Правоохранительные органы Литвы, Латвии и Италии в ходе международной операции арестовали двух человек, подозреваемых в незаконной легализации 2 млрд евро через финансовое учреждение, ранее работавшее в Литве, сообщила во вторник Генеральная прокуратура.
По ее данным, двое главных задержанных подозреваются в том, что с 2017 года незаконно легализовали около 2 млрд евро через глобальную сеть подставных компаний. Упомянутые лица предположительно предоставляли интернет-услуги по легализации незаконно полученных денег.
Еще один подозреваемый, лидер другой организованной преступной группы, был арестован в Италии в ходе этой операции. Информация, которой располагают правоохранительные органы, дает основания подозревать, что этот подозреваемый мог обманным путем получить 15 млн евро государственных средств от властных структур Италии.
Предполагается, что эти средства были легализованы через ту же сеть подставных компаний, связанных с финансовым учреждением, ранее работавшим в Литве.
По данным прокуратуры, финансовые и правоохранительные органы Литвы закрыли деятельность этого учреждения электронных платежей в 2022 году. У него была отозвана банковская лицензия и начата процедура банкротства за несоблюдение правил предупреждения отмывания денег.
Есть подозрения, что это финансовое учреждение предлагало услуги по легализации полученных преступным путем средств тысячам преступников в Европейском союзе путем проведения фиктивных финансовых операций через сеть подставных компаний.
Предприятие рекламировало свои якобы консультационные услуги в интернете и было создано в Литве в 2016 году предположительно членами итальянской организованной преступной группы. Финансовое учреждение возглавляли двое основных подозреваемых, граждане Италии, проживавшие в Литве и Латвии.
Таким образом члены организованной преступной группы незаконно легализовывали доходы от различных преступных деяний, включая уклонение от уплаты налогов, мошенничество в электронном пространстве и торговлю наркотическими и психотропными веществами.
По данным прокуратуры, часть средств, полученных в результате преступной деятельности, была инвестирована в Латвии и Литве путем приобретения недвижимости и транспортных средств.
Среди незаконно легализованных средств были 15 млн евро, полученные от итальянских властей, согласно подозрениям, за незаконное получение государственной помощи на реновацию зданий, которая на самом деле не проводилась.
Главным подозреваемым в этом мошенничестве был налоговый консультант, который организовал подачу заявок на получение этой помощи 72 лицами, знавшими о происходящих злоупотреблениях.
Расследование деятельности организованной преступной группы было начато в Италии, в прокуратурах Неаполя и Лечче, а также в Латвии.
В международной операции участвовали около 250 сотрудников правоохраны Литвы, Италии и Латвии. В общей сложности было арестовано семь человек, 11 подозреваемых помещены под домашний арест, проведено 55 обысков, заморожены активы на сумму 11,5 млн евро.
Более 3 млн евро незаконно присвоенных государственных средств, арестованных по инициативе литовских прокуроров, были возвращены Итальянскому государству.
В ходе международной операции правоохранительные органы Литвы, Италии и Латвии координировали свои действия и взаимодействовали с сотрудниками Евроюста и Европола.
Паневежский окружной суд в понедельник отклонил ходатайство адвоката бывшего депутата парламента Кристионаса Бартошявичюса, обвиняемого в сексуальных преступлениях против
ПодробнееВ понедельник Вильнюсский городской окружной суд частично удовлетворил иск Антанаса Кандротаса по гражданскому делу и присудил ему 741 евро от прокурора Овидиюса Василяускаса за
ПодробнееПрезидент Литвы Гитанас Науседа, находящийся с визитом в Японии, говорит, что слагаемые...
В понедельник начался визит Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и его супруги в...
На саммите НАТО в Гааге следует повторить обязательство о том, что Украина станет членом Альянса в...
Эта драка произошла еще в апреле – после того, как Маск и министр финансов США Скотт Бессент встречались с Трампом, но вчера СМИ обнародовали главных лиц...
ПодробнееПравда ли, что, продавая свои личные вещи через Facebook, Instagram и другие соиальные сети, можно попасть под контроль налоговой инспекции? В каких случаях...
ПодробнееИ почему это я всё больше пишу об имеющихся в нашей жизни недостатках и о плохих или неумных
В последние дни неравнодушная общественность наряду с налоговой реформой горячо обсуждала
Признаюсь честно: давно уже не смотрю ни «Евровидение», ни другие международные песенные конкурсы.
Закономерно, что на минувшей неделе внимание всего христианского мира было приковано к личности
Бессмертная аксиома Оруэлла о том, что в современном мире все равны, но некоторые равнее, в наших
Вопреки опасениям властей, стянувших к центру столицы немалые полицейские силы, многочисленный
В праздничных хлопотах прошла почти незамеченной первая победа либерально мыслящей части общества
В этом году пасхальные каникулы выдались на славу по части погоды, которая порадовала,
Слежу вполглаза за калейдоскопом новостей, и почему-то мурлычу озорную песенку первоклассника в
Литовскому национальному музею в этом году исполняется 170 лет. За это время он превратился из классического хранилища артефактов в динамичное пространство...
ПодробнееУха из щуки с рыбными клецками, суп с морепродуктами, суп из лососевой головы, острый рыбный суп,...
Теплый салат с лососем, салат с квашеной капустой и яблоком, ржаные хлебцы с творогом и вялеными...
Уха из щуки с рыбными клецками, суп с морепродуктами, суп из лососевой головы, острый рыбный суп,...
За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью не зафиксировано нелегальных мигрантов, сообщила в
Группа консерваторов в Сейме предлагает расширить возможность лишения литовского гражданства лиц,
Президент Литвы Гитанас Науседа в субботу дистанционно принял участие в очередной встрече
Литва и еще пять государств планируют провести совместную закупку бронированных боевых машин
Таможенники задержали на границе два грузовика, которые перевозили огромную партию контрабандных
Президент Литовской Республики Гитанас Науседа вместе с супругой Дианой Науседене в это
Бывший кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус находится в Беларуси.
Конкурс песни «Евровидение-2025» начался! Только что завершился первый полуфинал в
Литва не будет направлять своих должностных лиц в Латвию для помощи в охране границы страны с
ОВЕН Встать на ноги Период может быть полным испытаний, проявите твердость и последовательность, особенно в делах дома, семьи, недвижимости. Постарайтесь...
Подробнее
