www.Nedelia.lt

    СРФП видит большие риски отмывания денег в секторах криптовалюты, электронных денег

    • Нравится
    • 0

    СРФП видит большие риски отмывания денег в секторах криптовалюты, электронных денег

    В секторах виртуальных валютных бирж и их денежных операторов (криптоактивов), а также электронных денег и платежных учреждений выявлен очень высокий уровень риска отмывания денег, сообщает в среду Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы.

    Согласно Национальной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма за 2019-2022 годы, проведенной службой, секторы торговли недвижимостью, денежных переводов и бухгалтерского учета, аудиторы и налоговые консультанты были оценены как сектора с высоким риском отмывания денег.

    "Наибольшее внимание надзорных органов должно быть уделено двум секторам, получившим очень высокую оценку риска отмывания денег, - операторам бирж виртуальных валют и депозитным кошелькам виртуальных валют, а также сектору учреждений электронных денег и платежных учреждений", - отметил в сообщении директор СРФП Роландас Кишкис.

    Банк Литвы (БЛ, Центробанк) утверждает, что риски, упомянутые в оценке СРФП, ему известны и контролируются.

    "Как надзорный орган одного из европейских финтех-центров, мы уделяем большое внимание правильной оценке и управлению рисками. (...) Мы постоянно укрепляем не только надзор, но и сотрудничество как с литовскими учреждениями, в том числе со Службой по расследованию финансовых преступлений, так и с зарубежными партнерами и самими участниками рынка. Мы видим позитивные изменения: мы много инвестируем в рыночное консультирование, выявляются лица, которые ненадлежащим образом управляют рисками, и к подобной деятельности не относятся терпимо", - заявил член правления ЦБ Симонас Крепшта.

    По данным СРФП, общий уровень риска отмывания денег в двух секторах - криптоактивах и электронных деньгах и платежных учреждениях - оценивается как очень высокий, в 13 секторах - как высокий, в 12 секторах - как средний и в четырех - как низкий.

    Свободные экономические зоны, банковские и кредитные продукты, сектор страхования жизни и судебные приставы вошли в число секторов с самым низким уровнем риска отмывания денег.

    Между тем, в вопросе финансирования терроризма очень высокий уровень риска был определен в двух секторах - в криптоактивах и денежных переводах, как высокий - в шести секторах, как средний - в семи, и как низкий - в десяти секторах.

    Риски не оценивались в шести секторах, поскольку эти сектора не создают возможностей для финансирования терроризма.

    Всего были оценены сценарии риска в 30 секторах, в которые вошли финансовые учреждения и другие обязанные субъекты.

    Национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма проводится не реже одного раза в четыре года.

    Слушайте в аудиоформате.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2026/04/14
13 апрель

Пособие по безработице

Когда можно рассчитывать на пособие по безработице? Н. Н.

Подробнее
13 апрель

О домашнем травматизме

Моя соседка дважды за год упала в своей квартире. Ее дети, которые живут отдельно, ничего не знают об этом – многие пожилые люди, чтобы сохранить независимость, стесняются

Подробнее
13 апрель

Угнали новый автомобиль

Недавно ночью у соседа угнали новый автомобиль. Теперь мы по ночам дежурим на подземной парковке....

13 апрель

Токсикологи консультируют круглосуточно

Что делать при подозрении на отравление? М. Д....

13 апрель

Садимся на велосипед

Напомните, в каких случаях нужна специальная велосипедная табличка и как правильно перевозить...

20 март

Хумус – и не только

​ Хумус классический, ​ Хумус со свеклой, Суп с нутом и овощами, ​ Теплый салат с нутом и овощами,...

05 март

Еда без крайностей

​ Салат с нутом, томатами и фетой. ​ Теплый салат из чечевицы с овощами. ​ Томатный суп с фасолью....

27 февраль

Овощи, которые пережили зиму

Крем-суп из корня сельдерея, Суп из красной чечевицы, Теплый салат из свеклы с яйцом, Запеченная...

20 февраль

Рассыпался горох…

Суп с горохом и копченой курицей, Сэндвич с гороховым пюре, Гороховые котлеты, Запеканка с мясным...

13 февраль

Блины, блинчики

Блины на ряженке, Шоколадные блинчики, Закусочные блины с курицей и грибами, Блины с яблочным...

05 февраль

Любимая селедочка

Форшмак из сельди, Селедочное масло со специями, Тарталетки с тартаром из сельди, Теплый...

26 январь

Вот так фрукт!

Тыквенный смузи с помело, Тартар из лосося с помело, Вьетнамский салат, Индейка с салатом из...

19 январь

Для бодрости и здоровья

Овощные чипсы, Салат «Энергия», Картофельный суп с пекинской капустой, Кальмары с киноа, Хумус из...

12 январь

Готовим из грудки

​ Салат с курицей и виноградом, Суп с овощами и зеленью, Куриный суп с яйцом, Закуска кремом из...

29 декабрь

​ Главное блюдо

​ Утка с апельсинами, ​баранья нога с розмарином, индейка в прованских травах, запеченный лосось с...

22 декабрь

Кисло-сладкое наслаждение

​Салат с апельсином, авокадо и копченой скумбрией, теплый салат с уткой и красным апельсином,...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
13 апрель 🔴 ВНИМАНИЕ! 🔴 РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ НА КОМЕДИЮ «УЖИН С ДУРАКОМ»!

30 июнь Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июнь Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

Мы в Facebook
Последние публикации

crosswords
Анекдоты
File engine/modules/fm_joke.php not found.
Гороскоп на неделю
Популярные новости
Для пользователя