www.Nedelia.lt

    Банк Литвы предписал Paysera предоставить информацию о проигранных Ш. Степуконисом миллионах

    • Нравится
    • 0

    Банк Литвы предписал Paysera предоставить информацию о проигранных Ш. Степуконисом миллионах

    В связи с предъявленными бывшему партнеру фонда BaltCap Infrastructure Fund инвестиционной компании BaltCap Шарунасу Степуконису подозрениями в проигрыше в казино не менее 27 млн евро средств предприятий фонда и с тем, что эти деньги переводились через учреждение электронных денег Paysera LT, предоставивший лицензию предприятию и осуществляющий надзор за этим сектором Банк Литвы (БЛ) предписал Paysera предоставить связанную с этим информацию.

    "Банк Литвы связался с учреждением электронных денег Paysera LT и предписал ему предоставить всю информацию, связанную с возможным хищением средств из BaltCap, надзор за которым осуществляет эстонский регулятор. После получения ответа от Paysera LT будут определены дальнейшие действия в отношении учреждения", - сообщили BNS в центральном банке.

    По данным BNS, информация ожидается к середине февраля.

    В интервью BNS на прошлой неделе управляющий партнер BaltCap Симонас Густайнис подтвердил, что средства, похищенные Степуконисом из компаний фонда, были направлены через счета Paysera.

    Эксперт по финансовым технологиям и бывший директор Службы по надзору за финансовыми рынками БЛ Екатерина Говина заявила, что центробанк, который осуществляет надзор за финтех-сектором, не смог предотвратить хищение средств в таких масштабах.

    По ее словам, БЛ следит за тем, как финансовые учреждения выполняют требования по предотвращению отмывания денег или других финансовых преступлений, а конкретные преступления расследует Служба расследований финансовых преступлений (СРФП).

    "Все устроено не так, что Банк Литвы подключается и видит все транзакции. (...) Банк Литвы может прийти в финансовое учреждение и запросить, например, двадцать файлов клиентов, чтобы посмотреть транзакции, были ли применены меры защиты, была ли запрошена информация для обоснования некоторых транзакций. Банк Литвы не следит и не может следить за этим в режиме онлайн, потому что каждый месяц проходят миллионы транзакций", - сказала BNS Говина.

    СРФП, которая проводит досудебное расследование возможного присвоения Степуконисом денег в Литве, заявила BNS на прошлой неделе, что не предоставляет никакой информации по этому вопросу.

    Европейская прокуратура, осуществляющая надзор за расследованием, заявила в пятницу, что Степуконис, местонахождение которого в настоящее время неизвестно, был признан подозреваемым в хищении по меньшей мере 27 млн евро. Он объявлен в международный розыск.

    Фото: Lukas Balandis/ BNS
    Рома Пакенене.

    Другие новости по теме

    Добавить комментарий

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.



В Литве 2024/02/23
23 февраля

Агентство ЕС по борьбе с отмыванием денег откроется не в Вильнюсе, а во Франкфурте

Агентство Европейского союза по борьбе с отмыванием денег (AMLA) будет располагаться во Франкфурте, объявил в четверг Европейский парламент.

Подробнее
23 февраля

Глава МИД Литвы примет участие в мероприятиях ООН в поддержку Украины

В пятницу литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис примет участие в мероприятиях Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке в поддержку Украины.

Подробнее
23 февраля

Российская оппозиция соберется в Вильнюсе в годовщину вторжения России в

В пятницу в Вильнюсе стартует традиционный Форум свободной России, на котором представители...

23 февраля

На границе Литвы с Беларусью за последние сутки нелегальных мигрантов не

За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью не зафиксировано ни одного нелегального мигранта,...

23 февраля

КС принял к рассмотрению просьбу кабмина о запрете на пропаганду понятия

Конституционный суд Литвы (КС) в четверг принял к рассмотрению просьбу правительства о вынесении...


Вопрос-ответ
19 февраля

​ Йогурт

Соус из йогурта с мятой и анчоусами, капустный салат с виноградом и йогуртом, баклажаны и цукини с...

12 февраля

Готовим холодец

Холодец из индейки, студень из потрошков, ​холодец из баранины, холодец из свиных ножек с...

05 февраля

Витаминное подкрепление

Оранжевый салат, суп из сушеных фруктов, сальса из манго и граната, закуска фруктовая, перловая...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №08 (2024)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
23 февраля Агентство ЕС по борьбе с отмыванием денег откроется не в Вильнюсе, а во Франкфурте

23 февраля Глава МИД Литвы примет участие в мероприятиях ООН в поддержку Украины

23 февраля Российская оппозиция соберется в Вильнюсе в годовщину вторжения России в Украину

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Дедушка вспоминает добрые старые времена:
    - Когда я был пацаном, маманя могла послать меня в магазин всего с одним долларом, и я возвращался с 5 фунтами картошки, 2 буханками хлеба, 3 пинтами молока, фунтом сыра, упаковкой чая и дюжиной яиц. А теперь это уже невозможно - слишком много камер наблюдения.
  2. Жена ворчит на припозднившегося пьяного мужа:
    - Где тебя черти носили?
    - Зина, ты что, их тоже видела?!
  3. - Как вы добились в своем отделе такой высокой производительности труда? - спрашивает босс менеджера среднего звена.
    - Это просто. Каждый день приношу в офис газету "Работа сегодня" и читаю всем вслух о вакансиях курьеров и грузчиков.
  4. Девушка жалуется подруге:
    - Ты представляешь, каждый раз, когда я встречаюсь со своим другом, он дарит мне завядшие цветы!
    - А ты попробуй вовремя прийти на свидание.
  5. - Чем отличается опытный специалист от молодого?
    - Молодой специалист не умеет работать, а опытный - умеет не работать.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя