www.Nedelia.lt

    Банк Литвы отозвал лицензию Foxpay

    • Нравится
    • 0

    Банк Литвы отозвал лицензию Foxpay

    Банк Литвы (ЛБ) за серьезные и систематические нарушения отозвал лицензию у находившейся в поле зрения правоохранительных органов компании финансовых технологий "Foxpay", возглавляемой Евой Тринкунайте, сообщил банк в пятницу.

    «После этого решения Foxpay больше не может предоставлять какие-либо финансовые услуги», — заявили представители Банка Литвы, это решение было принято в пятницу.

    "Недостатки в деятельности Foxpay и нарушения правовых актов установлены во всех проверенных сферах", - говорится в сообщении Банка Литвы.

    По данным банка, у компании отозвали лицензию, поскольку она не соответствовала требованиям по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, а также не идентифицировала должным образом клиентов и их представителей.

    По словам представителей банка, акционер Foxpay Е. Тринкунайте, которая вместе с другими лицами подозревается в крупномасштабном финансовом деле, не соответствует требованиям правовых актов, предъявляемых к акционерам. Компания не урегулировала конфликт интересов при оказании услуг клиентам, связанным с Е. Тринкунайте или членами правления компании.

    «Foxpay, не проинформировав Банк Литвы, фактически осуществляла деятельность через компанию, связанную с контролирующим акционером учреждения, не включая эту компанию в список посредников, действующих от имени учреждения. Опасность нарушения увеличивалась тем, что в учреждении имела место практика, когда эта компания распоряжалась средствами клиентов учреждения без достаточных оснований", - констатировал Банк Литвы.

    В процессах внутреннего контроля Foxpay для защиты средств клиентов передавалась внутренняя информация учреждения, касающаяся средств клиентов и финансовых данных, вопросы в этой области согласовывались с сотрудниками компаний, связанных с контролирующим акционером учреждения", - сообщает банк.

    ЛБ также установил, что в ходе проверки и в деятельности учреждения действительно участвовал человек, тесно связанный с Е. Тринкунаита и неоднократно судимый.

    В ЛБ не назвали его имя, однако правоохранительные органы арестовали сожителя Е.Тринкунайте Вильгельмаса Германаса, ранее судимого за финансовые преступления. Из-за связей с ним правительственная комиссия по проверке стратегических сделок признала Е.Тринкунайте не соответствующей интересам национальной безопасности.

    Не соблюдались требования по предотвращению отмывания денег

    Также было обнаружено, что большую часть оборота Foxpay составляют клиенты с более высоким риском отмывания денег, но учреждение, как правило, не идентифицирует должным образом их активы и их источники, не отслеживает в достаточной степени потенциально подозрительную деятельность клиентов и не всегда начинает внутренние расследования подозрительных операций.

    «На протяжении значительной части проверяемого периода мониторинг внутренних платежных операций между клиентами Foxpay не осуществлялся», — установили в банке.

    Еще в июне ЛБ ограничил использование компанией управляемой ею платежной системы Centrolink.

    Внеплановую проверку Foxpay за период с 30 сентября 2022 года по 20 марта текущего года ЛБ провела с 18 марта по 9 июля, после чего ограничила деятельность компании и назначила временного руководителя.

    Угроза собственности клиента

    Центробанк также установил, что Foxpay не обеспечивает должным образом защиту средств клиентов и не имеет надежной и эффективной системы внутреннего контроля.

    "Что вызвало угрозу имуществу держателей электронных денег (клиентов)", - заявил ЛБ.

    По его словам, в определенные даты Foxpay удерживала меньше средств клиентов, чем предполагалось.

    Компания постоянно не проверяла должным образом, не разделяла и не защищала средства клиентов, заявил ЛБ.

    "Не обеспечив эффективную внутреннюю информационную систему в сфере защиты средств клиентов, Foxpay не выполняла свои обязательства по обеспечению того, чтобы ее руководство и сотрудники получали информацию, необходимую для выполнения их функций о процессах защиты средств клиентов этого финансового учреждения", - пояснили в банке.

    Foxpay поручено проинформировать клиентов в течение пяти рабочих дней о процедуре расчета с ними.

    Расследование ведут правоохранительные органы

    В середине октября правоохранительные органы сообщили, что по данным масштабного досудебного расследования в отношении Foxpay, которое продолжается как по имущественным преступлениям, так и по фактам коррупции, могло быть легализовано более 17 млн евро, было дано взяток на 100 тысяч евро.

    Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) сообщила, что по данным масштабного расследования, могло быть легализовано более 17 млн евро, было дано взяток на 100 тысяч евро.

    В ходе досудебного расследования в середине октября были задержаны семь подозреваемых, в том числе владелица Foxpay Ева Тринкунайте, ее сожитель Вильгельмас Германас и Миндаугас Навицкас, муж бывшего министра социальной защиты и труда Моники Навицкене.

    Как сообщает портал «15min», задержаны также трое бывших и нынешних сотрудников финансово-технологической группы «iSun», основанной в Швейцарии Е. Тринкунайте и В. Германасом, Альфонсас Амбразас, Ингрида Езепчикене и Каролина Диржининкене.

    Е. Тринкунайте и М. Навицкас были освобождены под залог, к остальным подозреваемым также были применены более мягкие меры предварительного заключения, чем к В. Германасу.

    Foxpay имел лицензию учреждения электронных денег с 2017 года.

    Фото: Paulius Peleckis/BNS


    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/06/22
21 июня

СОГГЛ: на границе Литвы с Беларусью пограничники развернули одного

За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью пограничники развернули одного нелегального...

20 июня

На проект военного городка в Руднинкай – кредит ЕИБ в размере 540 млн евро

Европейский инвестиционный банк планирует предоставить кредит в размере 540 млн евро на...

20 июня

Саулюс Сквернялис призвал в Брюсселе страны НАТО выделять на свою оборону

Спикер литовского Сейма Саулюс Сквернялис говорит, что страны альянса должны взять на себя...


Вопрос-ответ
16 июня

​ Готовим баранину

Суп с бараниной, хрустящие брускетты с бараниной и йогуртовым соусом, ​теплый салат с рисом,...

02 июня

Еда без лишнего, но с пользой

Теплый салат с лососем, салат с квашеной капустой и яблоком, ржаные хлебцы с творогом и вялеными...

26 мая

​ Супы из рыбы

​Уха из щуки с рыбными клецками, суп с морепродуктами, суп из лососевой головы, острый рыбный суп,...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
21 июня JUDU: Общественный транспорт Вильнюса переходит на летнее расписание: больше возможностей для

21 июня В Вильнюсе полиция задержала мужчину, ранившего ножом двух человек

21 июня СОГГЛ: на границе Литвы с Беларусью пограничники развернули одного нелегального мигранта

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Нашел мужик в море бутылку. Ну, думает, там джин сидит, надо потереть!
    Трет час, трет два, трет три часа...
    Уже вконец устав, слышит скучающий голос из бутылки:
    - Вынь пробку, дурак!
  2. - Дорогая, что за рыба у нас в ухе плавает?
    - Тебе что, моя уха не нравится?!
    - Успокойся, уха мне нравится. Мне не нравится, что рыба ее ест.
  3. - Находчивый удав проглотил кролика и крольчиху и больше не нуждается в еде.
  4. - Зачем вы, девушки, красивых любите?
    - Богатых на всех не хватает.
  5. - Алло! Скажите, почему ваш антивирус так долго проверяет фильм?
    - А как вы хотели? Он же его смотрит!

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя