Клайпедчанин обвиняется в попытке легализации 91 млн евро от продажи военной техники

Liudmila Davydova от 27 ноября 2023, раздел: В Литве, 0, Номер публикации: 53988

• 
• 1

---



В суд передано дело, по которому клайпедский бизнесмен обвиняется в попытке легализации 91 млн евро, вырученных за товары военного и двойного назначения.

Как сообщила в понедельник прокуратура, житель Клайпеды, будучи уполномоченным лицом, а затем и единственным акционером компании, зарегистрированной в Республике Панама и действующей в Клайпеде, был посредником в продаже военной техники и товаров двойного назначения Республике Экваториальная Гвинея, не имея на то разрешения.

Следствие подозревает, что бизнесмен стремился легализовать эти полученные преступным путем средства.

"Совокупность собранных данных позволяет подозревать, что обвиняемый, осуществляя различные финансовые операции, за 2008-2012 годы мог легализовать более 91 млн евро", - сообщается в пресс-релизе.

В ходе расследования также были получены данные о том, что часть денег, возможно полученных преступным путем от вышеупомянутой иностранной компании, могла быть использована в хозяйственно-коммерческой деятельности компании, возглавляемой обвиняемым. Предполагается, что с помощью компании обвиняемого, зарегистрированной в Клайпеде, было легализовано почти 17 млн евро.

В уголовном деле, переданном в суд прокурором Клайпедской окружной прокуратуры, обвинение в легализации имущества, полученного преступным путем, предъявлено жителю Клайпеды и управляемому им юридическому лицу. Мужчину также обвиняют в незаконном посредничестве в передаче военной техники.

Ограничения наложены на имущество обвиняемого и принадлежащего ему юридического лица, стоимость которого превышает 9,3 млн евро.

Прокурор Отдела уголовного преследования Клайпедской окружной прокуратуры организовала расследование и поддержит гособвинение в суде.

Расследование провели сотрудники Клайпедского окружного управления Службы по расследованию финансовых преступлений.

Фото: freepik.com




Другие новости по теме



В Каунасе обнаружено более миллиона евро, полученных



В Каунасский окружной суд передано дело о попытке вывоза



Дело обанкротившегося банка Ukio bankas передано в суд



В суд передано международное дело о мошенничестве с НДС на




Информация

Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.

В Литве 2025/06/11

В Литве

10 июня

Кястутис Будрис посетил Херсонскую и Николаевскую области: жестокость России не поддается

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, который во вторник посетил Херсонскую и Николаевскую области вместе со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, заявил, что все

Подробнее

В Литве

10 июня

Литва вышла из Договора к Энергетической Хартии

Литва вышла из Договора к Энергетической хартии, подписанного почти три десятилетия назад.

Подробнее

В Литве

10 июня

Гитанас Науседа: я рад, что у нас есть широкий круг друзей в Японии

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа вместе с супругой Дианой Науседене во вторник...

В Литве

10 июня

Президент на Литовско-Японском научном форуме: нас объединяет стремление к

Во вторник Президент Литовской Республики Гитанас Науседа принял участие в Литовско-Японском...

В Литве

10 июня

СРФП начала расследование о льготном займе ILTE для частично премьерской

Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) начала досудебное расследование по факту...

• 

  Обзор прессы / Пресса Литвы
  
  08 июня

  Как Илон Маск подрался с министром финансов США в Белом доме, - The Washington

  Эта драка произошла еще в апреле – после того, как Маск и министр финансов США Скотт Бессент встречались с Трампом, но вчера СМИ обнародовали главных лиц...

  Подробнее

27 апреля

Папа Франциск. 12 лет открытого сердца и открытых дверей

01 апреля

Президент США думает об этом всерьез...

22 марта

Призрачно всё в этом мире

19 марта

Переговоры между Россией и США по Украине возобновятся в

Вопрос-ответ

• 

  Консультация / Журналист / Разные вопросы
  
  09 июня

  Торговля в cоцсетях

  Правда ли, что, продавая свои личные вещи через Facebook, Instagram и другие соиальные сети, можно попасть под контроль налоговой инспекции? В каких случаях...

  Подробнее

09 июня

Хочу поработать учителем

09 июня

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА

02 июня

ИИ придет в школы Литвы

02 июня

Придется обратиться в суд

Объявления, мероприятия

• 

  Объявления, мероприятия
  
  29 марта

  Самому старому музею Литвы – 170 лет

  Литовскому национальному музею в этом году исполняется 170 лет. За это время он превратился из классического хранилища артефактов в динамичное пространство...

  Подробнее

28 марта

Нулевое промилле: шаг к безопасности или перегиб?

27 марта

Перезагрузка аэропорта

22 марта

С аистами надо жить дружно

21 марта

Парковочный хаос во дворах: как навести порядок?

Календарь событий

• 

  Календарь событий / Литовский календарь
  
  18 декабря

  19 декабря - день рождения празднует Арвидас Сабонис

---

17 декабря

17 декабря в истории Литвы. Родился Казис Гринюс, третий

16 декабря

Вильнюсская Мадонна. 16 декабря 1520 года в Вильнюсе

• 

  Календарь событий / Мировой календарь
  
  19 декабря

  Православные праздники: День святителя Николая Чудотворца

---

19 декабря

19 декабря в мировой истории: Международный день помощи

19 декабря

Языческие праздники: Йоль

Кулинарные рецепты

Экспресс Неделя / Кулинарные рецепты

09 июня

​ Супы из рыбы

Уха из щуки с рыбными клецками, суп с морепродуктами, суп из лососевой головы, ​острый рыбный суп,...

Экспресс Неделя / Кулинарные рецепты

02 июня

Еда без лишнего, но с пользой

Теплый салат с лососем, салат с квашеной капустой и яблоком, ржаные хлебцы с творогом и вялеными...

Экспресс Неделя / Кулинарные рецепты

26 мая

​ Супы из рыбы

​Уха из щуки с рыбными клецками, суп с морепродуктами, суп из лососевой головы, острый рыбный суп,...

• По отзывам
• Случайно
• По просмотрам