Литовские прокуроры подозревают, что через счета оффшорных компаний в "Уке банкасе" могли быть "отмыты" 13 млн долларов (33,7 млн литов), которые обманом были получены из бюджета России посредством раскрытой юристом Сергеем Магнитским аферы с хищениями денег.
"Уке банкас" заявляет, что в его отношении не проводится никаких расследований, и обещает сотрудничать с должностными лицами в расследовании возможных преступлений.
Окружной прокурор Каунаса Донатас Пузинас во вторник подтвердил BNS, что начато расследование на основании заявления от представителей инвестиционного фонда "Hermitage Capital Management", на который работал С.Магнитский.
"Расследование возбуждено (...) в связи с тем, что в 2008 г. из бюджета Российской Федерации обманом были получены средства, часть которых - порядка 13 млн долларов - была переведена на счета оффшорных компаний в "Уке банкасе", - указал прокурор в ответе, представленном BNS. По решению прокурора временно ограничены права на осуществление переводов со счетов оффшорных компаний с целью потратить денежные поступления. Денег на счетах практически нет - осталось всего 40 тыс. литов, сказал прокурор.
В распространенном позже сообщении отмечается, что права собственности временно ограничены для более чем 20 оффшорных компаний, счета которых находятся в "Уке банкасе". В ходе расследования допрошены представители банка, которые открывали счета этих компаний, установлены лица, открывавшие счета и распоряжавшиеся ими, утверждает прокурор.
Досудебное расследование возбуждено в августе прошлого года по поступившему в Генпрокуратуру запросу юридической компании "BrownRudnick", представляющей "Hermitage Capital Management".
Расследование начато по ст.216 УК, предусматривающей ответственность за легализацию приобретенных преступным путем денег или имущества.
Осенью прошлого года Генпрокуратура передала организацию расследования Каунасской окружной прокуратуре по той причине, что главный офис контролируемого предпринимателем Владимиром Романовым "Уке банкаса" находится в Каунасе.
Председатель правления банка Арнас Жалис отмечает, что ответы прокуратуры на запрос банка свидетельствуют о том, что расследование в отношении самого банка не проводится.
"Руководство "Уке банкаса" заверяет, что банк в своей деятельности соблюдает все законы Литовской Республики и директивы Евросоюза (в том числе и связанные с предотвращением отмывания денег), а его деятельность находится под постоянным надзором и контролируется ответственными государственными ведомствами", - говорится в комментарии банка, присланном BNS.
"Уке банкас" всегда, а также в данном конкретном случае сотрудничает и далее будет сотрудничать с ответственными органами власти в установленном законом порядке с целью выяснения возможных преступных деяний", - утверждает А.Жалис.
Он отмечает, что в августе прошлого года у банка потребовали предоставить информацию в письменной форме об обстоятельствах открытия счетов упомянутыми компаниями и движении денежных средств на этих счетах, однако никакого расследования в отношении "Уке банкаса" или каких-либо его работников не возбуждалось и не проводилось.
Людям с недугом часто трудно найти работу. Неудивительно, что работодателям, трудоустроившим у себя человека с недугом, платят пособия по трудоустройству таких людей. И наша
ПодробнееХочу купить у родного брата землю стоимостью 10 тыс. евро, которая нам осталась в наследство, но ему его часть не нужна. Могу ли заплатить наличными половину суммы (копила 10 лет
ПодробнееНаша семья дважды попалась на удочку почтовых мошенников, хотя мы считаем себя подкованными в...
Человек умер, и у родственников возник вопрос, куда после смерти девается электронная почта,...
В нашей многоэтажке администрирующая компания постоянно что-то ремонтирует. Никто их не...
Международная обстановка сейчас такова, что нужно быть готовым к различным сценариям развития событий. По телевидению и в интернете часто появляются...
ПодробнееОвощной рис, финики с бри и беконом, сырники с сухофруктами и корицей, зразы с сухофруктами,...
Салат с тыквой и фасолью, крем-суп из тыквы с имбирем, тыквенное пюре, запеченная тыква с овощами,...
Домашний грушевый мармелад, яблочный сабайон, простой торт с инжиром, цукаты из яблок,...
Салат с мидиями, авокадо и грейпфр, томатный суп с мидиями, брускетты с сыром и мидиями, мидии и...
Классический чизбургер, веганский гамбургер, рыбный бургер, бургер с окороком, бургеры из индейки,...
Грибной суп из маслят, грибной суп из маслят, суп с кукурузой, лисичками и сливками, суп из...
Миндальное печенье без муки, пикантное печенье, лимонное фигурное печенье, банановое печенье,...
Простой брусничный соус, мясной салат с брусникой, камамбер с бруснично-имбирным чатни,...
Испанская тортилья с картофелем и луком, картофельные вафли с сыром, суп-пюре из картофеля, салат...
Мексиканская закуска из кукурузы, вареная кукуруза с маслом и специями, салат с кукурузой и...
Оладьи из кабачка с куриным филе, кабачковые оладьи с беконом, оладьи из кабачков с творожным...
Салат с овсянкой и курицей, овсяный овощной суп-пюре, овсянка с запеченной грушей и орехами,...
В Литве ежегодно фиксируются случаи заражения легионеллезом, и, к сожалению, не обходится без трагических исходов. Этот год не стал исключением – только в...
ПодробнееГлавный миротворец планеты Дональд Трамп присоединился к войне Израиля с Ираном.
Мир застыл в ожидании катастрофы. Мы привыкли к выражению, что человечество балансирует на грани
Лучше поздно, чем никогда. Так я могу оценить выступление нынешнего министра культуры Шарунаса
И почему это я всё больше пишу об имеющихся в нашей жизни недостатках и о плохих или неумных
В последние дни неравнодушная общественность наряду с налоговой реформой горячо обсуждала
Признаюсь честно: давно уже не смотрю ни «Евровидение», ни другие международные песенные конкурсы.
Закономерно, что на минувшей неделе внимание всего христианского мира было приковано к личности
Бессмертная аксиома Оруэлла о том, что в современном мире все равны, но некоторые равнее, в наших
Вопреки опасениям властей, стянувших к центру столицы немалые полицейские силы, многочисленный
ОВЕН Кризис подкрался незаметно? Будьте готовы эффективно приспосабливаться к меняющейся обстановке. А она в первую очередь связана с материальными интересами...
Подробнее
