Глава службы по надзору за игорным бизнесом (СНИБ) Виргиниюс Даукшис говорит, что в настоящее время служба проверяет, выполнила ли игорная компания Olympic Casino Group Baltija все требования в связи с тем, что бывший партнер BaltCap Infrastructure Fund Шарунас Степуконис подозревается в проигрыше в казино не менее 27 млн евро.
Даукшис признал, что азартные игры Степукониса были "вероятно проблематичными" и компания Olympic Casino должна была их предотвратить.
"Мы проводим проверку, но очевидно, что не было сделано, что не было отрегулировано то, что была потенциально проблемная игра, если такие суммы, если выяснится, что они такие", - сказал Даукшис на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, служба в 2021 и 2023 годах выпустила рекомендации, которым должны следовать организаторы азартных игр при обнаружении проблем с азартными играми, но они носят лишь рекомендательный характер.
"К сожалению, они носят рекомендательный характер. Там перечислено множество механизмов, что должен делать организатор азартных игр. Возможно, если он играл на такие суммы, им следовало по этой причине связаться с этим игроком и предотвратить игру", - сказал Даукшис.
"В публичном пространстве глава Olympic говорит, что они соблюдали все правила, так что мы и это посмотрим", - добавил глава службы.
По словам главы Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) Роландаса Кишкиса, в службу не поступало ни одного сообщения о подозрительных операциях от Olympic Casino, а вообще от игорных компаний за последние три года поступило от трех до пяти таких сообщений.
Сумму денег, которые Степуконис мог проиграть, он не назвал и не стал комментировать, могли ли иметь место другие способы присвоения денег.
"Гипотетически мы можем здесь воскресить многие из этих версий, и мы их проверяем, я, конечно, не буду спекулировать и симулировать ситуации, мы не будем жонглировать этой информацией", - сказал Кишкис.
По данным СРФП, если организатор азартных игр не выполнил должным образом требования по предотвращению отмывания денег и не предотвратил подобные операции, ему может грозить штраф в размере до 1,1 млн евро.
На вопрос, рассматривается ли возможность того, что игорная компания была не только поставщиком услуг, но и участвовала в схеме отмывания денег, Кишкис ответил, что "и эта возможность также рассматривается".
Комментируя роль Olympic Casino в этой истории, он сказал, что подозрения пока предъявлены только Степуконису.
По словам Даукшиса, после расследования и в случае возникновения подозрений в отношении Olympic Casino об этом будет проинформировано СРФП.
Ш. Степукониса подозревают в незаконной хищении десятков миллионов евро у компаний инфраструктурного фонда BaltCap и потере их в компании Olympic Casino Group Baltija и ее акционере в Эстонии OB Holding 1.
В Эстонии Керту Лаадога, специалист отдела коммуникаций и отношений Налогового и таможенного департамента, отвечающего за выдачу лицензий на деятельность игорных компаний, сообщила BNS, что ведомство не может комментировать, проводится ли какое-либо расследование в отношении OB. Холдинг 1.
«Налоговый администратор Эстонии обязан защищать налоговую тайну, поэтому мы не можем раскрыть, проводятся ли существенные процедуры в отношении конкретного человека или компании. Кроме того, по тому же принципу мы не можем комментировать содержание или более точные детали возможных процедур", - сказал BNS в качестве комментатора К. Лаадога.
Фото: Paulius Peleckis/BNS
Эрика Алондерите-Казлауске, Валдас Пришмантас, Рома Пакенене.
Вы писали, что пациентам, желающим получить рецепт на лечение хронических заболеваний, теперь необязательно каждый раз записываться на прием к семейному врачу. Якобы, медсестра
ПодробнееС началом учебного года на тротуарах появилось очень много детей на самокатах и скейтах. Иногда я даже вижу детей с рюкзаками на роликах. Интересно, а должны ли они надевать
ПодробнееНаверное, все сталкивались с ужасным состоянием после отпуска в первую неделю на работе. Есть ли...
Правда ли, что доноры крови могут получить пенсию на 150 евро больше? В. Ж....
Я знаю, что государство компенсирует стоимость линз для детских очков. Не могли бы вы рассказать...
Заседавший на днях Кабинет министров не поддержал предложение о создании мобильных аптек. В заключении правительства, которое будет представлено в Сейм,...
Подробнее Мексиканская закуска из кукурузы, вареная кукуруза с маслом и специями, салат с кукурузой и...
Оладьи из кабачка с куриным филе, кабачковые оладьи с беконом, оладьи из кабачков с творожным...
Салат с овсянкой и курицей, овсяный овощной суп-пюре, овсянка с запеченной грушей и орехами,...
Салат с уткой, сливами и ореховой заправкой, куриные грудки со сливами, пряные сливы в маринаде,...
Ягодный крамбл с мороженым, блонди с мороженым, баноффи с мороженым, трайфл с мороженым и малиной,...
Варенье из черной смородины, джем из дыни и персиков с ванилью, джем из крыжовника с лаймом, джем...
Террин с кабачками и шпинатом, террин с курицей и грибами, террин с лососем и брокколи, террин с...
Салат с вишней и курицей, индейка с малиной, омлет с красной смородиной, ягодное желе, маффины с...
Нутовые котлеты с зеленью, картофельные котлеты с сыром, овсяные котлеты с кабачком, овсяные...
Ароматные колбаски, колбаски по-боварски, колбаски с гарниром из фасоли, колбаски с луковым...
Карпаччо из говядины, карпаччо из свеклы с фетой и грецкими орехами, карпаччо из цукини с лимоном,...
Салат с булгуром и петрушкой, чиг-кефте (вегетарианский вариант), суп невесты, пиде с мясом, берек...
Поступление ребенка в первый класс для многих семей превращается в настоящий финансовый марафон. Казалось бы, образование в Литве бесплатное. Но собрать...
ПодробнееГлавный миротворец планеты Дональд Трамп присоединился к войне Израиля с Ираном.
Мир застыл в ожидании катастрофы. Мы привыкли к выражению, что человечество балансирует на грани
Лучше поздно, чем никогда. Так я могу оценить выступление нынешнего министра культуры Шарунаса
И почему это я всё больше пишу об имеющихся в нашей жизни недостатках и о плохих или неумных
В последние дни неравнодушная общественность наряду с налоговой реформой горячо обсуждала
Признаюсь честно: давно уже не смотрю ни «Евровидение», ни другие международные песенные конкурсы.
Закономерно, что на минувшей неделе внимание всего христианского мира было приковано к личности
Бессмертная аксиома Оруэлла о том, что в современном мире все равны, но некоторые равнее, в наших
Вопреки опасениям властей, стянувших к центру столицы немалые полицейские силы, многочисленный
ОВЕН Идеальный порядок? Приближающееся солнечное затмение акцентирует в вашей жизни порядок, работу, здоровье и практические действия, связанные с реализацией...
Подробнее
