В пятницу Вильнюсский окружной суд намерен открыть рассмотрение международного дела о мошенничестве с налогом на добавленную стоимость (НДС) и отмывании денег.
Обвинения в мошенничестве на сумму в 4,9 млн. и в отмывании денег на сумму в 23 млн евро предъявлены шести физическим и одному юридическому лицу.
В деле фигурирует компания "Viner" и ее глава Антоний Живяло, его брат и другие лица.
В октябре Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) сообщила, что управлявшие зарегистрированной в Вильнюсе компанией братья вместе с пособничавшими им еще несколькими гражданами Литвы и зарубежных стран действовали в соответствии со спланированной и скоординированной заранее схемой "несуществующих продавцов" с целью избежать подлежащего уплате государству НДС и отмыть используемые в преступной деятельности денежные средства.
По словам возглавлявшего расследование и делегированного Европейской прокуратурой прокурора Витаутаса Кукайтиса, это, вероятно, самое крупное дело, направленное в суд СРФП.
По данным дела, от имени компании у действовавших на акцизных складах Польши заводов по переработке топлива покупались смазочные масла, обвиняемые оформляли эти покупки как сделки по поставкам внутри Европейского союза, тариф НДС для которых составлял 0%.
Поскольку они не собирались платить НДС с продаж, сообщники обвиняются в подделке счетов-фактур НДС, что смазочные масла якобы продавались действующим в странах ЕС (Латвии, Эстонии, Чехии, Венгрии и др.). фиктивным предприятиям, созданным с преступными целями.
В обвинении указано, что, в соответствии с указанными в счетах НДС сфальсифицированными данными, компания якобы продала более 28 млн литров смазочных масел, за которые выручила более 23 млн евро. В счетах было указано, что нефтепродукты с применением нулевого тарифа НДС были проданы 17-и латвийским, трем чешским и четырем эстонским предприятиям.
Суть обвинения в мошенничестве с НДС – что эти сделки на самом дело не заключались, а все имевшиеся масла без каких-либо счетов или учетных документов и без обязательного 21% НДС с продаж были проданы как минимум семи действовавшим в Польше сообщникам, уголовный процесс над которыми идет в Польше. В ходе расследования было выяснено, что эти лица не являлись плательщиками НДС, а за ГСМ рассчитывались неучтенными наличными деньгами, передавая их сообщникам или помогавшим им лицам. Подсчитано, что организованная группа получила за проданные преступным путем ГСМ в общей сложности 23 млн евро.
С целью легализации этих денег организованная группа через созданные в Латвии, Эстонии, Чехии фиктивные предприятия и их банковские счета, на основании сфальсифицированных документов и сымитированных мнимых финансовых операций часть этих денег, то есть 13 млн евро, легализовала посредством перевода на счета действовавших в Литве предприятий, а другую часть – 10 млн евро – легализовала посредством имитации расчетов наличными деньгами.
Я слышал, что в феврале пчеловоды могут подать заявку на финансирование своей деятельности и что вроде бы есть всего месяц для того, чтобы подать заявку. Так ли это? Владлен
ПодробнееПо радио сообщили, что пенсии в январе и феврале могут различаться. Правда ли это? Рената
ПодробнееВ прошлом году зимой на крыше нашей многоэтажки скопился снег, и его никто не убирал. А когда...
Сын поскользнулся по дороге на работу. Так как это было рядом с домом, он вернулся и позвонил...
Мы живем в небольшом поселке в Вильнюсском районе. В помещении детского сада уже много лет...
Наверное, машина есть в каждой семье. И техосмотр «железного коня» — головная боль, особенно, если учитывать тот факт, что машины у многих наших граждан —...
ПодробнееБлины на ряженке, Шоколадные блинчики, Закусочные блины с курицей и грибами, Блины с яблочным...
Форшмак из сельди, Селедочное масло со специями, Тарталетки с тартаром из сельди, Теплый...
Тыквенный смузи с помело, Тартар из лосося с помело, Вьетнамский салат, Индейка с салатом из...
Овощные чипсы, Салат «Энергия», Картофельный суп с пекинской капустой, Кальмары с киноа, Хумус из...
Салат с курицей и виноградом, Суп с овощами и зеленью, Куриный суп с яйцом, Закуска кремом из...
Утка с апельсинами, баранья нога с розмарином, индейка в прованских травах, запеченный лосось с...
Салат с апельсином, авокадо и копченой скумбрией, теплый салат с уткой и красным апельсином,...
Творожная запеканка с апельсиновой цедрой, манник с яблоками и корицей, ленивые вареники с...
Салат с морковью и пряной заправкой, рис с имбирем и корицей, запеченная тыква с медом и...
Салат с запеченной тыквой и фетой, гречневый салат с грибами и яйцом, куриный салат с...
Овощной рис, финики с бри и беконом, сырники с сухофруктами и корицей, зразы с сухофруктами,...
Салат с тыквой и фасолью, крем-суп из тыквы с имбирем, тыквенное пюре, запеченная тыква с овощами,...
Америка представила новую стратегию национальной безопасности, которая повергла европейских лидеров в шок....
ПодробнееГлавный миротворец планеты Дональд Трамп присоединился к войне Израиля с Ираном.
Мир застыл в ожидании катастрофы. Мы привыкли к выражению, что человечество балансирует на грани
Лучше поздно, чем никогда. Так я могу оценить выступление нынешнего министра культуры Шарунаса
И почему это я всё больше пишу об имеющихся в нашей жизни недостатках и о плохих или неумных
В последние дни неравнодушная общественность наряду с налоговой реформой горячо обсуждала
Признаюсь честно: давно уже не смотрю ни «Евровидение», ни другие международные песенные конкурсы.
Закономерно, что на минувшей неделе внимание всего христианского мира было приковано к личности
Бессмертная аксиома Оруэлла о том, что в современном мире все равны, но некоторые равнее, в наших
Вопреки опасениям властей, стянувших к центру столицы немалые полицейские силы, многочисленный
