Банк Литвы (ЛБ) за серьезные и систематические нарушения отозвал лицензию у находившейся в поле зрения правоохранительных органов компании финансовых технологий "Foxpay", возглавляемой Евой Тринкунайте, сообщил банк в пятницу.
«После этого решения Foxpay больше не может предоставлять какие-либо финансовые услуги», — заявили представители Банка Литвы, это решение было принято в пятницу.
"Недостатки в деятельности Foxpay и нарушения правовых актов установлены во всех проверенных сферах", - говорится в сообщении Банка Литвы.
По данным банка, у компании отозвали лицензию, поскольку она не соответствовала требованиям по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, а также не идентифицировала должным образом клиентов и их представителей.
По словам представителей банка, акционер Foxpay Е. Тринкунайте, которая вместе с другими лицами подозревается в крупномасштабном финансовом деле, не соответствует требованиям правовых актов, предъявляемых к акционерам. Компания не урегулировала конфликт интересов при оказании услуг клиентам, связанным с Е. Тринкунайте или членами правления компании.
«Foxpay, не проинформировав Банк Литвы, фактически осуществляла деятельность через компанию, связанную с контролирующим акционером учреждения, не включая эту компанию в список посредников, действующих от имени учреждения. Опасность нарушения увеличивалась тем, что в учреждении имела место практика, когда эта компания распоряжалась средствами клиентов учреждения без достаточных оснований", - констатировал Банк Литвы.
В процессах внутреннего контроля Foxpay для защиты средств клиентов передавалась внутренняя информация учреждения, касающаяся средств клиентов и финансовых данных, вопросы в этой области согласовывались с сотрудниками компаний, связанных с контролирующим акционером учреждения", - сообщает банк.
ЛБ также установил, что в ходе проверки и в деятельности учреждения действительно участвовал человек, тесно связанный с Е. Тринкунаита и неоднократно судимый.
В ЛБ не назвали его имя, однако правоохранительные органы арестовали сожителя Е.Тринкунайте Вильгельмаса Германаса, ранее судимого за финансовые преступления. Из-за связей с ним правительственная комиссия по проверке стратегических сделок признала Е.Тринкунайте не соответствующей интересам национальной безопасности.
Не соблюдались требования по предотвращению отмывания денег
Также было обнаружено, что большую часть оборота Foxpay составляют клиенты с более высоким риском отмывания денег, но учреждение, как правило, не идентифицирует должным образом их активы и их источники, не отслеживает в достаточной степени потенциально подозрительную деятельность клиентов и не всегда начинает внутренние расследования подозрительных операций.
«На протяжении значительной части проверяемого периода мониторинг внутренних платежных операций между клиентами Foxpay не осуществлялся», — установили в банке.
Еще в июне ЛБ ограничил использование компанией управляемой ею платежной системы Centrolink.
Внеплановую проверку Foxpay за период с 30 сентября 2022 года по 20 марта текущего года ЛБ провела с 18 марта по 9 июля, после чего ограничила деятельность компании и назначила временного руководителя.
Угроза собственности клиента
Центробанк также установил, что Foxpay не обеспечивает должным образом защиту средств клиентов и не имеет надежной и эффективной системы внутреннего контроля.
"Что вызвало угрозу имуществу держателей электронных денег (клиентов)", - заявил ЛБ.
По его словам, в определенные даты Foxpay удерживала меньше средств клиентов, чем предполагалось.
Компания постоянно не проверяла должным образом, не разделяла и не защищала средства клиентов, заявил ЛБ.
"Не обеспечив эффективную внутреннюю информационную систему в сфере защиты средств клиентов, Foxpay не выполняла свои обязательства по обеспечению того, чтобы ее руководство и сотрудники получали информацию, необходимую для выполнения их функций о процессах защиты средств клиентов этого финансового учреждения", - пояснили в банке.
Foxpay поручено проинформировать клиентов в течение пяти рабочих дней о процедуре расчета с ними.
Расследование ведут правоохранительные органы
В середине октября правоохранительные органы сообщили, что по данным масштабного досудебного расследования в отношении Foxpay, которое продолжается как по имущественным преступлениям, так и по фактам коррупции, могло быть легализовано более 17 млн евро, было дано взяток на 100 тысяч евро.
Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) сообщила, что по данным масштабного расследования, могло быть легализовано более 17 млн евро, было дано взяток на 100 тысяч евро.
В ходе досудебного расследования в середине октября были задержаны семь подозреваемых, в том числе владелица Foxpay Ева Тринкунайте, ее сожитель Вильгельмас Германас и Миндаугас Навицкас, муж бывшего министра социальной защиты и труда Моники Навицкене.
Как сообщает портал «15min», задержаны также трое бывших и нынешних сотрудников финансово-технологической группы «iSun», основанной в Швейцарии Е. Тринкунайте и В. Германасом, Альфонсас Амбразас, Ингрида Езепчикене и Каролина Диржининкене.
Е. Тринкунайте и М. Навицкас были освобождены под залог, к остальным подозреваемым также были применены более мягкие меры предварительного заключения, чем к В. Германасу.
Foxpay имел лицензию учреждения электронных денег с 2017 года.
Фото: Paulius Peleckis/BNS
В субботу в Вильнюсе на столичном вокзале открылась интерактивная рождественская ярмарка «Рождественская локация: Путешествие домой с подарком».
ПодробнееНа границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки не было остановлено ни одного нелегального мигранта, сообщила в субботу Служба охраны госграницы Литвы.
ПодробнееВ пятницу правительство во главе с Гинтаутасом Палуцкасом утвердило подготовленный прежним...
Литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас говорит, что на следующей неделе, 20 декабря, кабинет...
Литовское правительство предлагает увеличить на 800 млн евро в бюджете следующего года лимит...
По словам миллиардера, 2029 год станет годом, когда машины станут умнее людей....
ПодробнееНедавно я встретила одноклассницу, с которой не виделась лет десять. Оказалось, что она нигде не работает, потому что найти работу не удается, долгов масса....
ПодробнееИз биографии нашего нового премьера Гинтаутаса Палуцкаса я узнал, что помимо деловых качеств,
Умные люди говорят, что не следует нам расстраиваться по пустякам, а нужно беречь нервы для
Вот уж действительно – покой нам только снится.
«Я и не подозревал, что политика -это так весело», - так обозначил текущий момент то ли сам новый
Ну вот и завершился предвыборный марафон. Я этому очень рад, поскольку в конце словесной войны у
Кажется, не было в последнее время более обсуждаемого в печати скандального, погрязшего, в
Нынешние выборы в Сейм оказались гораздо более активными, чем предыдущие (52,06% по сравнению с
Я на днях узнал из одного социологического опроса, что больше половины избирателей не смотрят
По той скорости, с которой заполняется коробка для бумажного мусора, установленная в подъезде
Осенью и зимой, когда темнеет рано, круг развлечений сужается. Именно в это время становятся востребованными так называемые квест-комнаты, или эскейп-румы....
ПодробнееТеплый салат со свининой, фунчоза с морской капустой и помидорами черри, фунчоза с креветками и...
Закуска из брокколи и тофу, брускетты с тофу и вялеными помидорами, греческий салат с сыром...
Брюссельская капуста с беконом, омлет с брюссельской капустой, щи с брюссельской и цветной...
В субботу в Вильнюсе на столичном вокзале открылась интерактивная рождественская ярмарка
На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки не было остановлено ни одного нелегального
Литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас говорит, что на следующей неделе, 20 декабря, кабинет
В пятницу Президент Литовской Республики Гитанас Науседа, Президент Эстонии Алар Карис и Президент
На этой неделе Сейм утвердил поправки к Закону о безопасном движении автомобилей на дорогах, они
Назначенный министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович говорит, что не видит необходимости
С нового года экзамен по вождению в Литве можно будет сдавать только на одном из официальных
В пятницу вечером на Кафедральной площади столицы засияла главная рождественсккая елка Вильнюса.
Всего пять дней... и вечером 29 ноября мы вновь на Кафедральной площади, где каждый год зажигаются
ОВЕН На разрыв чувств? Вы должны управлять своими чувствами, чтобы совладать с бурлящими потоками происходящего! Придерживайтесь моральных и юридических норм...
Подробнее
