www.Nedelia.lt

    СРФП видит большие риски отмывания денег в секторах криптовалюты, электронных денег

    • Нравится
    • 0

    СРФП видит большие риски отмывания денег в секторах криптовалюты, электронных денег

    В секторах виртуальных валютных бирж и их денежных операторов (криптоактивов), а также электронных денег и платежных учреждений выявлен очень высокий уровень риска отмывания денег, сообщает в среду Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы.

    Согласно Национальной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма за 2019-2022 годы, проведенной службой, секторы торговли недвижимостью, денежных переводов и бухгалтерского учета, аудиторы и налоговые консультанты были оценены как сектора с высоким риском отмывания денег.

    "Наибольшее внимание надзорных органов должно быть уделено двум секторам, получившим очень высокую оценку риска отмывания денег, - операторам бирж виртуальных валют и депозитным кошелькам виртуальных валют, а также сектору учреждений электронных денег и платежных учреждений", - отметил в сообщении директор СРФП Роландас Кишкис.

    Банк Литвы (БЛ, Центробанк) утверждает, что риски, упомянутые в оценке СРФП, ему известны и контролируются.

    "Как надзорный орган одного из европейских финтех-центров, мы уделяем большое внимание правильной оценке и управлению рисками. (...) Мы постоянно укрепляем не только надзор, но и сотрудничество как с литовскими учреждениями, в том числе со Службой по расследованию финансовых преступлений, так и с зарубежными партнерами и самими участниками рынка. Мы видим позитивные изменения: мы много инвестируем в рыночное консультирование, выявляются лица, которые ненадлежащим образом управляют рисками, и к подобной деятельности не относятся терпимо", - заявил член правления ЦБ Симонас Крепшта.

    По данным СРФП, общий уровень риска отмывания денег в двух секторах - криптоактивах и электронных деньгах и платежных учреждениях - оценивается как очень высокий, в 13 секторах - как высокий, в 12 секторах - как средний и в четырех - как низкий.

    Свободные экономические зоны, банковские и кредитные продукты, сектор страхования жизни и судебные приставы вошли в число секторов с самым низким уровнем риска отмывания денег.

    Между тем, в вопросе финансирования терроризма очень высокий уровень риска был определен в двух секторах - в криптоактивах и денежных переводах, как высокий - в шести секторах, как средний - в семи, и как низкий - в десяти секторах.

    Риски не оценивались в шести секторах, поскольку эти сектора не создают возможностей для финансирования терроризма.

    Всего были оценены сценарии риска в 30 секторах, в которые вошли финансовые учреждения и другие обязанные субъекты.

    Национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма проводится не реже одного раза в четыре года.

    Слушайте в аудиоформате.

    Другие новости по теме

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.



В Литве 2025/12/22
11 декабря

Есть удобный способ

Мой папа уже десять лет на пенсии, живет в Германии и ежегодно отправляет в «Содру» документы для подтверждения своего права на пенсию, то есть подтверждает, что он жив, – таково

Подробнее
11 декабря

Продаем автомобиль

Мы с дочерью живем вдвоем. Родных в Литве нет. Помочь некому, все сами. Дочь впервые в жизни продает свой автомобиль и опасается возможных проблем: вдруг покупатель не

Подробнее
11 декабря

Чего ждать? К чему готовиться?

Все мы знаем, что с 1 января в Литве начинается двухлетний период, когда можно будет забрать свои...

11 декабря

Новая система записи в детсад и школу

Родители в Литве часто сталкиваются с проблемами при записи детей в детские сады, подготовительные...

08 декабря

Отказ от наследства, чтобы не возвращать долг

Человек должен мне 5 тысяч евро. Он нигде не работает, и отказывается вступить в наследство, тем...

08 декабря

Десерты из нашего детства

​Творожная запеканка с апельсиновой цедрой, ​манник с яблоками и корицей, ленивые вареники с...

01 декабря

Пряности: согревают, радуют и вдохновляют

​ Салат с морковью и пряной заправкой, ​рис с имбирем и корицей, запеченная тыква с медом и...

24 ноября

Теплые салаты для холодного времени года

​Салат с запеченной тыквой и фетой, гречневый салат с грибами и яйцом, ​куриный салат с...

17 ноября

Сухофрукты: сушеные и полезные

Овощной рис, финики с бри и беконом, сырники с сухофруктами и корицей, зразы с сухофруктами,...

10 ноября

На нашем столе – тыква

Салат с тыквой и фасолью, крем-суп из тыквы с имбирем, тыквенное пюре, запеченная тыква с овощами,...

03 ноября

Осенние десерты: сладости без муки из

Домашний грушевый мармелад, яблочный сабайон, простой торт с инжиром, цукаты из яблок,...

27 октября

​ Блюда из моллюсков

​Салат с мидиями, авокадо и грейпфр, ​томатный суп с мидиями, брускетты с сыром и мидиями, мидии и...

20 октября

Бургер – не просто фастфуд

Классический чизбургер, веганский гамбургер, рыбный бургер, бургер с окороком, бургеры из индейки,...

13 октября

Грибной суп: классика и новое

Грибной суп из маслят, грибной суп из маслят, суп с кукурузой, лисичками и сливками, суп из...

06 октября

К чаю

Миндальное печенье без муки, ​пикантное печенье, лимонное фигурное печенье, банановое печенье,...

29 сентября

​ Со вкусом брусники

Простой брусничный соус, мясной салат с брусникой, камамбер с бруснично-имбирным чатни,...

22 сентября

Картошка по-новому

Испанская тортилья с картофелем и луком, картофельные вафли с сыром, суп-пюре из картофеля, салат...

Интересные новости
Поиск по сайту
Фото новости
Новые статьи
30 июня Объяснения Гинтаутаса Палуцкаса оппозицию не убедили: не может продолжать работу

30 июня Мэр Каунаса сбил человека на пешеходном переходе

30 июня Hanner договорилась Naresta о возобновлении строительства Национального стадиона

Мы в Facebook
Последние публикации

Анекдоты
  1. - Я тут с девушкой познакомился, но, понимаешь, семья против...
    - Что, мать и отец?
    - Нет, жена и дети...

  2. Беседуют два строителя:
    - Скажи, что случилось? Почему мастер тебя уволил?
    - Понимаешь, мастер - это человек, который ходит и наблюдает за работой других.
    - Ну это всем известно, но почему же он все-таки тебя уволил?
    - Из зависти. Многие думали, что мастер - это я.
  3. - Подскажите, как подсоединить ноутбук к телевизору без проводов, с помощью какого оборудования, чтобы смотреть фильмы?
    - Скотчем... Прямо по центру экрана.
  4. - "Скорую" вызывали?
    - Да.
    - Выходите, машина подъехала!
  5. Отличительные признаки "советских" пешеходов:
    - идут на красный;
    - бегут на зеленый;
    - все время пытаются перелезть через двухметровое ограждение хайвея.

Гороскоп на неделю
Популярные новости
11 декабря

Politinė reklama 2551

Для пользователя