www.Nedelia.lt

    В рамках международного расследования отмывания денег арестовано 2,9 млн евро

    • Нравится
    • 0

    В рамках международного расследования отмывания денег арестовано 2,9 млн евроПравоохрана предотвратила крупномасштабное отмывание денег - арестованы 2,9 млн евро, переведенные из германской компании на счет в Литве.

    "Это предотвратило вероятное крупное международное отмывание денег. Досудебное расследование шло почти два года. Все это время окружной прокурор применял временное ограничение прав собственности в отношении 2,9 млн евро, которые хранились в банковском учреждении Литвы", - сказал на пресс-конференции во вторник главный прокурор 2-ого отдела уголовного преследования Каунасской окружной прокуратуры Эгидиюс Зузявичюс.

    Установлено, что германская компания осуществляла переводы без внятного экономического обоснования, для получения денег из банка были предъявлены документы, не имеющие юридического значения.

    Поскольку не установлено, кто является законным владельцем денег, они переведены на счета Литвы.

    "Досудебное расследование начато на основании информации о том, что на счет германской компании было переведено 2,9 млн евро. Приехавшие представители компании не могли внятно объяснить банку, с какой целью переведены деньги, какие сделки планируется провести, это вызвало у банка подозрения", - рассказал временно исполняющий обязанности начальника Каунасского окружного управления Службы расследования финансовых преступлений Роландас Урбонас.

    В ходе досудебного расследования было установлено, что эти деньги следовали из Нигерии в Грузию, оттуда должны были быть переведены в Болгарию. В Грузии было применено ограничение в отношении денег, поэтому они не попали в Болгарию, но были переведены в Литву как кредит. Получателем в Литве было германское предприятие, главой которого является литовец.

    Правоохрана считает, что переводы выполняются с целью скрыть происхождение денег.

    Продолжается досудебное расследование о мошенничестве.

    Автор: Аустея Масёкайте

    Фото из архива редакции.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2024/04/19
19 апреля

В Польше задержаны двое лиц, подозреваемых в нападении на Волкова в Вильнюсе

В Польше задержаны два человека, подозреваемые в нападении на российского оппозиционера Леонида Волкова в Вильнюсе, сообщил в пятницу президент Гитанас Науседа.

Подробнее
19 апреля

Orlen Lietuva возместила ущерб на сумму в 146 тыс. евро от нефти, разлившейся в море

Литовский комплекс по импорту и переработке нефти Orlen Lietuva утверждает, что компенсировал установленный экологами ущерб в 146,4 тыс. евро от разлива в Балтийское море почти 2

Подробнее
19 апреля

Литовские специалисты провели сканирование территорий Бучи и Бородянки в

Литовское Агентство развития строительного сектора завершило фотосъемку с помощью дронов...

19 апреля

В загоревшемся на КПП "Медининкай" автомобиле перевозили

Автомобиль, загоревшийся в четверг вечером на литовском пограничном пункте "Мядининкай",...

19 апреля

В Литве начинаются военные учения США "Удар меча"

В пятницу в Литве начинаются учения "Удар меча", проводимые вооруженными силами США....


Вопрос-ответ
15 апреля

Все с рисом

Рис в цукини, рисовые блины с фруктами, яблочное ризотто с копченым лососем, быстрый плов, рисовый...

01 апреля

Еда для сна

Салат с киви и цукини, миндальный суп из курицы, форель под соусом из цитрусовых, рулеты из...

25 марта

Готовим с кофе

Весенний салат с кофейной заправкой, кофейные ребрышки, кофейные блины, домашний десерт,...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №16 (2024)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
19 апреля В Польше задержаны двое лиц, подозреваемых в нападении на Волкова в Вильнюсе

19 апреля Orlen Lietuva возместила ущерб на сумму в 146 тыс. евро от нефти, разлившейся в море

19 апреля Литовские специалисты провели сканирование территорий Бучи и Бородянки в Украине

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - От этих женщин можно ожидать все что угодно... Вы знаете, что моя
    благоверная вчера выкинула?!
    - Что?
    - Шкаф!
  2. - Подскажите, какие сейчас правила провоза велосипеда в электричке?
    - Я думаю, такие же, что и раньше: если смог влезть, то едешь, если нет, то ждешь следующую...
  3. - Почему вы так много пьете?
    - Потому что редко встречаемся.
    - А почему вы редко встречаетесь?
    - Потому что, встретившись, - пьем много.
  4. - Я прочитал столько плохого о влиянии алкоголя на человека. Надо с этим завязывать.
    - С выпивкой?
    - Нет, с чтением.
  5. Сантехник, закончив чинить кран, говорит хозяйке-старушке:
    - Ну все, бабуля, с тебя бутылка.
    - Милок, может, лучше деньгами?
    - Не, бабка, мне деньгами нельзя - я пропью.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя