Правоохранительные органы Литвы, Латвии и Италии в ходе международной операции арестовали двух человек, подозреваемых в незаконной легализации 2 млрд евро через финансовое учреждение, ранее работавшее в Литве, сообщила во вторник Генеральная прокуратура.
По ее данным, двое главных задержанных подозреваются в том, что с 2017 года незаконно легализовали около 2 млрд евро через глобальную сеть подставных компаний. Упомянутые лица предположительно предоставляли интернет-услуги по легализации незаконно полученных денег.
Еще один подозреваемый, лидер другой организованной преступной группы, был арестован в Италии в ходе этой операции. Информация, которой располагают правоохранительные органы, дает основания подозревать, что этот подозреваемый мог обманным путем получить 15 млн евро государственных средств от властных структур Италии.
Предполагается, что эти средства были легализованы через ту же сеть подставных компаний, связанных с финансовым учреждением, ранее работавшим в Литве.
По данным прокуратуры, финансовые и правоохранительные органы Литвы закрыли деятельность этого учреждения электронных платежей в 2022 году. У него была отозвана банковская лицензия и начата процедура банкротства за несоблюдение правил предупреждения отмывания денег.
Есть подозрения, что это финансовое учреждение предлагало услуги по легализации полученных преступным путем средств тысячам преступников в Европейском союзе путем проведения фиктивных финансовых операций через сеть подставных компаний.
Предприятие рекламировало свои якобы консультационные услуги в интернете и было создано в Литве в 2016 году предположительно членами итальянской организованной преступной группы. Финансовое учреждение возглавляли двое основных подозреваемых, граждане Италии, проживавшие в Литве и Латвии.
Таким образом члены организованной преступной группы незаконно легализовывали доходы от различных преступных деяний, включая уклонение от уплаты налогов, мошенничество в электронном пространстве и торговлю наркотическими и психотропными веществами.
По данным прокуратуры, часть средств, полученных в результате преступной деятельности, была инвестирована в Латвии и Литве путем приобретения недвижимости и транспортных средств.
Среди незаконно легализованных средств были 15 млн евро, полученные от итальянских властей, согласно подозрениям, за незаконное получение государственной помощи на реновацию зданий, которая на самом деле не проводилась.
Главным подозреваемым в этом мошенничестве был налоговый консультант, который организовал подачу заявок на получение этой помощи 72 лицами, знавшими о происходящих злоупотреблениях.
Расследование деятельности организованной преступной группы было начато в Италии, в прокуратурах Неаполя и Лечче, а также в Латвии.
В международной операции участвовали около 250 сотрудников правоохраны Литвы, Италии и Латвии. В общей сложности было арестовано семь человек, 11 подозреваемых помещены под домашний арест, проведено 55 обысков, заморожены активы на сумму 11,5 млн евро.
Более 3 млн евро незаконно присвоенных государственных средств, арестованных по инициативе литовских прокуроров, были возвращены Итальянскому государству.
В ходе международной операции правоохранительные органы Литвы, Италии и Латвии координировали свои действия и взаимодействовали с сотрудниками Евроюста и Европола.
За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью был задержан один нелегальный мигрант, сообщила в субботу Служба охраны госграницы Литвы.
ПодробнееЛитовская прокуратура сообщила в пятницу, что завершила досудебное расследование высказываний депутата Ремигиюса Жемайтайтиса.
ПодробнееДевять человек подозреваются в том, что они смогли получить более 4 млн евро путем мошенничества...
Литва рассматривает Южную Корею как важного партнера в Индо-Тихоокеанском регионе, заявило в...
Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что у него есть четыре фаворита на пост...
Напоминаем, что Министерство здравоохранение ввело новый порядок длительного наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями....
ПодробнееХотелось бы узнать, когда пересчитывают пенсии работающим пенсионерам? Одним уже пересчитали, а другим нет. М. Л....
ПодробнееЗанесла меня нелегкая в один из крупнейших торговых центров в Вильнюсе, который я раньше ценил за
Наверное, творцам литовского имиджа (а это расплодившиеся в столице не хуже тараканов рекламные
Не об этом хотел я поделиться с читателями накануне главного христианского праздника. Но случилось
Ну кто мог ожидать, что за полгода до выборов в правительстве Литвы наметились перемены, на
В жизни всякое бывает. Особенно если речь идет о таинственных совпадениях, в которых некоторые
Может, это солнечные бури так действуют на землян, а может, небесные потрясения просто совпали с
Так уж устроены сеньоры, что в любой погожий денек мечтают прогуляться вокруг дома, если, конечно,
На днях понадобилось мне поехать по делам в историческую часть столицы, которую любят посещать
Если кто-нибудь думает, что я сокрушаюсь из-за национального стадиона, или, как его стали скромно
Греческая национальная авиакомпания Aegean Airlines 19 апреля начнет прямые рейсы между Вильнюсом и Афинами....
ПодробнееСалат из гречки, свеклы и брынзы, гречневый суп с шампиньонами, куриное филе с гречкой, гречка с...
Рис в цукини, рисовые блины с фруктами, яблочное ризотто с копченым лососем, быстрый плов, рисовый...
Салат с киви и цукини, миндальный суп из курицы, форель под соусом из цитрусовых, рулеты из...
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что самые большие сражения НАТО еще только
Оценив ситуацию после теракта в России, Департамент государственной безопасности Литвы на
В поисках путей увеличения финансирования национальной обороны государство могло бы взять
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу находится с официальным визитом в Вильнюсе, с
На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки нелегальных мигрантов зафиксировано не было,
Министр образования Литвы Гинтаутас Якштас во вторник объявил об отставке со своей должности,
Департамент государственной безопасности Литвы предлагает гражданам Беларуси, имеющим вид на
В субботу в Литве установлен мартовский температурный рекорд, сообщила Литовская
Польская армия защитит Литву в случае нападения, но есть вопросы по поводу угрожающих невоенных
ОВЕН Красота спасет мир! Важные сферы жизни этого периода связаны с исправлением ошибок прошлого, смирением с происходящим вокруг. Успех здесь будет связан с...
Подробнее
