Как сообщает компания Olympic Casino, Ш. Степуконис, бывший партнер BaltCap, подозреваемый в растрате и исчезновении десятков миллионов евро, уже несколько лет не является ее клиентом.
Однако никаких конкретных деталей в настоящее время не раскрывается в связи с продолжающимся расследованием.
Шарунаса Степукониса, бывшего партнера инвестиционной компании BaltCap Infrastructure Fund, подозревают в проигрыше в казино не менее 27 миллионов евро. В то же время руководство Olympic Casino Group Baltija утверждает, что Ш. Степуконис много лет играет на свои собственные средства и уже несколько лет не является клиентом компании.
"Ш. Степуконис уже несколько лет не является клиентом Olympic Casino Group Baltija, а это значит, что его игровой счет в компании закрыт, то есть его просто не существует", - говорится в сообщении главы компании Томаса Палявичюса.
Т. Палявичюс также утверждает, что компания по поводу Ш. Степуконису сотрудничает с государственными учреждениями с 2020-х годов.
«Относительно Ш. Степукониса наша компания еще с 2020 года сотрудничает с такими учреждениями, как Государственная налоговая инспекция, Служба по расследованию финансовых преступлений, Полиция Литвы, а также с одним из банков, работающих в Литве. Никакой обратной связи от этих учреждений мы не получали", - сказал он.
По словам главы Olympic Casino, их компания является как минимум четвертым звеном в потоке денег после фонда BaltCap, аудиторских компаний и финансовых институтов страны, а сумма выдвинутого против нее иска составляет 3,5 миллиона евро.
«В данном конкретном случае мы являемся как минимум четвертым звеном в потоке денег после самого управляющего фондом, аудиторских компаний и финансовых институтов, работающих в стране. Сумма гражданского иска, предъявленного к компании Olympic Casino Group Baltija, составляет 3,5 миллиона евро", - сказал глава компании.
По словам Т. Палявичюса, в компании Ш. Степуконис играл на личные безналичные деньги и только онлайн через созданный им личный игровой счет, а деньги переводились с его счетов в финансовых учреждениях Литвы.
По его словам, суммы ставок Степукониса не казались большими по сравнению с полученными им доходами.
Глава Olympic Casino повторил, что компания проверила происхождение денег Ш. Степукониса - оно было обоснованным и соответствовало информации компании об игроке.
«По данным компании, финансовое положение Ш. Степукониса позволяло ему участвовать в азартных играх с поставленными суммами, то есть суммы ставок не казались большими по сравнению с его доходами, информацией о которых мы располагали. Выигрыши, полученные в азартных играх, были отражены в декларациях о доходах, которые (...) мы подавали в Государственную налоговую инспекцию», - пояснил Т. Палявичюс.
Три компании, управляемые BaltCap Infrastructure Fund, подали иск против Степукониса, компании Olympic Casino Group Baltija и ее эстонского акционера OB Holding 1 с требованием вернуть финансовое имущество на сумму 16,6 млн евро и возместить солидарный ущерб в размере около 29,5 млн евро.
Кроме того, сумма иска может значительно возрасти, если к нему присоединится пока неназванная компания-фонд BaltCap в Польше.
Однако, если суд не удовлетворит это требование, он просит присудить компаниям солидарную компенсацию ущерба той же стоимости от Ш. Степукониса и Olympic Casino Group Baltija – не более 3,5 миллионов евро, и совместно с Ш. Степуконисом и OB Holding 1 — не более 26,05 млн. евро, сообщил BNS ранее суд.
По словам Т. Палявичюса, обе компании входят в одну группу, но их операционная модель разная – они действуют по разным законам и лицензиям.
«Компании не только имеют разные лицензии, руководствуются законами разных стран, но и имеют отдельные базы данных клиентов. Я могу говорить только о ситуации в Литве и в рамках деятельности компании Olympic Casino Group Baltija, - подчеркнул руководитель "Olympic Casino".
Фото: Paulius Peleckiis / BNS 
Я знаю, что государство компенсирует стоимость линз для детских очков. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее. М. Л.
ПодробнееПравда ли, что где-то можно бесплатно провериться на болезнь Лайма? Ирена
ПодробнееУ нас в школе прошло собрание, на котором учительница сказала, что в этом году, скорее всего,...
О прививках от клещевого энцефалита пишут много, а почему так мало говорят об элементарных...
Мы планируем трудоустроить иностранцев. Должны ли правила внутреннего трудового распорядка,...
Заседавший на днях Кабинет министров не поддержал предложение о создании мобильных аптек. В заключении правительства, которое будет представлено в Сейм,...
ПодробнееОладьи из кабачка с куриным филе, кабачковые оладьи с беконом, оладьи из кабачков с творожным...
Салат с овсянкой и курицей, овсяный овощной суп-пюре, овсянка с запеченной грушей и орехами,...
Салат с уткой, сливами и ореховой заправкой, куриные грудки со сливами, пряные сливы в маринаде,...
Ягодный крамбл с мороженым, блонди с мороженым, баноффи с мороженым, трайфл с мороженым и малиной,...
Варенье из черной смородины, джем из дыни и персиков с ванилью, джем из крыжовника с лаймом, джем...
Террин с кабачками и шпинатом, террин с курицей и грибами, террин с лососем и брокколи, террин с...
Салат с вишней и курицей, индейка с малиной, омлет с красной смородиной, ягодное желе, маффины с...
Нутовые котлеты с зеленью, картофельные котлеты с сыром, овсяные котлеты с кабачком, овсяные...
Ароматные колбаски, колбаски по-боварски, колбаски с гарниром из фасоли, колбаски с луковым...
Карпаччо из говядины, карпаччо из свеклы с фетой и грецкими орехами, карпаччо из цукини с лимоном,...
Салат с булгуром и петрушкой, чиг-кефте (вегетарианский вариант), суп невесты, пиде с мясом, берек...
Салат с копченой скумбрией и молодым картофелем, хрустящие рулетики из скумбрии, бутерброды с...
Поступление ребенка в первый класс для многих семей превращается в настоящий финансовый марафон. Казалось бы, образование в Литве бесплатное. Но собрать...
ПодробнееГлавный миротворец планеты Дональд Трамп присоединился к войне Израиля с Ираном.
Мир застыл в ожидании катастрофы. Мы привыкли к выражению, что человечество балансирует на грани
Лучше поздно, чем никогда. Так я могу оценить выступление нынешнего министра культуры Шарунаса
И почему это я всё больше пишу об имеющихся в нашей жизни недостатках и о плохих или неумных
В последние дни неравнодушная общественность наряду с налоговой реформой горячо обсуждала
Признаюсь честно: давно уже не смотрю ни «Евровидение», ни другие международные песенные конкурсы.
Закономерно, что на минувшей неделе внимание всего христианского мира было приковано к личности
Бессмертная аксиома Оруэлла о том, что в современном мире все равны, но некоторые равнее, в наших
Вопреки опасениям властей, стянувших к центру столицы немалые полицейские силы, многочисленный
ОВЕН Дела домашние Период хорош для работы в сферах дома, семьи, недвижимости, строительства, ремонта и семейного бизнеса. Родственники будут благодарны вашим...
Подробнее
