Литовские прокуроры подозревают, что через счета оффшорных компаний в "Уке банкасе" могли быть "отмыты" 13 млн долларов (33,7 млн литов), которые обманом были получены из бюджета России посредством раскрытой юристом Сергеем Магнитским аферы с хищениями денег.
"Уке банкас" заявляет, что в его отношении не проводится никаких расследований, и обещает сотрудничать с должностными лицами в расследовании возможных преступлений.
Окружной прокурор Каунаса Донатас Пузинас во вторник подтвердил BNS, что начато расследование на основании заявления от представителей инвестиционного фонда "Hermitage Capital Management", на который работал С.Магнитский.
"Расследование возбуждено (...) в связи с тем, что в 2008 г. из бюджета Российской Федерации обманом были получены средства, часть которых - порядка 13 млн долларов - была переведена на счета оффшорных компаний в "Уке банкасе", - указал прокурор в ответе, представленном BNS. По решению прокурора временно ограничены права на осуществление переводов со счетов оффшорных компаний с целью потратить денежные поступления. Денег на счетах практически нет - осталось всего 40 тыс. литов, сказал прокурор.
В распространенном позже сообщении отмечается, что права собственности временно ограничены для более чем 20 оффшорных компаний, счета которых находятся в "Уке банкасе". В ходе расследования допрошены представители банка, которые открывали счета этих компаний, установлены лица, открывавшие счета и распоряжавшиеся ими, утверждает прокурор.
Досудебное расследование возбуждено в августе прошлого года по поступившему в Генпрокуратуру запросу юридической компании "BrownRudnick", представляющей "Hermitage Capital Management".
Расследование начато по ст.216 УК, предусматривающей ответственность за легализацию приобретенных преступным путем денег или имущества.
Осенью прошлого года Генпрокуратура передала организацию расследования Каунасской окружной прокуратуре по той причине, что главный офис контролируемого предпринимателем Владимиром Романовым "Уке банкаса" находится в Каунасе.
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.
Правительство постановило создать фонд, предназначенный для инвестирования в бизнес, испытывающий трудности из-за COVID-19
ПодробнееПравительство Литвы постановило запретить экспорт из страны медицинских защитных средств.
ПодробнееВ Литве коронавирус подтверждён у 108 медиков страны, информировала в среду BNS эпидемиолог...
По данным к полудню среды в Балтийских странах в целом были подтверждены 1806 случаев нового типа...
По данным на утро среды в Литве был подтвержден 581 случай коронавирусной инфекции (COVID-19),...
Ученые из Гонконгского университета выяснили температуры, при которых новый коронавирус COVID-19 наиболее и наименее активен....
ПодробнееСкладывается впечатление, что люди просто не понимают, что такое находиться на карантине и для каких целей он введен. «Мы молоды, этот вирус нам не угрожает!»,...
ПодробнееКажется, мы начинаем понимать, что живём сегодня в мире настолько хрупком, что жизнь каждого из нас
Всё-таки мы, люди, существа непоследовательные и очень противоречивые. Утром последнего дня
Когда-то основоположники марксизма Карл Маркс и Фридрих Энгельс увидели внутренним философским
Напротив моих окон с незапамятных времен находится дворовая спортивная площадка, которая каким-то
Средства массовой информации каждый день сообщают о победном шествии китайского коронавируса по
На местном базарчике услышал от продавщицы страшное известие: по улицам бегают преступники,
Я вспомнил эту замечательную отмазку для тех людей, которые не могут выкрутиться из неприятной
Вы не поверите, как я рад, что череда праздников закончилась, и мы вступили в весьма суровый, судя
Я не успел ещё изучить те положительные изменения в сторону увеличения моей пенсии, которыми меня
Заразиться коронавирусом от птиц или домашних животных человек не может, хотя животные и птицы тоже могут болеть им, но тем типом, который для человека не...
ПодробнееМеждународный олимпийский комитет (МОК) объявил новые даты проведения Олимпийских игр-2020 в Токио,...
Как сообщает портал bbcrussian.com, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил прекратить...
Евросоюз будет способствовать транспортировке пациентов с коронавирусной инфекцией из одной страны...
Суп с фрикадельками, суп с индейкой и перловкой, суп с пшеном и цветной капустой, постный фасолевый...
Соус из йогурта с мятой и анчоусами, капустный салат с виноградом и йогуртом, баклажаны и цукини с...
Соус из лимона и петрушки, салат из цукини с морковью и лимоном, томатный суп с лимоном, лосось,...
Правительство постановило создать фонд, предназначенный для инвестирования в бизнес, испытывающий
Премьер: зарплаты работающих в очагах медиков повысят на 100%, остальных - на 15%
Правительство Литвы постановило запретить экспорт из страны медицинских защитных средств.
Литовцам, находящимся сейчас в Италии, рекомендуется покинуть страну, утверждает работающий там
Ранним утром в среду из Франкфурта-на- Одере в Каунас прибыл поезд, который доставил литовцев,
В Литве от коронавируса скончался третий человек, подтвердила BNS директор Вильнюсского
МИД Литвы в пятницу сообщил, что начинает регистрацию граждан Литвы, у которых нет возможности
Говоря о ситуации с Департаментом госбезопасности, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте отметила,
В Литве при тестировании проб на коронавирус в ночь на воскресенье установлены еще шесть случаев
ОВЕН Шанс на удачу Постарайтесь последовательно работать над новыми проектами, согласовывайте действия с единомышленниками и спонсорами. Если сможете выдержать...
Подробнее
