BNS пока не удалось получить комментария Генпрокуратуры по этому вопросу.
Банки: ничего нового
Скандинавские банки утверждают, что опубликованная в СМИ информация о расследовании, проводимом США, не является новой, однако они заявляют, что не могут детализировать, какие именно службы проводят расследование.
"Мы знаем, что Danske Bank расследуют ведомства Дании, США, Эстонии и Франции, и как мы уже не раз заявляли ранее, мы со всеми ими поддерживаем тесный диалог. Но мы не можем оценить то, какими будут результаты этого диалога и сколько он может продлиться", – сказал BNS представитель Danske Bank Стефан Сингх Кайлай.
"В опубликованных ранее сообщениях о финансовых результатах группа об этом извещала, и это не является новой информацией. Swedbank сотрудничает с ведомствами США и предоставляет всю информацию, необходимую для расследований, однако по правовым причинам, мы не можем раскрыть, какие ведомства проводят эти расследования", – сказал BNS представитель по связям с общественностью Swedbank Саулюс Абрашкявичюс.
Банк SEB bankas утверждает, что ранее сообщал о запросах, полученных от органов США, связанных с информацией о мерах борьбы с отмыванием денег.
"Поскольку зарубежные органы власти запрещают распространять информацию, а возможность делиться ею регламентируется, мы решили не упоминать отдельные ведомства, однако всегда прозрачно будем сотрудничать со всеми ведомствами, которые задают нам вопросы", – отметил в присланном BNS комментарии представитель по связям с общественностью SEB Франк Хойем.
"С учетом недавно завершенных расследований в Швеции и в Балтийских странах, связанных с мерами SEB по борьбе с отмыванием денег, естественно, что и другие ведомства надзора задают нам вопросы. Однако нам не было сообщено о каких-либо обвинениях в отношении SEB, и, насколько нам известно, в отношении группы SEB не ведется следственный процесс, связанный с применением мер воздействия", – отметил он.
Крупнейший скандал с отмыванием денег возник в 2018 году, когда датский банк Danske признал, что через его подразделение в Эстонии было переведено около 200 млн евро подозрительного происхождения из России и из других стран.
Позднее тень подозрения достигла и Швецию, по причине пробелов в превенции отмывании денег были наказаны банки Swedbank и SEB.
Представители литовских властей всегда старались акцентировать, что в Литве ситуация с рисками отмывания денег лучше, чем в других Балтийских странах.
Фото: AFP-Scanpix nuotr.
Выслушав объяснения премьера Гинтаутаса Палуцкаса относительно опубликованного журналистского расследования, оппозиционные фракции консерваторов и либералов заявляют, что он не
ПодробнееМэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис в понедельник днем сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавшего доставили в медицинское учреждение, подтвердила BNS пресс-секретарь
ПодробнееКомпания по развитию недвижимости Hanner завершила переговоры со строительной компанией Naresta...
На границе Литвы с Беларусью за минувшие сутки не было зафиксировно нелегальных мигрантов,...
За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью не было зафиксировано нелегальных мигрантов,...
Эта драка произошла еще в апреле – после того, как Маск и министр финансов США Скотт Бессент встречались с Трампом, но вчера СМИ обнародовали главных лиц...
ПодробнееПостоянно говорили о том, что подержанные автомобили продают со скрученным пробегом, и проблема эта актуальна не только в Литве. К примеру, в Германии тоже...
ПодробнееГлавный миротворец планеты Дональд Трамп присоединился к войне Израиля с Ираном.
Мир застыл в ожидании катастрофы. Мы привыкли к выражению, что человечество балансирует на грани
Лучше поздно, чем никогда. Так я могу оценить выступление нынешнего министра культуры Шарунаса
И почему это я всё больше пишу об имеющихся в нашей жизни недостатках и о плохих или неумных
В последние дни неравнодушная общественность наряду с налоговой реформой горячо обсуждала
Признаюсь честно: давно уже не смотрю ни «Евровидение», ни другие международные песенные конкурсы.
Закономерно, что на минувшей неделе внимание всего христианского мира было приковано к личности
Бессмертная аксиома Оруэлла о том, что в современном мире все равны, но некоторые равнее, в наших
Вопреки опасениям властей, стянувших к центру столицы немалые полицейские силы, многочисленный
Страх, тревога, гнев, обида, растерянность, а иногда и ощущение полной утраты контроля над жизнью – это естественная эмоциональная реакция на болезнь....
ПодробнееНутовые котлеты с зеленью, картофельные котлеты с сыром, овсяные котлеты с кабачком, овсяные...
Ароматные колбаски, колбаски по-боварски, колбаски с гарниром из фасоли, колбаски с луковым...
Карпаччо из говядины, карпаччо из свеклы с фетой и грецкими орехами, карпаччо из цукини с лимоном,...
На границе Литвы с Беларусью пятые сутки подряд не фиксируется нелегальных мигрантов, сообщила в
На этой и прошлой неделе правительство приняло давно обсуждаемые, вызывавшие много споров
Выслушав объяснения премьера Гинтаутаса Палуцкаса относительно опубликованного журналистского
За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью не было зафиксировано нелегальных мигрантов,
Выслушав объяснения премьера Гинтаутаса Палуцкаса относительно опубликованного журналистского
На границе Литвы с Беларусью пятые сутки подряд не фиксируется нелегальных мигрантов, сообщила в
Выслушав объяснения премьера Гинтаутаса Палуцкаса относительно опубликованного журналистского
На границе Литвы с Беларусью пятые сутки подряд не фиксируется нелегальных мигрантов, сообщила в
На этой и прошлой неделе правительство приняло давно обсуждаемые, вызывавшие много споров
ОВЕН Интуиция подскажет Ваша концентрация и интуиция в этом периоде могут очень хорошо проявить себя, этому будут способствовать удачные обстоятельства....
Подробнее
