www.Nedelia.lt

    В рамках международного расследования отмывания денег арестовано 2,9 млн евро

    • Нравится
    • 0

    В рамках международного расследования отмывания денег арестовано 2,9 млн евроПравоохрана предотвратила крупномасштабное отмывание денег - арестованы 2,9 млн евро, переведенные из германской компании на счет в Литве.

    "Это предотвратило вероятное крупное международное отмывание денег. Досудебное расследование шло почти два года. Все это время окружной прокурор применял временное ограничение прав собственности в отношении 2,9 млн евро, которые хранились в банковском учреждении Литвы", - сказал на пресс-конференции во вторник главный прокурор 2-ого отдела уголовного преследования Каунасской окружной прокуратуры Эгидиюс Зузявичюс.

    Установлено, что германская компания осуществляла переводы без внятного экономического обоснования, для получения денег из банка были предъявлены документы, не имеющие юридического значения.

    Поскольку не установлено, кто является законным владельцем денег, они переведены на счета Литвы.

    "Досудебное расследование начато на основании информации о том, что на счет германской компании было переведено 2,9 млн евро. Приехавшие представители компании не могли внятно объяснить банку, с какой целью переведены деньги, какие сделки планируется провести, это вызвало у банка подозрения", - рассказал временно исполняющий обязанности начальника Каунасского окружного управления Службы расследования финансовых преступлений Роландас Урбонас.

    В ходе досудебного расследования было установлено, что эти деньги следовали из Нигерии в Грузию, оттуда должны были быть переведены в Болгарию. В Грузии было применено ограничение в отношении денег, поэтому они не попали в Болгарию, но были переведены в Литву как кредит. Получателем в Литве было германское предприятие, главой которого является литовец.

    Правоохрана считает, что переводы выполняются с целью скрыть происхождение денег.

    Продолжается досудебное расследование о мошенничестве.

    Автор: Аустея Масёкайте

    Фото из архива редакции.
    Слушайте в аудиоформате.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/10/27
23 октября

Как оформить утилизацию

Я собираюсь отдать свой автомобиль на утилизацию. Какие документы мне нужно подать? Вячеслав

Подробнее
23 октября

На уровне разговоров

Правда ли, что как только часть людей уйдет из пенсионных фондов второй ступени, оставшимся увеличат обязательные взносы? Марта

Подробнее
23 октября

Кому положена паллиативная помощь?

Иногда я слышу такое название «паллиативная помощь на дому». Хочу узнать, кому она положена. Я...

20 октября

Когда списываются долги?

В каком случае долги списываются, а когда для списания долгов нет срока давности? Мартин...

20 октября

Для временно безработных

Слышал, в начале октября приняты какие-то изменения для части получателей выплат из «Содры». Кого...

20 октября

Бургер – не просто фастфуд

Классический чизбургер, веганский гамбургер, рыбный бургер, бургер с окороком, бургеры из индейки,...

13 октября

Грибной суп: классика и новое

Грибной суп из маслят, грибной суп из маслят, суп с кукурузой, лисичками и сливками, суп из...

06 октября

К чаю

Миндальное печенье без муки, ​пикантное печенье, лимонное фигурное печенье, банановое печенье,...

29 сентября

​ Со вкусом брусники

Простой брусничный соус, мясной салат с брусникой, камамбер с бруснично-имбирным чатни,...

22 сентября

Картошка по-новому

Испанская тортилья с картофелем и луком, картофельные вафли с сыром, суп-пюре из картофеля, салат...

15 сентября

​ Время кукурузы

​ Мексиканская закуска из кукурузы, ​вареная кукуруза с маслом и специями, ​салат с кукурузой и...

08 сентября

​ Оладьи из кабачков

​Оладьи из кабачка с куриным филе, ​кабачковые оладьи с беконом, оладьи из кабачков с творожным...

01 сентября

Любимая овсянка

Салат с овсянкой и курицей, овсяный овощной суп-пюре, овсянка с запеченной грушей и орехами,...

25 августа

В садах поспели сливы

Салат с уткой, сливами и ореховой заправкой, куриные грудки со сливами, пряные сливы в маринаде,...

18 августа

Идеи для мороженого

Ягодный крамбл с мороженым, блонди с мороженым, баноффи с мороженым, трайфл с мороженым и малиной,...

11 августа

Заготавливаем впрок: от классики до

Варенье из черной смородины, джем из дыни и персиков с ванилью, джем из крыжовника с лаймом, джем...

04 августа

Террин – изысканная классика

Террин с кабачками и шпинатом, террин с курицей и грибами, террин с лососем и брокколи, террин с...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
30 июня Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июня Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

30 июня Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального стадиона

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Поймал старик золотую рыбку, а та и молвила ему человеческим голосом:
    - Бросал бы ты, дедушка, пить эту проклятую водку! А то уже с рыбами разговариваешь.
  2. - Сёма, ты с кем на Канары ездил?
    - С женой.
    - А почему с моей?
    - Ну у твоей был оформлен загранпаспорт, а у Люси нет.
  3. Газ и нефть принадлежат народу. Это понятно. Непонятно, почему народ сам себе продает их за такие бешеные деньги.
  4. Приходит пациент к стоматологу, садится в кресло:
    - Доктор, а больно будет?
    Доктор:
    - Мне - нет!
  5. Мужик приходит домой и говорит жене:
    - У меня серьезная проблема на работе.
    Жена ему нежным голосом отвечает:
    - Не волнуйся, дорогой, и никогда не говори "у МЕНЯ проблема", говори "у НАС проблема".
    Муж:
    - Хорошо, у нашей секретарши скоро будет ребенок от нас.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя