www.Nedelia.lt

    Аферисты из Литвы и Латвии отмывали деньги

    • Нравится
    • 5

    Аферисты из Литвы и Латвии отмывали деньгиСвыше 36 млн. литов отмыла международная преступная группировка
    Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) при МВД Литвы задержала аферистов, подозреваемых в "отмывании" денег в Литве и Латвии. Установлено, что международная преступная группировка отмыла более 36 млн. литов.
    По сообщению СРФП, сотрудники Шяуляйского отделения в процессе досудебного расследования по делу о мошенничестве и легализации приобретенных преступным путем средств у одного из коммерческих банков в городе Радвилишкис задержали двоих местных жителей 26-ти и 27-ми лет.

    Представители СРФП надеются, что в ходе расследования в сотрудничестве с латвийскими коллегами им удастся разоблачить подозреваемых в финансовых махинациях латвийских фирм и граждан Литвы. Подозреваемые были задержаны при выходе из банка, где они сняли со счета 53 тыс. латвийских латов. В ходе обысков у них на дому и в автомашинах были изъяты документы латвийских предприятий, небольшие суммы денег.

    Подозревается, что задержанные использовали фальшивые доверенности не менее 12 зарегистрированных в Латвии предприятий, что давало им право распоряжаться счетами этих, фактически бездействующих предприятий, имеющихся в литовском банке. Упомянутые предприятия, как выяснилось в ходе следствия, использовались для сокрытия добытых преступным путем средств, выполнения финансовых операций. В Литве деньги обналичивались и возвращались к латвийцам.
    Получая деньги на банковские счета латвийских предприятий, подозреваемые разбивали эти суммы отдельными банковскими поручениями и переправляли их на другие счета латвийских фирм. Затем деньги снимались со счетов и возвращались гражданам Латвии. Со счетов латвийских предприятий было перечислено и возвращено гражданам Латвии свыше 36 млн. литов. Выяснено также, что деньги перечислялись и при помощи трех зарегистрированных в Литве фирм. По первичным данным, с банковских счетов было снято еще 4,8 млн. литов. Мошенники орудовали и в Латвии, и в Литве.

    В результате обманным путем в госбюджет Литве было недоплачено 505 тыс. литов. На сегодняшний день установлено 4 таких случая мошенничества.



    Другие новости по теме


    Комментарии
    1. как АЭС вместе ,так нет, а как криминал, то тут мы братья.
      • Не нравится
      • 0
      • Нравится


    2. zhadnost sgubila.. podelitsia nuzhno bylo vovremia.. winked
      • Не нравится
      • 0
      • Нравится


    3. Самое интерестное, что когда украл курицу посадят, а здесь ни копейки не найдут.
      • Не нравится
      • 0
      • Нравится


    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/04/26
26 апреля

Президент Литвы: мы будем помнить Папу как проповедника милосердия, мира и человеческой

В субботу в Риме Президент Литовской Республики Гитанас Науседа вместе супругой Дианой Науседене присутствовали на заупокойной Святой Мессе о Папе Франциске, совершенной на

Подробнее
26 апреля

Отпевание Святейшего Отца Папы Франциска в Ватикане

26 апреля в 10 часов утра на площади Св. Петра в Ватикане состоялась погребальная Месса о новопреставленном Папе Франциске, которую возглавил декан Коллегии кардиналов Джованни

Подробнее
26 апреля

В Литве объявлен траур во время похорон папы Франциска в Риме

26 апреля с 7 утра до 10 вечера государственный флаг Литвы с траурной лентой поднят вблизи, над...

26 апреля

СОГГЛ: на границе Литвы с Беларусью пограничники развернули 5 нелегальных

За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью литовские пограничники развернули 5 нелегальных...

26 апреля

Президент с супругой почтили память Папы Франциска

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа и первая леди Диана Науседене в пятницу в базилике...


Вопрос-ответ
21 апреля

Готовим к Пасхе

Легкий кулич на йогурте, творожная пасха с медом и орехами, рулетики из ветчины с творожной...

14 апреля

Такой разный, но очень вкусный

Постный суп-гуляш, гуляш из свинины с подливкой, гуляш из курицы и шампиньонов, рыбный гуляш,...

07 апреля

​ Против хандры

Салат из бананов по-мексикански, миндальный суп из курицы, овсянка в стиле крем-брюле, шоколадное...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №17 (2025)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
26 апреля Президент Литвы: мы будем помнить Папу как проповедника милосердия, мира и человеческой

26 апреля Отпевание Святейшего Отца Папы Франциска в Ватикане

26 апреля В Литве объявлен траур во время похорон папы Франциска в Риме

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - Говорят, что ты научил свою жену играть в карты? Неужели?
    - Научил и, знаешь, хорошо сделал. В прошлую субботу я отыграл у нее половину своей зарплаты.
  2. - Ну что, помогло тебе колдовство?
    - Да! Просто ужас! Муж вернулся!
    - Так почему ужас?
    - Так не нынешний муж, а первый, умерший!
  3. Жена-мужу:
    - Ты слышишь, в доме кто-то есть!
    - Так что же я должен сделать?
    - Как что? Иди и разбуди собаку!
  4. - Вот, ты в каком году родился?
    - В 1980-м.
    - Значит, тебе 30 лет уже?
    - Нет, 29.
    - Почему?
    - А я в 2005-м не отмечал.
  5. Старичок приходит к колдуну и просит снять с него страшное проклятие, которому уже 40 лет. Колдун:
    - А что за проклятие?
    - "Объявляю вас мужем и женой!"

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя