Во вторник в Клайпедском окружном суде после оглашения обвинительного заключения в незаконной продаже военной техники и товаров двойного назначения в Экваториальную Гвинею бизнесмен из Клайпеды Владимир Стефанов, обвиняемый также в легализации 91 млн евро, не признал своей вины.
Стефанов обвиняется в том, что с целью сокрытия денежных средств он использовал их преступным путем в экономической деятельности путем незаконной покупки и перепродажи военной техники и техники двойного назначения. Клайпедчанин действовал через компании, зарегистрированные за рубежом, в том числе в Панаме.
Согласно документам, Стефанов приобретал у украинских компаний различную военную технику - бомбардировщики, авиабомбы, вертолет, истребители, оборудование для обслуживания истребителей, учебные ракеты, боевые ракеты, катера и другую военную технику.
В обвинительном заключении указывается, что в период с 2007 по 2013 год, отвечая за экономическую и коммерческую деятельность зарегистрированной в Клайпеде компании Statega, он умышленно легализовал путем депонирования и сокрытия около 91 млн евро.
Как было озвучено в суде, мужчина незаконно продавал оборудование - для импорта, экспорта и посредничества которого требуется лицензия, выдаваемая Министерством экономики.
На вопрос о том, понимает ли он, в чем его обвиняют, Стефанов ответил, что понимает, но вину не признает. Мужчина заявил, что действовал через зарегистрированную в Панаме компанию, которая действовала на территории Украины и Экваториальной Гвинеи.
Стефанов намерен дать показания на следующем заседании.
"Обвинения серьезные, мне кажется, необоснованные", - сказал он.
Адвокат Раминта Астраускене, представляющая интересы подсудимого, сообщила во вторник журналистам, что обвинения по этому делу принципиально изменились, и она попытается доказать в суде невиновность Стефанова, поскольку официально имели место торговые отношения между Украиной и Экваториальной Гвинеей. Она придерживается позиции о том, что компания, через которую осуществлялась продажа, не действовала в Литве.
"Деятельность, связанная с так называемой незаконной торговлей оружием, была полностью лицензирована в соответствии с межгосударственными соглашениями между Украиной и Экваториальной Гвинеей, лицензии выдавались с обеих сторон, Литва не имеет абсолютно никакого отношения к этой деятельности", - заявила защитник.
По ее словам, пресса обеих стран, как Украины, так и Экваториальной Гвинеи, сообщала о договоренностях между странами примерно в 2005 году. Последняя страна закупала оборудование за счет казны.
По ее словам, в первоначальных подозрениях фигурировали и лица из Испании, но их уже не осталось, остался только Стефанов.
Стефанов обвиняется по статьям Уголовного кодекса о легализации имущества, полученного преступным путем, а также в изготовлении, приобретении, хранении, ношении, транспортировке, отправке, использовании или сбыте без разрешения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или устройств. Обвинения также предъявлены его компании Statega.
По данным центра журналистских расследований Siena, это один из крупнейших случаев отмывания денег в истории Литвы, на его расследование правоохранительным органам потребовалось семь лет.
Мужчину также обвиняют в незаконном посредничестве в передаче военной техники.
В общей сложности в рамках этого расследования ограничено право собственности на имущество ответчика и юридического лица, стоимость которого превышает 9,3 миллиона евро.
Фото: pihabay.com
Сотрудники Криминальной службы таможни Литвы предъявили восьми лицам подозрения в незаконном провозе сигарет за границу и изъяли почти миллион пачек сигарет на сумму 3,8 млн
ПодробнееВ четверг Главная избирательная комиссия Литвы прекратила полномочия Ремигиюса Жемайтайтиса в качестве члена Сейма.
ПодробнееМинистр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене прогнозирует, что в следующем году...
Командующий Вооруженными силами Литвы генерал Вальдемарас Рупшис отправился с первым официальным...
В среду после объявления в Литве мобилизации на учения более 2 500 военнослужащих активного...
Напоминаем, что Министерство здравоохранение ввело новый порядок длительного наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями....
ПодробнееЯ ухаживала за мамой и была вынуждена уволиться. Но теперь за мамой будет ухаживать сестра, а я собираюсь зарегистрироваться на бирже. Могу ли я рассчитывать...
ПодробнееНа днях кто-то из наших мудрецов, проявляя похвальную заботу о душевном благополучии сограждан,
Занесла меня нелегкая в один из крупнейших торговых центров в Вильнюсе, который я раньше ценил за
Наверное, творцам литовского имиджа (а это расплодившиеся в столице не хуже тараканов рекламные
Не об этом хотел я поделиться с читателями накануне главного христианского праздника. Но случилось
Ну кто мог ожидать, что за полгода до выборов в правительстве Литвы наметились перемены, на
В жизни всякое бывает. Особенно если речь идет о таинственных совпадениях, в которых некоторые
Может, это солнечные бури так действуют на землян, а может, небесные потрясения просто совпали с
Так уж устроены сеньоры, что в любой погожий денек мечтают прогуляться вокруг дома, если, конечно,
На днях понадобилось мне поехать по делам в историческую часть столицы, которую любят посещать
В рамках реконструкции Вильнюсского аэропорта происходят существенные изменения в дорожном движении....
Подробнее Большой английский завтрак, омлет с помидорами, творожная запеканка с лапшой, сытный сэндвич,...
Салат из гречки, свеклы и брынзы, гречневый суп с шампиньонами, куриное филе с гречкой, гречка с...
Рис в цукини, рисовые блины с фруктами, яблочное ризотто с копченым лососем, быстрый плов, рисовый...
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что самые большие сражения НАТО еще только
На границе Литвы с Беларусью за последние сутки не было зафиксировано нелегальных мигрантов,
Президент Литвы принял участие в обсуждении стратегической повестки дня ЕС вместе с Председателем
Литва не должна принимать 158 мигрантов, причисленных к стране в рамках миграционной реформы
Окончательное решение немецкого гиганта военной промышленности Rheinmetall о строительстве в Литве
В понедельник в Вильнюс прибывают первые военнослужащие немецкой бригады, направленные в Литву.
Департамент государственной безопасности Литвы предлагает гражданам Беларуси, имеющим вид на
Польская армия защитит Литву в случае нападения, но есть вопросы по поводу угрожающих невоенных
Комитет Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) в среду одобрил положение,
ОВЕН Приступить к делу Чтобы начать новый период, связанный с личной активностью и продвижением себя в жизни, стоит прислушаться к своей интуиции и жизненному...
Подробнее
