www.Nedelia.lt
» » » Через "Уке банкас" могли "отмыть" 13 млн долларов, связанных с делом Магнитского
» » » Через "Уке банкас" могли "отмыть" 13 млн долларов, связанных с делом Магнитского

    Через "Уке банкас" могли "отмыть" 13 млн долларов, связанных с делом Магнитского

    • Нравится
    • 0

    Через "Уке банкас" могли "отмыть" 13 млн долларов, связанных с делом Магнитского Литовские прокуроры подозревают, что через счета оффшорных компаний в "Уке банкасе" могли быть "отмыты" 13 млн долларов (33,7 млн литов), которые обманом были получены из бюджета России посредством раскрытой юристом Сергеем Магнитским аферы с хищениями денег.

    "Уке банкас" заявляет, что в его отношении не проводится никаких расследований, и обещает сотрудничать с должностными лицами в расследовании возможных преступлений.

    Окружной прокурор Каунаса Донатас Пузинас во вторник подтвердил BNS, что начато расследование на основании заявления от представителей инвестиционного фонда "Hermitage Capital Management", на который работал С.Магнитский.

    "Расследование возбуждено (...) в связи с тем, что в 2008 г. из бюджета Российской Федерации обманом были получены средства, часть которых - порядка 13 млн долларов - была переведена на счета оффшорных компаний в "Уке банкасе", - указал прокурор в ответе, представленном BNS. По решению прокурора временно ограничены права на осуществление переводов со счетов оффшорных компаний с целью потратить денежные поступления. Денег на счетах практически нет - осталось всего 40 тыс. литов, сказал прокурор.

    В распространенном позже сообщении отмечается, что права собственности временно ограничены для более чем 20 оффшорных компаний, счета которых находятся в "Уке банкасе". В ходе расследования допрошены представители банка, которые открывали счета этих компаний, установлены лица, открывавшие счета и распоряжавшиеся ими, утверждает прокурор.

    Досудебное расследование возбуждено в августе прошлого года по поступившему в Генпрокуратуру запросу юридической компании "BrownRudnick", представляющей "Hermitage Capital Management".

    Расследование начато по ст.216 УК, предусматривающей ответственность за легализацию приобретенных преступным путем денег или имущества.

    Осенью прошлого года Генпрокуратура передала организацию расследования Каунасской окружной прокуратуре по той причине, что главный офис контролируемого предпринимателем Владимиром Романовым "Уке банкаса" находится в Каунасе.

    Председатель правления банка Арнас Жалис отмечает, что ответы прокуратуры на запрос банка свидетельствуют о том, что расследование в отношении самого банка не проводится.

    "Руководство "Уке банкаса" заверяет, что банк в своей деятельности соблюдает все законы Литовской Республики и директивы Евросоюза (в том числе и связанные с предотвращением отмывания денег), а его деятельность находится под постоянным надзором и контролируется ответственными государственными ведомствами", - говорится в комментарии банка, присланном BNS.

    "Уке банкас" всегда, а также в данном конкретном случае сотрудничает и далее будет сотрудничать с ответственными органами власти в установленном законом порядке с целью выяснения возможных преступных деяний", - утверждает А.Жалис.

    Он отмечает, что в августе прошлого года у банка потребовали предоставить информацию в письменной форме об обстоятельствах открытия счетов упомянутыми компаниями и движении денежных средств на этих счетах, однако никакого расследования в отношении "Уке банкаса" или каких-либо его работников не возбуждалось и не проводилось.

    Консультант "Hermitage Capital" С.Магнитский скончался 16 ноября 2009 г. в СИЗО "Матросская тишина", проведя под арестом почти год, в основном в Бутырской тюрьме. Российские власти обвиняли С.Магнитского в том, что он помогал "Hermitage" в уклонении от уплаты налогов, но его коллеги говорят, будто уголовное дело стало местью за то, что он раскрыл преступную схему российских чиновников по незаконному возврату налогов.

    С.Магнитский уверял, что из российской казны было расхищено 230 млн долларов.

    В ответ на этот случай США составили "черные списки", в которые внесли лиц, причастных, на их взгляд, к смерти С.Магнитского. Этим лицам запрещено выдавать визы для поездок в США, заморожены их американские счета. Россия отреагировала запретом для граждан США усыновлять российских сирот.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2022/10/07
07 октября

Правительство одобрило проект бюджета на следующий год (дополнено)

Правительство Литвы на заседании в пятницу утвердило проект государственного бюджета на 2023 год, на следующей неделе он будет внесен в Сейм.

Подробнее
07 октября

Кабмин: минимальная зарплата вырастет на 15% до €840, не облагаемый налогами доход – на

Правительство Литвы одобрило увеличение минимальной месячной зарплаты на 15% с начала следующего года до 840 евро, а не облагающегося налогами дохода – на 16% до 625 евро.

Подробнее

Вопрос-ответ
06 октября

Глава комитета Бундестага призвала Шольца дать Украине танки Leopard и БМП

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которая последовательно призывает...

04 октября

Австралийские ученые предсказали появление нового суперконтинента на Земле

Согласно свежей публикации в журнале National Science Review], австралийскими учеными из...

03 октября

Маск предложил Украине отдать Крым России

Илон Маск заявил, что Крым был передан Украине якобы "по ошибке" Хрущева....

03 октября

​ Ореховый вкус

Салат с грушами и фундуком, закуска с лимонно-базиликовой заправкой, лосось с грибным винегретом, ​...

26 сентября

Меню школьника

Рисовая каша с курагой и апельсиновым соком, яичные кексы, сырники с бананами, щи из молодой...

19 сентября

Любителям грибов

Картофельный салат с грибами, суп-пюре из лисичек, тефтели из индейки в грибном соусе, куриный...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №40 (2022)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
07 октября Правительство одобрило проект бюджета на следующий год (дополнено)

07 октября Кабмин: минимальная зарплата вырастет на 15% до €840, не облагаемый налогами доход – на 16% до

07 октября Доходы госбюджета в этом году возрастут на 3,4%, расходы - на 6,1%

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - Вот ты мне можешь объяснить, почему вы, мужчины, так редко дарите девушкам цветы?
    - Ну так вы нам пиво вообще не дарите!
  2. Сидят два мужичка. Первый говорит:
    - Мне нравятся женщины за пятьдесят.
    Второй кивает:
    - Да, пятьдесят - это недорого.
  3. - Смотри, я нашел подкову! Ты знаешь, что это значит?
    - Знаю: бегает где-то бедная лошадка босиком!
  4. Мужик после безуспешного и напряженного спора с тещей говорит дочке:
    - Доча, дай-ка нашей бабушке крем для губ.
    - Какой крем, папа?
    - Тот в небольшом тюбике, на нем еще "Момент" написано.
  5. - Сынок, ты уроки сделал?
    - Нет.
    - А почему тогда спишь?
    - Меньше знаешь - крепче спишь.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя