www.Nedelia.lt

    Глава СНИБ: Olympic Casino должна была предотвратить игру Ш. Степукониса

    • Нравится
    • 0

    Глава СНИБ: Olympic Casino должна была предотвратить игру Ш. Степукониса

    Глава службы по надзору за игорным бизнесом (СНИБ) Виргиниюс Даукшис говорит, что в настоящее время служба проверяет, выполнила ли игорная компания Olympic Casino Group Baltija все требования в связи с тем, что бывший партнер BaltCap Infrastructure Fund Шарунас Степуконис подозревается в проигрыше в казино не менее 27 млн евро.

    Даукшис признал, что азартные игры Степукониса были "вероятно проблематичными" и компания Olympic Casino должна была их предотвратить.

    "Мы проводим проверку, но очевидно, что не было сделано, что не было отрегулировано то, что была потенциально проблемная игра, если такие суммы, если выяснится, что они такие", - сказал Даукшис на пресс-конференции в пятницу.

    По его словам, служба в 2021 и 2023 годах выпустила рекомендации, которым должны следовать организаторы азартных игр при обнаружении проблем с азартными играми, но они носят лишь рекомендательный характер.

    "К сожалению, они носят рекомендательный характер. Там перечислено множество механизмов, что должен делать организатор азартных игр. Возможно, если он играл на такие суммы, им следовало по этой причине связаться с этим игроком и предотвратить игру", - сказал Даукшис.

    "В публичном пространстве глава Olympic говорит, что они соблюдали все правила, так что мы и это посмотрим", - добавил глава службы.

    По словам главы Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) Роландаса Кишкиса, в службу не поступало ни одного сообщения о подозрительных операциях от Olympic Casino, а вообще от игорных компаний за последние три года поступило от трех до пяти таких сообщений.

    Сумму денег, которые Степуконис мог проиграть, он не назвал и не стал комментировать, могли ли иметь место другие способы присвоения денег.

    "Гипотетически мы можем здесь воскресить многие из этих версий, и мы их проверяем, я, конечно, не буду спекулировать и симулировать ситуации, мы не будем жонглировать этой информацией", - сказал Кишкис.

    По данным СРФП, если организатор азартных игр не выполнил должным образом требования по предотвращению отмывания денег и не предотвратил подобные операции, ему может грозить штраф в размере до 1,1 млн евро.

    На вопрос, рассматривается ли возможность того, что игорная компания была не только поставщиком услуг, но и участвовала в схеме отмывания денег, Кишкис ответил, что "и эта возможность также рассматривается".

    Комментируя роль Olympic Casino в этой истории, он сказал, что подозрения пока предъявлены только Степуконису.

    По словам Даукшиса, после расследования и в случае возникновения подозрений в отношении Olympic Casino об этом будет проинформировано СРФП.

    Ш. Степукониса подозревают в незаконной хищении десятков миллионов евро у компаний инфраструктурного фонда BaltCap и потере их в компании Olympic Casino Group Baltija и ее акционере в Эстонии OB Holding 1.

    В Эстонии Керту Лаадога, специалист отдела коммуникаций и отношений Налогового и таможенного департамента, отвечающего за выдачу лицензий на деятельность игорных компаний, сообщила BNS, что ведомство не может комментировать, проводится ли какое-либо расследование в отношении OB. Холдинг 1.

    «Налоговый администратор Эстонии обязан защищать налоговую тайну, поэтому мы не можем раскрыть, проводятся ли существенные процедуры в отношении конкретного человека или компании. Кроме того, по тому же принципу мы не можем комментировать содержание или более точные детали возможных процедур", - сказал BNS в качестве комментатора К. Лаадога.

    Фото: Paulius Peleckis/BNS
    Эрика Алондерите-Казлауске, Валдас Пришмантас, Рома Пакенене.


    Другие новости по теме

    Добавить комментарий

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.



В Литве 2024/02/23
23 февраля

Агентство ЕС по борьбе с отмыванием денег откроется не в Вильнюсе, а во Франкфурте

Агентство Европейского союза по борьбе с отмыванием денег (AMLA) будет располагаться во Франкфурте, объявил в четверг Европейский парламент.

Подробнее
23 февраля

Глава МИД Литвы примет участие в мероприятиях ООН в поддержку Украины

В пятницу литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис примет участие в мероприятиях Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке в поддержку Украины.

Подробнее
23 февраля

Российская оппозиция соберется в Вильнюсе в годовщину вторжения России в

В пятницу в Вильнюсе стартует традиционный Форум свободной России, на котором представители...

23 февраля

На границе Литвы с Беларусью за последние сутки нелегальных мигрантов не

За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью не зафиксировано ни одного нелегального мигранта,...

23 февраля

КС принял к рассмотрению просьбу кабмина о запрете на пропаганду понятия

Конституционный суд Литвы (КС) в четверг принял к рассмотрению просьбу правительства о вынесении...


Вопрос-ответ
19 февраля

​ Йогурт

Соус из йогурта с мятой и анчоусами, капустный салат с виноградом и йогуртом, баклажаны и цукини с...

12 февраля

Готовим холодец

Холодец из индейки, студень из потрошков, ​холодец из баранины, холодец из свиных ножек с...

05 февраля

Витаминное подкрепление

Оранжевый салат, суп из сушеных фруктов, сальса из манго и граната, закуска фруктовая, перловая...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №08 (2024)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
23 февраля Агентство ЕС по борьбе с отмыванием денег откроется не в Вильнюсе, а во Франкфурте

23 февраля Глава МИД Литвы примет участие в мероприятиях ООН в поддержку Украины

23 февраля Российская оппозиция соберется в Вильнюсе в годовщину вторжения России в Украину

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - Пытаясь починить свой компьютер, ты приобрел много полезных навыков?
    - Угу, например, не нужно пытаться поймать падающий со стола паяльник...
  2. В торговом центре муж говорит жене:
    - Это что за мужик смотрит на тебя?
    - Это манекен...
    - Я не спрашиваю, как его зовут!
  3. Железнодорожница спрашивает у бегущего за поездом и размахивающего руками мужика:
    - Вы что, на поезд опоздали?
    - Нет, я его с вокзала выгоняю!
  4. Мужик приходит к начальнику милиции:
    - У меня вчера похитили жену и ребенка. Требуют выкуп 30 тысяч долларов.
    - Знакомый почерк. Сумма та же, что в прошлом месяце за моего кота.
  5. Жена спрашивает мужа:
    - Ты куда?
    - На рыбалку.
    - Какую рыбу хочешь поймать?
    - Кабачок.
    - Так нет такой рыбы...
    - Как? Икра есть, а рыбы нет?

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя