www.Nedelia.lt

    Банк Литвы: относительно Danske Bank мы сотрудничаем с Данией

    • Нравится
    • 0

    Банк Литвы: относительно Danske Bank мы сотрудничаем с ДаниейПосле публикации новой информации о том, что через литовское подразделение Danske Bank в минувшее десятилетие могли отмываться деньги, Банк Литвы (Центробанк) отметил, что сотрудничает с датскими правоохранительными органами.

    "Мы пристально следим за всей информацией, связанной с возможным участием литовских финансовых организаций в отмывании денег. В данный момент ответственные ведомства в Дании ведут расследование случая Danske Bank, и мы сотрудничаем с коллегами из Дании, стремясь к тому, чтобы была учтена вся информация, требующая оценки", – отметил в комментарии BNS Банк Литвы.

    В пятницу представитель Danske Bank Филипп Волло в пятницу сообщил, что банк признает, что слишком поздно отреагировал на масштаб этой проблемы и необходимость ее решения.

    Между тем, он подчеркнул, что сейчас Danske Bankнаходится в иной ситуации, чем в 2007-2015 годах, поскольку повышен контроль за передвижением средств и сделаны инвестиции в информационные системы.

    В четверг авторы международного журналистского расследования сообщили, что за последнее десятилетие через литовское подразделение Danske Bank переводились большие суммы денег сомнительного происхождения. Расследование основывается на утечке BuzzFeed News.

    Когда в публичное пространство попали сообщения о пробелах в превенции отмывании денег Danske Bank, сначала в основном говорили о подразделении в Эстонии. После скандала с отмыванием денег Danske Bank в прошлом году принял решение остановить деятельность в Балтийских странах.

    СРФП: Danske Bank подавал 3 заявления о подозрительных операциях

    После публикации новой информации о денежных переводах сомнительного происхождения через действовавшие в Балтийских странах подразделения банка Danske Bank, Служба расследования финансовых преступлений Литвы (СРФП) сообщила, что в 2014-2018 годах получила от подразделения банка в Литве три сообщения о подозрительных операциях или сделках.

    "Во всех случаях был выполнен анализ сообщений и были приняты решения о дальнейших действиях в соответствии с положениями Закон о превенции отмывания денег и финансирования терроризма. Досудебные расследования не начинались", – сообщила BNS пресс-секретарь СРФП Модеста Зданаускайте.

    По ее словам, СРФП постоянно следит за рынком и выполняет анализ информации литовских финансовых учреждений и прочих субъектов.

    В четверг авторы международного журналистского расследования сообщили, что за последнее десятилетие через литовское подразделение Danske Bank переводились большие суммы денег сомнительного происхождения. Расследование основывается на утечке BuzzFeed News.

    Когда в публичное пространство попали сообщения о пробелах в превенции отмывании денег Danske Bank, сначала в основном говорили о подразделении в Эстонии. После скандала с отмыванием денег Danske Bank в прошлом году принял решение остановить деятельность в Балтийских странах.

    Фото: fintechbaltic.com
    Слушайте в аудиоформате.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/12/20
11 декабря

Есть удобный способ

Мой папа уже десять лет на пенсии, живет в Германии и ежегодно отправляет в «Содру» документы для подтверждения своего права на пенсию, то есть подтверждает, что он жив, – таково

Подробнее
11 декабря

Продаем автомобиль

Мы с дочерью живем вдвоем. Родных в Литве нет. Помочь некому, все сами. Дочь впервые в жизни продает свой автомобиль и опасается возможных проблем: вдруг покупатель не

Подробнее
11 декабря

Чего ждать? К чему готовиться?

Все мы знаем, что с 1 января в Литве начинается двухлетний период, когда можно будет забрать свои...

11 декабря

Новая система записи в детсад и школу

Родители в Литве часто сталкиваются с проблемами при записи детей в детские сады, подготовительные...

08 декабря

Отказ от наследства, чтобы не возвращать долг

Человек должен мне 5 тысяч евро. Он нигде не работает, и отказывается вступить в наследство, тем...

08 декабря

Десерты из нашего детства

​Творожная запеканка с апельсиновой цедрой, ​манник с яблоками и корицей, ленивые вареники с...

01 декабря

Пряности: согревают, радуют и вдохновляют

​ Салат с морковью и пряной заправкой, ​рис с имбирем и корицей, запеченная тыква с медом и...

24 ноября

Теплые салаты для холодного времени года

​Салат с запеченной тыквой и фетой, гречневый салат с грибами и яйцом, ​куриный салат с...

17 ноября

Сухофрукты: сушеные и полезные

Овощной рис, финики с бри и беконом, сырники с сухофруктами и корицей, зразы с сухофруктами,...

10 ноября

На нашем столе – тыква

Салат с тыквой и фасолью, крем-суп из тыквы с имбирем, тыквенное пюре, запеченная тыква с овощами,...

03 ноября

Осенние десерты: сладости без муки из

Домашний грушевый мармелад, яблочный сабайон, простой торт с инжиром, цукаты из яблок,...

27 октября

​ Блюда из моллюсков

​Салат с мидиями, авокадо и грейпфр, ​томатный суп с мидиями, брускетты с сыром и мидиями, мидии и...

20 октября

Бургер – не просто фастфуд

Классический чизбургер, веганский гамбургер, рыбный бургер, бургер с окороком, бургеры из индейки,...

13 октября

Грибной суп: классика и новое

Грибной суп из маслят, грибной суп из маслят, суп с кукурузой, лисичками и сливками, суп из...

06 октября

К чаю

Миндальное печенье без муки, ​пикантное печенье, лимонное фигурное печенье, банановое печенье,...

29 сентября

​ Со вкусом брусники

Простой брусничный соус, мясной салат с брусникой, камамбер с бруснично-имбирным чатни,...

22 сентября

Картошка по-новому

Испанская тортилья с картофелем и луком, картофельные вафли с сыром, суп-пюре из картофеля, салат...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
30 июня Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июня Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

30 июня Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального стадиона

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Едет мужик в автобусе и возмущается:
    - Что за молодежь пошла!!! Наглые, борзые!!! Сами сидя едут, места уступить не могут!
    Его спрашивают:
    - Что вы возмущаетесь? Вы же сидите!!!
    - А жена-то стоит!!!
  2. - На что живешь?
    - Я пишу.
    - Ты стал писателем?
    - Нет. Я пишу отцу, чтобы он выслал мне деньги.
  3. - Ты один ходил на эту страшную картину?
    - Да, один.
    - А кинотеатр был переполнен?
    - Вообще-то да, но под тем стулом, где я прятался, было пусто.
  4. У меня есть друг. Каждый раз, когда я прихожу к нему, он моет полы.
    Однажды я спросил его: почему, как я ни приду, ты все время полы моешь? А он говорит:
    - Звонок у нас очень громкий, а кот - очень пугливый!
  5. Встречаются две подруги...
    - Как дела?
    - Развелась... Живу на лекарствах... Валерьянка пять раз в день...
    - Бедная, никто тебя не любит, не понимает... .
    - Ну почему же? Кот... любит!

Гороскоп на неделю
Популярные новости
11 декабря

Politinė reklama 2551

Для пользователя