www.Nedelia.lt

    В ходе международной операции задержали двух лиц по подозрению в легализации 2 млрд евро

    • Нравится
    • 0

    В ходе международной операции задержали двух лиц по подозрению в легализации 2 млрд евро

    Правоохранительные органы Литвы, Латвии и Италии в ходе международной операции арестовали двух человек, подозреваемых в незаконной легализации 2 млрд евро через финансовое учреждение, ранее работавшее в Литве, сообщила во вторник Генеральная прокуратура.

    По ее данным, двое главных задержанных подозреваются в том, что с 2017 года незаконно легализовали около 2 млрд евро через глобальную сеть подставных компаний. Упомянутые лица предположительно предоставляли интернет-услуги по легализации незаконно полученных денег.

    Еще один подозреваемый, лидер другой организованной преступной группы, был арестован в Италии в ходе этой операции. Информация, которой располагают правоохранительные органы, дает основания подозревать, что этот подозреваемый мог обманным путем получить 15 млн евро государственных средств от властных структур Италии.

    Предполагается, что эти средства были легализованы через ту же сеть подставных компаний, связанных с финансовым учреждением, ранее работавшим в Литве.

    По данным прокуратуры, финансовые и правоохранительные органы Литвы закрыли деятельность этого учреждения электронных платежей в 2022 году. У него была отозвана банковская лицензия и начата процедура банкротства за несоблюдение правил предупреждения отмывания денег.

    Есть подозрения, что это финансовое учреждение предлагало услуги по легализации полученных преступным путем средств тысячам преступников в Европейском союзе путем проведения фиктивных финансовых операций через сеть подставных компаний.

    Предприятие рекламировало свои якобы консультационные услуги в интернете и было создано в Литве в 2016 году предположительно членами итальянской организованной преступной группы. Финансовое учреждение возглавляли двое основных подозреваемых, граждане Италии, проживавшие в Литве и Латвии.

    Таким образом члены организованной преступной группы незаконно легализовывали доходы от различных преступных деяний, включая уклонение от уплаты налогов, мошенничество в электронном пространстве и торговлю наркотическими и психотропными веществами.

    По данным прокуратуры, часть средств, полученных в результате преступной деятельности, была инвестирована в Латвии и Литве путем приобретения недвижимости и транспортных средств.

    Среди незаконно легализованных средств были 15 млн евро, полученные от итальянских властей, согласно подозрениям, за незаконное получение государственной помощи на реновацию зданий, которая на самом деле не проводилась.

    Главным подозреваемым в этом мошенничестве был налоговый консультант, который организовал подачу заявок на получение этой помощи 72 лицами, знавшими о происходящих злоупотреблениях.

    Расследование деятельности организованной преступной группы было начато в Италии, в прокуратурах Неаполя и Лечче, а также в Латвии.

    В международной операции участвовали около 250 сотрудников правоохраны Литвы, Италии и Латвии. В общей сложности было арестовано семь человек, 11 подозреваемых помещены под домашний арест, проведено 55 обысков, заморожены активы на сумму 11,5 млн евро.

    Более 3 млн евро незаконно присвоенных государственных средств, арестованных по инициативе литовских прокуроров, были возвращены Итальянскому государству.

    В ходе международной операции правоохранительные органы Литвы, Италии и Латвии координировали свои действия и взаимодействовали с сотрудниками Евроюста и Европола.


    Другие новости по теме

    Добавить комментарий

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.



В Литве 2024/04/14
14 апреля

В Литве усилится контроль за торговлей белорусскими и российскими фруктами и овощами

Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) обещает усилить контроль за торговлей фруктами и овощами в ответ на сообщения о незаконной торговле российской и

Подробнее
13 апреля

В Вильнюсе - первая встреча духовенства и мирян Константинопольского патриархата

В субботу православные Константинопольского Патриархата проводят в Вильнюсе первое собрание духовенства и мирян Литовского Экзархата.

Подробнее
13 апреля

CОГГЛ: на границе Литвы с Беларусью задержан один нелегальный мигрант

На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки был задержан один нелегальный мигрант, сообщила в...

12 апреля

Анджей Дуда: польская армия могла бы защищать Литву, но есть вопросы по

Польская армия защитит Литву в случае нападения, но есть вопросы по поводу угрожающих невоенных...


Вопрос-ответ
01 апреля

Еда для сна

Салат с киви и цукини, миндальный суп из курицы, форель под соусом из цитрусовых, рулеты из...

25 марта

Готовим с кофе

Весенний салат с кофейной заправкой, кофейные ребрышки, кофейные блины, домашний десерт,...

18 марта

Что приготовить на ужин?

Капустный салат с виноградом и йогуртом, греческий салат в лаваше, салат из индейки с рисом,...

Интересные новости
"Экспресс-неделя" №15 (2024)
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
14 апреля В Литве усилится контроль за торговлей белорусскими и российскими фруктами и овощами

13 апреля В Вильнюсе - первая встреча духовенства и мирян Константинопольского патриархата

13 апреля США: "Китай помогает России осуществить "крупнейшую военную экспансию со времен

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. На собрании в офисе. Шеф:
    - У нас в конторе работает 50 с лишним человек.
    - А кто лишний?
    - А вот сейчас и решим.

  2. Так уж устроен мир: стоит только в одном помещении собраться людям в количестве не менее трех человек, как на столе неизвестно откуда появляется бутылка.
  3. - Если я решу жениться, то возьму в жены красивую, верную, умную, хозяйственную.
    - Разве ты мусульманин - брать сразу четырех?
  4. Чем больше денег, тем больше проблем.
    Но это совсем не означает, что если у вас много проблем, то у вас - куча денег...
  5. - А меня инопланетяне похитили! Помню только тусклую лампочку, какие-то кнопки, движение вверх...
    - Как же, инопланетяне... Это мы тебя пьяного в лифте везли!

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя