Банк Литвы (ЛБ) за серьезные и систематические нарушения отозвал лицензию у находившейся в поле зрения правоохранительных органов компании финансовых технологий "Foxpay", возглавляемой Евой Тринкунайте, сообщил банк в пятницу.
«После этого решения Foxpay больше не может предоставлять какие-либо финансовые услуги», — заявили представители Банка Литвы, это решение было принято в пятницу.
"Недостатки в деятельности Foxpay и нарушения правовых актов установлены во всех проверенных сферах", - говорится в сообщении Банка Литвы.
По данным банка, у компании отозвали лицензию, поскольку она не соответствовала требованиям по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, а также не идентифицировала должным образом клиентов и их представителей.
По словам представителей банка, акционер Foxpay Е. Тринкунайте, которая вместе с другими лицами подозревается в крупномасштабном финансовом деле, не соответствует требованиям правовых актов, предъявляемых к акционерам. Компания не урегулировала конфликт интересов при оказании услуг клиентам, связанным с Е. Тринкунайте или членами правления компании.
«Foxpay, не проинформировав Банк Литвы, фактически осуществляла деятельность через компанию, связанную с контролирующим акционером учреждения, не включая эту компанию в список посредников, действующих от имени учреждения. Опасность нарушения увеличивалась тем, что в учреждении имела место практика, когда эта компания распоряжалась средствами клиентов учреждения без достаточных оснований", - констатировал Банк Литвы.
В процессах внутреннего контроля Foxpay для защиты средств клиентов передавалась внутренняя информация учреждения, касающаяся средств клиентов и финансовых данных, вопросы в этой области согласовывались с сотрудниками компаний, связанных с контролирующим акционером учреждения", - сообщает банк.
ЛБ также установил, что в ходе проверки и в деятельности учреждения действительно участвовал человек, тесно связанный с Е. Тринкунаита и неоднократно судимый.
В ЛБ не назвали его имя, однако правоохранительные органы арестовали сожителя Е.Тринкунайте Вильгельмаса Германаса, ранее судимого за финансовые преступления. Из-за связей с ним правительственная комиссия по проверке стратегических сделок признала Е.Тринкунайте не соответствующей интересам национальной безопасности.
Не соблюдались требования по предотвращению отмывания денег
Также было обнаружено, что большую часть оборота Foxpay составляют клиенты с более высоким риском отмывания денег, но учреждение, как правило, не идентифицирует должным образом их активы и их источники, не отслеживает в достаточной степени потенциально подозрительную деятельность клиентов и не всегда начинает внутренние расследования подозрительных операций.
«На протяжении значительной части проверяемого периода мониторинг внутренних платежных операций между клиентами Foxpay не осуществлялся», — установили в банке.
Еще в июне ЛБ ограничил использование компанией управляемой ею платежной системы Centrolink.
Внеплановую проверку Foxpay за период с 30 сентября 2022 года по 20 марта текущего года ЛБ провела с 18 марта по 9 июля, после чего ограничила деятельность компании и назначила временного руководителя.
Угроза собственности клиента
Центробанк также установил, что Foxpay не обеспечивает должным образом защиту средств клиентов и не имеет надежной и эффективной системы внутреннего контроля.
"Что вызвало угрозу имуществу держателей электронных денег (клиентов)", - заявил ЛБ.
По его словам, в определенные даты Foxpay удерживала меньше средств клиентов, чем предполагалось.
Компания постоянно не проверяла должным образом, не разделяла и не защищала средства клиентов, заявил ЛБ.
"Не обеспечив эффективную внутреннюю информационную систему в сфере защиты средств клиентов, Foxpay не выполняла свои обязательства по обеспечению того, чтобы ее руководство и сотрудники получали информацию, необходимую для выполнения их функций о процессах защиты средств клиентов этого финансового учреждения", - пояснили в банке.
Foxpay поручено проинформировать клиентов в течение пяти рабочих дней о процедуре расчета с ними.
Расследование ведут правоохранительные органы
В середине октября правоохранительные органы сообщили, что по данным масштабного досудебного расследования в отношении Foxpay, которое продолжается как по имущественным преступлениям, так и по фактам коррупции, могло быть легализовано более 17 млн евро, было дано взяток на 100 тысяч евро.
Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) сообщила, что по данным масштабного расследования, могло быть легализовано более 17 млн евро, было дано взяток на 100 тысяч евро.
В ходе досудебного расследования в середине октября были задержаны семь подозреваемых, в том числе владелица Foxpay Ева Тринкунайте, ее сожитель Вильгельмас Германас и Миндаугас Навицкас, муж бывшего министра социальной защиты и труда Моники Навицкене.
Как сообщает портал «15min», задержаны также трое бывших и нынешних сотрудников финансово-технологической группы «iSun», основанной в Швейцарии Е. Тринкунайте и В. Германасом, Альфонсас Амбразас, Ингрида Езепчикене и Каролина Диржининкене.
Е. Тринкунайте и М. Навицкас были освобождены под залог, к остальным подозреваемым также были применены более мягкие меры предварительного заключения, чем к В. Германасу.
Foxpay имел лицензию учреждения электронных денег с 2017 года.
Фото: Paulius Peleckis/BNS
Я собираюсь отдать свой автомобиль на утилизацию. Какие документы мне нужно подать? Вячеслав
ПодробнееПравда ли, что как только часть людей уйдет из пенсионных фондов второй ступени, оставшимся увеличат обязательные взносы? Марта
ПодробнееИногда я слышу такое название «паллиативная помощь на дому». Хочу узнать, кому она положена. Я...
В каком случае долги списываются, а когда для списания долгов нет срока давности? Мартин...
Слышал, в начале октября приняты какие-то изменения для части получателей выплат из «Содры». Кого...
Международная обстановка сейчас такова, что нужно быть готовым к различным сценариям развития событий. По телевидению и в интернете часто появляются...
ПодробнееСалат с мидиями, авокадо и грейпфр, томатный суп с мидиями, брускетты с сыром и мидиями, мидии и...
Классический чизбургер, веганский гамбургер, рыбный бургер, бургер с окороком, бургеры из индейки,...
Грибной суп из маслят, грибной суп из маслят, суп с кукурузой, лисичками и сливками, суп из...
Миндальное печенье без муки, пикантное печенье, лимонное фигурное печенье, банановое печенье,...
Простой брусничный соус, мясной салат с брусникой, камамбер с бруснично-имбирным чатни,...
Испанская тортилья с картофелем и луком, картофельные вафли с сыром, суп-пюре из картофеля, салат...
Мексиканская закуска из кукурузы, вареная кукуруза с маслом и специями, салат с кукурузой и...
Оладьи из кабачка с куриным филе, кабачковые оладьи с беконом, оладьи из кабачков с творожным...
Салат с овсянкой и курицей, овсяный овощной суп-пюре, овсянка с запеченной грушей и орехами,...
Салат с уткой, сливами и ореховой заправкой, куриные грудки со сливами, пряные сливы в маринаде,...
Ягодный крамбл с мороженым, блонди с мороженым, баноффи с мороженым, трайфл с мороженым и малиной,...
Варенье из черной смородины, джем из дыни и персиков с ванилью, джем из крыжовника с лаймом, джем...
Если в Литве громко смеются на свадьбе, хохочут на корпоративе или безудержно веселятся на выпускном, то наверняка мероприятие ведет какой-то известный...
ПодробнееГлавный миротворец планеты Дональд Трамп присоединился к войне Израиля с Ираном.
Мир застыл в ожидании катастрофы. Мы привыкли к выражению, что человечество балансирует на грани
Лучше поздно, чем никогда. Так я могу оценить выступление нынешнего министра культуры Шарунаса
И почему это я всё больше пишу об имеющихся в нашей жизни недостатках и о плохих или неумных
В последние дни неравнодушная общественность наряду с налоговой реформой горячо обсуждала
Признаюсь честно: давно уже не смотрю ни «Евровидение», ни другие международные песенные конкурсы.
Закономерно, что на минувшей неделе внимание всего христианского мира было приковано к личности
Бессмертная аксиома Оруэлла о том, что в современном мире все равны, но некоторые равнее, в наших
Вопреки опасениям властей, стянувших к центру столицы немалые полицейские силы, многочисленный
ОВЕН Подготовка – половина дела Больше внимания уделяйте подготовке, разведке, исправлению ошибок и борьбе с тайными недоброжелателями. Это поможет вам...
Подробнее
