Банк Литвы (ЛБ) за серьезные и систематические нарушения отозвал лицензию у находившейся в поле зрения правоохранительных органов компании финансовых технологий "Foxpay", возглавляемой Евой Тринкунайте, сообщил банк в пятницу.
«После этого решения Foxpay больше не может предоставлять какие-либо финансовые услуги», — заявили представители Банка Литвы, это решение было принято в пятницу.
"Недостатки в деятельности Foxpay и нарушения правовых актов установлены во всех проверенных сферах", - говорится в сообщении Банка Литвы.
По данным банка, у компании отозвали лицензию, поскольку она не соответствовала требованиям по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, а также не идентифицировала должным образом клиентов и их представителей.
По словам представителей банка, акционер Foxpay Е. Тринкунайте, которая вместе с другими лицами подозревается в крупномасштабном финансовом деле, не соответствует требованиям правовых актов, предъявляемых к акционерам. Компания не урегулировала конфликт интересов при оказании услуг клиентам, связанным с Е. Тринкунайте или членами правления компании.
«Foxpay, не проинформировав Банк Литвы, фактически осуществляла деятельность через компанию, связанную с контролирующим акционером учреждения, не включая эту компанию в список посредников, действующих от имени учреждения. Опасность нарушения увеличивалась тем, что в учреждении имела место практика, когда эта компания распоряжалась средствами клиентов учреждения без достаточных оснований", - констатировал Банк Литвы.
В процессах внутреннего контроля Foxpay для защиты средств клиентов передавалась внутренняя информация учреждения, касающаяся средств клиентов и финансовых данных, вопросы в этой области согласовывались с сотрудниками компаний, связанных с контролирующим акционером учреждения", - сообщает банк.
ЛБ также установил, что в ходе проверки и в деятельности учреждения действительно участвовал человек, тесно связанный с Е. Тринкунаита и неоднократно судимый.
В ЛБ не назвали его имя, однако правоохранительные органы арестовали сожителя Е.Тринкунайте Вильгельмаса Германаса, ранее судимого за финансовые преступления. Из-за связей с ним правительственная комиссия по проверке стратегических сделок признала Е.Тринкунайте не соответствующей интересам национальной безопасности.
Не соблюдались требования по предотвращению отмывания денег
Также было обнаружено, что большую часть оборота Foxpay составляют клиенты с более высоким риском отмывания денег, но учреждение, как правило, не идентифицирует должным образом их активы и их источники, не отслеживает в достаточной степени потенциально подозрительную деятельность клиентов и не всегда начинает внутренние расследования подозрительных операций.
«На протяжении значительной части проверяемого периода мониторинг внутренних платежных операций между клиентами Foxpay не осуществлялся», — установили в банке.
Еще в июне ЛБ ограничил использование компанией управляемой ею платежной системы Centrolink.
Внеплановую проверку Foxpay за период с 30 сентября 2022 года по 20 марта текущего года ЛБ провела с 18 марта по 9 июля, после чего ограничила деятельность компании и назначила временного руководителя.
Угроза собственности клиента
Центробанк также установил, что Foxpay не обеспечивает должным образом защиту средств клиентов и не имеет надежной и эффективной системы внутреннего контроля.
"Что вызвало угрозу имуществу держателей электронных денег (клиентов)", - заявил ЛБ.
По его словам, в определенные даты Foxpay удерживала меньше средств клиентов, чем предполагалось.
Компания постоянно не проверяла должным образом, не разделяла и не защищала средства клиентов, заявил ЛБ.
"Не обеспечив эффективную внутреннюю информационную систему в сфере защиты средств клиентов, Foxpay не выполняла свои обязательства по обеспечению того, чтобы ее руководство и сотрудники получали информацию, необходимую для выполнения их функций о процессах защиты средств клиентов этого финансового учреждения", - пояснили в банке.
Foxpay поручено проинформировать клиентов в течение пяти рабочих дней о процедуре расчета с ними.
Расследование ведут правоохранительные органы
В середине октября правоохранительные органы сообщили, что по данным масштабного досудебного расследования в отношении Foxpay, которое продолжается как по имущественным преступлениям, так и по фактам коррупции, могло быть легализовано более 17 млн евро, было дано взяток на 100 тысяч евро.
Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) сообщила, что по данным масштабного расследования, могло быть легализовано более 17 млн евро, было дано взяток на 100 тысяч евро.
В ходе досудебного расследования в середине октября были задержаны семь подозреваемых, в том числе владелица Foxpay Ева Тринкунайте, ее сожитель Вильгельмас Германас и Миндаугас Навицкас, муж бывшего министра социальной защиты и труда Моники Навицкене.
Как сообщает портал «15min», задержаны также трое бывших и нынешних сотрудников финансово-технологической группы «iSun», основанной в Швейцарии Е. Тринкунайте и В. Германасом, Альфонсас Амбразас, Ингрида Езепчикене и Каролина Диржининкене.
Е. Тринкунайте и М. Навицкас были освобождены под залог, к остальным подозреваемым также были применены более мягкие меры предварительного заключения, чем к В. Германасу.
Foxpay имел лицензию учреждения электронных денег с 2017 года.
Фото: Paulius Peleckis/BNS
За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью пограничники развернули 5 нелегальных мигрантов, сообщила вв вторник Служба охраны госграницы Литвы.
ПодробнееПаневежский окружной суд в понедельник отклонил ходатайство адвоката бывшего депутата парламента Кристионаса Бартошявичюса, обвиняемого в сексуальных преступлениях против
ПодробнееПрезидент Литвы Гитанас Науседа, находящийся с визитом в Японии, говорит, что слагаемые...
В понедельник начался визит Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и его супруги в...
На саммите НАТО в Гааге следует повторить обязательство о том, что Украина станет членом Альянса в...
Эта драка произошла еще в апреле – после того, как Маск и министр финансов США Скотт Бессент встречались с Трампом, но вчера СМИ обнародовали главных лиц...
ПодробнееПравда ли, что, продавая свои личные вещи через Facebook, Instagram и другие соиальные сети, можно попасть под контроль налоговой инспекции? В каких случаях...
ПодробнееИ почему это я всё больше пишу об имеющихся в нашей жизни недостатках и о плохих или неумных
В последние дни неравнодушная общественность наряду с налоговой реформой горячо обсуждала
Признаюсь честно: давно уже не смотрю ни «Евровидение», ни другие международные песенные конкурсы.
Закономерно, что на минувшей неделе внимание всего христианского мира было приковано к личности
Бессмертная аксиома Оруэлла о том, что в современном мире все равны, но некоторые равнее, в наших
Вопреки опасениям властей, стянувших к центру столицы немалые полицейские силы, многочисленный
В праздничных хлопотах прошла почти незамеченной первая победа либерально мыслящей части общества
В этом году пасхальные каникулы выдались на славу по части погоды, которая порадовала,
Слежу вполглаза за калейдоскопом новостей, и почему-то мурлычу озорную песенку первоклассника в
Литовскому национальному музею в этом году исполняется 170 лет. За это время он превратился из классического хранилища артефактов в динамичное пространство...
ПодробнееУха из щуки с рыбными клецками, суп с морепродуктами, суп из лососевой головы, острый рыбный суп,...
Теплый салат с лососем, салат с квашеной капустой и яблоком, ржаные хлебцы с творогом и вялеными...
Уха из щуки с рыбными клецками, суп с морепродуктами, суп из лососевой головы, острый рыбный суп,...
За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью не зафиксировано нелегальных мигрантов, сообщила в
Группа консерваторов в Сейме предлагает расширить возможность лишения литовского гражданства лиц,
Президент Литвы Гитанас Науседа в субботу дистанционно принял участие в очередной встрече
Литва и еще пять государств планируют провести совместную закупку бронированных боевых машин
Таможенники задержали на границе два грузовика, которые перевозили огромную партию контрабандных
Президент Литовской Республики Гитанас Науседа вместе с супругой Дианой Науседене в это
Бывший кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус находится в Беларуси.
Конкурс песни «Евровидение-2025» начался! Только что завершился первый полуфинал в
Литва не будет направлять своих должностных лиц в Латвию для помощи в охране границы страны с
ОВЕН Встать на ноги Период может быть полным испытаний, проявите твердость и последовательность, особенно в делах дома, семьи, недвижимости. Постарайтесь...
Подробнее
