Как сообщает компания Olympic Casino, Ш. Степуконис, бывший партнер BaltCap, подозреваемый в растрате и исчезновении десятков миллионов евро, уже несколько лет не является ее клиентом.
Однако никаких конкретных деталей в настоящее время не раскрывается в связи с продолжающимся расследованием.
Шарунаса Степукониса, бывшего партнера инвестиционной компании BaltCap Infrastructure Fund, подозревают в проигрыше в казино не менее 27 миллионов евро. В то же время руководство Olympic Casino Group Baltija утверждает, что Ш. Степуконис много лет играет на свои собственные средства и уже несколько лет не является клиентом компании.
"Ш. Степуконис уже несколько лет не является клиентом Olympic Casino Group Baltija, а это значит, что его игровой счет в компании закрыт, то есть его просто не существует", - говорится в сообщении главы компании Томаса Палявичюса.
Т. Палявичюс также утверждает, что компания по поводу Ш. Степуконису сотрудничает с государственными учреждениями с 2020-х годов.
«Относительно Ш. Степукониса наша компания еще с 2020 года сотрудничает с такими учреждениями, как Государственная налоговая инспекция, Служба по расследованию финансовых преступлений, Полиция Литвы, а также с одним из банков, работающих в Литве. Никакой обратной связи от этих учреждений мы не получали", - сказал он.
По словам главы Olympic Casino, их компания является как минимум четвертым звеном в потоке денег после фонда BaltCap, аудиторских компаний и финансовых институтов страны, а сумма выдвинутого против нее иска составляет 3,5 миллиона евро.
«В данном конкретном случае мы являемся как минимум четвертым звеном в потоке денег после самого управляющего фондом, аудиторских компаний и финансовых институтов, работающих в стране. Сумма гражданского иска, предъявленного к компании Olympic Casino Group Baltija, составляет 3,5 миллиона евро", - сказал глава компании.
По словам Т. Палявичюса, в компании Ш. Степуконис играл на личные безналичные деньги и только онлайн через созданный им личный игровой счет, а деньги переводились с его счетов в финансовых учреждениях Литвы.
По его словам, суммы ставок Степукониса не казались большими по сравнению с полученными им доходами.
Глава Olympic Casino повторил, что компания проверила происхождение денег Ш. Степукониса - оно было обоснованным и соответствовало информации компании об игроке.
«По данным компании, финансовое положение Ш. Степукониса позволяло ему участвовать в азартных играх с поставленными суммами, то есть суммы ставок не казались большими по сравнению с его доходами, информацией о которых мы располагали. Выигрыши, полученные в азартных играх, были отражены в декларациях о доходах, которые (...) мы подавали в Государственную налоговую инспекцию», - пояснил Т. Палявичюс.
Три компании, управляемые BaltCap Infrastructure Fund, подали иск против Степукониса, компании Olympic Casino Group Baltija и ее эстонского акционера OB Holding 1 с требованием вернуть финансовое имущество на сумму 16,6 млн евро и возместить солидарный ущерб в размере около 29,5 млн евро.
Кроме того, сумма иска может значительно возрасти, если к нему присоединится пока неназванная компания-фонд BaltCap в Польше.
Однако, если суд не удовлетворит это требование, он просит присудить компаниям солидарную компенсацию ущерба той же стоимости от Ш. Степукониса и Olympic Casino Group Baltija – не более 3,5 миллионов евро, и совместно с Ш. Степуконисом и OB Holding 1 — не более 26,05 млн. евро, сообщил BNS ранее суд.
По словам Т. Палявичюса, обе компании входят в одну группу, но их операционная модель разная – они действуют по разным законам и лицензиям.
«Компании не только имеют разные лицензии, руководствуются законами разных стран, но и имеют отдельные базы данных клиентов. Я могу говорить только о ситуации в Литве и в рамках деятельности компании Olympic Casino Group Baltija, - подчеркнул руководитель "Olympic Casino".
Фото: Paulius Peleckiis / BNS 
У нас по соседству в частных домах с печным отоплением случилось два пожара. Почему никто не проверяет, как люди подготовились, прочистили ли дымоходы? Ведь страдают не только
ПодробнееЭтом году в результате индексации будут увеличены пенсии. Почему одинаковые пенсии увеличиваются по-разному? Марина
ПодробнееМогу ли я рассчитывать на бесплатное лечение, если с одной работы я уволился 6 января, а на вторую...
В середине декабря начальник заявил мне: «Поскольку заказов на праздники нет и производство стоит,...
Как будет делиться имущество, накопленное одним из супругов во II ступени пенсионного накопления,...
Наверное, машина есть в каждой семье. И техосмотр «железного коня» — головная боль, особенно, если учитывать тот факт, что машины у многих наших граждан —...
ПодробнееОвощные чипсы, Салат «Энергия», Картофельный суп с пекинской капустой, Кальмары с киноа, Хумус из...
Салат с курицей и виноградом, Суп с овощами и зеленью, Куриный суп с яйцом, Закуска кремом из...
Утка с апельсинами, баранья нога с розмарином, индейка в прованских травах, запеченный лосось с...
Салат с апельсином, авокадо и копченой скумбрией, теплый салат с уткой и красным апельсином,...
Творожная запеканка с апельсиновой цедрой, манник с яблоками и корицей, ленивые вареники с...
Салат с морковью и пряной заправкой, рис с имбирем и корицей, запеченная тыква с медом и...
Салат с запеченной тыквой и фетой, гречневый салат с грибами и яйцом, куриный салат с...
Овощной рис, финики с бри и беконом, сырники с сухофруктами и корицей, зразы с сухофруктами,...
Салат с тыквой и фасолью, крем-суп из тыквы с имбирем, тыквенное пюре, запеченная тыква с овощами,...
Домашний грушевый мармелад, яблочный сабайон, простой торт с инжиром, цукаты из яблок,...
Салат с мидиями, авокадо и грейпфр, томатный суп с мидиями, брускетты с сыром и мидиями, мидии и...
Классический чизбургер, веганский гамбургер, рыбный бургер, бургер с окороком, бургеры из индейки,...
Америка представила новую стратегию национальной безопасности, которая повергла европейских лидеров в шок....
ПодробнееГлавный миротворец планеты Дональд Трамп присоединился к войне Израиля с Ираном.
Мир застыл в ожидании катастрофы. Мы привыкли к выражению, что человечество балансирует на грани
Лучше поздно, чем никогда. Так я могу оценить выступление нынешнего министра культуры Шарунаса
И почему это я всё больше пишу об имеющихся в нашей жизни недостатках и о плохих или неумных
В последние дни неравнодушная общественность наряду с налоговой реформой горячо обсуждала
Признаюсь честно: давно уже не смотрю ни «Евровидение», ни другие международные песенные конкурсы.
Закономерно, что на минувшей неделе внимание всего христианского мира было приковано к личности
Бессмертная аксиома Оруэлла о том, что в современном мире все равны, но некоторые равнее, в наших
Вопреки опасениям властей, стянувших к центру столицы немалые полицейские силы, многочисленный
