Западноевропейские банки были оштрафованы
* В Западной Европе за действия недобросовестных работников штрафуют и банки.
* В 2009 году швейцарский банк UBS получил штраф в размере 8,9 миллиона евро за неспособность руководителей банка предотвратить незаконные операции с кредитными карточками клиентов банка.
* Нарушения были зафиксированы в 2006-2007 гг. Благодаря этим нарушениям мошенники смогли подобраться как минимум к 39 личным счетам британцев. Клиентам, потерпевшим убытки, банк выплатил компенсации на сумму более 28 миллионов евро.
* Еще раньше одному из крупнейших банков Франции недобросовестный работник нанес убыток в размере 5 миллиардов евро. Учреждения по финансовому контролю оштрафовали банк еще на 4 миллиона евро.
Перевод с литовского языка http://www.lrytas.lt
Комментарий для "Балтийского курса" Роландаса Савицкаса, директора UAB Plastima («УАБ «ПЛАСТИМА»):
- На сегодняшний день приговор российского уголовного дела по выпуску фальшивых SWIFT-сообщений Сбербанка вступил в силу. По нашему мнению, наказание условного лишения свободы 1,5 года (с испытательным сроком в 2 года) сотруднику Сбербанка Игорю Полтавскому, который почти полгода нелегально изготавливал и продавал сбербанковские Свифтовые сообщения, является слишком мягким.
Следует обратить внимание на действия руководства Сбербанка с самого начала этой истории. С момента обнаружения поддельных Свифтовых гарантий (в январе 2010 г.), руководство Сбербанка повело себя очень неоднозначно. Сначала банк проинформировал о том, что гарантия поддельная, но потом, при получении требования оплатить гарантию, заявил, что документы представлены не в полном объеме. После получения всех желаемых документов, Сбербанк почти полгода не мог обосновать причину отказа оплаты по гарантии (хотя согласно правилам по выдаче гарантий, должен был дать ответ в течение 5 дней). Также странным выглядит то обстоятельство, что руководство Сбербанка только через 4 месяца после выяснения обстоятельств отправки фиктивных SWIFT-гарантий обратилось в правоохранительные органы России, с просьбой о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц.
Наверно, это время нужно было для выстроения тактики защиты своих сотрудников. И это вероятно сработало. Сотрудник банка Игорь Полтавский, который выпустил и продал фиктивных гарантий и аккредитивов на сумму около 300 млн. евро стало только подспорьем для одного российского бизнесмена, который «купил» у него только одну гарантию на 2,5 млн. евро.
Материалы по остальным гарантиям были выделены в отдельное уголовное дело. Но, вероятнее всего, оно будет тихо закрыто, так как несмотря на тот очевидный факт, что сотрудник Сбербанка И. Полтавский отправил еще 11 фиктивных SWIFT-сообщений в виде гарантий, аккредитивов и подтверждений о депозите, следствие считает, что причастность И. Полтавского к данным преступлениям не доказана.
В таком сценарии Сбербанк может быть очень заинтересован, так как следы следствия могут привести и к другим (не исключено, что и к высокопоставленным) работникам банка. Может поэтому на сегодняшний день почти все сотрудники Сбербанка, которые так или иначе были связаны с появлением фальшивых гарантий уже или уволены, или сами уволились из банка. Хотя официальная мера наказания сотрудников банка - это лишение квартальной, или, в большинстве случаев только месячной премии (согласно приказу президента Сбербанка Германа Грефа). Конечно, такое наказание не соответствуют тем угрозам финансовой системе и ущербу, который был нанесен в результате беспорядка в использовании SWIFT-системы Головного офиса Сбербанка России.
Выслушав объяснения премьера Гинтаутаса Палуцкаса относительно опубликованного журналистского расследования, оппозиционные фракции консерваторов и либералов заявляют, что он не
ПодробнееМэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис в понедельник днем сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавшего доставили в медицинское учреждение, подтвердила BNS пресс-секретарь
ПодробнееКомпания по развитию недвижимости Hanner завершила переговоры со строительной компанией Naresta...
На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки не было зафиксировно нелегальных мигрантов,...
За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью не было зафиксировано нелегальных мигрантов,...
Эта драка произошла еще в апреле – после того, как Маск и министр финансов США Скотт Бессент встречались с Трампом, но вчера СМИ обнародовали главных лиц...
ПодробнееМы планировали автобусный тур за полгода. Нам обещали, что все состоится. Однако буквально вчера узнали, что поездка отменилась – что-то не сложилось с...
ПодробнееГлавный миротворец планеты Дональд Трамп присоединился к войне Израиля с Ираном.
Мир застыл в ожидании катастрофы. Мы привыкли к выражению, что человечество балансирует на грани
Лучше поздно, чем никогда. Так я могу оценить выступление нынешнего министра культуры Шарунаса
И почему это я всё больше пишу об имеющихся в нашей жизни недостатках и о плохих или неумных
В последние дни неравнодушная общественность наряду с налоговой реформой горячо обсуждала
Признаюсь честно: давно уже не смотрю ни «Евровидение», ни другие международные песенные конкурсы.
Закономерно, что на минувшей неделе внимание всего христианского мира было приковано к личности
Бессмертная аксиома Оруэлла о том, что в современном мире все равны, но некоторые равнее, в наших
Вопреки опасениям властей, стянувших к центру столицы немалые полицейские силы, многочисленный
Литовскому национальному музею в этом году исполняется 170 лет. За это время он превратился из классического хранилища артефактов в динамичное пространство...
ПодробнееСалат с булгуром и петрушкой, чиг-кефте (вегетарианский вариант), суп невесты, пиде с мясом, берек...
Салат с копченой скумбрией и молодым картофелем, хрустящие рулетики из скумбрии, бутерброды с...
Суп с бараниной, хрустящие брускетты с бараниной и йогуртовым соусом, теплый салат с рисом,...
В понедельник в Литву прибыл президент Украины Владимир Зеленский.
За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью остановлены восемь нелегальных мигрантов, сообщила
Выслушав объяснения премьера Гинтаутаса Палуцкаса относительно опубликованного журналистского
Литовский премьер Гинтаутас Палуцкас говорит, что требования взять на себя ответственность за
Уходящий с поста президент Польши Анджей Дуда заявил, что предложит избранному лидером страны
100 лауреатов Нобелевской премии призывают Эстонию, Латвию, Польшу, Литву и Финляндию пересмотреть
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, который во вторник посетил Херсонскую и
В то время как Израиль и Иран второй день ведут перестрелку, 53 человека, многие из которых
Вильнюсская полиция не зафиксировала серьезных инцидентов во время марша ЛГБТИК-сообщества
ОВЕН Держите себя в руках! Дисциплина и поддержка моральных устоев помогут вам контролировать неожиданные обстоятельства, связанные с заработками. Поддержать,...
Подробнее
