Литовские прокуроры подозревают, что через счета оффшорных компаний в "Уке банкасе" могли быть "отмыты" 13 млн долларов (33,7 млн литов), которые обманом были получены из бюджета России посредством раскрытой юристом Сергеем Магнитским аферы с хищениями денег.
"Уке банкас" заявляет, что в его отношении не проводится никаких расследований, и обещает сотрудничать с должностными лицами в расследовании возможных преступлений.
Окружной прокурор Каунаса Донатас Пузинас во вторник подтвердил BNS, что начато расследование на основании заявления от представителей инвестиционного фонда "Hermitage Capital Management", на который работал С.Магнитский.
"Расследование возбуждено (...) в связи с тем, что в 2008 г. из бюджета Российской Федерации обманом были получены средства, часть которых - порядка 13 млн долларов - была переведена на счета оффшорных компаний в "Уке банкасе", - указал прокурор в ответе, представленном BNS. По решению прокурора временно ограничены права на осуществление переводов со счетов оффшорных компаний с целью потратить денежные поступления. Денег на счетах практически нет - осталось всего 40 тыс. литов, сказал прокурор.
В распространенном позже сообщении отмечается, что права собственности временно ограничены для более чем 20 оффшорных компаний, счета которых находятся в "Уке банкасе". В ходе расследования допрошены представители банка, которые открывали счета этих компаний, установлены лица, открывавшие счета и распоряжавшиеся ими, утверждает прокурор.
Досудебное расследование возбуждено в августе прошлого года по поступившему в Генпрокуратуру запросу юридической компании "BrownRudnick", представляющей "Hermitage Capital Management".
Расследование начато по ст.216 УК, предусматривающей ответственность за легализацию приобретенных преступным путем денег или имущества.
Осенью прошлого года Генпрокуратура передала организацию расследования Каунасской окружной прокуратуре по той причине, что главный офис контролируемого предпринимателем Владимиром Романовым "Уке банкаса" находится в Каунасе.
Председатель правления банка Арнас Жалис отмечает, что ответы прокуратуры на запрос банка свидетельствуют о том, что расследование в отношении самого банка не проводится.
"Руководство "Уке банкаса" заверяет, что банк в своей деятельности соблюдает все законы Литовской Республики и директивы Евросоюза (в том числе и связанные с предотвращением отмывания денег), а его деятельность находится под постоянным надзором и контролируется ответственными государственными ведомствами", - говорится в комментарии банка, присланном BNS.
"Уке банкас" всегда, а также в данном конкретном случае сотрудничает и далее будет сотрудничать с ответственными органами власти в установленном законом порядке с целью выяснения возможных преступных деяний", - утверждает А.Жалис.
Он отмечает, что в августе прошлого года у банка потребовали предоставить информацию в письменной форме об обстоятельствах открытия счетов упомянутыми компаниями и движении денежных средств на этих счетах, однако никакого расследования в отношении "Уке банкаса" или каких-либо его работников не возбуждалось и не проводилось.
Есть ли какая-то разница между телефонами скорой помощи 112 и 113. По какому номеру звонить, если заболел человек и нужна экстренная помощь? Б. Матвеев
ПодробнееСкажите, есть ли законные основания у работодателя отказать сотруднику в предоставлении ежегодного оплачиваемого или неоплачиваемого отпуска в период праздников – Рождества и
ПодробнееМогут ли туроператоры и турагенты, зарегистрированные в странах, не входящих в Европейский союз,...
Правда ли, что с 2026 года молодым людям, которые решили добровольно служить в рядах Литовской...
В завещании указаны два наследника вместо трех. Хотелось бы узнать, при каких обстоятельствах...
Наверное, машина есть в каждой семье. И техосмотр «железного коня» — головная боль, особенно, если учитывать тот факт, что машины у многих наших граждан —...
Подробнее Утка с апельсинами, баранья нога с розмарином, индейка в прованских травах, запеченный лосось с...
Салат с апельсином, авокадо и копченой скумбрией, теплый салат с уткой и красным апельсином,...
Творожная запеканка с апельсиновой цедрой, манник с яблоками и корицей, ленивые вареники с...
Салат с морковью и пряной заправкой, рис с имбирем и корицей, запеченная тыква с медом и...
Салат с запеченной тыквой и фетой, гречневый салат с грибами и яйцом, куриный салат с...
Овощной рис, финики с бри и беконом, сырники с сухофруктами и корицей, зразы с сухофруктами,...
Салат с тыквой и фасолью, крем-суп из тыквы с имбирем, тыквенное пюре, запеченная тыква с овощами,...
Домашний грушевый мармелад, яблочный сабайон, простой торт с инжиром, цукаты из яблок,...
Салат с мидиями, авокадо и грейпфр, томатный суп с мидиями, брускетты с сыром и мидиями, мидии и...
Классический чизбургер, веганский гамбургер, рыбный бургер, бургер с окороком, бургеры из индейки,...
Грибной суп из маслят, грибной суп из маслят, суп с кукурузой, лисичками и сливками, суп из...
Миндальное печенье без муки, пикантное печенье, лимонное фигурное печенье, банановое печенье,...
Америка представила новую стратегию национальной безопасности, которая повергла европейских лидеров в шок....
ПодробнееГлавный миротворец планеты Дональд Трамп присоединился к войне Израиля с Ираном.
Мир застыл в ожидании катастрофы. Мы привыкли к выражению, что человечество балансирует на грани
Лучше поздно, чем никогда. Так я могу оценить выступление нынешнего министра культуры Шарунаса
И почему это я всё больше пишу об имеющихся в нашей жизни недостатках и о плохих или неумных
В последние дни неравнодушная общественность наряду с налоговой реформой горячо обсуждала
Признаюсь честно: давно уже не смотрю ни «Евровидение», ни другие международные песенные конкурсы.
Закономерно, что на минувшей неделе внимание всего христианского мира было приковано к личности
Бессмертная аксиома Оруэлла о том, что в современном мире все равны, но некоторые равнее, в наших
Вопреки опасениям властей, стянувших к центру столицы немалые полицейские силы, многочисленный
ОВЕН Трудности на пути Будьте внимательны при общении с авторитетными людьми. Подписание документов и ведение переговоров могут затрудниться в связи с...
Подробнее
