Бывший миллиардер Ахмад Энди Хаваджа, арестованный в Литве несколько лет назад и отпущенный под залог, до сих пор живет в Вильнюсе.
Он утверждает, что не может заплатить больше 110 млн долларов штрафа, наложенного за мошенничество в США и Соединенном Королевстве (Великобритания), поскольку у него больше нет средств и активов, но он живет в одном из самых роскошных отелей Вильнюса, и дает объяснения литовским судам о не предоставленных судебных приставам расходах на проживание.
На данный момент в Литве продолжается процедура экстрадиции Хаваджи в США, сообщил Гинтарас Черняускас, юрист финансовой компании Spectro Finance – компания пожаловалась в суд на непредоставление информации судебному приставу, и она также судится с Хаваджи.
«В данном случае литовские правоохранительные органы получили запрос от США о его экстрадиции. Процедура сейчас проходит здесь, в Литве», - сказал BNS Черняускас.
Официальные лица США обвиняют Хаваджу в незаконном переводе 3,5 млн долларов в 2016 году на президентскую кампанию Хиллари Клинтон. Сам Хаваджа заявил в 2020 году, что с ним пытались расправиться, потому что у него была информация, компрометирующая президента США Дональда Трампа.
Из информации, предоставленной BNS профессиональной ассоциацией юристов Сerniauskas ir partneriai, следует, что в 2019 году Федеральный платежный совет США (FTC) и Управление финансового надзора Великобритании (FTA) признали компанию Хаваджи Allied Wallet Limited, зарегистрированную в Великобритании виновной в мошенничестве при обработке электронных платежей клиентов и в получении от них обманным путем более 110 миллионов долларов США, поэтому Хаваджа и его компания должны выплатить такую сумму обманутым клиентам.
Из-за этих обвинений Хаваджа бежал из США и скрывался в Ливане, но после взрыва в Бейруте бежал в Литву, сообщает Cerniauskas ir partneriai. Арестованный в Литве в 2020 году Хаваджа заявил в судах страны, что его дело политическое.
Cerniauskas ir partneriai также заявили, что Spectro Finance, представляемая ими, в настоящее время ведет судебный процесс с Хаваджей и его компанией Allied Wallet Limited по поводу возможно незаконно присвоенных 697 тыс. евро.
В 2021 году Хавадже также было предъявлено обвинение в незаконном хищении 150 млн долларов. Платежные операции в долларах США, возможно, связанны с отмыванием денег. За это ему грозит штраф в 1 млн долларов США и 30 лет лишения свободы.
Генеральная прокуратура отказалась предоставить BNS какую-либо информацию, связанную с экстрадицией Хаваджи в США, его текущим статусом или расследованием его деятельности.
"Согласно международным принципам правового сотрудничества, прокуратура не может предоставлять информацию такого типа, о которой вы упомянули", - говорится в комментарии прокуратуры BNS.
Осенью 2020 года Хаваджу приговорили к двум месяцам ареста в Литве, но уже после того как Triniti Jurex перевела 770 тыс. евро, он был освобожден под залог.
По словам Черняускаса, с конца октября того же года Хаваджа проживал в одной из самых роскошных гостиниц Вильнюса Stikliu viesbutis, а информация о его проживании и оплате услуг требуется судебным приставам, поскольку Хаваджа заявляет, что у него нет активов и поэтому он не может выплатить десятимиллионный штраф и компенсации.
«Это ясно показывает, что в данном случае у него есть заступники в Литве, поскольку он смог так свободно выйти из тюрьмы, заплатив деньги неизвестного происхождения, и наслаждаться своей свободой в Литве. И не только наслаждаться свободой, но и жить очень роскошно, ведь он живет в гостинице Stikliu. (...) Он продал все свое имущество и не смог погасить эти долги и заявляет, что у него ничего нет», - сказал BNS адвокат.
По словам Черняускаса, установить происхождение денег Хаваджи сложно - на предпринимателя, представляющее его адвокатское объединение Triniti Jurex и компанию Stikliu viesbutis наложены штрафы за несоблюдение указания судебного пристава, но они до сих пор не раскрывают всей запрашиваемой информации.
По информации, предоставленной BNS Cerniauskas ir partneriai, в 2020 году за освобождение Хаваджи был внесен залог в 770 тыс. евро, он был оплачен Trinity Jurex. Судебный пристав попросил ее раскрыть обстоятельства этой выплаты, но, по словам Черняускаса, происхождение залога до сих пор неясно.
По словам юриста Triniti Jurex Вешунайте, Triniti Jurex была только посредником, через ее счет был осуществлен перевод денег, а практика оформления перевода через юриста является нормальной, потому что он может убедиться, что все делается законно и в срок.
«Мы даже не платили его (депозит - BNS) сами, мы просто исполнили заказ, и это обычная практика адвокатского бюро», - сказала BNS Вешунайте.
Вешунайте не стала комментировать, известно ли ей происхождение перечисленных 770 тысяч. евро и интересовалась ли она этим.
Судебный пристав-исполнитель также просил Хаваджу предоставить информацию об источниках средств к существованию, обеспечении и имуществе, но он также не предоставил все данные, и Вильнюсский окружной суд оштрафовал его за это на 300 и 500 евро в августе прошлого года и в феврале этого года.
За непредоставление данные судебный пристав-исполнитель также оштрафовал на 200 евро управляющего гостиницей Stikliu viesbutis – решение утвердил суд высшей инстанции 23 марта. BNS не удалось связаться с ответственными лицами гостиницы.
Фото: Scanpix.com
Саулюс Якучёнис.
С учителями, которые бастуют и начали долгосрочную акцию у здания правительства, переговоры по поводу их требований можно продолжать немедленно, говорит министр образования,
ПодробнееВ Литве зафиксирован самый низкий уровень доверия к Церкви с 1998 года, свидетельствуют данные опубликованного в субботу опроса "Vilmorus", проведенного по заказу
ПодробнееПрезидент Литвы Гитанас Науседа остается самым популярным политиком в Литве, хотя его рейтинг...
Оппозиционные социал-демократы остаются самой популярной партией в Литве, а правящие консерваторы...
В субботу министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас встречается с бастующими учителями,...
Почему отношения между Киевом и Варшавой обострились, при чем здесь экспорт украинского зерна и какое влияние на ситуацию имеют предстоящие парламентские...
ПодробнееМеня приняли на работу с условием, что часть рабочего времени (три месяца за полгода), я буду работать удаленно, в Германии. Это связано с тем, что в Германии...
ПодробнееЕсли судить по отчетам чиновников, наша медицина становится всё лучше и совершеннее. Есть, правда,
Плодотворный отдых никак не повлиял на боевой дух депутатов, собравшихся на очередную сессию.
Такое солидное учреждение, как Евростат, опубликовало неутешительные результаты исследования
Я, конечно, не великий психолог, но кое-какими наблюдениями, накопленными за долгую жизнь, не
Раньше нас учили в школе, что в мире конкурируют две системы: социалистическая, где блага
Иногда случаются непредвиденные радости. Одна такая случилась со мной, когда меня записали на
Когда читаешь наших экономистов, особенно тех, кто так или иначе связан с банками или
Только мы все успокоились и расслабились, убаюканные обещаниями глав государств и верхушки НАТО в
Иногда, собравшись вместе, представители неравнодушной общественности добиваются хоть и маленьких,
В субботу в Таураге проходит праздник дружбы общественности и полиции, посвященный предстоящему Дню ангела-хранителя - Полиции Литвы....
ПодробнееКлассический ткемали, суп из телятины с алычой, рулет из курицы с алычой, стручковая фасоль...
Овощное ассорти, лечо с кабачками, огурцы, квашенные по-деревенски, душистые помидоры,...
Суп-пюре из кабачков, оладьи из кабачка с куриным филе, кабачково-куриные котлетки, кабачковая...
Банк Luminor с понедельника прекратил использование своих платежных карт в Беларуси.
С учителями, которые бастуют и начали долгосрочную акцию у здания правительства, переговоры по
В Литве зафиксирован самый низкий уровень доверия к Церкви с 1998 года, свидетельствуют данные
Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник в ходе своего визита в Нью-Йорк встретился с группой
Первое бейсбольное поле в Каунасе открыто в воскресенье в спортивном центре им. президента Валдаса
За минувшие сутки литовские пограничники на границе с Беларусью не зафиксировали ни одного
С 6 сентября Swedbank перестанет гарантировать использование своих карт на территории Беларуси.
В пятницу президент Гитанас Науседа подписал указ, которым танцовщица Маргарита Дробязко была
В этом году меньше белорусов и украинцев выбрали учебу в литовских вузах, а также значительно
ОВЕН Заработай – потом трать В этот период сосредоточьтесь на заработках, своем материальном положении, использовании ресурсов. Необходимо опираться на...
Подробнее
