Банк Литвы (Центробанк, БЛ), реагируя на информацию СМИ о том, что через счет Swedbank в Литве могли поступать средства эск-президенту Украины Виктору Януковичу, утверждает, что принципиально оценивает случаи отмывания денег, однако информации об этом конкретном случае не предоставляет.
"Мы окажем помощь шведским и эстонским ведомствам надзора в проведении расследования, связанного со Swedbank, потому не можем комментировать информацию об отдельных компаниях или лицах, чтобы не навредить самому расследованию", – отметил в комментарии BNS директор Службы надзора БЛ Витаутас Валвонис.
Эту информацию не комментирует и литовский Swedbank, отмечая, что управляющий им шведский pažymėjęs, Swedbank в связи преданными гласности подозрениями об отмывании через банк крупной суммы денег нанял для проведения расследования аналитический консультационный центр Forensic Risk Alliance.
"В данный момент у нас нет возможности раскрыть какую-либо конкретную информацию, которая бы являлась частью этого расследования. Банк обязался соблюдать требования конфиденциальности", – отметил в комментарии BNS представитель литовского Swedbank по связям с общественностью Саулюс Абрашкявичюс.
Он акцентировал, что в деятельности по превенции отмывания денег банк руководствуется критериями подозрительности и топологиями преступных схем, установленными Службой расследования финансовых преступлений (СРФП).
"Для подтверждения или опровержения утверждений требуется дополнительная информация, идет общение с самим клиентом. Если подозрения остаются, информация передается в СРФП. Сотрудничество банка и СРФП регламентируется законом, факты засекречены и за их раскрытие применяется ответственность" , – подчеркивает С. Абрашкявичюс.
Главы государств и правительств стран – членов Евросоюза обсудили вопросы глобальной торговли. Одна из главных тем – подготовка к саммиту ЕС – Китай, который состоится 9 апреля.
ПодробнееВ пятницу в Шяуляйском окружном суде были опрошены оба обвиняемых в шпионаже в пользу России, они свою вину признают, информировал BNS представитель суда Витаутас Йончас.
ПодробнееВ Литве начинается крупнейшая национальная благотворительная акция «Банк продовольствия»....
С 14 апреля этого года граждане Литвы, прибывающие в Тайланд с туристическими целями, смогут...
Сейм Литвы в четверг дал надежду осужденным пожизненно выйти на свободу раньше....
По мнению экспертов Всемирного банка, работодатели могут своим работникам не платить даже минимальную зарплату, а процесс уменьшения зарплат следует упростить....
ПодробнееЯ несколько лет наблюдался у уролога в нашей поликлинике, но в последнее время мы с ним конфликтуем. Хочу сменить врача и мне посоветовали хорошего специалиста...
ПодробнееУф! Треть избирательного марафона мы худо-бедно преодолели, и теперь можем спокойно отдыхать месяц,
Как назло, мне пришлось записаться к врачу в начале марта, когда начали действовать новые порядки
Прежде, чем отправиться отдать свой голос за самых достойных, я завернул в аптеку...
Поневоле вспомнил великого Грибоедова, когда увидел на экране телевизора группу седовласых людей в
Поневоле вспомнил великого Грибоедова, когда увидел на экране телевизора группу седовласых людей в
Переменчивая февральская погода не только уложила половину населения в кровать с гриппами,
Недавно доблестные службы, стоящие на страже нашей безопасности, опубликовали очередное
Странный народ - наши политики и работающие на них так называемые аналитики. Десять дней назад нас
Я, конечно, понимаю, что будущее принадлежит молодым. Ради их удобства многочисленные комитеты и
В гостях медиаклуба "Формат-А3" недавно побывал доктор философских наук, историк, писатель, культуролог, руководитель Центра истории искусства и культуры...
ПодробнееКитай намерен увеличить военный бюджет в 2019 году на 7,5% - до 1,19 трлн юаней или около 177 млрд...
Министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд, лорд-канцлер и министр юстиции Дэвид Гок, министр по...
За последние 25 лет в Венесуэле были три попытки военного переворота. Неудивительно поэтому, что в...
Салат из тунца с творогом, творожный паштет с перцами, куриные сырники с молочным соусом, острые...
Царские блины, лимонные блины, заварные молочные блины, блины из цельнозерновой муки,толстые...
Салат с баклажанами, кускус с шампиньонами, плов из кускуса, креветки с кускусом, кускус с овощами,...
Президент Грузии С.Зурабишвили говорит, что ее страна, которая добивается членства в ЕС и НАТО,
Ни одна из 50 компаний, названных каналом SVT возможным инструментом отмывания денег, не была
Главы государств и правительств стран – членов Евросоюза обсудили вопросы глобальной торговли. Одна
В пятницу в Вильнюсе состоялось шествие активистов за права женщин, которые призывали власти страны
Президент Литвы Д.Грибаускайте в рамках рабочего визита в США посетила штаб Национальной гвардии
Возникает риск, что участок железнодорожных путей протяженностью 19 км из Мажейкай в латвийскую
ОБОЗРЕНИЕ BNS. Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа в пятницу представил в Вильнюсе свои
В понедельник литовское бюро агентства BNS организует в вильнюсском Дворце правителей
Литва в понедельник празднует День восстановления независимости.
ОВЕН Полон любви и нежности В этот период вы можете испытать самые искренние чувства. Не беспокойтесь, они будут взаимными, главное не афишировать их перед...
Подробнее
