www.Nedelia.lt

    Аферисты из Литвы и Латвии отмывали деньги

    • Нравится
    • 5

    Аферисты из Литвы и Латвии отмывали деньгиСвыше 36 млн. литов отмыла международная преступная группировка
    Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) при МВД Литвы задержала аферистов, подозреваемых в "отмывании" денег в Литве и Латвии. Установлено, что международная преступная группировка отмыла более 36 млн. литов.
    По сообщению СРФП, сотрудники Шяуляйского отделения в процессе досудебного расследования по делу о мошенничестве и легализации приобретенных преступным путем средств у одного из коммерческих банков в городе Радвилишкис задержали двоих местных жителей 26-ти и 27-ми лет.

    Представители СРФП надеются, что в ходе расследования в сотрудничестве с латвийскими коллегами им удастся разоблачить подозреваемых в финансовых махинациях латвийских фирм и граждан Литвы. Подозреваемые были задержаны при выходе из банка, где они сняли со счета 53 тыс. латвийских латов. В ходе обысков у них на дому и в автомашинах были изъяты документы латвийских предприятий, небольшие суммы денег.

    Подозревается, что задержанные использовали фальшивые доверенности не менее 12 зарегистрированных в Латвии предприятий, что давало им право распоряжаться счетами этих, фактически бездействующих предприятий, имеющихся в литовском банке. Упомянутые предприятия, как выяснилось в ходе следствия, использовались для сокрытия добытых преступным путем средств, выполнения финансовых операций. В Литве деньги обналичивались и возвращались к латвийцам.
    Получая деньги на банковские счета латвийских предприятий, подозреваемые разбивали эти суммы отдельными банковскими поручениями и переправляли их на другие счета латвийских фирм. Затем деньги снимались со счетов и возвращались гражданам Латвии. Со счетов латвийских предприятий было перечислено и возвращено гражданам Латвии свыше 36 млн. литов. Выяснено также, что деньги перечислялись и при помощи трех зарегистрированных в Литве фирм. По первичным данным, с банковских счетов было снято еще 4,8 млн. литов. Мошенники орудовали и в Латвии, и в Литве.

    В результате обманным путем в госбюджет Литве было недоплачено 505 тыс. литов. На сегодняшний день установлено 4 таких случая мошенничества.



    Другие новости по теме


    Комментарии
    1. как АЭС вместе ,так нет, а как криминал, то тут мы братья.
      • Не нравится
      • 0
      • Нравится


    2. zhadnost sgubila.. podelitsia nuzhno bylo vovremia.. winked
      • Не нравится
      • 0
      • Нравится


    3. Самое интерестное, что когда украл курицу посадят, а здесь ни копейки не найдут.
      • Не нравится
      • 0
      • Нравится


    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2024/04/26
25 апреля

Армия называет дезинформацией сообщения Беларуси об атаке дронов из Литвы

Литовская армия опровергает сообщения белорусских властей об атаке беспилотников из Литвы, называя их дезинформацией.

Подробнее
25 апреля

После уничтожения найденного в Йонаве взрывного устройства возобновлено движение поездов

После обнаружения четверг утром в Йонаве взрывного устройства у железнодорожного моста было приостановлено движение, во второй половине дня объект был уничтожен и движение

Подробнее
25 апреля

Восемь человек подозреваются в крупномасштабной контрабанде наркотиков из

В рамках досудебного расследования Криминальной службы таможни (КСТ) о контрабанде наркотиков из...

25 апреля

Парламент Литвы на год продлил санкции против россиян и белорусов

Сейм Литвы продлил на год национальные санкции против граждан России и Беларуси. Хотя были...

25 апреля

Задержаны граждане Грузии - похитители ценных книг в Литве и за границей

Правоохранительные органы Литвы и ряда других стран арестовали четырех граждан Грузии,...


Вопрос-ответ
22 апреля

​ Любимая гречка

Салат из гречки, свеклы и брынзы, гречневый суп с шампиньонами, ​куриное филе с гречкой, гречка с...

15 апреля

Все с рисом

Рис в цукини, рисовые блины с фруктами, яблочное ризотто с копченым лососем, быстрый плов, рисовый...

01 апреля

Еда для сна

Салат с киви и цукини, миндальный суп из курицы, форель под соусом из цитрусовых, рулеты из...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №17 (2024)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
25 апреля Армия называет дезинформацией сообщения Беларуси об атаке дронов из Литвы

25 апреля После уничтожения найденного в Йонаве взрывного устройства возобновлено движение поездов

25 апреля Восемь человек подозреваются в крупномасштабной контрабанде наркотиков из США

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. От остановки отходит автобус. За ним бежит тетка и кричит:
    - Остановите автобус, я на работу опаздываю!
    Пассажиры просят водителя, чтобы тот остановил автобус. Запыхавшаяся тетка заскакивает в автобус и говорит:
    - Спасибо, люди добрые, а теперь предъявляем проездные, показываем талончики!
  2. - Что с тобой? Все лицо в царапинах и синяках, еле бредешь... Давай я помогу тебе дойти до дома.
    - Ты что, с ума сошел? Я как раз из дома и иду!
  3. - На кого похожи дети?
    - На крокодилов. Чем больше они становятся, тем меньше хорошего от них ждешь!
  4. Чем больше денег, тем больше проблем.
    Но это совсем не означает, что если у вас много проблем, то у вас - куча денег...
  5. Муж приходит с работы домой и говорит жене:
    - Дорогая, собирайся! Мы идем в театр!
    Жена, радостно:
    - В какой? В Большой?!
    Он ей, заботливо:
    - Не волнуйся, родная, ты поместишься!

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя