете содержать семью?
    - Ну, думаю смогу!
    - Вы хорошо подумали? Ведь нас шесть человек!
  4. В компьютерном магазине к отделу с фотоаппаратами подходит блондинка, долго и придирчиво выбирает камеру, задает миллион вопросов, а напоследок спрашивает:
    - Скажите, а почему объектив у фотоаппарата круглый, а фотографии получаются квадратные?
  5. Как хорошо, что снежные бабы падают с неба в разобранном виде!

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя