www.Nedelia.lt
» » » Аферисты из Литвы и Латвии отмывали деньги
» » » Аферисты из Литвы и Латвии отмывали деньги

    Аферисты из Литвы и Латвии отмывали деньги

    • Нравится
    • 5

    Аферисты из Литвы и Латвии отмывали деньгиСвыше 36 млн. литов отмыла международная преступная группировка
    Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) при МВД Литвы задержала аферистов, подозреваемых в "отмывании" денег в Литве и Латвии. Установлено, что международная преступная группировка отмыла более 36 млн. литов.
    По сообщению СРФП, сотрудники Шяуляйского отделения в процессе досудебного расследования по делу о мошенничестве и легализации приобретенных преступным путем средств у одного из коммерческих банков в городе Радвилишкис задержали двоих местных жителей 26-ти и 27-ми лет.

    Представители СРФП надеются, что в ходе расследования в сотрудничестве с латвийскими коллегами им удастся разоблачить подозреваемых в финансовых махинациях латвийских фирм и граждан Литвы. Подозреваемые были задержаны при выходе из банка, где они сняли со счета 53 тыс. латвийских латов. В ходе обысков у них на дому и в автомашинах были изъяты документы латвийских предприятий, небольшие суммы денег.

    Подозревается, что задержанные использовали фальшивые доверенности не менее 12 зарегистрированных в Латвии предприятий, что давало им право распоряжаться счетами этих, фактически бездействующих предприятий, имеющихся в литовском банке. Упомянутые предприятия, как выяснилось в ходе следствия, использовались для сокрытия добытых преступным путем средств, выполнения финансовых операций. В Литве деньги обналичивались и возвращались к латвийцам.
    Получая деньги на банковские счета латвийских предприятий, подозреваемые разбивали эти суммы отдельными банковскими поручениями и переправляли их на другие счета латвийских фирм. Затем деньги снимались со счетов и возвращались гражданам Латвии. Со счетов латвийских предприятий было перечислено и возвращено гражданам Латвии свыше 36 млн. литов. Выяснено также, что деньги перечислялись и при помощи трех зарегистрированных в Литве фирм. По первичным данным, с банковских счетов было снято еще 4,8 млн. литов. Мошенники орудовали и в Латвии, и в Литве.

    В результате обманным путем в госбюджет Литве было недоплачено 505 тыс. литов. На сегодняшний день установлено 4 таких случая мошенничества.



    Другие новости по теме
    Комментарии
    1. как АЭС вместе ,так нет, а как криминал, то тут мы братья.
      • Не нравится
      • 0
      • Нравится


    2. zhadnost sgubila.. podelitsia nuzhno bylo vovremia.. winked
      • Не нравится
      • 0
      • Нравится


    3. Самое интерестное, что когда украл курицу посадят, а здесь ни копейки не найдут.
      • Не нравится
      • 0
      • Нравится


    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2020/02/21
21 февраля

Мэрия Вильнюсского района одобрила дальнейшее асфальтирование премьерской улицы

Политики Вильнюсского района утвердили план стратегической деятельности на 2020–2022 годы, в котором, кроме прочих проектов предусматривается дальнейшее асфальтирование улицы, на

Подробнее
21 февраля

Глава Литвы вернулся к столу переговоров по бюджету ЕС, но надежды договориться блекнут

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу в Брюсселе вернулся за стол второго раунда переговоров о новом бюджете Евросоюза на 2021-2027 годы, однако надежды достичь соглашения

Подробнее
19 февраля

В крупных городах Литвы предлагается выделить на электроавтобусы еще 30

Рассматривается возможность дополнительного выделения 30 млн евро из финансовой помощи Евросоюза...

18 февраля

Синоптики: и вновь температурные рекорды

В понедельник на всех метеорологических станциях в Литве были превышены рекорды суточной...

17 февраля

Литву на конкурсе "Евровидения" в Голландии будет представлять группа The

На предстоящем в мае голландском Роттердаме песенном конкурсе "Евровидения" Литву будет...


Вопрос-ответ
18 февраля

Китай вводит смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса

Китайские власти запретили больным с температурой или кашлем путешествовать по стране на автобусах,...

12 февраля

Вирусная война

Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 приблизилось к 50 тысячам человек...

31 января

Великобритания: последний день в составе Евросоюза

Великобритания выходит из состава Евросоюза поздно вечером 31 января, спустя три с половиной года...

10 февраля

Оранжевая сладость

Закуска из хурмы и сыра, чатни из хурмы, фруктовый салат с гранатом, куриная печень с хурмой,...

03 февраля

Пекинская капуста

Мясной салат, картофельный суп с пекинской капустой, салат из пекинской капусты с огурцами, лапша...

20 января

Бульон – это вкусно, питательно и полезно

Суп картофельный на мясном бульоне, суп картофельный на мясном бульоне, китайский куриный бульон,...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №08 (2020)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
21 февраля Мэрия Вильнюсского района одобрила дальнейшее асфальтирование премьерской улицы

21 февраля Глава Литвы вернулся к столу переговоров по бюджету ЕС, но надежды договориться блекнут

21 февраля Вильнюсца подозревают в фальсификации документов разных стран

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Приятели разговаривают: - Моя теща вчера ходила на выставку змей.
    - И что?
    - Вернулась с медалью.
  2. - Что с тобой? Все лицо в царапинах и синяках, еле бредешь... Давай я помогу тебе дойти до дома.
    - Ты что, с ума сошел? Я как раз из дома и иду!
  3. Ночь. Кухня. Медленно открывается холодильник, из него не спеша выползает объевшаяся мышь, вытаскивает за собой связку сосисок и вперевалочку идет к норке. Перед входом стоит мышеловка с маленьким кусочком засохшего сыра. Мышь пинком отшвыривает ее и презрительно замечает:
    - Ну прямо как дети, честное слово...
  4. - Господин полицейский, можно пройти?
    - Не положено!
    - А куда положить?..
  5. Врач:
    - Вы последовали моему совету спать с открытым окном?
    Пациент:
    - Да.
    Врач:
    - Значит, астма ваша исчезла?
    Пациент:
    - Нет, зато исчезли мои часы, телевизор, мобильник и компьютер.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя