www.Nedelia.lt

    Банк Литвы предписал Paysera предоставить информацию о проигранных Ш. Степуконисом миллионах

    • Нравится
    • 0

    Банк Литвы предписал Paysera предоставить информацию о проигранных Ш. Степуконисом миллионах

    В связи с предъявленными бывшему партнеру фонда BaltCap Infrastructure Fund инвестиционной компании BaltCap Шарунасу Степуконису подозрениями в проигрыше в казино не менее 27 млн евро средств предприятий фонда и с тем, что эти деньги переводились через учреждение электронных денег Paysera LT, предоставивший лицензию предприятию и осуществляющий надзор за этим сектором Банк Литвы (БЛ) предписал Paysera предоставить связанную с этим информацию.

    "Банк Литвы связался с учреждением электронных денег Paysera LT и предписал ему предоставить всю информацию, связанную с возможным хищением средств из BaltCap, надзор за которым осуществляет эстонский регулятор. После получения ответа от Paysera LT будут определены дальнейшие действия в отношении учреждения", - сообщили BNS в центральном банке.

    По данным BNS, информация ожидается к середине февраля.

    В интервью BNS на прошлой неделе управляющий партнер BaltCap Симонас Густайнис подтвердил, что средства, похищенные Степуконисом из компаний фонда, были направлены через счета Paysera.

    Эксперт по финансовым технологиям и бывший директор Службы по надзору за финансовыми рынками БЛ Екатерина Говина заявила, что центробанк, который осуществляет надзор за финтех-сектором, не смог предотвратить хищение средств в таких масштабах.

    По ее словам, БЛ следит за тем, как финансовые учреждения выполняют требования по предотвращению отмывания денег или других финансовых преступлений, а конкретные преступления расследует Служба расследований финансовых преступлений (СРФП).

    "Все устроено не так, что Банк Литвы подключается и видит все транзакции. (...) Банк Литвы может прийти в финансовое учреждение и запросить, например, двадцать файлов клиентов, чтобы посмотреть транзакции, были ли применены меры защиты, была ли запрошена информация для обоснования некоторых транзакций. Банк Литвы не следит и не может следить за этим в режиме онлайн, потому что каждый месяц проходят миллионы транзакций", - сказала BNS Говина.

    СРФП, которая проводит досудебное расследование возможного присвоения Степуконисом денег в Литве, заявила BNS на прошлой неделе, что не предоставляет никакой информации по этому вопросу.

    Европейская прокуратура, осуществляющая надзор за расследованием, заявила в пятницу, что Степуконис, местонахождение которого в настоящее время неизвестно, был признан подозреваемым в хищении по меньшей мере 27 млн евро. Он объявлен в международный розыск.

    Фото: Lukas Balandis/ BNS
    Рома Пакенене.
    Слушайте в аудиоформате.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/10/26
23 октября

Как оформить утилизацию

Я собираюсь отдать свой автомобиль на утилизацию. Какие документы мне нужно подать? Вячеслав

Подробнее
23 октября

На уровне разговоров

Правда ли, что как только часть людей уйдет из пенсионных фондов второй ступени, оставшимся увеличат обязательные взносы? Марта

Подробнее
23 октября

Кому положена паллиативная помощь?

Иногда я слышу такое название «паллиативная помощь на дому». Хочу узнать, кому она положена. Я...

20 октября

Когда списываются долги?

В каком случае долги списываются, а когда для списания долгов нет срока давности? Мартин...

20 октября

Для временно безработных

Слышал, в начале октября приняты какие-то изменения для части получателей выплат из «Содры». Кого...

20 октября

Бургер – не просто фастфуд

Классический чизбургер, веганский гамбургер, рыбный бургер, бургер с окороком, бургеры из индейки,...

13 октября

Грибной суп: классика и новое

Грибной суп из маслят, грибной суп из маслят, суп с кукурузой, лисичками и сливками, суп из...

06 октября

К чаю

Миндальное печенье без муки, ​пикантное печенье, лимонное фигурное печенье, банановое печенье,...

29 сентября

​ Со вкусом брусники

Простой брусничный соус, мясной салат с брусникой, камамбер с бруснично-имбирным чатни,...

22 сентября

Картошка по-новому

Испанская тортилья с картофелем и луком, картофельные вафли с сыром, суп-пюре из картофеля, салат...

15 сентября

​ Время кукурузы

​ Мексиканская закуска из кукурузы, ​вареная кукуруза с маслом и специями, ​салат с кукурузой и...

08 сентября

​ Оладьи из кабачков

​Оладьи из кабачка с куриным филе, ​кабачковые оладьи с беконом, оладьи из кабачков с творожным...

01 сентября

Любимая овсянка

Салат с овсянкой и курицей, овсяный овощной суп-пюре, овсянка с запеченной грушей и орехами,...

25 августа

В садах поспели сливы

Салат с уткой, сливами и ореховой заправкой, куриные грудки со сливами, пряные сливы в маринаде,...

18 августа

Идеи для мороженого

Ягодный крамбл с мороженым, блонди с мороженым, баноффи с мороженым, трайфл с мороженым и малиной,...

11 августа

Заготавливаем впрок: от классики до

Варенье из черной смородины, джем из дыни и персиков с ванилью, джем из крыжовника с лаймом, джем...

04 августа

Террин – изысканная классика

Террин с кабачками и шпинатом, террин с курицей и грибами, террин с лососем и брокколи, террин с...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
30 июня Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июня Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

30 июня Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального стадиона

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - Куда бы вы хотели попасть, в рай или ад? -спрашивает хозяйка дома свою знакомую.
    - Трудно сказать, -говорит она, -С точки зрения климата, рай предпочтительнее, но в аду общество интереснее.
  2. Мужчина приходит устраиваться на работу. Хозяин ему говорит:
    - Первые 2 месяца вы будете получать 800 литов в месяц, а потом 2000.
    - Хорошо, я загляну к вам через пару месяцев.
  3. - Мне кажется, я достиг финансовой стабильности.
    - А в чем это у тебя выражается?
    - В том, что денег не было, нет и, похоже, не будет.
  4. Ссора жены с мужем:
    - Чтоб ты жил на одну зарплату!
    - Чтоб ты с нее алименты получала!
  5. Жена звонит мужу:
    - Дорогой я застряла в лифте. Что делать?
    - Вызывай лифтера.
    - Да я в дверях застряла...

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя