www.Nedelia.lt

    Министр А. Билотайте: контроль, надзор за финансовым рынком в случае с BaltCap не сработали

    • Нравится
    • 0

    Министр А. Билотайте: контроль, надзор за финансовым рынком в случае с BaltCap не сработали

    Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что ни механизмы контроля над инвестиционной компанией BaltCap, ни учреждения, контролирующие финансовый рынок, не смогли предотвратить азартные игры бывшего партнера BaltCap Infrastructure Fund, Шарунаса Степукониса при хищении средств компании.

    "Мы должны разделить, кто за что отвечает, какие учреждения отвечают за надзор за институтами финансового рынка. И очевидно, что некоторые механизмы, которые должны были работать, (...), вероятно, работали не очень хорошо. И сами компании, и сам фонд, и, если говорить об учреждениях, курирующих финансовый рынок", - заявила министр журналистам в Вильнюсе в среду.

    Об этом она сказала после того, как Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) сообщила о проведенном еще в 2022 году досудебном расследовании подозрительной связи денежных операций, связанных со Степуконисом, через учреждение электронных денег Paysera. Тогда расследование было прекращено без обнаружения каких-либо доказательств преступления.

    По словам Билотайте, СРФП сейчас пересматривает свои решения и предоставит комментарии на пресс-конференции в пятницу.

    При этом она отметила, что СРФП существенно изменилась по сравнению с 2022 годом – ее госфинансирование увеличено на 50%.

    "Мы действительно усиливаем нашу следственную часть, а также инструменты криминальной разведки, - сказала министр. – Это позволит нам иметь еще более сильный и эффективный сервис".

    В 2022 году СРФП провела досудебное расследование по факту легализации имущества, полученного преступным путем, временно были "заморожены" средства на счете Степукониса в Paysera.

    Глава Paysera Марюс Планчюнас ранее заявлял, что возглавляемое им учреждение не раз обращалось в СРФП из-за подозрений, вызванных происхождением денег Степукониса, но в службе заявили, что их происхождение вполне обосновано.

    Paysera LT ранее заявила, что в прошлом расследовала денежные переводы Степукониса и передала информацию о подозрительных операциях в правоохранительные органы и Банк Литвы (БЛ, Центробанк).

    После этого в прошлом году правоохранительные органы начали новое досудебное расследование, а в январе его переняла Европейская прокуратура, Степукониса признали подозреваемым как в хищении как минимум 27 миллионов евро. Эти деньги Степуконис, как предполагается, проигрывал в игорных заведениях.

    Местонахождение подозреваемого на данный момент неизвестно, он объявлен в международный розыск.

    Фото: Skirmantas Lisauska /BNS
    Саулюс Якученис.

    Другие новости по теме

    Добавить комментарий

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.



В Литве 2024/02/23
23 февраля

Агентство ЕС по борьбе с отмыванием денег откроется не в Вильнюсе, а во Франкфурте

Агентство Европейского союза по борьбе с отмыванием денег (AMLA) будет располагаться во Франкфурте, объявил в четверг Европейский парламент.

Подробнее
23 февраля

Глава МИД Литвы примет участие в мероприятиях ООН в поддержку Украины

В пятницу литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис примет участие в мероприятиях Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке в поддержку Украины.

Подробнее
23 февраля

Российская оппозиция соберется в Вильнюсе в годовщину вторжения России в

В пятницу в Вильнюсе стартует традиционный Форум свободной России, на котором представители...

23 февраля

На границе Литвы с Беларусью за последние сутки нелегальных мигрантов не

За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью не зафиксировано ни одного нелегального мигранта,...

23 февраля

КС принял к рассмотрению просьбу кабмина о запрете на пропаганду понятия

Конституционный суд Литвы (КС) в четверг принял к рассмотрению просьбу правительства о вынесении...


Вопрос-ответ
19 февраля

​ Йогурт

Соус из йогурта с мятой и анчоусами, капустный салат с виноградом и йогуртом, баклажаны и цукини с...

12 февраля

Готовим холодец

Холодец из индейки, студень из потрошков, ​холодец из баранины, холодец из свиных ножек с...

05 февраля

Витаминное подкрепление

Оранжевый салат, суп из сушеных фруктов, сальса из манго и граната, закуска фруктовая, перловая...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №08 (2024)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
23 февраля Агентство ЕС по борьбе с отмыванием денег откроется не в Вильнюсе, а во Франкфурте

23 февраля Глава МИД Литвы примет участие в мероприятиях ООН в поддержку Украины

23 февраля Российская оппозиция соберется в Вильнюсе в годовщину вторжения России в Украину

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - Официант, скажите, а повар вообще пробует то, что готовит?
    - Повар должен готовить, а не есть всякую гадость и потом валяться по больницам.
  2. - Ты один ходил на эту страшную картину?
    - Да, один.
    - А кинотеатр был переполнен?
    - Вообще-то да, но под тем стулом, где я прятался, было пусто.
  3. - Что с тобой? Все лицо в царапинах и синяках, еле бредешь... Давай я помогу тебе дойти до дома.
    - Ты что, с ума сошел? Я как раз из дома и иду!
  4. В африканской саванне стоит скрипач и играет на скрипке.
    Подходит лев, ложится в двух шагах от него и слушает. Подходят еще два льва, ложатся рядом и слушают. Тут подходит четвертый, сбивает скрипача с ног и съедает. На соседнем дереве одна обезьяна говорит другой:
    - Я же говорила, как только придет глухой, музыка кончится!
  5. Встретились две подруги:
    - Как ты похудела! - восклицает одна.
    - Муж мне изменяет, я так страдаю, так страдаю...
    - Ну, так разведись с ним!
    - Не могу, мне нужно еще 3 килограмма сбросить.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя