Банк Литвы (Центробанк, БЛ), реагируя на информацию СМИ о том, что через счет Swedbank в Литве могли поступать средства эск-президенту Украины Виктору Януковичу, утверждает, что принципиально оценивает случаи отмывания денег, однако информации об этом конкретном случае не предоставляет.
"Мы окажем помощь шведским и эстонским ведомствам надзора в проведении расследования, связанного со Swedbank, потому не можем комментировать информацию об отдельных компаниях или лицах, чтобы не навредить самому расследованию", – отметил в комментарии BNS директор Службы надзора БЛ Витаутас Валвонис.
Эту информацию не комментирует и литовский Swedbank, отмечая, что управляющий им шведский pažymėjęs, Swedbank в связи преданными гласности подозрениями об отмывании через банк крупной суммы денег нанял для проведения расследования аналитический консультационный центр Forensic Risk Alliance.
"В данный момент у нас нет возможности раскрыть какую-либо конкретную информацию, которая бы являлась частью этого расследования. Банк обязался соблюдать требования конфиденциальности", – отметил в комментарии BNS представитель литовского Swedbank по связям с общественностью Саулюс Абрашкявичюс.
Он акцентировал, что в деятельности по превенции отмывания денег банк руководствуется критериями подозрительности и топологиями преступных схем, установленными Службой расследования финансовых преступлений (СРФП).
"Для подтверждения или опровержения утверждений требуется дополнительная информация, идет общение с самим клиентом. Если подозрения остаются, информация передается в СРФП. Сотрудничество банка и СРФП регламентируется законом, факты засекречены и за их раскрытие применяется ответственность" , – подчеркивает С. Абрашкявичюс.
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.
В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделей повысилась на 11%.
ПодробнееВ понедельник Министерство внутренних дел выдвинуло правительству Литвы предложение отменить пограничный контроль с Латвией с 1 июня.
ПодробнееВ литовских больницах находятся 69 пациентов с коронавирусом, из них семь – в реанимации, сообщил...
Литва – 1635, Латвия – 1049, Эстония – 1824...
За сутки в Литве подтверждено 12 новых случаев коронавируса, общее их число составляет 1635,...
По словам представительницы Европола Тамары Шетте, в то время, когда экономика из-за пандемии переживает серьезный спад, преступники на кризисе только...
ПодробнееЯ пенсионер. Недавно получил документ о том, что подошла моя очередь на протезирование зубов. Слышал, что сейчас очень много желающих, таких, как я, кто стоял...
ПодробнееХвала небесам, все ветви власти сошлись на том, что сеньорам выделенное одноразовое пособие в
Начну с хорошего. Власти Кретинги решили встречать звоном церковных колоколов появление на свет
Видимо, Первомай и День матери подняли настроение согражданам, которые, по моим наблюдениям,
Что и говорить, мы все устали. Хотя совместными усилиями властей, медиков и населения был немного
Пандемия пандемией, а спасение торговых гигантов превыше всего - решили наши власти, включая
Случилась у меня радость великая: в киоске, где покупаю газеты (эту привычку не вытравил даже
Сердобольная дочь соседки, предварительно позвонив, чтобы узнать, не нужно ли нам чего в магазине,
Кажется, мы начинаем понимать, что живём сегодня в мире настолько хрупком, что жизнь каждого из нас
Всё-таки мы, люди, существа непоследовательные и очень противоречивые. Утром последнего дня
Со среды венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air возобновляет регулярные рейсы из Вильнюса в столицу Норвегии Осло....
ПодробнееВ будущем мир может столкнуться с угрозой терактов с применением биологического оружия, пишет Die...
Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания...
Американские ученые начали разрабатывать специальные маски, которые смогут сигнализировать о...
Мир находится в середине первой волны пандемии коронавируса SARS-CoV-2, и существует риск второго...
В ООН запустили кампанию "Проверено", которая призвана противостоять потоку дезинформации, слухов и...
Пандемия коронавируса негативно сказалась на трех ключевых показателях для мировой цивилизации....
Теплый салат с баклажанами, салат со свеклой, салат из чечевицы, салат из авокадо и творога,...
Вареники с яйцом и сыром, ленивые вареники с песто, вегетарианские вареники, вареники с печенью,...
Закусочные квадратики, итальянский пирог с фаршем, лосось в слоеном тесте, домашняя пахлава,...
После того, как неделю назад была открыта граница с Латвией, в сутки ее в среднем пересекает около
С понедельника правительство Литвы разрешило вернуть в школы учеников начальных классов, однако
Президент Литвы Гитанас Науседа, представители бизнеса и работодателей, а также часть профоюзов в
Правительство Литвы в среду приняло решение об очередных послаблениях в режиме карантина: с
Карантин, введенный в Литве в связи с угрозой распространения коронакризиса, скорее всего будет
Литовский Комитет по управлению ситуацией с COVID-19 в понедельник утвердил меры, направленные на
По данным Министерства здравоохранения, за прошедшие сутки в Литве выявлено 4 новых случая
Начальник Бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис: полиция не ожидала, что во время
Коронавирус выявлен у семи сотрудников службы МВД, сообщила министр внутренних дел Рита Тамашюнене.
ОВЕН Финансовый гамбит? В делах заработков сейчас стоит действовать быстро. Но действия эти должны быть хорошо подготовленными и опираться на предыдущий опыт....
Подробнее
