www.Nedelia.lt

    В рамках международного расследования отмывания денег арестовано 2,9 млн евро

    • Нравится
    • 0

    В рамках международного расследования отмывания денег арестовано 2,9 млн евроПравоохрана предотвратила крупномасштабное отмывание денег - арестованы 2,9 млн евро, переведенные из германской компании на счет в Литве.

    "Это предотвратило вероятное крупное международное отмывание денег. Досудебное расследование шло почти два года. Все это время окружной прокурор применял временное ограничение прав собственности в отношении 2,9 млн евро, которые хранились в банковском учреждении Литвы", - сказал на пресс-конференции во вторник главный прокурор 2-ого отдела уголовного преследования Каунасской окружной прокуратуры Эгидиюс Зузявичюс.

    Установлено, что германская компания осуществляла переводы без внятного экономического обоснования, для получения денег из банка были предъявлены документы, не имеющие юридического значения.

    Поскольку не установлено, кто является законным владельцем денег, они переведены на счета Литвы.

    "Досудебное расследование начато на основании информации о том, что на счет германской компании было переведено 2,9 млн евро. Приехавшие представители компании не могли внятно объяснить банку, с какой целью переведены деньги, какие сделки планируется провести, это вызвало у банка подозрения", - рассказал временно исполняющий обязанности начальника Каунасского окружного управления Службы расследования финансовых преступлений Роландас Урбонас.

    В ходе досудебного расследования было установлено, что эти деньги следовали из Нигерии в Грузию, оттуда должны были быть переведены в Болгарию. В Грузии было применено ограничение в отношении денег, поэтому они не попали в Болгарию, но были переведены в Литву как кредит. Получателем в Литве было германское предприятие, главой которого является литовец.

    Правоохрана считает, что переводы выполняются с целью скрыть происхождение денег.

    Продолжается досудебное расследование о мошенничестве.

    Автор: Аустея Масёкайте

    Фото из архива редакции.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/07/27
30 июня

Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

Выслушав объяснения премьера Гинтаутаса Палуцкаса относительно опубликованного журналистского расследования, оппозиционные фракции консерваторов и либералов заявляют, что он не

Подробнее
30 июня

Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис в понедельник днем ​​сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавшего доставили в медицинское учреждение, подтвердила BNS пресс-секретарь

Подробнее
30 июня

Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального

Компания по развитию недвижимости Hanner завершила переговоры со строительной компанией Naresta...

30 июня

На границе с Беларусью не зафиксировано нелегальных мигрантов

На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки не было зафиксировно нелегальных мигрантов,...

28 июня

СОГГЛ: на границе Литвы с Беларусью в течение суток по-прежнему не

За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью не было зафиксировано нелегальных мигрантов,...


Вопрос-ответ
21 июля

Необычные котлеты

Нутовые котлеты с зеленью, картофельные котлеты с сыром, овсяные котлеты с кабачком, овсяные...

14 июля

Быстрый гриль

Ароматные колбаски, колбаски по-боварски, колбаски с гарниром из фасоли, колбаски с луковым...

07 июля

Готовим карпаччо

Карпаччо из говядины, карпаччо из свеклы с фетой и грецкими орехами, карпаччо из цукини с лимоном,...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
30 июня Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июня Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

30 июня Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального стадиона

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - Сколько есть видов друзей? -спрашивают мудреца.
    - Три, - говорит он. - Есть друг как еда, ты каждый день ищешь его. Есть друг как лекарство, когда нужен ищешь ты его. А есть друг как болезнь, всегда он тебя ищет.
  2. Урок математики в школе. Учитель спрашивает:
    - Сколько вы должны заплатить в сумме, если вы мяснику должны 155 фунтов, булочнику - 100 фунтов, в продуктовом магазине - 124 фунта, и в канцелярской лавке - 20 фунтов? Ну-ка, отвечай, Джонни!
    - Я не знаю, мы в таких случаях переезжаем в другой район.
  3. - Зачем вы держите аквариум в кабинете? - спрашивают у миллионера.
    - Потому что очень приятно видеть хоть кого-нибудь, кто открывает рот не для того, чтобы клянчить деньги.
  4. - Алло! Помогите, я руку сломал.
    - Я доктор, но юридических наук, адвокат. Вы ошиблись, вам нужен врач.
    - Я не ошибся. Я не себе сломал.
  5. Так уж устроен мир: стоит только в одном помещении собраться людям в количестве не менее трех человек, как на столе неизвестно откуда появляется бутылка.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя