www.Nedelia.lt

    СРФП видит большие риски отмывания денег в секторах криптовалюты, электронных денег

    • Нравится
    • 0

    СРФП видит большие риски отмывания денег в секторах криптовалюты, электронных денег

    В секторах виртуальных валютных бирж и их денежных операторов (криптоактивов), а также электронных денег и платежных учреждений выявлен очень высокий уровень риска отмывания денег, сообщает в среду Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы.

    Согласно Национальной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма за 2019-2022 годы, проведенной службой, секторы торговли недвижимостью, денежных переводов и бухгалтерского учета, аудиторы и налоговые консультанты были оценены как сектора с высоким риском отмывания денег.

    "Наибольшее внимание надзорных органов должно быть уделено двум секторам, получившим очень высокую оценку риска отмывания денег, - операторам бирж виртуальных валют и депозитным кошелькам виртуальных валют, а также сектору учреждений электронных денег и платежных учреждений", - отметил в сообщении директор СРФП Роландас Кишкис.

    Банк Литвы (БЛ, Центробанк) утверждает, что риски, упомянутые в оценке СРФП, ему известны и контролируются.

    "Как надзорный орган одного из европейских финтех-центров, мы уделяем большое внимание правильной оценке и управлению рисками. (...) Мы постоянно укрепляем не только надзор, но и сотрудничество как с литовскими учреждениями, в том числе со Службой по расследованию финансовых преступлений, так и с зарубежными партнерами и самими участниками рынка. Мы видим позитивные изменения: мы много инвестируем в рыночное консультирование, выявляются лица, которые ненадлежащим образом управляют рисками, и к подобной деятельности не относятся терпимо", - заявил член правления ЦБ Симонас Крепшта.

    По данным СРФП, общий уровень риска отмывания денег в двух секторах - криптоактивах и электронных деньгах и платежных учреждениях - оценивается как очень высокий, в 13 секторах - как высокий, в 12 секторах - как средний и в четырех - как низкий.

    Свободные экономические зоны, банковские и кредитные продукты, сектор страхования жизни и судебные приставы вошли в число секторов с самым низким уровнем риска отмывания денег.

    Между тем, в вопросе финансирования терроризма очень высокий уровень риска был определен в двух секторах - в криптоактивах и денежных переводах, как высокий - в шести секторах, как средний - в семи, и как низкий - в десяти секторах.

    Риски не оценивались в шести секторах, поскольку эти сектора не создают возможностей для финансирования терроризма.

    Всего были оценены сценарии риска в 30 секторах, в которые вошли финансовые учреждения и другие обязанные субъекты.

    Национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма проводится не реже одного раза в четыре года.

    Слушайте в аудиоформате.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/11/15
10 ноября

Каков мой статус?

Сейчас столько говорят о пенсионном накоплении – выходить или оставаться. Возможно, мой вопрос покажется странным, но я на самом деле не знаю, участвую ли я в пенсионном

Подробнее
10 ноября

Не только пенсионеры

Кто в Литве может получить услуги протезирования зубов и не платить за это? Марьян

Подробнее
10 ноября

Когда ребенок становится взрослым?

До какого возраста родители отвечают за детей? И. Э....

30 октября

Как поделить имущество

Сестра разводится со своим мужем после 11 лет брака. У них двое детей 10 и 6 лет. Сестра не...

30 октября

Кто восстановит свидетельство о рождении?

Я прочитала статью о судебных экспертах и о том, как они могут помочь в определенных жизненных...

10 ноября

На нашем столе – тыква

Салат с тыквой и фасолью, крем-суп из тыквы с имбирем, тыквенное пюре, запеченная тыква с овощами,...

03 ноября

Осенние десерты: сладости без муки из

Домашний грушевый мармелад, яблочный сабайон, простой торт с инжиром, цукаты из яблок,...

27 октября

​ Блюда из моллюсков

​Салат с мидиями, авокадо и грейпфр, ​томатный суп с мидиями, брускетты с сыром и мидиями, мидии и...

20 октября

Бургер – не просто фастфуд

Классический чизбургер, веганский гамбургер, рыбный бургер, бургер с окороком, бургеры из индейки,...

13 октября

Грибной суп: классика и новое

Грибной суп из маслят, грибной суп из маслят, суп с кукурузой, лисичками и сливками, суп из...

06 октября

К чаю

Миндальное печенье без муки, ​пикантное печенье, лимонное фигурное печенье, банановое печенье,...

29 сентября

​ Со вкусом брусники

Простой брусничный соус, мясной салат с брусникой, камамбер с бруснично-имбирным чатни,...

22 сентября

Картошка по-новому

Испанская тортилья с картофелем и луком, картофельные вафли с сыром, суп-пюре из картофеля, салат...

15 сентября

​ Время кукурузы

​ Мексиканская закуска из кукурузы, ​вареная кукуруза с маслом и специями, ​салат с кукурузой и...

08 сентября

​ Оладьи из кабачков

​Оладьи из кабачка с куриным филе, ​кабачковые оладьи с беконом, оладьи из кабачков с творожным...

01 сентября

Любимая овсянка

Салат с овсянкой и курицей, овсяный овощной суп-пюре, овсянка с запеченной грушей и орехами,...

25 августа

В садах поспели сливы

Салат с уткой, сливами и ореховой заправкой, куриные грудки со сливами, пряные сливы в маринаде,...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
30 июня Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июня Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

30 июня Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального стадиона

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. Фантастические результаты выступления Российской сборной на Олимпиаде.
    В этот раз мы не просто первые, а дважды первые: 11
  2. Отправил девушке смс "Этот абонент просит Вас выйти за него замуж"... получил ответ
    "Уважаемый абонент! На вашем счёте недостаточно средств для выполнения данной операции". .
  3. - Дорогая, какой вкусный кисель ты приготовила!
    - Это не кисель, это холодец!
    - Да? Тогда приготовь поскорее кисель, я жутко заинтригован!
  4. Нашедшему кошелек с двумя тысячами долларов и с проездным на май.
    Просьба вернуть хотя бы деньги!
  5. - Прими мои искренние поздравления, мой мальчик. Я уверен, что сегодняшний день останется у тебя в памяти как самый счастливый день в твоей жизни!
    - Но ведь свадьба завтра, папа!
    - Я знаю, что говорю!

Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя