Шарунас Степуконис незаконно присвоил у предприятий управляющего инфраструктурного фонда BaltCap 40,4 млн евро.
Это показало расследование деятельности бывшего главы BaltCap Infrastructure Fund, проведенное совместно с командой внешних экспертов, сообщила компания BaltCap во вторник.
Расследование также показало, что сообщников в команде BaltCap у Степукониса не было. Выявлено, что деньги были похищены путем создания и подачи большого количества сфальсифицированных документов, также, возможно, путем совершения других преступных действий и нарушений внутреннего порядка.
Похищенные деньги направлялись на игровые платформы, принадлежащие Olympic Casino Group, и венгерскую платформу торговли ценными бумагами Interactive Brokers.
Как говорится в сообщении, большая часть действий с целью присвоения средств была осуществлена в 2021-2023 годах. Нарушений в деятельности самого фонда не обнаружено – сделки и операции совершались в портфельных компаниях фонда и дочерних предприятиях этих компаний в Литве и Польше.
Управляющие партнеры BaltCap Дагнис Дрейманис, Симонас Густайнис, Мартинас Кодарас и Петерс Сакс признают, что внутренние меры безопасности не обеспечили достаточный уровень безопасности, особенно при оценке портфельных предприятий и их дочерних предприятий.
"В организации мы не предусмотрели всей специфики инвестиций "зеленого поля" в новые проекты, которые отличаются от нашей обычной инвестиционной стратегии по выкупу бизнеса", - говорится в совместном заявлении партнеров.
"Мы осознаем, какой ущерб действия одного лица нанесли доверию инвесторов, которое мы заслужили за много лет, и глубоко сожалеем об этом, а также о негативном влиянии, которое могут ощутить другие связанные лица, действующие в экосистеме частного и венчурного капитала BaltCap. Мы крайне серьезно относимся к этой ситуации и готовы сделать все, чтобы восстановить утраченное доверие", - заявили управляющие партнеры BaltCap.
По их словам, дополнительные меры контроля были введены на предприятиях сразу после того, как стало известно о подозрительных сделка Степукониса, кроме того, продолжится укрепление систем контроля и финансового управления BaltCap.
Компания BaltCap заявляет, что намерена изменить свою организационную и управленческую структуру
С момента основания инвесторы вложили в фонды BaltCap 663 млн евро. Стоимость инвестиций, включая уже выплаченные инвесторам средства, сейчас составляет 951 млн евро. По данным BaltCap, среднегодовая доходность реализованных инвестиций составляет 18%.
Крупнейший управляющий фондом прямых инвестиций в регионе BaltCap с момента своего основания в 1995 году уже осуществил более 110 инвестиций. У компании есть офисы в Таллинне, Риге, Вильнюсе, Хельсинки, Стокгольме и Варшаве, в них работает 40 человек.
Степуконис под арестом, идет досудебное расследование, его средства и средства игорных компаний арестованы
23 февраля суд продлил срок содержания Степукониса под стражей до 24 марта. Он является подозреваемым в рамках досудебного расследования по делу о хищении более 27 млн евро, а также находится под следствием в связи с переводом 3,9 млн евро на его счет от польской компании якобы за продажу акций.
Прокуратура утверждает, что большую часть присвоенной суммы - более 20 млн евро - Степуконис проиграл в казино. Еще часть денег он, возможно, перевел на платформу Interactive Brokers Central Europe.
Курирующий расследование европейской прокурор Дарюс Карчинскас заявил на прошлой неделе, что Степуконис в своих показаниях "полностью не отрицает" свою вину, а излагает свою версию событий, которая будет проверена.
В феврале Вильнюсский окружной суд временно арестовал более 5,485 млн евро денежных и других активов Степукониса и запретил распоряжаться счетами, открытыми на его имя, включая платформу Interactive Brokers Central Europe.
Кроме того, в декабре прошлого года суд временно арестовал активы Степукониса на сумму около 26 млн евро, в том числе принадлежащие игорным компаниям Olympic Casino Group Baltija и эстонский OB Holding 1. Последняя обжаловала это решение в Апелляционном суде.
Густайнис заявил, что сумма исковых претензий к бывшему партнеру превысит 30 млн евро.
Фото: Julius Kalinskas/BNS
Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Гинтаутас Палуцкас отказываются комментировать рекомендацию Департамента государственной безопасности (ДГБ) не выдавать разрешение на
ПодробнееПо словам министра экономики и инноваций Лукаса Савицкаса, из-за влияния пошлин США и повышения налогов темпы экономического роста Литвы в 2026 году могут замедлиться на треть.
ПодробнееВ Вильнюсе действует компания I-Photonics, связанная с белорусской группой предприятий Izovac,...
За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью литовские пограничники развернули 6 нелегальных...
Департамент государственной безопасности в своей рекомендации не выдавать лидеру партии «Заря...
Еще на прошлой неделе президент США Дональд Трамп сказал, что может пойти на третий срок, потому что «многие хотят», чтобы он это сделал....
ПодробнееЯ начала работать в небольшой фирме, которой руководит семья мигрантов из Украины. Мне и трем моим коллегам предложено использовать свои автомобили для нужд...
ПодробнееВ этом году пасхальные каникулы выдались на славу по части погоды, которая порадовала,
Слежу вполглаза за калейдоскопом новостей, и почему-то мурлычу озорную песенку первоклассника в
Собрались мы недавно за праздничным столом одного 80-летнего юбиляра.
На фоне бурной международной жизни, в которой наши власти принимают посильное участие, сходу
Если вы думаете, что литовский истеблишмент больше всего волнуют вопросы обороны или, на худой
В минувшее воскресенье побывал на детском празднике (внучатому племяннику исполнилось 5 лет), но
Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
Ни разу эксперты, специализирующиеся на предсказаниях политического будущего планеты, не были в
С вами так не случалось, когда радостное событие государственного масштаба может конкретно вас
Литовскому национальному музею в этом году исполняется 170 лет. За это время он превратился из классического хранилища артефактов в динамичное пространство...
ПодробнееЛегкий кулич на йогурте, творожная пасха с медом и орехами, рулетики из ветчины с творожной...
Постный суп-гуляш, гуляш из свинины с подливкой, гуляш из курицы и шампиньонов, рыбный гуляш,...
Салат из бананов по-мексикански, миндальный суп из курицы, овсянка в стиле крем-брюле, шоколадное...
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что пропавшие в Литве американские солдаты
На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки не было зафиксировано ни одного нелегального
После того, как генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что пропавшие в Литве
Новый директор Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы Ремигиюс Бридикис приступает
Период Пасхи — прекрасное время, чтобы на некоторое время покинуть город, навестить близких или
На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки не зафиксировано нелегальных мигрантов, сообщила в
Печальную весть подтвердил в пятницу порталу LRT сын журналиста Юстас Чекуолис.
В этот году Пасха будет довольно ранней и наступит одновременно у православных и католиков.
Ежегодно за неделю до Пасхи католики и православные христиане отмечают торжество Входа Господня в
ОВЕН Затаиться на время? Обстоятельства, включающие взаимодействие с коллегами, друзьями, спонсорами, могут быть напряженными. Стоит заморозить проекты,...
Подробнее
