Глава службы по надзору за игорным бизнесом (СНИБ) Виргиниюс Даукшис говорит, что в настоящее время служба проверяет, выполнила ли игорная компания Olympic Casino Group Baltija все требования в связи с тем, что бывший партнер BaltCap Infrastructure Fund Шарунас Степуконис подозревается в проигрыше в казино не менее 27 млн евро.
Даукшис признал, что азартные игры Степукониса были "вероятно проблематичными" и компания Olympic Casino должна была их предотвратить.
"Мы проводим проверку, но очевидно, что не было сделано, что не было отрегулировано то, что была потенциально проблемная игра, если такие суммы, если выяснится, что они такие", - сказал Даукшис на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, служба в 2021 и 2023 годах выпустила рекомендации, которым должны следовать организаторы азартных игр при обнаружении проблем с азартными играми, но они носят лишь рекомендательный характер.
"К сожалению, они носят рекомендательный характер. Там перечислено множество механизмов, что должен делать организатор азартных игр. Возможно, если он играл на такие суммы, им следовало по этой причине связаться с этим игроком и предотвратить игру", - сказал Даукшис.
"В публичном пространстве глава Olympic говорит, что они соблюдали все правила, так что мы и это посмотрим", - добавил глава службы.
По словам главы Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) Роландаса Кишкиса, в службу не поступало ни одного сообщения о подозрительных операциях от Olympic Casino, а вообще от игорных компаний за последние три года поступило от трех до пяти таких сообщений.
Сумму денег, которые Степуконис мог проиграть, он не назвал и не стал комментировать, могли ли иметь место другие способы присвоения денег.
"Гипотетически мы можем здесь воскресить многие из этих версий, и мы их проверяем, я, конечно, не буду спекулировать и симулировать ситуации, мы не будем жонглировать этой информацией", - сказал Кишкис.
По данным СРФП, если организатор азартных игр не выполнил должным образом требования по предотвращению отмывания денег и не предотвратил подобные операции, ему может грозить штраф в размере до 1,1 млн евро.
На вопрос, рассматривается ли возможность того, что игорная компания была не только поставщиком услуг, но и участвовала в схеме отмывания денег, Кишкис ответил, что "и эта возможность также рассматривается".
Комментируя роль Olympic Casino в этой истории, он сказал, что подозрения пока предъявлены только Степуконису.
По словам Даукшиса, после расследования и в случае возникновения подозрений в отношении Olympic Casino об этом будет проинформировано СРФП.
Ш. Степукониса подозревают в незаконной хищении десятков миллионов евро у компаний инфраструктурного фонда BaltCap и потере их в компании Olympic Casino Group Baltija и ее акционере в Эстонии OB Holding 1.
В Эстонии Керту Лаадога, специалист отдела коммуникаций и отношений Налогового и таможенного департамента, отвечающего за выдачу лицензий на деятельность игорных компаний, сообщила BNS, что ведомство не может комментировать, проводится ли какое-либо расследование в отношении OB. Холдинг 1.
«Налоговый администратор Эстонии обязан защищать налоговую тайну, поэтому мы не можем раскрыть, проводятся ли существенные процедуры в отношении конкретного человека или компании. Кроме того, по тому же принципу мы не можем комментировать содержание или более точные детали возможных процедур", - сказал BNS в качестве комментатора К. Лаадога.
Фото: Paulius Peleckis/BNS
Эрика Алондерите-Казлауске, Валдас Пришмантас, Рома Пакенене.
Сестра разводится со своим мужем после 11 лет брака. У них двое детей 10 и 6 лет. Сестра не работала, так как дети часто болели. И теперь ее муж говорит, что находясь дома и
ПодробнееЯ прочитала статью о судебных экспертах и о том, как они могут помочь в определенных жизненных ситуациях. Мне 74 года и за эти годы мое свидетельство о рождении обтрепалось.
ПодробнееМне часто выписывают лекарство со стопроцентной компенсацией, но я все равно в аптеке немного...
Я накопила на машину 5 тысяч евро, еще две тысячи дали родители. Могу ли я платить за машину...
Осенью в нашей большой семье (9 человек проживают в одном доме) многие начинают хандрить. Вижу,...
Международная обстановка сейчас такова, что нужно быть готовым к различным сценариям развития событий. По телевидению и в интернете часто появляются...
ПодробнееДомашний грушевый мармелад, яблочный сабайон, простой торт с инжиром, цукаты из яблок,...
Салат с мидиями, авокадо и грейпфр, томатный суп с мидиями, брускетты с сыром и мидиями, мидии и...
Классический чизбургер, веганский гамбургер, рыбный бургер, бургер с окороком, бургеры из индейки,...
Грибной суп из маслят, грибной суп из маслят, суп с кукурузой, лисичками и сливками, суп из...
Миндальное печенье без муки, пикантное печенье, лимонное фигурное печенье, банановое печенье,...
Простой брусничный соус, мясной салат с брусникой, камамбер с бруснично-имбирным чатни,...
Испанская тортилья с картофелем и луком, картофельные вафли с сыром, суп-пюре из картофеля, салат...
Мексиканская закуска из кукурузы, вареная кукуруза с маслом и специями, салат с кукурузой и...
Оладьи из кабачка с куриным филе, кабачковые оладьи с беконом, оладьи из кабачков с творожным...
Салат с овсянкой и курицей, овсяный овощной суп-пюре, овсянка с запеченной грушей и орехами,...
Салат с уткой, сливами и ореховой заправкой, куриные грудки со сливами, пряные сливы в маринаде,...
Ягодный крамбл с мороженым, блонди с мороженым, баноффи с мороженым, трайфл с мороженым и малиной,...
В Литве ежегодно фиксируются случаи заражения легионеллезом, и, к сожалению, не обходится без трагических исходов. Этот год не стал исключением – только в...
ПодробнееГлавный миротворец планеты Дональд Трамп присоединился к войне Израиля с Ираном.
Мир застыл в ожидании катастрофы. Мы привыкли к выражению, что человечество балансирует на грани
Лучше поздно, чем никогда. Так я могу оценить выступление нынешнего министра культуры Шарунаса
И почему это я всё больше пишу об имеющихся в нашей жизни недостатках и о плохих или неумных
В последние дни неравнодушная общественность наряду с налоговой реформой горячо обсуждала
Признаюсь честно: давно уже не смотрю ни «Евровидение», ни другие международные песенные конкурсы.
Закономерно, что на минувшей неделе внимание всего христианского мира было приковано к личности
Бессмертная аксиома Оруэлла о том, что в современном мире все равны, но некоторые равнее, в наших
Вопреки опасениям властей, стянувших к центру столицы немалые полицейские силы, многочисленный
ОВЕН Активные переговоры Внимательно следите за получением и передачей информации. Сейчас вы можете продвинуть вперед дела, связанные с торговлей, рекламой,...
Подробнее
