В ходе расследования было подсчитано, что, стремясь скрыть истинный источник денег, обвиняемые маскировали их происхождение, якобы деньги были получены от законной деятельности, для чего они провели несколько тысяч хозяйственных и финансовых операций.
Как сообщает правоохрана, при проведении этого расследования раскрыта сеть действовавших более чем в пяти странах ЕС как минимум 60-и фиктивных физических и юридических лиц, во время операции по задержанию найдено и арестовано более 1 млн евро наличных денег.
Из-за причиненного государству урона Государственная налоговая инспекция предъявила в этом деле иск на сумму 4,9 млн евро.
Глава "Viner" Живяло заявил в октябре BNS, что обвинения необоснованны, так как сделки действительно были проведены, и компании, получившие товары, должны нести ответственность за уплату НДС.
По его словам, в 2011–2013 годах компания занималась импортом «смазочных масел» в Литву из Польши, оно хранилось на складах в Вильнюсе, а затем продавалось другим компаниям в странах ЕС.
«Мы покупали дешевле, а продавали дороже. Покупали в Польше. Они доставлялись к нам на склад, затем выгружались и вывозились с нашего склада. Да, были вопросы, почему мы сразу не везли в Чехию. Но если бы сразу отгрузили, чехи знали бы фабрику, где товар находится. Поэтому сначала везли в Литву», - заявил он BNS.
За легализацию приобретенного преступным путем имущества в Уголовном кодексе предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет, за международное организованное мошенничество с НДС – лишение свободы на срок до восьми лет.
Продолжавшееся шесть лет досудебное расследование возглавляла Генпрокуратура, расследование провели сотрудники Управления по специальным задачам СРФП. При проведении расследования в Евроюсте (агентстве ЕС, имеющем дело с судебными органами) была сформирована объединенная группа следователей европейских стран, применялась методика расследования Европола. В деле 139 томов.
Фото: Lrytas.lt
Представитель посольства России в Литве во вторник был вызван в Министерство иностранных дел Литвы, где ему был заявлен решительный протест в связи с интенсивным обстрелом
ПодробнееПосле того, как во вторник с транзитного поезда Адлер-Калининград сошел гражданин России, глава МВД Литвы Владислав Кондратович говорит, что он мог сойти, когда поезд
ПодробнееПосол Литвы в НАТО Дарюс Яунишкис выразил поддержку решению Израиля первым нанести удар по ядерным...
Сейм Литвы в понедельник после обсуждения одобрил изменения в налогообложении недвижимости,...
Посол Литвы в НАТО Дарюс Яунишкис говорит, что видит единство стран Альянса в вопросе поддержки...
Эта драка произошла еще в апреле – после того, как Маск и министр финансов США Скотт Бессент встречались с Трампом, но вчера СМИ обнародовали главных лиц...
ПодробнееЯ знаю, что некоторые жители Литвы получают направление и едут на лечение за границу, к примеру, в Германию. Скажите, в каких случаях пациенты из Литвы...
ПодробнееЛучше поздно, чем никогда. Так я могу оценить выступление нынешнего министра культуры Шарунаса
И почему это я всё больше пишу об имеющихся в нашей жизни недостатках и о плохих или неумных
В последние дни неравнодушная общественность наряду с налоговой реформой горячо обсуждала
Признаюсь честно: давно уже не смотрю ни «Евровидение», ни другие международные песенные конкурсы.
Закономерно, что на минувшей неделе внимание всего христианского мира было приковано к личности
Бессмертная аксиома Оруэлла о том, что в современном мире все равны, но некоторые равнее, в наших
Вопреки опасениям властей, стянувших к центру столицы немалые полицейские силы, многочисленный
В праздничных хлопотах прошла почти незамеченной первая победа либерально мыслящей части общества
В этом году пасхальные каникулы выдались на славу по части погоды, которая порадовала,
Литовскому национальному музею в этом году исполняется 170 лет. За это время он превратился из классического хранилища артефактов в динамичное пространство...
ПодробнееСуп с бараниной, хрустящие брускетты с бараниной и йогуртовым соусом, теплый салат с рисом,...
Теплый салат с лососем, салат с квашеной капустой и яблоком, ржаные хлебцы с творогом и вялеными...
Уха из щуки с рыбными клецками, суп с морепродуктами, суп из лососевой головы, острый рыбный суп,...
За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью вновь не зафиксировано нелегальных мигрантов,
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что после инцидента с российским теневым
Президент Литвы Гитанас Науседа во время визита в Ватикан поздравил новоизбранного Папу Льва XIV и
Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас, который в пятницу находится в Риге на заседании Совета
Как сообщает ТЦ "Akropolis", 8 июня с 12:00 до 16:00 всех — от мала до велика —
В ходе рассмотрении вопроса о создании полигона для приема подразделения размером с бригаду на юге
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, который во вторник посетил Херсонскую и
Вильнюсская полиция не зафиксировала серьезных инцидентов во время марша ЛГБТИК-сообщества
В этом году впервые на полюбившемся всем фестивале состоялся парад холодного борща, в нем приняли
ОВЕН Решительный настрой Вам придется вести жесткую политику во всех внутренних делах, т. е. в сферах, связанных с домом, семьей, недвижимостью и семейным...
Подробнее
