Бывший миллиардер Ахмад Энди Хаваджа, арестованный в Литве несколько лет назад и отпущенный под залог, до сих пор живет в Вильнюсе.
Он утверждает, что не может заплатить больше 110 млн долларов штрафа, наложенного за мошенничество в США и Соединенном Королевстве (Великобритания), поскольку у него больше нет средств и активов, но он живет в одном из самых роскошных отелей Вильнюса, и дает объяснения литовским судам о не предоставленных судебных приставам расходах на проживание.
На данный момент в Литве продолжается процедура экстрадиции Хаваджи в США, сообщил Гинтарас Черняускас, юрист финансовой компании Spectro Finance – компания пожаловалась в суд на непредоставление информации судебному приставу, и она также судится с Хаваджи.
«В данном случае литовские правоохранительные органы получили запрос от США о его экстрадиции. Процедура сейчас проходит здесь, в Литве», - сказал BNS Черняускас.
Официальные лица США обвиняют Хаваджу в незаконном переводе 3,5 млн долларов в 2016 году на президентскую кампанию Хиллари Клинтон. Сам Хаваджа заявил в 2020 году, что с ним пытались расправиться, потому что у него была информация, компрометирующая президента США Дональда Трампа.
Из информации, предоставленной BNS профессиональной ассоциацией юристов Сerniauskas ir partneriai, следует, что в 2019 году Федеральный платежный совет США (FTC) и Управление финансового надзора Великобритании (FTA) признали компанию Хаваджи Allied Wallet Limited, зарегистрированную в Великобритании виновной в мошенничестве при обработке электронных платежей клиентов и в получении от них обманным путем более 110 миллионов долларов США, поэтому Хаваджа и его компания должны выплатить такую сумму обманутым клиентам.
Из-за этих обвинений Хаваджа бежал из США и скрывался в Ливане, но после взрыва в Бейруте бежал в Литву, сообщает Cerniauskas ir partneriai. Арестованный в Литве в 2020 году Хаваджа заявил в судах страны, что его дело политическое.
Cerniauskas ir partneriai также заявили, что Spectro Finance, представляемая ими, в настоящее время ведет судебный процесс с Хаваджей и его компанией Allied Wallet Limited по поводу возможно незаконно присвоенных 697 тыс. евро.
В 2021 году Хавадже также было предъявлено обвинение в незаконном хищении 150 млн долларов. Платежные операции в долларах США, возможно, связанны с отмыванием денег. За это ему грозит штраф в 1 млн долларов США и 30 лет лишения свободы.
Генеральная прокуратура отказалась предоставить BNS какую-либо информацию, связанную с экстрадицией Хаваджи в США, его текущим статусом или расследованием его деятельности.
"Согласно международным принципам правового сотрудничества, прокуратура не может предоставлять информацию такого типа, о которой вы упомянули", - говорится в комментарии прокуратуры BNS.
Осенью 2020 года Хаваджу приговорили к двум месяцам ареста в Литве, но уже после того как Triniti Jurex перевела 770 тыс. евро, он был освобожден под залог.
По словам Черняускаса, с конца октября того же года Хаваджа проживал в одной из самых роскошных гостиниц Вильнюса Stikliu viesbutis, а информация о его проживании и оплате услуг требуется судебным приставам, поскольку Хаваджа заявляет, что у него нет активов и поэтому он не может выплатить десятимиллионный штраф и компенсации.
«Это ясно показывает, что в данном случае у него есть заступники в Литве, поскольку он смог так свободно выйти из тюрьмы, заплатив деньги неизвестного происхождения, и наслаждаться своей свободой в Литве. И не только наслаждаться свободой, но и жить очень роскошно, ведь он живет в гостинице Stikliu. (...) Он продал все свое имущество и не смог погасить эти долги и заявляет, что у него ничего нет», - сказал BNS адвокат.
По словам Черняускаса, установить происхождение денег Хаваджи сложно - на предпринимателя, представляющее его адвокатское объединение Triniti Jurex и компанию Stikliu viesbutis наложены штрафы за несоблюдение указания судебного пристава, но они до сих пор не раскрывают всей запрашиваемой информации.
По информации, предоставленной BNS Cerniauskas ir partneriai, в 2020 году за освобождение Хаваджи был внесен залог в 770 тыс. евро, он был оплачен Trinity Jurex. Судебный пристав попросил ее раскрыть обстоятельства этой выплаты, но, по словам Черняускаса, происхождение залога до сих пор неясно.
По словам юриста Triniti Jurex Вешунайте, Triniti Jurex была только посредником, через ее счет был осуществлен перевод денег, а практика оформления перевода через юриста является нормальной, потому что он может убедиться, что все делается законно и в срок.
«Мы даже не платили его (депозит - BNS) сами, мы просто исполнили заказ, и это обычная практика адвокатского бюро», - сказала BNS Вешунайте.
Вешунайте не стала комментировать, известно ли ей происхождение перечисленных 770 тысяч. евро и интересовалась ли она этим.
Судебный пристав-исполнитель также просил Хаваджу предоставить информацию об источниках средств к существованию, обеспечении и имуществе, но он также не предоставил все данные, и Вильнюсский окружной суд оштрафовал его за это на 300 и 500 евро в августе прошлого года и в феврале этого года.
За непредоставление данные судебный пристав-исполнитель также оштрафовал на 200 евро управляющего гостиницей Stikliu viesbutis – решение утвердил суд высшей инстанции 23 марта. BNS не удалось связаться с ответственными лицами гостиницы.
Фото: Scanpix.com
Саулюс Якучёнис.
Как получить медицинскую помощь бесплатно, если я гражданин Литвы, но живу за границей, а в Литву приезжаю пять раз в год? Т. Ю.
ПодробнееМне надо пройти медосмотр – потребовали справку в двух местах, где я работаю на полставки. Сказали, что будет стоить дороже, чем обычно, так как это медосмотр для работы с
ПодробнееЕсли я увольняюсь с одной работы и иду на другую, что будет с медицинским страхованием, если меня...
Правда ли, что за получение водительского удостоверения придется платить больше? Витилия...
Могу ли я оспорить завещание, если мама оставила большую часть наследства сестре? Я не могу...
Служба охраны государственной границы (СОГГ) рекомендует жителям, планирующим поездку в Польшу на автомобиле в выходные дни, выбирать маршрут через Лаздиёс....
ПодробнееЯгодный крамбл с мороженым, блонди с мороженым, баноффи с мороженым, трайфл с мороженым и малиной,...
Варенье из черной смородины, джем из дыни и персиков с ванилью, джем из крыжовника с лаймом, джем...
Террин с кабачками и шпинатом, террин с курицей и грибами, террин с лососем и брокколи, террин с...
Салат с вишней и курицей, индейка с малиной, омлет с красной смородиной, ягодное желе, маффины с...
Нутовые котлеты с зеленью, картофельные котлеты с сыром, овсяные котлеты с кабачком, овсяные...
Ароматные колбаски, колбаски по-боварски, колбаски с гарниром из фасоли, колбаски с луковым...
Карпаччо из говядины, карпаччо из свеклы с фетой и грецкими орехами, карпаччо из цукини с лимоном,...
Салат с булгуром и петрушкой, чиг-кефте (вегетарианский вариант), суп невесты, пиде с мясом, берек...
Салат с копченой скумбрией и молодым картофелем, хрустящие рулетики из скумбрии, бутерброды с...
Суп с бараниной, хрустящие брускетты с бараниной и йогуртовым соусом, теплый салат с рисом,...
Теплый салат с лососем, салат с квашеной капустой и яблоком, ржаные хлебцы с творогом и вялеными...
Уха из щуки с рыбными клецками, суп с морепродуктами, суп из лососевой головы, острый рыбный суп,...
Когда речь заходит о курортах Неринги, первым делом на ум приходит Нида – признанный флагман Куршской косы. Но мало кто знает, что исторически именно...
ПодробнееГлавный миротворец планеты Дональд Трамп присоединился к войне Израиля с Ираном.
Мир застыл в ожидании катастрофы. Мы привыкли к выражению, что человечество балансирует на грани
Лучше поздно, чем никогда. Так я могу оценить выступление нынешнего министра культуры Шарунаса
И почему это я всё больше пишу об имеющихся в нашей жизни недостатках и о плохих или неумных
В последние дни неравнодушная общественность наряду с налоговой реформой горячо обсуждала
Признаюсь честно: давно уже не смотрю ни «Евровидение», ни другие международные песенные конкурсы.
Закономерно, что на минувшей неделе внимание всего христианского мира было приковано к личности
Бессмертная аксиома Оруэлла о том, что в современном мире все равны, но некоторые равнее, в наших
Вопреки опасениям властей, стянувших к центру столицы немалые полицейские силы, многочисленный
ОВЕН Волшебные слова Период благоприятствует использованию творческого потенциала, умений, связанных с актерской игрой, чувствами и детьми. Продумывайте свои...
Подробнее
