www.Nedelia.lt

    Банк Литвы: за надзор над BaltСap и его фондами ответственен эстонский регулятор

    • Нравится
    • 0

    Банк Литвы: за надзор над BaltСap и его фондами ответственен эстонский регулятор

    Эстонский надзорный орган отвечает за контроль за управляющим фондом частного капитала BaltCap и его фондами, заявляет представитель Банка Литвы (БЛ, Центробанка), комментируя случай, когда бывший партнер BaltCap Infrastructure Fund Шарунас Степуконис подозревается в растрате и проигрыше более 30 млн евро средств компаний фондов.

    По словам представителя Банка Литвы Вайдаса Цибаса, Центральный банк Литвы курирует только предотвращение отмывания денег и пенсионные фонды, которые инвестировали в фонд BaltСap.

    "Речь идет о фонде, из которого исчезли деньги. (...) Этим фондом управляет компания, зарегистрированная в Эстонии. Здесь могут быть различные недоразумения, потому что структура BaltCap достаточно сложная, компаний много, может быть, иногда возникает недопонимание, потому что мы говорим о разных компаниях", - заявил директор Департамента финансовых услуг и надзора за рынками БЛ В. Цибас журналистам в среду.

    "Есть компания BaltCap, у которой имеется лицензия, она была получена прошлой осенью, и есть еще одна компания, у которой нет лицензии, она зарегистрирована в Эстонии, и именно эта компания (...) управляет инфраструктурным фондом, из которого деньги исчезли. Эстонский надзорный орган отвечает за надзор за управляющими компаниями и фондами", - добавил он.

    Управляющий партнер BaltCap Симонас Густайнис подтвердил в интервью BNS, что средства фондовых компаний, похищенные Степуконисом, проходили через счета компании финтехнологий Paysera. Последняя заявила, что ранее она расследовала денежные переводы Степукониса и передала информацию о подозрительных операциях Банку Литвы.

    Однако Цибас не подтвердил, получал ли банк такую ​​информацию. По его словам, правоохранительные органы расследуют возможные преступления.

    "Неважно, получили мы это или нет, это разделение функций. Информацию, связанную с преступлениями, следует предоставлять Службе расследования финансовых преступлений", - сказал он.

    Ранее на этой неделе БЛ объявил, что поручил Paysera предоставить всю информацию, связанную с возможной кражей у BaltCap.

    Цибас отметил, что БЛ неоднократно применял санкции в отношении Paysera из-за недостатков в предотвращении отмывания денег.

    Фото: Julius Kalinskas/BNS.
    Эрика Алондерите-Казлауске, Рома Пакенене.

    Другие новости по теме

    Добавить комментарий

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.



В Литве 2024/02/23
23 февраля

Агентство ЕС по борьбе с отмыванием денег откроется не в Вильнюсе, а во Франкфурте

Агентство Европейского союза по борьбе с отмыванием денег (AMLA) будет располагаться во Франкфурте, объявил в четверг Европейский парламент.

Подробнее
23 февраля

Глава МИД Литвы примет участие в мероприятиях ООН в поддержку Украины

В пятницу литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис примет участие в мероприятиях Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке в поддержку Украины.

Подробнее
23 февраля

Российская оппозиция соберется в Вильнюсе в годовщину вторжения России в

В пятницу в Вильнюсе стартует традиционный Форум свободной России, на котором представители...

23 февраля

На границе Литвы с Беларусью за последние сутки нелегальных мигрантов не

За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью не зафиксировано ни одного нелегального мигранта,...

23 февраля

КС принял к рассмотрению просьбу кабмина о запрете на пропаганду понятия

Конституционный суд Литвы (КС) в четверг принял к рассмотрению просьбу правительства о вынесении...


Вопрос-ответ
19 февраля

​ Йогурт

Соус из йогурта с мятой и анчоусами, капустный салат с виноградом и йогуртом, баклажаны и цукини с...

12 февраля

Готовим холодец

Холодец из индейки, студень из потрошков, ​холодец из баранины, холодец из свиных ножек с...

05 февраля

Витаминное подкрепление

Оранжевый салат, суп из сушеных фруктов, сальса из манго и граната, закуска фруктовая, перловая...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №08 (2024)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
23 февраля Агентство ЕС по борьбе с отмыванием денег откроется не в Вильнюсе, а во Франкфурте

23 февраля Глава МИД Литвы примет участие в мероприятиях ООН в поддержку Украины

23 февраля Российская оппозиция соберется в Вильнюсе в годовщину вторжения России в Украину

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - "Скорую" вызывали?
    - Да.
    - Выходите, машина подъехала!
  2. На футбольном матче один из зрителей спрашивает мальчика:
    - Где же ты деньги взял на такой дорогой билет?
    - Отец купил.
    - А где он сам?
    - Да дома. Билет ищет.
  3. Разговаривают два друга:
    - Ты знаешь, мне кажется, у нас в холодильнике кто-то живет.
    - Почему ты так думаешь?
    - Да жена каждый вечер туда еду носит.

  4. Беседуют два строителя:
    - Скажи, что случилось? Почему мастер тебя уволил?
    - Понимаешь, мастер - это человек, который ходит и наблюдает за работой других.
    - Ну это всем известно, но почему же он все-таки тебя уволил?
    - Из зависти. Многие думали, что мастер - это я.
  5. - Здравствуйте! Рад познакомиться с вами. Я столько слышал о вас...
    - Мало ли что болтают люди... А попробуйте доказать!

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя