Литовские прокуроры подозревают, что через счета оффшорных компаний в "Уке банкасе" могли быть "отмыты" 13 млн долларов (33,7 млн литов), которые обманом были получены из бюджета России посредством раскрытой юристом Сергеем Магнитским аферы с хищениями денег.
"Уке банкас" заявляет, что в его отношении не проводится никаких расследований, и обещает сотрудничать с должностными лицами в расследовании возможных преступлений.
Окружной прокурор Каунаса Донатас Пузинас во вторник подтвердил BNS, что начато расследование на основании заявления от представителей инвестиционного фонда "Hermitage Capital Management", на который работал С.Магнитский.
"Расследование возбуждено (...) в связи с тем, что в 2008 г. из бюджета Российской Федерации обманом были получены средства, часть которых - порядка 13 млн долларов - была переведена на счета оффшорных компаний в "Уке банкасе", - указал прокурор в ответе, представленном BNS. По решению прокурора временно ограничены права на осуществление переводов со счетов оффшорных компаний с целью потратить денежные поступления. Денег на счетах практически нет - осталось всего 40 тыс. литов, сказал прокурор.
В распространенном позже сообщении отмечается, что права собственности временно ограничены для более чем 20 оффшорных компаний, счета которых находятся в "Уке банкасе". В ходе расследования допрошены представители банка, которые открывали счета этих компаний, установлены лица, открывавшие счета и распоряжавшиеся ими, утверждает прокурор.
Досудебное расследование возбуждено в августе прошлого года по поступившему в Генпрокуратуру запросу юридической компании "BrownRudnick", представляющей "Hermitage Capital Management".
Расследование начато по ст.216 УК, предусматривающей ответственность за легализацию приобретенных преступным путем денег или имущества.
Осенью прошлого года Генпрокуратура передала организацию расследования Каунасской окружной прокуратуре по той причине, что главный офис контролируемого предпринимателем Владимиром Романовым "Уке банкаса" находится в Каунасе.
Председатель правления банка Арнас Жалис отмечает, что ответы прокуратуры на запрос банка свидетельствуют о том, что расследование в отношении самого банка не проводится.
"Руководство "Уке банкаса" заверяет, что банк в своей деятельности соблюдает все законы Литовской Республики и директивы Евросоюза (в том числе и связанные с предотвращением отмывания денег), а его деятельность находится под постоянным надзором и контролируется ответственными государственными ведомствами", - говорится в комментарии банка, присланном BNS.
"Уке банкас" всегда, а также в данном конкретном случае сотрудничает и далее будет сотрудничать с ответственными органами власти в установленном законом порядке с целью выяснения возможных преступных деяний", - утверждает А.Жалис.
Он отмечает, что в августе прошлого года у банка потребовали предоставить информацию в письменной форме об обстоятельствах открытия счетов упомянутыми компаниями и движении денежных средств на этих счетах, однако никакого расследования в отношении "Уке банкаса" или каких-либо его работников не возбуждалось и не проводилось.
Мы недавно переехали из Вильнюсского района в Вильнюс. Сменили поликлинику. И теперь у нас другая семейная врач, которая категорически не хочет выписывать антибиотики ни мне, ни
ПодробнееГражданка Литвы выходит замуж за гражданина Германии. Брак будет заключен в Литве. Какие правила, касающиеся выбора фамилии, действуют с 2025 года? Какие шаги им придется
ПодробнееГод назад я обратился в Комиссию по трудовым спорам при Инспекции по труду из-за действий моего...
Хотелось бы узнать о правах авиапассажиров в случае отмены или задержки рейсов. Наша семья – одна...
Правда ли, что Верховный суд Литвы обязал призывников, независимо от их убеждений, к примеру,...
Жители столицы — да, наверное, и все жители Литвы — помнят ужасный случай с крушением самолёта недалеко от Вильнюсского аэропорта, произошедшего год назад....
Подробнее Салат с морковью и пряной заправкой, рис с имбирем и корицей, запеченная тыква с медом и...
Салат с запеченной тыквой и фетой, гречневый салат с грибами и яйцом, куриный салат с...
Овощной рис, финики с бри и беконом, сырники с сухофруктами и корицей, зразы с сухофруктами,...
Салат с тыквой и фасолью, крем-суп из тыквы с имбирем, тыквенное пюре, запеченная тыква с овощами,...
Домашний грушевый мармелад, яблочный сабайон, простой торт с инжиром, цукаты из яблок,...
Салат с мидиями, авокадо и грейпфр, томатный суп с мидиями, брускетты с сыром и мидиями, мидии и...
Классический чизбургер, веганский гамбургер, рыбный бургер, бургер с окороком, бургеры из индейки,...
Грибной суп из маслят, грибной суп из маслят, суп с кукурузой, лисичками и сливками, суп из...
Миндальное печенье без муки, пикантное печенье, лимонное фигурное печенье, банановое печенье,...
Простой брусничный соус, мясной салат с брусникой, камамбер с бруснично-имбирным чатни,...
Испанская тортилья с картофелем и луком, картофельные вафли с сыром, суп-пюре из картофеля, салат...
Мексиканская закуска из кукурузы, вареная кукуруза с маслом и специями, салат с кукурузой и...
Слушая заводчика фаверолей Вакариса, понимаешь, что для него птицы – не просто хобби. Это настоящая школа терпения, наблюдательности и ответственности,...
ПодробнееГлавный миротворец планеты Дональд Трамп присоединился к войне Израиля с Ираном.
Мир застыл в ожидании катастрофы. Мы привыкли к выражению, что человечество балансирует на грани
Лучше поздно, чем никогда. Так я могу оценить выступление нынешнего министра культуры Шарунаса
И почему это я всё больше пишу об имеющихся в нашей жизни недостатках и о плохих или неумных
В последние дни неравнодушная общественность наряду с налоговой реформой горячо обсуждала
Признаюсь честно: давно уже не смотрю ни «Евровидение», ни другие международные песенные конкурсы.
Закономерно, что на минувшей неделе внимание всего христианского мира было приковано к личности
Бессмертная аксиома Оруэлла о том, что в современном мире все равны, но некоторые равнее, в наших
Вопреки опасениям властей, стянувших к центру столицы немалые полицейские силы, многочисленный
ОВЕН Сдвинуть с мертвой точки Старайтесь как можно больше внимания уделять обмену мнениями и переговорам по вопросам совместного имущества, недвижимости,...
Подробнее
