Банк Литвы (Центробанк, БЛ), реагируя на информацию СМИ о том, что через счет Swedbank в Литве могли поступать средства эск-президенту Украины Виктору Януковичу, утверждает, что принципиально оценивает случаи отмывания денег, однако информации об этом конкретном случае не предоставляет.
"Мы окажем помощь шведским и эстонским ведомствам надзора в проведении расследования, связанного со Swedbank, потому не можем комментировать информацию об отдельных компаниях или лицах, чтобы не навредить самому расследованию", – отметил в комментарии BNS директор Службы надзора БЛ Витаутас Валвонис.
Эту информацию не комментирует и литовский Swedbank, отмечая, что управляющий им шведский pažymėjęs, Swedbank в связи преданными гласности подозрениями об отмывании через банк крупной суммы денег нанял для проведения расследования аналитический консультационный центр Forensic Risk Alliance.
"В данный момент у нас нет возможности раскрыть какую-либо конкретную информацию, которая бы являлась частью этого расследования. Банк обязался соблюдать требования конфиденциальности", – отметил в комментарии BNS представитель литовского Swedbank по связям с общественностью Саулюс Абрашкявичюс.
Он акцентировал, что в деятельности по превенции отмывания денег банк руководствуется критериями подозрительности и топологиями преступных схем, установленными Службой расследования финансовых преступлений (СРФП).
"Для подтверждения или опровержения утверждений требуется дополнительная информация, идет общение с самим клиентом. Если подозрения остаются, информация передается в СРФП. Сотрудничество банка и СРФП регламентируется законом, факты засекречены и за их раскрытие применяется ответственность" , – подчеркивает С. Абрашкявичюс.
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.
Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу назначил генерал-майора Вальдемараса Рупшиса главнокомандующим Вооруженными силами страны.
ПодробнееГражданин России Роман Ружечко, задержанный в Вильнюсе по ордеру Интерпола и подозреваемый в соучастии в кризисе с загрязненной нефтью в Центральной и Восточной Европе, попросил
ПодробнееКак известно, с 1 июля 2019 года Россия ввела для 53 стран однократные деловые, гуманитарные и...
Граждане Литвы или имеющие право на гражданство лица литовского происхождения, прибывающие в Литву...
Вильнюс купит за 19,36 млн евро 50 новых автобусов с низким уровнем пола....
Литва подписала соглашение с Европейской организацией ядерных исследований (CERN) о создании инкубаторов в Вильнюсе и Каунасе....
ПодробнееПодскажите, где узнать, полагается ли нашей семье бесплатная помощь юриста и адвоката? В.К....
ПодробнееС вступлением в должность нового президента значительно оживилась светская жизнь в Литве. Газеты и
Сам я в Европарламенте не бывал, ни с кем из депутатов от Литвы близко не знаком, поэтому полагаюсь
Из России пришла приятная новость: с 1 июля упрощён порядок въезда в Калининградскую область.
На нашем районном базарчике, где среди покупателей преобладают люди пенсионного или близкого к нему
Один мой родственник, давно обжившийся в Испании, пошутил, что скоро приедет к нам в Литву
Есть русская поговорка о двух плачущих женщинах. Одна плачет, потому что детей кормить нечем, а
Последний весенний месяц завершился радостными событиями: выбрали нового президента, о котором
Многие мои знакомые увлеченно обсуждают выборы всех мастей, отвлекаясь от своих насущных проблем, а
Подводя итоги первого тура выборов президента, ещё действующая глава государства заявила, что
Partnerio turinys...
ПодробнееМинобороны США намерено создать роботизированного пилота, способного заменить человека в воздушном...
На следующие пять лет Еврокомиссию может возглавить немка Урсула фон дер Ляйен. Ее кандидатура...
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) окончательно подтвердила полномочия российской...
Салат с малиновой заправкой, куриные голени с малиновым чатни, свиные ребрышки в маринаде из...
Быстрые кальмары в сухарях, шашлычки из кальмаров с грибами, кальмары с киноа, фаршированные...
Острая сальса из земляники с лаймом, ягодный суп, сырники в духовке с земляникой, йогурт с...
Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу назначил генерал-майора Вальдемараса Рупшиса
Гражданин России Роман Ружечко, задержанный в Вильнюсе по ордеру Интерпола и подозреваемый в
Президент Литвы Гитанас Науседа призывает оставить в обновленном правительстве министра обороны
Национальный экзаменационный центр (НЭЦ) сообщил о результатах госэкзаменов на аттестат зрелости по
Кандидат на пост командующего вооруженными силами (ВС) Литвы, генерал-майор Валдемарас Рупшис
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в ходе визита в Канаде встретился с президентом
Великобритания рассматривает возможность увеличить свое военное присутствие в странах Балтии с
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в пятницу вернул полномочия правительства новому президенту
В четверг Вильнюсский окружной суд сократил срок наказания приговоренному к пожизненному заключению
ОВЕН Перипетии карьеры Лунное затмение требует сконцентрироваться на делах карьеры, профессии, бизнеса и достижения важных целей. Ситуация требует большого...
Подробнее
