www.Nedelia.lt

    Банк Литвы предписал Paysera предоставить информацию о проигранных Ш. Степуконисом миллионах

    • Нравится
    • 0

    Банк Литвы предписал Paysera предоставить информацию о проигранных Ш. Степуконисом миллионах

    В связи с предъявленными бывшему партнеру фонда BaltCap Infrastructure Fund инвестиционной компании BaltCap Шарунасу Степуконису подозрениями в проигрыше в казино не менее 27 млн евро средств предприятий фонда и с тем, что эти деньги переводились через учреждение электронных денег Paysera LT, предоставивший лицензию предприятию и осуществляющий надзор за этим сектором Банк Литвы (БЛ) предписал Paysera предоставить связанную с этим информацию.

    "Банк Литвы связался с учреждением электронных денег Paysera LT и предписал ему предоставить всю информацию, связанную с возможным хищением средств из BaltCap, надзор за которым осуществляет эстонский регулятор. После получения ответа от Paysera LT будут определены дальнейшие действия в отношении учреждения", - сообщили BNS в центральном банке.

    По данным BNS, информация ожидается к середине февраля.

    В интервью BNS на прошлой неделе управляющий партнер BaltCap Симонас Густайнис подтвердил, что средства, похищенные Степуконисом из компаний фонда, были направлены через счета Paysera.

    Эксперт по финансовым технологиям и бывший директор Службы по надзору за финансовыми рынками БЛ Екатерина Говина заявила, что центробанк, который осуществляет надзор за финтех-сектором, не смог предотвратить хищение средств в таких масштабах.

    По ее словам, БЛ следит за тем, как финансовые учреждения выполняют требования по предотвращению отмывания денег или других финансовых преступлений, а конкретные преступления расследует Служба расследований финансовых преступлений (СРФП).

    "Все устроено не так, что Банк Литвы подключается и видит все транзакции. (...) Банк Литвы может прийти в финансовое учреждение и запросить, например, двадцать файлов клиентов, чтобы посмотреть транзакции, были ли применены меры защиты, была ли запрошена информация для обоснования некоторых транзакций. Банк Литвы не следит и не может следить за этим в режиме онлайн, потому что каждый месяц проходят миллионы транзакций", - сказала BNS Говина.

    СРФП, которая проводит досудебное расследование возможного присвоения Степуконисом денег в Литве, заявила BNS на прошлой неделе, что не предоставляет никакой информации по этому вопросу.

    Европейская прокуратура, осуществляющая надзор за расследованием, заявила в пятницу, что Степуконис, местонахождение которого в настоящее время неизвестно, был признан подозреваемым в хищении по меньшей мере 27 млн евро. Он объявлен в международный розыск.

    Фото: Lukas Balandis/ BNS
    Рома Пакенене.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/09/11
08 сентября

За линзы можно получить компенсацию

Я знаю, что государство компенсирует стоимость линз для детских очков. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее. М. Л.

Подробнее
08 сентября

Бесплатная проверка

Правда ли, что где-то можно бесплатно провериться на болезнь Лайма? Ирена

Подробнее
08 сентября

Опять нет учебников?

У нас в школе прошло собрание, на котором учительница сказала, что в этом году, скорее всего,...

28 августа

5–7 сентября можно провериться на болезнь Лайма

О прививках от клещевого энцефалита пишут много, а почему так мало говорят об элементарных...

28 августа

Для работников-иностранцев

Мы планируем трудоустроить иностранцев. Должны ли правила внутреннего трудового распорядка,...

08 сентября

​ Оладьи из кабачков

​Оладьи из кабачка с куриным филе, ​кабачковые оладьи с беконом, оладьи из кабачков с творожным...

01 сентября

Любимая овсянка

Салат с овсянкой и курицей, овсяный овощной суп-пюре, овсянка с запеченной грушей и орехами,...

25 августа

В садах поспели сливы

Салат с уткой, сливами и ореховой заправкой, куриные грудки со сливами, пряные сливы в маринаде,...

18 августа

Идеи для мороженого

Ягодный крамбл с мороженым, блонди с мороженым, баноффи с мороженым, трайфл с мороженым и малиной,...

11 августа

Заготавливаем впрок: от классики до

Варенье из черной смородины, джем из дыни и персиков с ванилью, джем из крыжовника с лаймом, джем...

04 августа

Террин – изысканная классика

Террин с кабачками и шпинатом, террин с курицей и грибами, террин с лососем и брокколи, террин с...

28 июля

Летние ягоды

Салат с вишней и курицей, индейка с малиной, омлет с красной смородиной, ягодное желе, маффины с...

21 июля

Необычные котлеты

Нутовые котлеты с зеленью, картофельные котлеты с сыром, овсяные котлеты с кабачком, овсяные...

14 июля

Быстрый гриль

Ароматные колбаски, колбаски по-боварски, колбаски с гарниром из фасоли, колбаски с луковым...

07 июля

Готовим карпаччо

Карпаччо из говядины, карпаччо из свеклы с фетой и грецкими орехами, карпаччо из цукини с лимоном,...

30 июня

Солнце, специи и пахлава

Салат с булгуром и петрушкой, чиг-кефте (вегетарианский вариант), суп невесты, пиде с мясом, берек...

23 июня

Рыбный день: готовим скумбрию

​Салат с копченой скумбрией и молодым картофелем, ​хрустящие рулетики из скумбрии, ​бутерброды с...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
30 июня Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июня Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

30 июня Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального стадиона

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Едет парнишка в метро. Сидит, книжку читает. На остановке входит пожилая дама. Парнишка вскакивает, уступает место. Дама садится.
    - Молодой человек, вы из Санкт-Петербурга?
    - Да, а как вы догадались?
    - А вы мне место уступили.
    - А вы наверное москвичка?
    - Да, а как вы догадались?
    - Вы мне спасибо не сказали.

  2. - Уважаемые производители телевизоров! Сделайте такую кнопочку на телевизоре, на которую нажимаешь - и пульт пищит, указывает, где валяется.
  3. Я нашла себе парня. Умного, доброго, верного и красивого... и была
    счастлива!.. Пока умный не узнал про доброго, а верный про красивого.
  4. Ушел как-то рыбак в море и не вернулся.
    Старики говорят: если бы на лодке поплыл, может быть, жив бы остался...
  5. Бежит по лесу зайчонок, уши под подбородком завязаны. Медведь его спрашивает:
    - Что с ушами-то случилось?
    Заяц:
    - Да вот мама завязала. Говорит, охотники в лес понаехали. Убить не убьют, а наслушаешься!

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя