Глава службы по надзору за игорным бизнесом (СНИБ) Виргиниюс Даукшис говорит, что в настоящее время служба проверяет, выполнила ли игорная компания Olympic Casino Group Baltija все требования в связи с тем, что бывший партнер BaltCap Infrastructure Fund Шарунас Степуконис подозревается в проигрыше в казино не менее 27 млн евро.
Даукшис признал, что азартные игры Степукониса были "вероятно проблематичными" и компания Olympic Casino должна была их предотвратить.
"Мы проводим проверку, но очевидно, что не было сделано, что не было отрегулировано то, что была потенциально проблемная игра, если такие суммы, если выяснится, что они такие", - сказал Даукшис на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, служба в 2021 и 2023 годах выпустила рекомендации, которым должны следовать организаторы азартных игр при обнаружении проблем с азартными играми, но они носят лишь рекомендательный характер.
"К сожалению, они носят рекомендательный характер. Там перечислено множество механизмов, что должен делать организатор азартных игр. Возможно, если он играл на такие суммы, им следовало по этой причине связаться с этим игроком и предотвратить игру", - сказал Даукшис.
"В публичном пространстве глава Olympic говорит, что они соблюдали все правила, так что мы и это посмотрим", - добавил глава службы.
По словам главы Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) Роландаса Кишкиса, в службу не поступало ни одного сообщения о подозрительных операциях от Olympic Casino, а вообще от игорных компаний за последние три года поступило от трех до пяти таких сообщений.
Сумму денег, которые Степуконис мог проиграть, он не назвал и не стал комментировать, могли ли иметь место другие способы присвоения денег.
"Гипотетически мы можем здесь воскресить многие из этих версий, и мы их проверяем, я, конечно, не буду спекулировать и симулировать ситуации, мы не будем жонглировать этой информацией", - сказал Кишкис.
По данным СРФП, если организатор азартных игр не выполнил должным образом требования по предотвращению отмывания денег и не предотвратил подобные операции, ему может грозить штраф в размере до 1,1 млн евро.
На вопрос, рассматривается ли возможность того, что игорная компания была не только поставщиком услуг, но и участвовала в схеме отмывания денег, Кишкис ответил, что "и эта возможность также рассматривается".
Комментируя роль Olympic Casino в этой истории, он сказал, что подозрения пока предъявлены только Степуконису.
По словам Даукшиса, после расследования и в случае возникновения подозрений в отношении Olympic Casino об этом будет проинформировано СРФП.
Ш. Степукониса подозревают в незаконной хищении десятков миллионов евро у компаний инфраструктурного фонда BaltCap и потере их в компании Olympic Casino Group Baltija и ее акционере в Эстонии OB Holding 1.
В Эстонии Керту Лаадога, специалист отдела коммуникаций и отношений Налогового и таможенного департамента, отвечающего за выдачу лицензий на деятельность игорных компаний, сообщила BNS, что ведомство не может комментировать, проводится ли какое-либо расследование в отношении OB. Холдинг 1.
«Налоговый администратор Эстонии обязан защищать налоговую тайну, поэтому мы не можем раскрыть, проводятся ли существенные процедуры в отношении конкретного человека или компании. Кроме того, по тому же принципу мы не можем комментировать содержание или более точные детали возможных процедур", - сказал BNS в качестве комментатора К. Лаадога.
Фото: Paulius Peleckis/BNS
Эрика Алондерите-Казлауске, Валдас Пришмантас, Рома Пакенене.
Авиаремонтная компания Aviabaltika, которой ранее руководил гражданин России Юрий Борисов, окончательно признана не отвечающим интересам национальной безопасности Литвы, поэтому
ПодробнееВ то время как некоторые самоуправления критикуют процесс выбора места для будущего места глубинного захоронения радиоактивных отходов Игналинской атомной электростанции (ИАЭ),
ПодробнееВ этом году Литва выделит дополнительные 20 млн евро для закупки различных типов боевых и...
Министерство социальной защиты и труда Литвы предлагает правительству в 2025 году применять...
В Клайпеде в пятницу начинается "Праздник моря", который проходит ежегодно уже 90 лет,...
Темная плазма холоднее обычных выбросов массы, но последствия от ее удара по Земле часто схожи....
ПодробнееЕсли ребенок прыгал на батуте и сломал руку, так как было слишком много детей и его толкнули, можно ли обращаться за компенсацией к хозяевам батута? Геннадий...
ПодробнееУходя на каникулы, Сейм сделал нам, старикам, подарок: подготовил и даже успел принять
Есть все основания полагать, что вторая половина високосного года будет жаркой не только в
Из истории мы знаем, как зарождалась власть аристократии, представляющая одну из форм
Кажется, даже мой телевизор удивился, когда я его включил после шестимесячного перерыва. А включил
Отшумевшие к началу лета президентские, а за ними европарламентские выборы не закончились, как все
Кажется, мы вышли еще на один европейский рекорд: в голосовании на выборах в Европарламент приняло
На днях я выудил из своего почтового ящика рекламную листовку. одного из претендентов на
Вяло, без огонька выбрали мы во втором туре президента.
¬На днях пройдет второй тур выборов президента. Напомню, если кто забыл, что мы должны выбрать
Трансатлантические рейсы из Литвы в Северную Америку возможны через четыре-пять лет, считает генеральный директор компании Lietuvos oro uostai (Литовские...
ПодробнееОвощной салат, суп из фасоли и шпината, кальмары с киноа, киноа с овощами, голубцы с киноа....
Конфеты из сухофруктов и орехов, сыроедческий сникерс, фруктовая пастила, клубника в горьком...
Салат из копченой трески с яйцами пашот, зеленая шакшука, дачная шакшука, жареный картофель с...
На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки пограничники не фиксировали мигрантов, пытавшихся
В четверг в Вильнюсе проходят два мероприятия, призванные привлечь внимание к преступлениям режима
Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг назначил депутата Радвиле Моркунайте-Микуленене
В четверг президенты Литвы и Украины Гитанас Науседа и Владимир Зеленский подписали в Брюсселе
С конца 2019 года реальная заработная плата работников в Литве росла быстрее всех среди членов
На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки пограничники развернули девять нелегальных
В четверг Сейм Литвы обновил Стратегию национальной энергетической независимости.
Три года назад дочерняя компания Euromed Monitoring, которая находится в управлении Миндаугаса
🐱 На прошлой неделе во дворе МИД Литвы был замечен маленький заблудившийся котенок.
ОВЕН Судьбоносные мысли Будьте очень внимательны в делах, связанных с информацией. Они могут быть для вас судьбоносными, поэтому не считайте ворон. Следите за...
Подробнее
