www.Nedelia.lt

    Аферисты из Литвы и Латвии отмывали деньги

    • Нравится
    • 5

    Аферисты из Литвы и Латвии отмывали деньгиСвыше 36 млн. литов отмыла международная преступная группировка
    Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) при МВД Литвы задержала аферистов, подозреваемых в "отмывании" денег в Литве и Латвии. Установлено, что международная преступная группировка отмыла более 36 млн. литов.
    По сообщению СРФП, сотрудники Шяуляйского отделения в процессе досудебного расследования по делу о мошенничестве и легализации приобретенных преступным путем средств у одного из коммерческих банков в городе Радвилишкис задержали двоих местных жителей 26-ти и 27-ми лет.

    Представители СРФП надеются, что в ходе расследования в сотрудничестве с латвийскими коллегами им удастся разоблачить подозреваемых в финансовых махинациях латвийских фирм и граждан Литвы. Подозреваемые были задержаны при выходе из банка, где они сняли со счета 53 тыс. латвийских латов. В ходе обысков у них на дому и в автомашинах были изъяты документы латвийских предприятий, небольшие суммы денег.

    Подозревается, что задержанные использовали фальшивые доверенности не менее 12 зарегистрированных в Латвии предприятий, что давало им право распоряжаться счетами этих, фактически бездействующих предприятий, имеющихся в литовском банке. Упомянутые предприятия, как выяснилось в ходе следствия, использовались для сокрытия добытых преступным путем средств, выполнения финансовых операций. В Литве деньги обналичивались и возвращались к латвийцам.
    Получая деньги на банковские счета латвийских предприятий, подозреваемые разбивали эти суммы отдельными банковскими поручениями и переправляли их на другие счета латвийских фирм. Затем деньги снимались со счетов и возвращались гражданам Латвии. Со счетов латвийских предприятий было перечислено и возвращено гражданам Латвии свыше 36 млн. литов. Выяснено также, что деньги перечислялись и при помощи трех зарегистрированных в Литве фирм. По первичным данным, с банковских счетов было снято еще 4,8 млн. литов. Мошенники орудовали и в Латвии, и в Литве.

    В результате обманным путем в госбюджет Литве было недоплачено 505 тыс. литов. На сегодняшний день установлено 4 таких случая мошенничества.


    Слушайте в аудиоформате.

    Другие новости по теме


    Комментарии
    1. как АЭС вместе ,так нет, а как криминал, то тут мы братья.
      • Не нравится
      • 0
      • Нравится


    2. zhadnost sgubila.. podelitsia nuzhno bylo vovremia.. winked
      • Не нравится
      • 0
      • Нравится


    3. Самое интерестное, что когда украл курицу посадят, а здесь ни копейки не найдут.
      • Не нравится
      • 0
      • Нравится


    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2026/01/07
29 декабря

Телефоны 112 и 113: в чем разница?

Есть ли какая-то разница между телефонами скорой помощи 112 и 113. По какому номеру звонить, если заболел человек и нужна экстренная помощь? Б. Матвеев

Подробнее
29 декабря

Отпуск в период праздников

Скажите, есть ли законные основания у работодателя отказать сотруднику в предоставлении ежегодного оплачиваемого или неоплачиваемого отпуска в период праздников – Рождества и

Подробнее
29 декабря

Новые туроператоры

Могут ли туроператоры и турагенты, зарегистрированные в странах, не входящих в Европейский союз,...

29 декабря

О службе в армии

Правда ли, что с 2026 года молодым людям, которые решили добровольно служить в рядах Литовской...

22 декабря

Обязательная доля

В завещании указаны два наследника вместо трех. Хотелось бы узнать, при каких обстоятельствах...

29 декабря

​ Главное блюдо

​ Утка с апельсинами, ​баранья нога с розмарином, индейка в прованских травах, запеченный лосось с...

22 декабря

Кисло-сладкое наслаждение

​Салат с апельсином, авокадо и копченой скумбрией, теплый салат с уткой и красным апельсином,...

08 декабря

Десерты из нашего детства

​Творожная запеканка с апельсиновой цедрой, ​манник с яблоками и корицей, ленивые вареники с...

01 декабря

Пряности: согревают, радуют и вдохновляют

​ Салат с морковью и пряной заправкой, ​рис с имбирем и корицей, запеченная тыква с медом и...

24 ноября

Теплые салаты для холодного времени года

​Салат с запеченной тыквой и фетой, гречневый салат с грибами и яйцом, ​куриный салат с...

17 ноября

Сухофрукты: сушеные и полезные

Овощной рис, финики с бри и беконом, сырники с сухофруктами и корицей, зразы с сухофруктами,...

10 ноября

На нашем столе – тыква

Салат с тыквой и фасолью, крем-суп из тыквы с имбирем, тыквенное пюре, запеченная тыква с овощами,...

03 ноября

Осенние десерты: сладости без муки из

Домашний грушевый мармелад, яблочный сабайон, простой торт с инжиром, цукаты из яблок,...

27 октября

​ Блюда из моллюсков

​Салат с мидиями, авокадо и грейпфр, ​томатный суп с мидиями, брускетты с сыром и мидиями, мидии и...

20 октября

Бургер – не просто фастфуд

Классический чизбургер, веганский гамбургер, рыбный бургер, бургер с окороком, бургеры из индейки,...

13 октября

Грибной суп: классика и новое

Грибной суп из маслят, грибной суп из маслят, суп с кукурузой, лисичками и сливками, суп из...

06 октября

К чаю

Миндальное печенье без муки, ​пикантное печенье, лимонное фигурное печенье, банановое печенье,...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
30 июня Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июня Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

30 июня Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального стадиона

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. У психиатра:
    - Посещает ли вас мысль о самоубийстве?
    - Блин, да в понедельник она меня не покидает.
  2. Рецепт хлеба: мука, вода, дрожжи, сахар... Но если не класть муки, то получившийся продукт, за те же деньги, будут брать еще охотнее!
  3. - Мне кажется, я достиг финансовой стабильности.
    - А в чем это у тебя выражается?
    - В том, что денег не было, нет и, похоже, не будет.
  4. Настоящий студент - это не тот человек, который задается вопросом, какой седня экзамен, а тот, который интересуется у народа, че за экзамен он седня сдал.
  5. - Дорогой, это же кролик, в ней будет холодно!
    - Ничего, кролик ходил в ней всю жизнь, не замерз.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
11 декабря

Politinė reklama 2551

Для пользователя