Прокурор конкретизировал, что ущерб был нанесен кредиторам и акционерам банка, косвенно ущерб понесло и государство, поскольку Фонд страхования вкладов компенсировал средства вкладчикам.
В деле банка Snoras: иск на сотни миллионов евро и ограничения по имуществу
Начальник Управления спецзадач Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Робертас Шадянцас отметил, что в ходе следствия был предъявлен гражданский иск почти на 0,5 млрд. евро.
В досудебном расследовании команда администратора банкротства Snoras признана гражданским истцом.
"За весь период досудебного расследования было выявлено имущества на сумму в 230 млн евро, которое сейчас находится под арестом. Поиски имущества и ограничения прав собственности применялись в целом в 18 государствах. Имущество было различным: денежные средства на счетах, автомобили, компании, которыми владеют подозреваемые (...)", – сообщил он.
По словам Р. Шадянцаса, расследование было очень сложным, объем дела превышает 500 томов, было опрошено около 100 лиц в Литве и за границей. В целом было осуществлено более 50 процессуальных мер для обнаружения и дачи показаний.
Он также сообщил, что основная часть документов была изъята из действующих в Швейцарии банков.
"Эти документы были физически доставлены нашими работниками в Литву. Это были очень важные документы, поэтому было организовано полицейское сопровождение через все страны, через которые провозились эти документы", – сообщил представитель СРФП.
По словам Р. Шадянецаса, длительность расследование определило и то, что многие дела были на иностранных языках. За все это время было составлено более 200 просьб о правовой помощи в 21 государству, среди них Швейцария, Панама и другие.
Передача дела в суд возможна осенью этого года
По словам прокурора Д. Станкявичюса, вполне вероятно, что дело будет передано в суд еще в этом году.
Р. Баранаускас и В. Антонов проживают в России, Москва отказывает предоставить правовую помощь Литве.
Собираясь привлечь к суду скрывающихся подозреваемых заочно, в марте прошлого года литовские прокуроры информировали Генпрокуратуру России о предъявленных им подозрениях.
В направленном российским прокурорам ходатайстве о правовой помощи литовская правоохрана просит ознакомить бывших руководителей Snoras с предъявленными им подозрениями и опросить их.
В конце октября Генпрокуратура РФ отказалась это сделать.
Сейм в позапрошлом году принял поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, позволяющие заочно судить за преступления, которыми причинен большой ущерб.
Досудебное расследование о вероятных хищениях имущества банка Snoras, обманном ведении банковского учета, фальсификации документов, злоупотреблениях, растрате имущества и отмывании денег было начато в 2011 году.
Суды Великобритании в 2015 году приняли решение выдать Литве В. Антонова и Р. Баранаускаса, проживавших тогда в Лондоне, однако они выехали из этого государства в Россию и получили там убежище.
Деятельность Snoras была остановлена в конце 2011 года.
Автор Витаутас Будзинаускас
Фото: www.theguardian.com/Stefan Rousseau/PA
Литовская прокуратура сообщила в пятницу, что завершила досудебное расследование высказываний депутата Ремигиюса Жемайтайтиса.
ПодробнееДевять человек подозреваются в том, что они смогли получить более 4 млн евро путем мошенничества из структурных фондов Европейского Союза и средств бюджета Литвы, сообщила в
Подробнее