www.Nedelia.lt

    Банк Литвы: относительно Danske Bank мы сотрудничаем с Данией

    • Нравится
    • 0

    Банк Литвы: относительно Danske Bank мы сотрудничаем с ДаниейПосле публикации новой информации о том, что через литовское подразделение Danske Bank в минувшее десятилетие могли отмываться деньги, Банк Литвы (Центробанк) отметил, что сотрудничает с датскими правоохранительными органами.

    "Мы пристально следим за всей информацией, связанной с возможным участием литовских финансовых организаций в отмывании денег. В данный момент ответственные ведомства в Дании ведут расследование случая Danske Bank, и мы сотрудничаем с коллегами из Дании, стремясь к тому, чтобы была учтена вся информация, требующая оценки", – отметил в комментарии BNS Банк Литвы.

    В пятницу представитель Danske Bank Филипп Волло в пятницу сообщил, что банк признает, что слишком поздно отреагировал на масштаб этой проблемы и необходимость ее решения.

    Между тем, он подчеркнул, что сейчас Danske Bankнаходится в иной ситуации, чем в 2007-2015 годах, поскольку повышен контроль за передвижением средств и сделаны инвестиции в информационные системы.

    В четверг авторы международного журналистского расследования сообщили, что за последнее десятилетие через литовское подразделение Danske Bank переводились большие суммы денег сомнительного происхождения. Расследование основывается на утечке BuzzFeed News.

    Когда в публичное пространство попали сообщения о пробелах в превенции отмывании денег Danske Bank, сначала в основном говорили о подразделении в Эстонии. После скандала с отмыванием денег Danske Bank в прошлом году принял решение остановить деятельность в Балтийских странах.

    СРФП: Danske Bank подавал 3 заявления о подозрительных операциях

    После публикации новой информации о денежных переводах сомнительного происхождения через действовавшие в Балтийских странах подразделения банка Danske Bank, Служба расследования финансовых преступлений Литвы (СРФП) сообщила, что в 2014-2018 годах получила от подразделения банка в Литве три сообщения о подозрительных операциях или сделках.

    "Во всех случаях был выполнен анализ сообщений и были приняты решения о дальнейших действиях в соответствии с положениями Закон о превенции отмывания денег и финансирования терроризма. Досудебные расследования не начинались", – сообщила BNS пресс-секретарь СРФП Модеста Зданаускайте.

    По ее словам, СРФП постоянно следит за рынком и выполняет анализ информации литовских финансовых учреждений и прочих субъектов.

    В четверг авторы международного журналистского расследования сообщили, что за последнее десятилетие через литовское подразделение Danske Bank переводились большие суммы денег сомнительного происхождения. Расследование основывается на утечке BuzzFeed News.

    Когда в публичное пространство попали сообщения о пробелах в превенции отмывании денег Danske Bank, сначала в основном говорили о подразделении в Эстонии. После скандала с отмыванием денег Danske Bank в прошлом году принял решение остановить деятельность в Балтийских странах.

    Фото: fintechbaltic.com

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/06/12
12 июня

Первый за 33 года визит президента Литвы во Вьетнам: встречи с высшим руководством страны

Начался официальный визит Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы во Вьетнам, в рамках которого в Ханое состоялись встречи с Президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом,

Подробнее
12 июня

У министра нет данных о вероятной высылке в тюрьму Гуантанамо незаконно живущих в США

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что у него нет информации о литовцах, которые обратились бы за помощью в связи с их возможной депортацией в тюрьму

Подробнее
11 июня

Президент в Осаке: построение общества будущего возможно только через

В среду в рамках официального визита в Японию Президент Литовской Республики Гитанас Науседа...

11 июня

Кабмин разрешил не объявлять публичные закупки по дронам-камикадзе и

Литовское правительство в среду разрешило не объявлять публичные конкурсные закупки при...

11 июня

Комиссия по этике: М. Синкявичюс, купив телевизоры за средства члена

Мэр Йонавы спровоцировал конфликт общественных и частных интересов, когда приобрел два телевизора...


Вопрос-ответ
02 июня

Еда без лишнего, но с пользой

Теплый салат с лососем, салат с квашеной капустой и яблоком, ржаные хлебцы с творогом и вялеными...

26 мая

​ Супы из рыбы

​Уха из щуки с рыбными клецками, суп с морепродуктами, суп из лососевой головы, острый рыбный суп,...

19 мая

Сельдерей на столе

Салат из сельдерея с яблоком и орехами, суп-пюре из сельдерея и картофеля, закуска из сельдерея с...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
12 июня Первый за 33 года визит президента Литвы во Вьетнам: встречи с высшим руководством страны

12 июня У министра нет данных о вероятной высылке в тюрьму Гуантанамо незаконно живущих в США литовцев

12 июня Премьер: вводить экономические санкции для РФ и Беларуси Литве в одиночку нет смысла

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - И где вы таких идиотов берете?
    - А этим у нас отдел кадров занимается.
  2. Переполненный автобус резко затормозил и пожилой пассажир невольно ухватился за плечо рядом стоящей дамы.
    - Послушайте, - сердится она, - а вы не могли бы ухватиться за что-нибудь другое?
    - Не искушайте меня, мадам!
  3. В мебельном магазине.
    - Вчера я купил у вас стул, а сегодня он уже развалился!
    - Неужели?! Наверное, на него кто-нибудь сел?..
  4. Девушка говорит своему возлюбленному:
    - Я сказала отцу, что ты поэт, и он остался очень доволен.
    - А что, твой отец любит поэзию?
    - Нет, просто последний мой жених, которого папа пытался вытолкать за дверь, оказался боксером.
  5. В парикмахерской:
    - Голову мыть будем?
    - Да чего уж там, купайте всего!

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя