Шарунас Степуконис незаконно присвоил у предприятий управляющего инфраструктурного фонда BaltCap 40,4 млн евро.
Это показало расследование деятельности бывшего главы BaltCap Infrastructure Fund, проведенное совместно с командой внешних экспертов, сообщила компания BaltCap во вторник.
Расследование также показало, что сообщников в команде BaltCap у Степукониса не было. Выявлено, что деньги были похищены путем создания и подачи большого количества сфальсифицированных документов, также, возможно, путем совершения других преступных действий и нарушений внутреннего порядка.
Похищенные деньги направлялись на игровые платформы, принадлежащие Olympic Casino Group, и венгерскую платформу торговли ценными бумагами Interactive Brokers.
Как говорится в сообщении, большая часть действий с целью присвоения средств была осуществлена в 2021-2023 годах. Нарушений в деятельности самого фонда не обнаружено – сделки и операции совершались в портфельных компаниях фонда и дочерних предприятиях этих компаний в Литве и Польше.
Управляющие партнеры BaltCap Дагнис Дрейманис, Симонас Густайнис, Мартинас Кодарас и Петерс Сакс признают, что внутренние меры безопасности не обеспечили достаточный уровень безопасности, особенно при оценке портфельных предприятий и их дочерних предприятий.
"В организации мы не предусмотрели всей специфики инвестиций "зеленого поля" в новые проекты, которые отличаются от нашей обычной инвестиционной стратегии по выкупу бизнеса", - говорится в совместном заявлении партнеров.
"Мы осознаем, какой ущерб действия одного лица нанесли доверию инвесторов, которое мы заслужили за много лет, и глубоко сожалеем об этом, а также о негативном влиянии, которое могут ощутить другие связанные лица, действующие в экосистеме частного и венчурного капитала BaltCap. Мы крайне серьезно относимся к этой ситуации и готовы сделать все, чтобы восстановить утраченное доверие", - заявили управляющие партнеры BaltCap.
По их словам, дополнительные меры контроля были введены на предприятиях сразу после того, как стало известно о подозрительных сделка Степукониса, кроме того, продолжится укрепление систем контроля и финансового управления BaltCap.
Компания BaltCap заявляет, что намерена изменить свою организационную и управленческую структуру
С момента основания инвесторы вложили в фонды BaltCap 663 млн евро. Стоимость инвестиций, включая уже выплаченные инвесторам средства, сейчас составляет 951 млн евро. По данным BaltCap, среднегодовая доходность реализованных инвестиций составляет 18%.
Крупнейший управляющий фондом прямых инвестиций в регионе BaltCap с момента своего основания в 1995 году уже осуществил более 110 инвестиций. У компании есть офисы в Таллинне, Риге, Вильнюсе, Хельсинки, Стокгольме и Варшаве, в них работает 40 человек.
Степуконис под арестом, идет досудебное расследование, его средства и средства игорных компаний арестованы
23 февраля суд продлил срок содержания Степукониса под стражей до 24 марта. Он является подозреваемым в рамках досудебного расследования по делу о хищении более 27 млн евро, а также находится под следствием в связи с переводом 3,9 млн евро на его счет от польской компании якобы за продажу акций.
Прокуратура утверждает, что большую часть присвоенной суммы - более 20 млн евро - Степуконис проиграл в казино. Еще часть денег он, возможно, перевел на платформу Interactive Brokers Central Europe.
Курирующий расследование европейской прокурор Дарюс Карчинскас заявил на прошлой неделе, что Степуконис в своих показаниях "полностью не отрицает" свою вину, а излагает свою версию событий, которая будет проверена.
В феврале Вильнюсский окружной суд временно арестовал более 5,485 млн евро денежных и других активов Степукониса и запретил распоряжаться счетами, открытыми на его имя, включая платформу Interactive Brokers Central Europe.
Кроме того, в декабре прошлого года суд временно арестовал активы Степукониса на сумму около 26 млн евро, в том числе принадлежащие игорным компаниям Olympic Casino Group Baltija и эстонский OB Holding 1. Последняя обжаловала это решение в Апелляционном суде.
Густайнис заявил, что сумма исковых претензий к бывшему партнеру превысит 30 млн евро.
Фото: Julius Kalinskas/BNS
Сестра разводится со своим мужем после 11 лет брака. У них двое детей 10 и 6 лет. Сестра не работала, так как дети часто болели. И теперь ее муж говорит, что находясь дома и
ПодробнееЯ прочитала статью о судебных экспертах и о том, как они могут помочь в определенных жизненных ситуациях. Мне 74 года и за эти годы мое свидетельство о рождении обтрепалось.
ПодробнееМне часто выписывают лекарство со стопроцентной компенсацией, но я все равно в аптеке немного...
Я накопила на машину 5 тысяч евро, еще две тысячи дали родители. Могу ли я платить за машину...
Осенью в нашей большой семье (9 человек проживают в одном доме) многие начинают хандрить. Вижу,...
Международная обстановка сейчас такова, что нужно быть готовым к различным сценариям развития событий. По телевидению и в интернете часто появляются...
ПодробнееДомашний грушевый мармелад, яблочный сабайон, простой торт с инжиром, цукаты из яблок,...
Салат с мидиями, авокадо и грейпфр, томатный суп с мидиями, брускетты с сыром и мидиями, мидии и...
Классический чизбургер, веганский гамбургер, рыбный бургер, бургер с окороком, бургеры из индейки,...
Грибной суп из маслят, грибной суп из маслят, суп с кукурузой, лисичками и сливками, суп из...
Миндальное печенье без муки, пикантное печенье, лимонное фигурное печенье, банановое печенье,...
Простой брусничный соус, мясной салат с брусникой, камамбер с бруснично-имбирным чатни,...
Испанская тортилья с картофелем и луком, картофельные вафли с сыром, суп-пюре из картофеля, салат...
Мексиканская закуска из кукурузы, вареная кукуруза с маслом и специями, салат с кукурузой и...
Оладьи из кабачка с куриным филе, кабачковые оладьи с беконом, оладьи из кабачков с творожным...
Салат с овсянкой и курицей, овсяный овощной суп-пюре, овсянка с запеченной грушей и орехами,...
Салат с уткой, сливами и ореховой заправкой, куриные грудки со сливами, пряные сливы в маринаде,...
Ягодный крамбл с мороженым, блонди с мороженым, баноффи с мороженым, трайфл с мороженым и малиной,...
В Литве ежегодно фиксируются случаи заражения легионеллезом, и, к сожалению, не обходится без трагических исходов. Этот год не стал исключением – только в...
ПодробнееГлавный миротворец планеты Дональд Трамп присоединился к войне Израиля с Ираном.
Мир застыл в ожидании катастрофы. Мы привыкли к выражению, что человечество балансирует на грани
Лучше поздно, чем никогда. Так я могу оценить выступление нынешнего министра культуры Шарунаса
И почему это я всё больше пишу об имеющихся в нашей жизни недостатках и о плохих или неумных
В последние дни неравнодушная общественность наряду с налоговой реформой горячо обсуждала
Признаюсь честно: давно уже не смотрю ни «Евровидение», ни другие международные песенные конкурсы.
Закономерно, что на минувшей неделе внимание всего христианского мира было приковано к личности
Бессмертная аксиома Оруэлла о том, что в современном мире все равны, но некоторые равнее, в наших
Вопреки опасениям властей, стянувших к центру столицы немалые полицейские силы, многочисленный
ОВЕН Активные переговоры Внимательно следите за получением и передачей информации. Сейчас вы можете продвинуть вперед дела, связанные с торговлей, рекламой,...
Подробнее
