В ходе расследования было подсчитано, что, стремясь скрыть истинный источник денег, обвиняемые маскировали их происхождение, якобы деньги были получены от законной деятельности, для чего они провели несколько тысяч хозяйственных и финансовых операций.
Как сообщает правоохрана, при проведении этого расследования раскрыта сеть действовавших более чем в пяти странах ЕС как минимум 60-и фиктивных физических и юридических лиц, во время операции по задержанию найдено и арестовано более 1 млн евро наличных денег.
Из-за причиненного государству урона Государственная налоговая инспекция предъявила в этом деле иск на сумму 4,9 млн евро.
Глава "Viner" Живяло заявил в октябре BNS, что обвинения необоснованны, так как сделки действительно были проведены, и компании, получившие товары, должны нести ответственность за уплату НДС.
По его словам, в 2011–2013 годах компания занималась импортом «смазочных масел» в Литву из Польши, оно хранилось на складах в Вильнюсе, а затем продавалось другим компаниям в странах ЕС.
«Мы покупали дешевле, а продавали дороже. Покупали в Польше. Они доставлялись к нам на склад, затем выгружались и вывозились с нашего склада. Да, были вопросы, почему мы сразу не везли в Чехию. Но если бы сразу отгрузили, чехи знали бы фабрику, где товар находится. Поэтому сначала везли в Литву», - заявил он BNS.
За легализацию приобретенного преступным путем имущества в Уголовном кодексе предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет, за международное организованное мошенничество с НДС – лишение свободы на срок до восьми лет.
Продолжавшееся шесть лет досудебное расследование возглавляла Генпрокуратура, расследование провели сотрудники Управления по специальным задачам СРФП. При проведении расследования в Евроюсте (агентстве ЕС, имеющем дело с судебными органами) была сформирована объединенная группа следователей европейских стран, применялась методика расследования Европола. В деле 139 томов.
Фото: Lrytas.lt
Сейчас столько говорят о пенсионном накоплении – выходить или оставаться. Возможно, мой вопрос покажется странным, но я на самом деле не знаю, участвую ли я в пенсионном
ПодробнееКто в Литве может получить услуги протезирования зубов и не платить за это? Марьян
ПодробнееДо какого возраста родители отвечают за детей? И. Э....
Сестра разводится со своим мужем после 11 лет брака. У них двое детей 10 и 6 лет. Сестра не...
Я прочитала статью о судебных экспертах и о том, как они могут помочь в определенных жизненных...
Международная обстановка сейчас такова, что нужно быть готовым к различным сценариям развития событий. По телевидению и в интернете часто появляются...
ПодробнееСалат с тыквой и фасолью, крем-суп из тыквы с имбирем, тыквенное пюре, запеченная тыква с овощами,...
Домашний грушевый мармелад, яблочный сабайон, простой торт с инжиром, цукаты из яблок,...
Салат с мидиями, авокадо и грейпфр, томатный суп с мидиями, брускетты с сыром и мидиями, мидии и...
Классический чизбургер, веганский гамбургер, рыбный бургер, бургер с окороком, бургеры из индейки,...
Грибной суп из маслят, грибной суп из маслят, суп с кукурузой, лисичками и сливками, суп из...
Миндальное печенье без муки, пикантное печенье, лимонное фигурное печенье, банановое печенье,...
Простой брусничный соус, мясной салат с брусникой, камамбер с бруснично-имбирным чатни,...
Испанская тортилья с картофелем и луком, картофельные вафли с сыром, суп-пюре из картофеля, салат...
Мексиканская закуска из кукурузы, вареная кукуруза с маслом и специями, салат с кукурузой и...
Оладьи из кабачка с куриным филе, кабачковые оладьи с беконом, оладьи из кабачков с творожным...
Салат с овсянкой и курицей, овсяный овощной суп-пюре, овсянка с запеченной грушей и орехами,...
Салат с уткой, сливами и ореховой заправкой, куриные грудки со сливами, пряные сливы в маринаде,...
В Литве ежегодно фиксируются случаи заражения легионеллезом, и, к сожалению, не обходится без трагических исходов. Этот год не стал исключением – только в...
ПодробнееГлавный миротворец планеты Дональд Трамп присоединился к войне Израиля с Ираном.
Мир застыл в ожидании катастрофы. Мы привыкли к выражению, что человечество балансирует на грани
Лучше поздно, чем никогда. Так я могу оценить выступление нынешнего министра культуры Шарунаса
И почему это я всё больше пишу об имеющихся в нашей жизни недостатках и о плохих или неумных
В последние дни неравнодушная общественность наряду с налоговой реформой горячо обсуждала
Признаюсь честно: давно уже не смотрю ни «Евровидение», ни другие международные песенные конкурсы.
Закономерно, что на минувшей неделе внимание всего христианского мира было приковано к личности
Бессмертная аксиома Оруэлла о том, что в современном мире все равны, но некоторые равнее, в наших
Вопреки опасениям властей, стянувших к центру столицы немалые полицейские силы, многочисленный
ОВЕН Вектор приложения сил Активно проявляйте себя в признанных обществом областях знаний и умений. Встречайтесь с авторитетными людьми, но соблюдайте...
Подробнее
