www.Nedelia.lt

    Банк Литвы: относительно Danske Bank мы сотрудничаем с Данией

    • Нравится
    • 0

    Банк Литвы: относительно Danske Bank мы сотрудничаем с ДаниейПосле публикации новой информации о том, что через литовское подразделение Danske Bank в минувшее десятилетие могли отмываться деньги, Банк Литвы (Центробанк) отметил, что сотрудничает с датскими правоохранительными органами.

    "Мы пристально следим за всей информацией, связанной с возможным участием литовских финансовых организаций в отмывании денег. В данный момент ответственные ведомства в Дании ведут расследование случая Danske Bank, и мы сотрудничаем с коллегами из Дании, стремясь к тому, чтобы была учтена вся информация, требующая оценки", – отметил в комментарии BNS Банк Литвы.

    В пятницу представитель Danske Bank Филипп Волло в пятницу сообщил, что банк признает, что слишком поздно отреагировал на масштаб этой проблемы и необходимость ее решения.

    Между тем, он подчеркнул, что сейчас Danske Bankнаходится в иной ситуации, чем в 2007-2015 годах, поскольку повышен контроль за передвижением средств и сделаны инвестиции в информационные системы.

    В четверг авторы международного журналистского расследования сообщили, что за последнее десятилетие через литовское подразделение Danske Bank переводились большие суммы денег сомнительного происхождения. Расследование основывается на утечке BuzzFeed News.

    Когда в публичное пространство попали сообщения о пробелах в превенции отмывании денег Danske Bank, сначала в основном говорили о подразделении в Эстонии. После скандала с отмыванием денег Danske Bank в прошлом году принял решение остановить деятельность в Балтийских странах.

    СРФП: Danske Bank подавал 3 заявления о подозрительных операциях

    После публикации новой информации о денежных переводах сомнительного происхождения через действовавшие в Балтийских странах подразделения банка Danske Bank, Служба расследования финансовых преступлений Литвы (СРФП) сообщила, что в 2014-2018 годах получила от подразделения банка в Литве три сообщения о подозрительных операциях или сделках.

    "Во всех случаях был выполнен анализ сообщений и были приняты решения о дальнейших действиях в соответствии с положениями Закон о превенции отмывания денег и финансирования терроризма. Досудебные расследования не начинались", – сообщила BNS пресс-секретарь СРФП Модеста Зданаускайте.

    По ее словам, СРФП постоянно следит за рынком и выполняет анализ информации литовских финансовых учреждений и прочих субъектов.

    В четверг авторы международного журналистского расследования сообщили, что за последнее десятилетие через литовское подразделение Danske Bank переводились большие суммы денег сомнительного происхождения. Расследование основывается на утечке BuzzFeed News.

    Когда в публичное пространство попали сообщения о пробелах в превенции отмывании денег Danske Bank, сначала в основном говорили о подразделении в Эстонии. После скандала с отмыванием денег Danske Bank в прошлом году принял решение остановить деятельность в Балтийских странах.

    Фото: fintechbaltic.com

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2023/12/02
02 декабря

На Кафедральной площади Вильнюса торжественно зажжена Рождественская елка

В этом году было украшено натуральное терновое дерево, которое подарили городу его жители

Подробнее
02 декабря

Президент на Конференции ООН по изменению климата: к 2030 году Литва станет независимым

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа принимает участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата, который проходит в рамках 28-й Конференция сторон Рамочной

Подробнее
01 декабря

Российское зерно, экспортируемое через Латвию, в Литву не попадает

В связи с подозрениями в том, что российское зерно импортируется в Евросоюз через Латвию, министр...

01 декабря

Политкомитету консерваторов поручено подготовить план нацбезопасности

В пятницу президиум входящей в правящую коалицию партии "Союз Отечества - Христианские...

01 декабря

Подписан договор с Еврокомиссией относительно 1,55 млрд евро кредитов RRF

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте подписала в пятницу соглашение с Европейской Комиссией (ЕК)...


Вопрос-ответ
27 ноября

Для осеннего чаепития

Морковный пирог из картофельного теста, ​пирог с хурмой и сырной глазурью, ​постный пирог с айвой,...

20 ноября

​ Готовим вкусные голубцы

​Голубцы в духовке, голубцы из пекинской капусты с пшеном, постные голубцы с грибами и перловкой,...

13 ноября

​ Для поддержания молодости и здоровья

​Салат из брокколи с клюквой, ​тосты на цельнозерновом хлебе с гуакомоле, веганские сырники с...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №48 (2023)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
02 декабря На Кафедральной площади Вильнюса торжественно зажжена Рождественская елка

02 декабря Президент на Конференции ООН по изменению климата: к 2030 году Литва станет независимым

01 декабря Российское зерно, экспортируемое через Латвию, в Литву не попадает

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Аптекарь клиенту:
    - Здесь ваши таблетки для сна. Их хватает на месяц...
    - О, на столь долго я собственно не хотел бы засыпать...
  2. - Вы братья?
    - Нет, мы близнецы!
    - А братья и близнецы - не одно и то же?
    - Не всегда. Мы, например, сестры.
  3. Новый тарифный план от МТС -"Болтун - находка для шпиона". Вы платите только за последнюю минуту.
    За остальные доплачивают те, кто вас подслушивает.

  4. - Как лучше приготовить перепелку?
    - А сколько их у тебя?
    - Одна.
    - Отдай коту, он разберется...
  5. Больной спрашивает у доктора:
    - Доктор, я вылечусь?
    Доктор:
    - Да мне самому интересно...

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя