www.Nedelia.lt

    Банк Литвы: относительно Danske Bank мы сотрудничаем с Данией

    • Нравится
    • 0

    Банк Литвы: относительно Danske Bank мы сотрудничаем с ДаниейПосле публикации новой информации о том, что через литовское подразделение Danske Bank в минувшее десятилетие могли отмываться деньги, Банк Литвы (Центробанк) отметил, что сотрудничает с датскими правоохранительными органами.

    "Мы пристально следим за всей информацией, связанной с возможным участием литовских финансовых организаций в отмывании денег. В данный момент ответственные ведомства в Дании ведут расследование случая Danske Bank, и мы сотрудничаем с коллегами из Дании, стремясь к тому, чтобы была учтена вся информация, требующая оценки", – отметил в комментарии BNS Банк Литвы.

    В пятницу представитель Danske Bank Филипп Волло в пятницу сообщил, что банк признает, что слишком поздно отреагировал на масштаб этой проблемы и необходимость ее решения.

    Между тем, он подчеркнул, что сейчас Danske Bankнаходится в иной ситуации, чем в 2007-2015 годах, поскольку повышен контроль за передвижением средств и сделаны инвестиции в информационные системы.

    В четверг авторы международного журналистского расследования сообщили, что за последнее десятилетие через литовское подразделение Danske Bank переводились большие суммы денег сомнительного происхождения. Расследование основывается на утечке BuzzFeed News.

    Когда в публичное пространство попали сообщения о пробелах в превенции отмывании денег Danske Bank, сначала в основном говорили о подразделении в Эстонии. После скандала с отмыванием денег Danske Bank в прошлом году принял решение остановить деятельность в Балтийских странах.

    СРФП: Danske Bank подавал 3 заявления о подозрительных операциях

    После публикации новой информации о денежных переводах сомнительного происхождения через действовавшие в Балтийских странах подразделения банка Danske Bank, Служба расследования финансовых преступлений Литвы (СРФП) сообщила, что в 2014-2018 годах получила от подразделения банка в Литве три сообщения о подозрительных операциях или сделках.

    "Во всех случаях был выполнен анализ сообщений и были приняты решения о дальнейших действиях в соответствии с положениями Закон о превенции отмывания денег и финансирования терроризма. Досудебные расследования не начинались", – сообщила BNS пресс-секретарь СРФП Модеста Зданаускайте.

    По ее словам, СРФП постоянно следит за рынком и выполняет анализ информации литовских финансовых учреждений и прочих субъектов.

    В четверг авторы международного журналистского расследования сообщили, что за последнее десятилетие через литовское подразделение Danske Bank переводились большие суммы денег сомнительного происхождения. Расследование основывается на утечке BuzzFeed News.

    Когда в публичное пространство попали сообщения о пробелах в превенции отмывании денег Danske Bank, сначала в основном говорили о подразделении в Эстонии. После скандала с отмыванием денег Danske Bank в прошлом году принял решение остановить деятельность в Балтийских странах.

    Фото: fintechbaltic.com
    Слушайте в аудиоформате.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2026/05/08
04 май

Что такое реструктуризация долга?

Мой сын все платежи по кредиту всегда переводил вовремя. Но сейчас он два месяца на больничном и уже за месяц задолжал банку. Что такое реструктуризация долга? М. Н.

Подробнее
04 май

Что изменит завещание?

Я живу в доме престарелых и хочу вызвать нотариуса, чтобы оформить завещание на однокомнатную квартиру. Правильно ли я понимаю, что завещание должно облегчить процесс

Подробнее
04 май

Суд решит

Мать ребенка не хочет принимать от меня алименты, так как тоже хорошо зарабатывает. Она не хочет,...

04 май

В защиту животных

Правда ли, что в Литве запретили разводить, продавать и демонстрировать животных с измененной...

04 май

Принимаю на работу водителя

Недавно я зарегистрировал малое предприятие. До этого на курсах говорили, что сейчас очень строго...

20 март

Хумус – и не только

​ Хумус классический, ​ Хумус со свеклой, Суп с нутом и овощами, ​ Теплый салат с нутом и овощами,...

05 март

Еда без крайностей

​ Салат с нутом, томатами и фетой. ​ Теплый салат из чечевицы с овощами. ​ Томатный суп с фасолью....

27 февраль

Овощи, которые пережили зиму

Крем-суп из корня сельдерея, Суп из красной чечевицы, Теплый салат из свеклы с яйцом, Запеченная...

20 февраль

Рассыпался горох…

Суп с горохом и копченой курицей, Сэндвич с гороховым пюре, Гороховые котлеты, Запеканка с мясным...

13 февраль

Блины, блинчики

Блины на ряженке, Шоколадные блинчики, Закусочные блины с курицей и грибами, Блины с яблочным...

05 февраль

Любимая селедочка

Форшмак из сельди, Селедочное масло со специями, Тарталетки с тартаром из сельди, Теплый...

26 январь

Вот так фрукт!

Тыквенный смузи с помело, Тартар из лосося с помело, Вьетнамский салат, Индейка с салатом из...

19 январь

Для бодрости и здоровья

Овощные чипсы, Салат «Энергия», Картофельный суп с пекинской капустой, Кальмары с киноа, Хумус из...

12 январь

Готовим из грудки

​ Салат с курицей и виноградом, Суп с овощами и зеленью, Куриный суп с яйцом, Закуска кремом из...

29 декабрь

​ Главное блюдо

​ Утка с апельсинами, ​баранья нога с розмарином, индейка в прованских травах, запеченный лосось с...

22 декабрь

Кисло-сладкое наслаждение

​Салат с апельсином, авокадо и копченой скумбрией, теплый салат с уткой и красным апельсином,...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
13 апрель 🔴 ВНИМАНИЕ! 🔴 РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ НА КОМЕДИЮ «УЖИН С ДУРАКОМ»!

30 июнь Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июнь Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

Мы в Facebook
Последние публикации

crosswords
Анекдоты
File engine/modules/fm_joke.php not found.
Гороскоп на неделю
Популярные новости
17 апрель

Изучите SPIS

Для пользователя