www.Nedelia.lt

    СРФП видит большие риски отмывания денег в секторах криптовалюты, электронных денег

    • Нравится
    • 0

    СРФП видит большие риски отмывания денег в секторах криптовалюты, электронных денег

    В секторах виртуальных валютных бирж и их денежных операторов (криптоактивов), а также электронных денег и платежных учреждений выявлен очень высокий уровень риска отмывания денег, сообщает в среду Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы.

    Согласно Национальной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма за 2019-2022 годы, проведенной службой, секторы торговли недвижимостью, денежных переводов и бухгалтерского учета, аудиторы и налоговые консультанты были оценены как сектора с высоким риском отмывания денег.

    "Наибольшее внимание надзорных органов должно быть уделено двум секторам, получившим очень высокую оценку риска отмывания денег, - операторам бирж виртуальных валют и депозитным кошелькам виртуальных валют, а также сектору учреждений электронных денег и платежных учреждений", - отметил в сообщении директор СРФП Роландас Кишкис.

    Банк Литвы (БЛ, Центробанк) утверждает, что риски, упомянутые в оценке СРФП, ему известны и контролируются.

    "Как надзорный орган одного из европейских финтех-центров, мы уделяем большое внимание правильной оценке и управлению рисками. (...) Мы постоянно укрепляем не только надзор, но и сотрудничество как с литовскими учреждениями, в том числе со Службой по расследованию финансовых преступлений, так и с зарубежными партнерами и самими участниками рынка. Мы видим позитивные изменения: мы много инвестируем в рыночное консультирование, выявляются лица, которые ненадлежащим образом управляют рисками, и к подобной деятельности не относятся терпимо", - заявил член правления ЦБ Симонас Крепшта.

    По данным СРФП, общий уровень риска отмывания денег в двух секторах - криптоактивах и электронных деньгах и платежных учреждениях - оценивается как очень высокий, в 13 секторах - как высокий, в 12 секторах - как средний и в четырех - как низкий.

    Свободные экономические зоны, банковские и кредитные продукты, сектор страхования жизни и судебные приставы вошли в число секторов с самым низким уровнем риска отмывания денег.

    Между тем, в вопросе финансирования терроризма очень высокий уровень риска был определен в двух секторах - в криптоактивах и денежных переводах, как высокий - в шести секторах, как средний - в семи, и как низкий - в десяти секторах.

    Риски не оценивались в шести секторах, поскольку эти сектора не создают возможностей для финансирования терроризма.

    Всего были оценены сценарии риска в 30 секторах, в которые вошли финансовые учреждения и другие обязанные субъекты.

    Национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма проводится не реже одного раза в четыре года.


    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.


Интересные товары




    В Литве 2025/05/04
    03 мая

    СОГГЛ: на границе Литвы с Беларусью пограничники развернули 15 нелегальных мигрантов

    За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью литовские пограничники развернули 15 нелегальных мигрантов, сообщила в субботу Служба охраны госграницы Литвы.

    Подробнее
    02 мая

    Кястутис Будрис, посетивший место убийства евреев: нужно делать все, чтобы это не

    Министр иностранных дел Кястутис Будрис, посетивший место еврейской резни в деревне Кактишке, сказал, что необходимо приложить все усилия для того, чтобы подобные преступления

    Подробнее
    02 мая

    Гитанас Науседа: Литва не является слабым звеном НАТО

    Литва не является «слабым звеном» НАТО, сказал президент Литвы Гитанас Науседа в интервью немецкой...

    02 мая

    Литва опустилась на одну позицию в индексе свободы прессы

    За последний год Литва опустилась на одну позицию в мировом индексе свободы прессы — с 13-го на...

    02 мая

    Представитель премьера: Литва обратится в ЕС с просьбой об исключении

    Литва в пятницу официально обратится в Брюссель с просьбой предоставить исключение, позволяющее не...


    Вопрос-ответ
    28 апреля

    Пицца на любой вкус

    Классическое тесто для пиццы, быстрое тесто без дрожжей, пицца «Маргарита», пицца «Пепперони»,...

    21 апреля

    Готовим к Пасхе

    Легкий кулич на йогурте, творожная пасха с медом и орехами, рулетики из ветчины с творожной...

    14 апреля

    Такой разный, но очень вкусный

    Постный суп-гуляш, гуляш из свинины с подливкой, гуляш из курицы и шампиньонов, рыбный гуляш,...

    Интересные новости
    "Экспресс-неделя" №18 (2025)
    Поиск по сайту
    Фото новости
    Новые статьи
    03 мая СОГГЛ: на границе Литвы с Беларусью пограничники развернули 15 нелегальных мигрантов

    02 мая Кястутис Будрис, посетивший место убийства евреев: нужно делать все, чтобы это не повторилось

    02 мая Гитанас Науседа: Литва не является слабым звеном НАТО

    Мы в Facebook
    Последние публикации

    Анекдоты
    1. Как ни войдешь в метро, там полно народу. Люди едут с работы, люди едут на работу...
      Когда работают - непонятно...
    2. Люди готовы много платить за то, чтобы ничего не делать. И готовы сделать многое, чтобы не платить ничего.

    3. - Скажи мне что-нибудь тёплое и ласковое.
      - Зайчик.
      - Мало.
      - Стадо зайцев.
    4. - Вот, ты в каком году родился?
      - В 1980-м.
      - Значит, тебе 30 лет уже?
      - Нет, 29.
      - Почему?
      - А я в 2005-м не отмечал.
    5. - Пап, у меня Максим карты спер!
      - Не спер, а взял.
      - Ну да, взял и спер!

    Гороскоп на неделю
    Популярные новости
    Для пользователя