www.Nedelia.lt

    СРФП видит большие риски отмывания денег в секторах криптовалюты, электронных денег

    • Нравится
    • 0

    СРФП видит большие риски отмывания денег в секторах криптовалюты, электронных денег

    В секторах виртуальных валютных бирж и их денежных операторов (криптоактивов), а также электронных денег и платежных учреждений выявлен очень высокий уровень риска отмывания денег, сообщает в среду Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы.

    Согласно Национальной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма за 2019-2022 годы, проведенной службой, секторы торговли недвижимостью, денежных переводов и бухгалтерского учета, аудиторы и налоговые консультанты были оценены как сектора с высоким риском отмывания денег.

    "Наибольшее внимание надзорных органов должно быть уделено двум секторам, получившим очень высокую оценку риска отмывания денег, - операторам бирж виртуальных валют и депозитным кошелькам виртуальных валют, а также сектору учреждений электронных денег и платежных учреждений", - отметил в сообщении директор СРФП Роландас Кишкис.

    Банк Литвы (БЛ, Центробанк) утверждает, что риски, упомянутые в оценке СРФП, ему известны и контролируются.

    "Как надзорный орган одного из европейских финтех-центров, мы уделяем большое внимание правильной оценке и управлению рисками. (...) Мы постоянно укрепляем не только надзор, но и сотрудничество как с литовскими учреждениями, в том числе со Службой по расследованию финансовых преступлений, так и с зарубежными партнерами и самими участниками рынка. Мы видим позитивные изменения: мы много инвестируем в рыночное консультирование, выявляются лица, которые ненадлежащим образом управляют рисками, и к подобной деятельности не относятся терпимо", - заявил член правления ЦБ Симонас Крепшта.

    По данным СРФП, общий уровень риска отмывания денег в двух секторах - криптоактивах и электронных деньгах и платежных учреждениях - оценивается как очень высокий, в 13 секторах - как высокий, в 12 секторах - как средний и в четырех - как низкий.

    Свободные экономические зоны, банковские и кредитные продукты, сектор страхования жизни и судебные приставы вошли в число секторов с самым низким уровнем риска отмывания денег.

    Между тем, в вопросе финансирования терроризма очень высокий уровень риска был определен в двух секторах - в криптоактивах и денежных переводах, как высокий - в шести секторах, как средний - в семи, и как низкий - в десяти секторах.

    Риски не оценивались в шести секторах, поскольку эти сектора не создают возможностей для финансирования терроризма.

    Всего были оценены сценарии риска в 30 секторах, в которые вошли финансовые учреждения и другие обязанные субъекты.

    Национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма проводится не реже одного раза в четыре года.

    Слушайте в аудиоформате.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2026/03/06
06 март

Пытаются обмануть

Я получил письмо якобы из Национальной системы социальной защиты и сразу понял, что это мошенничество. Предупредите других людей о таком обмане. Н. Ч.

Подробнее
06 март

Изменились обстоятельства

В связи с тем, что муж собирается выйти на предварительную пенсию, нам, видимо, придется обратиться за социальным пособием. У нас есть небольшой участок земли, который мы никак

Подробнее
27 февраль

Инвестиционный счет

Когда и каким способом нужно декларировать инвестиционный счет в налоговой инспекции? М. Д....

27 февраль

Кто заплатит налоги?

Как будет облагаться налогом выплата при прекращении участия в накоплении пенсии II ступени, если...

20 февраль

Собрались в турпоездку

Наша туристическая группа из 50 пенсионеров, бывших работников железнодорожной отрасли,...

05 март

Еда без крайностей

​ Салат с нутом, томатами и фетой. ​ Теплый салат из чечевицы с овощами. ​ Томатный суп с фасолью....

27 февраль

Овощи, которые пережили зиму

Крем-суп из корня сельдерея, Суп из красной чечевицы, Теплый салат из свеклы с яйцом, Запеченная...

20 февраль

Рассыпался горох…

Суп с горохом и копченой курицей, Сэндвич с гороховым пюре, Гороховые котлеты, Запеканка с мясным...

13 февраль

Блины, блинчики

Блины на ряженке, Шоколадные блинчики, Закусочные блины с курицей и грибами, Блины с яблочным...

05 февраль

Любимая селедочка

Форшмак из сельди, Селедочное масло со специями, Тарталетки с тартаром из сельди, Теплый...

26 январь

Вот так фрукт!

Тыквенный смузи с помело, Тартар из лосося с помело, Вьетнамский салат, Индейка с салатом из...

19 январь

Для бодрости и здоровья

Овощные чипсы, Салат «Энергия», Картофельный суп с пекинской капустой, Кальмары с киноа, Хумус из...

12 январь

Готовим из грудки

​ Салат с курицей и виноградом, Суп с овощами и зеленью, Куриный суп с яйцом, Закуска кремом из...

29 декабрь

​ Главное блюдо

​ Утка с апельсинами, ​баранья нога с розмарином, индейка в прованских травах, запеченный лосось с...

22 декабрь

Кисло-сладкое наслаждение

​Салат с апельсином, авокадо и копченой скумбрией, теплый салат с уткой и красным апельсином,...

08 декабрь

Десерты из нашего детства

​Творожная запеканка с апельсиновой цедрой, ​манник с яблоками и корицей, ленивые вареники с...

01 декабрь

Пряности: согревают, радуют и вдохновляют

​ Салат с морковью и пряной заправкой, ​рис с имбирем и корицей, запеченная тыква с медом и...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
30 июнь Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июнь Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

30 июнь Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального стадиона

Мы в Facebook
Последние публикации

crosswords
Анекдоты
File engine/modules/fm_joke.php not found.
Гороскоп на неделю
Популярные новости
13 февраль

Разные суммы

Для пользователя