Как сообщает компания Olympic Casino, Ш. Степуконис, бывший партнер BaltCap, подозреваемый в растрате и исчезновении десятков миллионов евро, уже несколько лет не является ее клиентом.
Однако никаких конкретных деталей в настоящее время не раскрывается в связи с продолжающимся расследованием.
Шарунаса Степукониса, бывшего партнера инвестиционной компании BaltCap Infrastructure Fund, подозревают в проигрыше в казино не менее 27 миллионов евро. В то же время руководство Olympic Casino Group Baltija утверждает, что Ш. Степуконис много лет играет на свои собственные средства и уже несколько лет не является клиентом компании.
"Ш. Степуконис уже несколько лет не является клиентом Olympic Casino Group Baltija, а это значит, что его игровой счет в компании закрыт, то есть его просто не существует", - говорится в сообщении главы компании Томаса Палявичюса.
Т. Палявичюс также утверждает, что компания по поводу Ш. Степуконису сотрудничает с государственными учреждениями с 2020-х годов.
«Относительно Ш. Степукониса наша компания еще с 2020 года сотрудничает с такими учреждениями, как Государственная налоговая инспекция, Служба по расследованию финансовых преступлений, Полиция Литвы, а также с одним из банков, работающих в Литве. Никакой обратной связи от этих учреждений мы не получали", - сказал он.
По словам главы Olympic Casino, их компания является как минимум четвертым звеном в потоке денег после фонда BaltCap, аудиторских компаний и финансовых институтов страны, а сумма выдвинутого против нее иска составляет 3,5 миллиона евро.
«В данном конкретном случае мы являемся как минимум четвертым звеном в потоке денег после самого управляющего фондом, аудиторских компаний и финансовых институтов, работающих в стране. Сумма гражданского иска, предъявленного к компании Olympic Casino Group Baltija, составляет 3,5 миллиона евро", - сказал глава компании.
По словам Т. Палявичюса, в компании Ш. Степуконис играл на личные безналичные деньги и только онлайн через созданный им личный игровой счет, а деньги переводились с его счетов в финансовых учреждениях Литвы.
По его словам, суммы ставок Степукониса не казались большими по сравнению с полученными им доходами.
Глава Olympic Casino повторил, что компания проверила происхождение денег Ш. Степукониса - оно было обоснованным и соответствовало информации компании об игроке.
«По данным компании, финансовое положение Ш. Степукониса позволяло ему участвовать в азартных играх с поставленными суммами, то есть суммы ставок не казались большими по сравнению с его доходами, информацией о которых мы располагали. Выигрыши, полученные в азартных играх, были отражены в декларациях о доходах, которые (...) мы подавали в Государственную налоговую инспекцию», - пояснил Т. Палявичюс.
Три компании, управляемые BaltCap Infrastructure Fund, подали иск против Степукониса, компании Olympic Casino Group Baltija и ее эстонского акционера OB Holding 1 с требованием вернуть финансовое имущество на сумму 16,6 млн евро и возместить солидарный ущерб в размере около 29,5 млн евро.
Кроме того, сумма иска может значительно возрасти, если к нему присоединится пока неназванная компания-фонд BaltCap в Польше.
Однако, если суд не удовлетворит это требование, он просит присудить компаниям солидарную компенсацию ущерба той же стоимости от Ш. Степукониса и Olympic Casino Group Baltija – не более 3,5 миллионов евро, и совместно с Ш. Степуконисом и OB Holding 1 — не более 26,05 млн. евро, сообщил BNS ранее суд.
По словам Т. Палявичюса, обе компании входят в одну группу, но их операционная модель разная – они действуют по разным законам и лицензиям.
«Компании не только имеют разные лицензии, руководствуются законами разных стран, но и имеют отдельные базы данных клиентов. Я могу говорить только о ситуации в Литве и в рамках деятельности компании Olympic Casino Group Baltija, - подчеркнул руководитель "Olympic Casino".
Фото: Paulius Peleckiis / BNS 
Авиаремонтная компания Aviabaltika, которой ранее руководил гражданин России Юрий Борисов, окончательно признана не отвечающим интересам национальной безопасности Литвы, поэтому
ПодробнееВ то время как некоторые самоуправления критикуют процесс выбора места для будущего места глубинного захоронения радиоактивных отходов Игналинской атомной электростанции (ИАЭ),
ПодробнееВ этом году Литва выделит дополнительные 20 млн евро для закупки различных типов боевых и...
Министерство социальной защиты и труда Литвы предлагает правительству в 2025 году применять...
В Клайпеде в пятницу начинается "Праздник моря", который проходит ежегодно уже 90 лет,...
Темная плазма холоднее обычных выбросов массы, но последствия от ее удара по Земле часто схожи....
ПодробнееЕсли ребенок прыгал на батуте и сломал руку, так как было слишком много детей и его толкнули, можно ли обращаться за компенсацией к хозяевам батута? Геннадий...
ПодробнееУходя на каникулы, Сейм сделал нам, старикам, подарок: подготовил и даже успел принять
Есть все основания полагать, что вторая половина високосного года будет жаркой не только в
Из истории мы знаем, как зарождалась власть аристократии, представляющая одну из форм
Кажется, даже мой телевизор удивился, когда я его включил после шестимесячного перерыва. А включил
Отшумевшие к началу лета президентские, а за ними европарламентские выборы не закончились, как все
Кажется, мы вышли еще на один европейский рекорд: в голосовании на выборах в Европарламент приняло
На днях я выудил из своего почтового ящика рекламную листовку. одного из претендентов на
Вяло, без огонька выбрали мы во втором туре президента.
¬На днях пройдет второй тур выборов президента. Напомню, если кто забыл, что мы должны выбрать
Трансатлантические рейсы из Литвы в Северную Америку возможны через четыре-пять лет, считает генеральный директор компании Lietuvos oro uostai (Литовские...
ПодробнееОвощной салат, суп из фасоли и шпината, кальмары с киноа, киноа с овощами, голубцы с киноа....
Конфеты из сухофруктов и орехов, сыроедческий сникерс, фруктовая пастила, клубника в горьком...
Салат из копченой трески с яйцами пашот, зеленая шакшука, дачная шакшука, жареный картофель с...
На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки пограничники не фиксировали мигрантов, пытавшихся
В четверг в Вильнюсе проходят два мероприятия, призванные привлечь внимание к преступлениям режима
Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг назначил депутата Радвиле Моркунайте-Микуленене
Правительство Литвы в среду решит, поддерживать ли рассматриваемое в Сейме предложение исключить
На границе Литвы с Беларусью второй день подряд нелегальных мигрантов не обнаружено, сообщила в
Литовская компания по производству оптических приборов Yukon Advanced Optics Worldwide, чья
В четверг Сейм Литвы обновил Стратегию национальной энергетической независимости.
Три года назад дочерняя компания Euromed Monitoring, которая находится в управлении Миндаугаса
🐱 На прошлой неделе во дворе МИД Литвы был замечен маленький заблудившийся котенок.
ОВЕН Судьбоносные мысли Будьте очень внимательны в делах, связанных с информацией. Они могут быть для вас судьбоносными, поэтому не считайте ворон. Следите за...
Подробнее
