Правоохранительные органы Литвы, Латвии и Италии в ходе международной операции арестовали двух человек, подозреваемых в незаконной легализации 2 млрд евро через финансовое учреждение, ранее работавшее в Литве, сообщила во вторник Генеральная прокуратура.
По ее данным, двое главных задержанных подозреваются в том, что с 2017 года незаконно легализовали около 2 млрд евро через глобальную сеть подставных компаний. Упомянутые лица предположительно предоставляли интернет-услуги по легализации незаконно полученных денег.
Еще один подозреваемый, лидер другой организованной преступной группы, был арестован в Италии в ходе этой операции. Информация, которой располагают правоохранительные органы, дает основания подозревать, что этот подозреваемый мог обманным путем получить 15 млн евро государственных средств от властных структур Италии.
Предполагается, что эти средства были легализованы через ту же сеть подставных компаний, связанных с финансовым учреждением, ранее работавшим в Литве.
По данным прокуратуры, финансовые и правоохранительные органы Литвы закрыли деятельность этого учреждения электронных платежей в 2022 году. У него была отозвана банковская лицензия и начата процедура банкротства за несоблюдение правил предупреждения отмывания денег.
Есть подозрения, что это финансовое учреждение предлагало услуги по легализации полученных преступным путем средств тысячам преступников в Европейском союзе путем проведения фиктивных финансовых операций через сеть подставных компаний.
Предприятие рекламировало свои якобы консультационные услуги в интернете и было создано в Литве в 2016 году предположительно членами итальянской организованной преступной группы. Финансовое учреждение возглавляли двое основных подозреваемых, граждане Италии, проживавшие в Литве и Латвии.
Таким образом члены организованной преступной группы незаконно легализовывали доходы от различных преступных деяний, включая уклонение от уплаты налогов, мошенничество в электронном пространстве и торговлю наркотическими и психотропными веществами.
По данным прокуратуры, часть средств, полученных в результате преступной деятельности, была инвестирована в Латвии и Литве путем приобретения недвижимости и транспортных средств.
Среди незаконно легализованных средств были 15 млн евро, полученные от итальянских властей, согласно подозрениям, за незаконное получение государственной помощи на реновацию зданий, которая на самом деле не проводилась.
Главным подозреваемым в этом мошенничестве был налоговый консультант, который организовал подачу заявок на получение этой помощи 72 лицами, знавшими о происходящих злоупотреблениях.
Расследование деятельности организованной преступной группы было начато в Италии, в прокуратурах Неаполя и Лечче, а также в Латвии.
В международной операции участвовали около 250 сотрудников правоохраны Литвы, Италии и Латвии. В общей сложности было арестовано семь человек, 11 подозреваемых помещены под домашний арест, проведено 55 обысков, заморожены активы на сумму 11,5 млн евро.
Более 3 млн евро незаконно присвоенных государственных средств, арестованных по инициативе литовских прокуроров, были возвращены Итальянскому государству.
В ходе международной операции правоохранительные органы Литвы, Италии и Латвии координировали свои действия и взаимодействовали с сотрудниками Евроюста и Европола.
Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Гинтаутас Палуцкас отказываются комментировать рекомендацию Департамента государственной безопасности (ДГБ) не выдавать разрешение на
ПодробнееПо словам министра экономики и инноваций Лукаса Савицкаса, из-за влияния пошлин США и повышения налогов темпы экономического роста Литвы в 2026 году могут замедлиться на треть.
ПодробнееВ Вильнюсе действует компания I-Photonics, связанная с белорусской группой предприятий Izovac,...
За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью литовские пограничники развернули 6 нелегальных...
Департамент государственной безопасности в своей рекомендации не выдавать лидеру партии «Заря...
Еще на прошлой неделе президент США Дональд Трамп сказал, что может пойти на третий срок, потому что «многие хотят», чтобы он это сделал....
ПодробнееЯ начала работать в небольшой фирме, которой руководит семья мигрантов из Украины. Мне и трем моим коллегам предложено использовать свои автомобили для нужд...
ПодробнееВ этом году пасхальные каникулы выдались на славу по части погоды, которая порадовала,
Слежу вполглаза за калейдоскопом новостей, и почему-то мурлычу озорную песенку первоклассника в
Собрались мы недавно за праздничным столом одного 80-летнего юбиляра.
На фоне бурной международной жизни, в которой наши власти принимают посильное участие, сходу
Если вы думаете, что литовский истеблишмент больше всего волнуют вопросы обороны или, на худой
В минувшее воскресенье побывал на детском празднике (внучатому племяннику исполнилось 5 лет), но
Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
Ни разу эксперты, специализирующиеся на предсказаниях политического будущего планеты, не были в
С вами так не случалось, когда радостное событие государственного масштаба может конкретно вас
Литовскому национальному музею в этом году исполняется 170 лет. За это время он превратился из классического хранилища артефактов в динамичное пространство...
ПодробнееЛегкий кулич на йогурте, творожная пасха с медом и орехами, рулетики из ветчины с творожной...
Постный суп-гуляш, гуляш из свинины с подливкой, гуляш из курицы и шампиньонов, рыбный гуляш,...
Салат из бананов по-мексикански, миндальный суп из курицы, овсянка в стиле крем-брюле, шоколадное...
На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки не было зафиксировано ни одного нелегального
После того, как генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что пропавшие в Литве
Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас и министр обороны Довиле Шакалене в четверг посетят полигон
За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью пограничники развернули 10 нелегальных мигрантов,
Президент Литвы Гитанас Науседа, встретившийся в пятницу с членами Конгресса США, поблагодарил
Главный советник президента Фредерикас Янсонас отвергает критику в связи с возможной политизацией
Печальную весть подтвердил в пятницу порталу LRT сын журналиста Юстас Чекуолис.
В этот году Пасха будет довольно ранней и наступит одновременно у православных и католиков.
Ежегодно за неделю до Пасхи католики и православные христиане отмечают торжество Входа Господня в
ОВЕН Затаиться на время? Обстоятельства, включающие взаимодействие с коллегами, друзьями, спонсорами, могут быть напряженными. Стоит заморозить проекты,...
Подробнее
